Melhores Práticas de Governança Corporativa

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1 Melhores Práticas de Governança Corporativa

2 Melhores Práticas de Governança Corporativa A. Propriedade B. Conselho de Administração C. Gestão D. Auditoria Independente E. Conselho Fiscal F. Código de Conduta e Conflito de Interesses 2

3 Melhores Práticas de Governança Corporativa Princípios Básicos Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Desejo de Informar 3

4 Melhores Práticas de Governança Corporativa Princípios Básicos Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Desejo de Informar Tratamento justo a todos 4

5 Melhores Práticas de Governança Corporativa Princípios Básicos Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Desejo de Informar Tratamento justo a todos Os órgãos de GC devem prestar contas de sua atuação 5

6 Melhores Práticas de Governança Corporativa Princípios Básicos Transparência Equidade Prestação de Contas Responsabilidade Corporativa Desejo de Informar Tratamento justo a todos Os órgãos de GC devem prestar contas de sua atuação Zelo pela sustentabilidade das organizações 6

7 Melhores Práticas de Governança Corporativa A. Propriedade (direito a voto) 7 O direito ao voto deve ser assegurado a todos os sócios Boas Práticas: Pauta e documentação prévia Regras de votação Registro dos votos Conflito de interesses Meu voto é a favor da alteração do regulamento Eu não concordo com este investimento Me abstenho de votar

8 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa B. Conselho de Administração. Disponibilidade de Tempo. Informações Prévias. Educação Contínua. Qualificação. Sessões Executivas. Planejamento da Sucessão 8

9 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa B. Conselho de Administração. Disponibilidade de Tempo. Informações Prévias. Educação Contínua. Qualificação. Sessões Executivas. Planejamento da Sucessão 9

10 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa B. Conselho de Administração cont.. Comitês Consultivos. Auditoria Interna. Agenda Regular e Pauta. Registro dos Votos. Definição de Políticas. Secretaria de Governança 10

11 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa C. Gestão. Planejamento/Metas. Gestão de Riscos. Controles Internos. Relacionamento com Stakeholders. Diretores Indicados pelo Diretor- Presidente. Avaliação do Diretor-Presidente pela CA 11

12 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa C. Gestão cont.. Relatórios Periódicos. Acesso às Instalações e Informações. Código de Conduta 12

13 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa D. Auditoria Independente. Contratação e Destituição pelo CA. Reuniões com o CA e CF. Independência. Serviços Extra-auditoria. Recomendações dos Auditores 13

14 Exemplos de Boas Práticas Melhores Práticas de Governança Corporativa E. Conselho Fiscal. Agenda Regular e Pauta. Regimento Interno. Relacionamento:. com Auditores Externos/Internos. com Comitê de Auditoria e/ou CA. Divulgação dos Pareceres 14

15 Melhores Práticas de Governança Corporativa F. Código de Conduta Toda organização deve ter um Código de Conduta O Código de Conduta deve abranger o relacionamento entre conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores e demais partes Interessadas. Conselheiros e executivos não devem exercer sua autoridade em beneficio próprio ou de terceiros. 15

16 Melhores Práticas de Governança Corporativa F. Conflito de Interesses Há conflito de interesses quando alguém não é independente em relação a matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização. Essa pessoa deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesse. Caso não o faça, outra pessoa poderá manifestar o conflito. 16

17 Melhores Práticas de Governança Corporativa F. Conflito de Interesses Identificado conflito de interesses em relação a um tema especifico, a pessoa envolvida deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações. O afastamento temporário deve ser registrado em ata. 17

18 Sócios Conselho de Administração Gestão Auditoria Independente Conselho Fiscal Melhores Práticas de Governança Corporativa Considerações Finais Boas Práticas de Governança Pilares da Governança Corporativa Transparência; Equidade; Prestação de Contas; Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos 18

19 Participantes Patrocinadoras Conselho Deliberativo Diretoria Executiva Auditoria Independente Conselho Fiscal Melhores Práticas de Governança Corporativa Considerações Finais Boas Práticas de Governança Pilares da Governança Corporativa Transparência; Equidade; Prestação de Contas; Responsabilidade Corporativa Princípios Básicos 19

20 Melhores Práticas de Governança Corporativa Considerações Finais Todo tipo de organização pode adotar boas práticas de governança Adoção voluntária e contínua das boas práticas 20

21 Melhores Práticas de Governança Corporativa Considerações Finais Os órgãos estatutários devem atuar como Pilares das boas práticas de governança A Governança Corporativa é uma jornada, não um destino - IFC 21

22 Melhores Práticas de Governança Corporativa OBRIGADA! Liège Ayub 22

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