Folha de Determinação de Elegibilidade ao PNQS 2013

Folha de Determinação de Elegibilidade ao PNQS 2013 Categ.: ( X ) Nível B ( )Nível I ( )Nível II ( )Nível III ( )Nível IV ( )IGS Obs: Para as organizações candidatas ao Nível III e Nível IV, preencher o formulário de candidatura ao IGS identificando o case a ser apresentado. Conforme regulamento PNQS 2013, candidatas Nível III deve ser apresentar no mínimo um case e Nível IV no mínimo dois cases. Nome da organização candidata: SANED - Companhia de Saneamento de Diadema Razão social responsável: SANED - Companhia de Saneamento de Diadema ( ) Unidade autônoma de outra organização No caso de Nível III ou IV, só é elegível um agrupamento com mais de uma cidade, se houver organização controladora cobrindo mais de uma cidade. Forma de Direito: ( X ) Público ( ) Privado Número de inscrição no CNPJ: 72.640.085/0001-27 Endereço Home-page (se existir): www.saned.com.br Principais atividades: (Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto); Distribuição de Água Tratada; Coleta de Esgoto; Tratamento de Esgoto Enviado para tratamento instalações do importador (ETE ABC). Quantidade de pessoas na força de trabalho da organização: 293 Data de início das atividades: 13.09.1993: Lei 1254/93 1. Principais clientes e mercados no saneamento ambiental: Residencial, Residencial Social, Comercial, Industrial, Órgãos públicos, Entidades Assistenciais, Grandes Contratos. Incluir terceiros que estejam sob coordenação da candidata. No caso de unidade autônoma, informar também o percentual da força de trabalho da candidata em relação à organização controladora Locais das instalações com força de trabalho (No caso da categoria IGS, informar onde a Prática é definida e onde é aplicada) Nome Endereço Qtd. aprox. de pessoas Prédio Sede Rua Estados Unidos, 78 80 Centro Operacional Rua Érico Veríssimo, 85 213 Nota: Se necessário, aumentar o número de linhas da tabela. No caso de haver muitas instalações que prestam serviços equivalentes, pode-se agrupá-las em uma linha apenas. Exemplo: Nome: 150 sedes regionais ou municipais com unidades operacionais no interior; Endereço: regiões norte, sul, leste, oeste e capital do Estado; Qtd. aprox. de pessoas: de 20 a 240). A localização da principal sede administrativa deve estar com endereço completo. Contatos Nome Fone E-mail Principal dirigente Elbio Camillo Junior 4075-9300 presidência@saned.com.br Respons. candidatura Elbio Camillo Junior 4075-9300 presidência@saned.com.br Aplicável para categorias Níveis B, I, II, III ou IV Declaração de autonomia da organização candidata: Declaramos ter funções e estruturas administrativas próprias e autônomas, no sentido de sermos responsáveis pelo planejamento das ações para atingir nossos objetivos, cumprir nossa missão e atender nossos clientes. Possuímos clientes como pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas, consumidoras, usuárias ou compradoras regulares de nossos serviços/produtos no mercado que não são de nossa própria organização. Concordamos que, no caso de candidatura ao Nível B ou I, essa elegibilidade, mesmo que aprovada, poderá ser suspensa se uma organização controladora, que abranja a organização aqui candidata, vier a pleitear elegibilidade em nível acima do aqui postulado. Página 1 de 2

