MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 NIRE 35.216.957.541 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2008 (elaborada na forma de sumário, conforme Art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76) I Dia, hora e local Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 11 de abril de 2008, às 8:00 hs., na sede da Companhia, na Av. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, Conjunto 7-B, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. II Mesa Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos Secretário: Dr. Heraldo Geres III Presença Compareceram à Assembléia Geral, acionistas representando mais de 2/3 do capital votante da Companhia, conforme se extrai das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Estefan George Haddad devidamente registrado no CRC/SP sob o nº 2SP013.439/O5 e CRC/DF sob o nº 008.320/O-5- S SP representante da BDO Trevisan Auditores Independentes. IV Edital de Convocação Regularmente feito, nos termos do artigo 124, 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme publicações nos Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, no dia 06 de Março de 2008. VI Ordem do dia a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores
Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 06 de março de 2008 e no Valor Econômico, edição de 06 de março de 2008; b) Ratificar a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio; c) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2007, constituição de reserva legal e a distribuição de dividendo; d) Fixar a remuneração global dos Administradores; e e) Outros assuntos de interesse da Companhia. V - Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata (a) Dispensada a leitura da Ordem do Dia, uma vez que é do inteiro conhecimento dos acionistas; (b) As declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76; e (c) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. VII Deliberações tomadas após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia: a) Aprovar, por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o parecer elaborado pela auditoria externa independente BDO Trevisan Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007; b) Aprovar, por unanimidade dos presentes e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2007, no montante de R$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos mil reais), equivalente a R$ 0,184359857 bruto por ação e R$ 0,156705879 líquido do imposto de renda na fonte por ação ordinária, a ser pago aos acionistas até a data de 09 de maio de 2008; c) Aprovar, por maioria, a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2007: (i) constituição de Reserva Legal, no montante de R$ 3.217.229,70 (três milhões duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos, (ii) ratificação da declaração e pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor de total de R$ 41.246.589,85 (quarenta e hum milhões, duzentos e quarenta e seis mil, 2
quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), dos quais R$ 3.647.000,00 (três milhões seiscentos quarenta e sete mil reais) foram declarados e pagos em 26.03.2007 e R$ 37.600.000,00 (trinta e sete milhões e seiscentos mil reais) conforme item b) acima, e R$ 7.778.410,16 (sete milhões setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos), a título de dividendos já pagos em 26.03.2007, sendo que todos os valores foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício; (iii) o valor restante do lucro líquido correspondente a R$ 12.102.364,24 (doze milhões, cento e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro reais) será destinado à conta de lucros acumulados. d) Aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia no limite de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) incluídos aí todos os benefícios e encargos, sendo o Conselho de Administração o órgão competente para efetuar a divisão de tal montante. e) Não foram levantados outros assuntos a serem tratados. VIII Encerramento Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes em livro próprio. São Paulo, 11 de abril de 2008. Marcos Antonio Molina dos Santos (Presidente da Mesa); Heraldo Geres (Secretário); Os fundos FI FATOR HEDGE MULTIMERCADO; PLURAL INST F M I C LIVRE; FUNDO INV ACOES PLURAL JAGUAR; FATOR PLURAL BALANCEADO FIF; PLURAL P C 20 FUN INV FIN EX; FIF UIRAPURU; FABASA ITAPARICA FIF; FATOR CELPOS FIA CALHETAS; FI MULT FATOR ARBITRAGEM; FATOR ESPALMA FIF EXCLUSIVO; FI FAT SIGMA INST MULTIMERCADO; FI FATOR ACOES PRATA; FI FATOR HEDGE 30 MULTIMERCADO; FATOR NOS C MULT FDO INV ACOES; ADVANTAGE FATOR MACRO FIM; FUND COMPESA PREV ASS COMPREV, todos acima representados por seu procurador Alexandre L. Oliveira de Toledo; MCDERMOTT INCORPORATED MASTER TRUS; WELLINGTON TRUST COMPANY; WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIO; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND; CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND; SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY/SOCIETE DE PLACEMENT; PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; BELL ATLANTIC MASTER PENSION TRUST; WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VEBA PARTNERSHIP N L.P.; OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT S; THE CALIFORNIA ENDOWMENT; STATE STREET EMERGING MARKETS; RUSSEL INVESTMENT CO EMG MKTS FUND; GENESIS 3
EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST; RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC L; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIR. SYSTEM; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE CALIF STATE TEACHERS RETIREMENT; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; COMMONWEALTH OF PENSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEE; STICHTING PENSIOENFONDS ABP; BANCO MACRO S.S SOCIEDAD DEPOSITARIO DE PIONEIRO LATAM F.C.I; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; CAPITAL G M E F FOR TAX EX TRU ; EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC; todos acima representados por sua procuradora Vanessa Leonel do Prado. Atesto que a presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A. realizada em 11 de abril de 2008, lavrada em livro próprio. Presidente da Mesa Marcos Antonio Molina dos Santos Secretário Heraldo Geres Vanessa Leonel do Prado Marcos Procuradora Alexandre L. Oliveira de Toledo Procurador Estefan George Haddad BDO Trevisan Auditores Independentes SP - 106122-00012 - 1985149v1 4