ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI

Transcrição

1 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015, ÀS 09H00, NA SEDE DO IBRI RUA BOA VISTA, 254 3ºANDAR SALA 311 SP. Os trabalhos foram abertos e presididos por Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI. Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Geraldo Soares (Presidente) por teleconferência; Julia Ferretti (Conselheira); René Martins (Conselheiro); Guilherme Luiz Nahuz (Conselheiro); Carlos Alberto B. Lazar (Conselheiro); André Luiz Gonçalves (Vice-Presidente). Participaram os seguintes convidados: Luiz Cardoso (Superintendente IBRI) e L. Fernando Distadio (Gerente IBRI). Pauta da reunião: 1 18º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais ; 2 Controle de analistas APIMEC (Gerson Mineo Sakaguti Superintendência de Autorregulação); 3 Proposta de Confeccionar Manifesto IBRI e APIMEC sobre Call de Alinhamento; 4 Reunião CVM: 4.1 Acordo de Leniência; 4.2 Código Nacional de Governança Corporativa; 4.3 Certificação (CPRI). 5 Eleições IBRI Conselho de Administração (Anexo 1); 6 Central de Inteligência de RI BM&FBOVESPA (Anexo 2 Item 7); 7 Eventos: a) Breakfast with McKinsey 16/Set/15 (Anexo 3); b) Workshop IR Magazine Awards /Set/15 (Anexo 4); c) Valuation IBRI&Deloitte 24 ou 25/Nov/15 (Anexo 5). 8 Outros Assuntos: Data para a Próxima RCA: 21/Out/15 às 9h00.

2 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI 1 18º ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E MERCADO DE CAPITAIS 2016 Luiz Cardoso informa sobre as datas preliminares para o próximo Encontro Nacional: 19 e 20 de Julho de André Gonçalves ressalta que nesse período as empresas estão se preparando para a divulgação de resultados trimestrais. Desse modo, Gonçalves sugere a última semana de Junho de 2016 para melhor alinhamento com as agendas dos profissionais. Em relação à duração, os membros mencionam a importância de realizar em um dia inteiro ou no máximo meio período adicional no segundo dia. Soares acrescenta sobre a importância de se definir a linha mestra do evento. Lazar indica também a abordagem de temas inéditos de grande interesse aos RIs. Assim, o conselho indica as seguintes propostas para desenvolvimento dos paineis: 1. A Gestão de Crise e de Risco com a interação de profissionais do Comitê de Auditoria e do Mercado em geral com os RIs. Nesse sentido, investor targeting seria relevante para discussão incluindo a pesquisa da Deloitte analisando o que ocorreu com outros mercados em situação semelhante à do Brasil; 2. Visão estratégica do RI em relação ao valor da empresa, atuação próativa do RI na interlocução com o mercado proporcionando melhor visão de longo prazo (seguindo a linha do evento realizado com a McKinsey); 3. Discussão envolvendo empresas fechadas de grande porte com especialistas de estruturação de processos de captação (renda variável e fixa), convidando CFO s dessas empresas; 4. Critérios e análises das principais agências de rating com o alinhamento de profissionais de RI; 5. Relacionamento com a imprensa envolvendo parceiros do Instituto com expertise para o debate voltado ao fluxo informacional e alinhamento do profissional de RI com esse público; 6. Gerenciamento e motivação de equipes de RI para gestores de RI em momentos desafiadores; 7. Interrelacionamento da área de Sales dos bancos de investimentos com os profissionais de RI. Incluindo os estruturadores de emissão de títulos de renda fixa. 1 - PROVIDÊNCIAS Os Membros do conselho indicam os dias 28 e 29 de Junho de 2016 para alinhamento com a ABRASCA acerca do 18ºEncontro Nacional. Em relação à duração do evento, o Conselho solicita um alinhamento junto aos principais parceiros sobre a possibilidade de redução para um dia ou um dia e meio. 1