Denominação da Prática: Não Aplicável (Práticas implantadas há mais de cinco anos não são elegíveis.) Resumo da prática: (Máximo 12 linhas) Não Aplicável Aplicável somente para Categoria IGS Data de implantação: Não Aplicável Lembrete: Não são elegíveis Cases relativos a melhorias, ideias ou inovações em produtos, processos ou práticas operacionais, como por exemplo: softwares aplicativos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e outras soluções técnicas. Área, setor, divisão, departamento, grupo, equipe ou assemelhado, responsável pela Prática: Não Aplicável Questões dos Critérios PNQS, de qualquer Nível, com os quais a prática tem mais relação: Não Aplicável Resultados alcançados: Não Aplicável (Ex.: Nv I: 2b, 3b e 8b ou Nv IV 2.d, 3.1b e 8.2a) Um ou mais tipos de resultados quantitativos relevantes, com demonstração de evolução favorável obtida em decorrência da prática. Se o resultado apresentado não decorrer exclusivamente da prática, justificar a forte correlação. Podem ser apresentados aqui resultados estimados ou preliminares cuja demonstração, na futura inscrição do Case, será aprimorada. Não são considerados elegíveis Cases sem demonstração de resultados decorrentes da prática. Partes interessadas mais beneficiadas pela Prática: Não Aplicável Aplicável a todas as Categorias O responsável principal pela organização candidata, abaixo-assinado, declara, para os fins de direito, que são verídicas as informações apresentadas nesta candidatura ao PNQS, não tendo sido omitidas informações adversas que sejam relevantes para a avaliação dos resultados da organização em relação aos clientes, à comunidade, à sociedade, ao meio-ambiente e força de trabalho. Diadema, 11 / 06 / 2013 Local Data Elbio Camillo Junior Nome do principal dirigente Parecer do Comitê de Elegibilidade (X) Elegível ( ) Não elegível no contexto apresentado Razão da inelegibilidade Página 2 de 2

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO CRITÉRIO 1 LIDERANÇA... 1 CRITÉRIO 2 ESTRATÉGIAS E PLANOS... 6 CRITÉRIO 3 CLIENTES... 11 CRITÉRIO 4 SOCIEDADE... 14 CRITÉRIO 5 INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS... 16 CRITÉRIO 6 PESSOAS... 20 CRITÉRIO 7 PROCESSOS... 23 CRITÉRIO 8 RESULTADOS... 27 GLOSSÁRIO... 29 FOLHA DE DIAGNÓSTICO DE GESTÃO... 31 PLANO DE MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO... 32 COMPROVANTE DE PAGAMENTO... 33 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE...ANEXO

P1. Descrição da Organização a - Instituição, propósito e porte SANED Companhia de Saneamento de Diadema. Sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, criada em face de autorização da Lei Municipal nº 1.254/93, com as alterações e disposições subsequentes contidas nas Leis Municipais nº 1.365/94, 1.404/94 e Lei Complementar 155/01, e posteriormente constituída por Escritura Pública lavrada em 13/09/93, registrada no 1º Cartório de Notas da Comarca de Diadema, sendo ainda, regida pela Lei Federal nº 6.404/76 que seguiu alterada pela Lei 10.303/01. A Companhia de Saneamento de Diadema tem como acionista majoritário a Prefeitura Municipal de Diadema. A SANED tem por objetivo, de acordo com o Artigo 4º do seu Estatuto Social: I Operar, conservar, construir, reformar, expandir e explorar, direta ou indiretamente, segundo os princípios da universalização e da equidade no abastecimento, o sistema público municipal de abastecimento de água, entendido este como sendo todas as instalações públicas sob domínio e controle exclusivo da SANED, que estejam no Município e a ela sirvam; II - Operar, conservar, construir, reformar, expandir e explorar, direta ou indiretamente, segundo os princípios da universalização e da equidade no abastecimento, o sistema público municipal de esgotamento sanitário, entendido este como sendo todas as instalações públicas de coleta e afastamento dos efluentes domiciliares e industriais situados no Município e que a ela sirvam; III Fixar e arrecadar as tarifas decorrentes dos serviços de água e esgoto, bem como as taxas de contribuição de melhoria instituídas por lei; IV Promover e executar estudos, pesquisas e projetos relativos ao saneamento ambiental, diretamente ou através de convênio que atuem em áreas afins; V Exercer quaisquer outras atividades relacionadas à preservação dos sistemas municipais Tabela 1 - Porte da Organização População Urbana Residente no Município 390.326 habitantes População Urbana Residente em Área de Mananciais 1.637 habitantes População com Abastecimento de Água 386.089 habitantes População com Esgotamento Sanitário 370.000 habitantes Índice de Coleta de Esgoto 89,64 % Índice de Tratamento de Esgoto 12,50 % Ligações Ativas de Água 98.338 unidades Ligações Ativas de Esgoto 92.928 unidades Fonte: Sistema de Informação SANED Dezembro de 2012