3 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI 2 CONTROLE DE ANALISTAS APIMEC (GERSON MINEO SAKAGUTI SUPERINTENDÊNCIA DE AUTORREGULAÇÃO) Gerson Sakaguti menciona a supervisão e fiscalização dos analistas atribuída à APIMEC por meio da ICVM 483. Sakaguti ressalta a relevância desse trabalho e a grande sinergia com outras entidades do mercado, notadamente o IBRI. Gerson indica a relevância da atualização dos sites de RI em relação à cobertura dos analistas conforme a base da CSA - Conselho de Supervisão do Analista de Valores Mobiliários - da APIMEC. Geraldo Soares informa sobre a melhor adequação do fluxo dessa informação de modo a fornecer esses dados atualizados para os associados do Instituto e comunidade de profissionais de RI em geral. Sakaguti detalha que os analistas devidamente registrados e supervisionados pela APIMEC têm o prazo de até três dias úteis para enviar os materiais técnicos de empresas brasileiras; acrescenta que atualmente sessenta e duas casas de análise enviam esses dados oportunamente para a respectiva associação de analistas. Geraldo Soares cita a importância do CSA como um mecanismo para auxiliar o profissional de RI caso tenha alguma denúncia não ética no mercado. 2 PROVIDÊNCIAS O Conselho sugere o estabelecimento de um fluxo informacional entre ambas as entidades para atualizar os associados em relação à cobertura dos analistas. 3 PROPOSTA DE CONFECCIONAR MANIFESTO IBRI E APIMEC SOBRE CALL DE ALINHAMENTO Guilherme Nahuz menciona a importância da orientação acerca da proibição do call de alinhamento prévio com os analistas, sendo de comum objetivo com a APIMEC para disseminação junto aos associados do IBRI. 3 PROVIDÊNCIAS Geraldo Soares lembra que o CODIM tem material, e sugere que o Luiz Cardoso e L. Fernando Distadio elaborem um material preliminar acerca desse assunto de modo que internamente circule um draft para ser aprovado pelo Conselho e, posteriormente, seguir para o referido comitê. Guilherme Nahuz solicita que receba o referido material previamente para incorporação de comentários e orientações sobre o assunto. 4 REUNIÃO CVM 4.1 ACORDO DE LENIÊNCIA Luiz Cardoso indica que o tema ainda está em discussão interna e trará as atualizações quando da divulgação pública de informações. 4.2 CÓDIGO NACIONAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA Cardoso sintetiza o andamento do Código de Governança Corporativa em discussão no GT Interagentes cujo prazo em discussão é março de 2016 para submissão à CVM. 2

4 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI 4.3 CERTIFICAÇÃO (CPRI); Cardoso menciona alguns dados sobre os responsáveis de RI e os conselheiros concordam em discutir o tema em outras alçadas utilizando um breve material sobre o assunto. Geraldo Soares lembra da importância da certificação, citando que o profissional de RI se torna mais qualificado e prestigiado. 4 PROVIDÊNCIAS Geraldo Soares solicita o levantamento de assuntos abordados previamente nas reuniões anteriores com a autarquia. Quanto ao Código Nacional de Governança Corporativa (item 4.2), Geraldo Soares solicita a participação dos Srs. Emerson Drigo e Edina Biava na próxima reunião do Conselho para apresentarem o andamento e principais pontos relevantes e controvertidos desse documento. 5 - ELEIÇÕES IBRI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Luiz Cardoso comenta sobre uma sugestão que foi enviada por um dos associados do IBRI a respeito do formulário de candidatura, no qual sugere-se destacar de três a cinco pontos que o candidato ao conselho entenda como importantes para desenvolver no Instituto. 5 PROVIDÊNCIAS Os membros solicitam que as eleições iniciem uma semana antes do prazo proposto. Ademais, os conselheiros indicam a adaptação da ficha de dados pessoais dos candidatos ao conselho para que contenha o campo de indicação dos pontos em desenvolvimento sem restrições de quantidade. 6 CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DE RI BM&FBOVESPA Os conselheiros indicam a disponibilidade de informações importantes ao RI por outras bolsas internacionais sem custo. Desse modo, um acesso mínimo às principais informações seria importante para as empresas listadas que já pagam anuidade, agregando assim valor ao serviço prestado às companhias abertas. 6 PROVIDÊNCIAS A Comissão específica se reunirá para discutir esse assunto. 7 - EVENTOS: a) Breakfast with McKinsey 16/Set/15 (Anexo 3); Os conselheiros elogiam o evento realizado com a McKinsey reforçando a importância do alto nível de discussão em demais oportunidades com o parceiro. b) Workshop IR Magazine Awards /Set/15 (Anexo 4); Os conselheiros André Gonçalves e Edmar Lopes, mediarão painéis nesse evento. c) Valuation IBRI&Deloitte 24 ou 25/Nov/15 (Anexo 5); Os membros do conselho concordam com a relevância do projeto, notadamente o escopo voltado à necessidade do RI. Sr René Martins menciona a importância de 3

5 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI realização desse projeto também na cidade do Rio de Janeiro, sugestão corroborada pelo conselheiro Guilherme Nahuz. 8 - OUTROS ASSUNTOS: Data para a Próxima RCA: 21/Out/15 às 9h00. O conselho confirma a realização da próxima reunião nessa data. Geraldo Soares encerra a reunião, agradecendo à participação dos presentes. Geraldo Soares Presidente do Conselho de Administração 4