b - Serviços ou produtos e processos Os principais serviços prestados pela SANED são: Reservação e distribuição de água tratada; Coleta e exportação de esgoto para tratamento nas dependências do importador Sabesp; Operação e manutenção do sistema de água e esgotamento sanitário. A SANED é a primeira Companhia do ABC a executar obras para a reversão dos esgotos da bacia Billings. Com esta medida o município de Diadema contribui para mitigar o grau de poluição do manancial. c - Sócios, mantenedores ou instituidores Prefeitura Municipal de Diadema Secretaria de Obras d - Força de Trabalho Quadro de funcionários em dezembro de 2012 Os empregados da SANED têm seus contratos de trabalho regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e a lei de criação da Companhia estabeleceu o máximo de 09 (nove) cargos comissionados de livre provimento. O quadro em dezembro/2012 é de 287 empregados assim distribuídos: Tabela 2A FUNÇÕES Empregados Funções Administrativas 90 Funções Operacionais 144 Funções Técnicas 26 Chefias/Liderança 27 Total 287 Fonte: Divisão de Administração de Recursos Humanos A estrutura de cargos da Companhia tem como uma de suas premissas a exigência de escolaridade, sendo a força de trabalho assim distribuída: Tabela 2B Nível de Escolaridade Exigido Empregados Fundamental 149 Médio / Técnico 110 Superior 28 Total 287 Fonte: Divisão de Administração de Recursos Humanos Além dos empregados próprios, a Companhia conta com alguns serviços terceirizados (limpeza, jardinagem, atendimento telefônico) totalizando 32 empregados; e conta também com 48 estagiários distribuídos em todas as áreas da Companhia.

e - Clientes e mercados Os clientes da SANED estão dispostos e distribuídos por sete categorias, a saber: I. RESIDENCIAL II. RESIDENCIAL SOCIAL III. COMERCIAL IV. INDUSTRIAL V. ÓRGÃOS PÚBLICOS VI. ENTIDADES ASSISTENCIAIS VII. GRANDES CONTRATOS f - Fornecedores e insumos Tabela 3. Contratos e Serviços/Produtos Fornecedores AMIL COMABHI CORPLASTIC ENORSUL GOIÃNIA MAUÁ ITRON INSTITUTO NACIONAL LOWE COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCRENTAL LOC. DE EQUIPTO POLIERG SABESP TRANSKOMBY VERSATIL ENG. LTDA VIAÇÃO SANTO IGNACIO LTDA Fonte: Gerência de Licitações Insumos Plano de assistência médica para a força de trabalho Serviços de manutenção eletro mecânica Fornecedora de tubos e conexões PVC Prestação de Serviços de leitura e entrega de contas de água e esgoto Prestação de serviços de manutenção civil Fornecedor de hidrômetros Prestadora de serviços de monitoramento da qualidade da água Serviços de hidrojateamento e caminhão pipa Serviços de locação de retroescavadeiras Fornecedora de tubos e conexões PEAD / PP Fornecedora água tratada no atacado e tratamento dos Esgotos na ETE ABC Locação de veículos Pavimentação asfáltica Locação de poliguindaste Toda aquisição de bens e serviços são adquiridos em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei 8666/93, para conferir eficiência, agilidade e transparência aos atos administrativos, parte das contratações é feita através do site do Banco do Brasil (elicitações). E, para conferir a qualidade, contamos com quatro empresas credenciadas que avaliam os materiais de uso direto, em consonância com a ABNT. A SANED avalia os novos hidrômetros de acordo com a orientação da Norma ABNT NBR 15538/11, em bancada própria volumétrica e de fadiga, certificada pelo IPEM. g - Sociedade A preocupação com a sociedade é constante na SANED desde seu início, em 1993. Pautada pelo entendimento que o acesso aos serviços de saneamento constitui-se como direito de cidadania, a SANED, juntamente com a Prefeitura Municipal de Diadema, instituiu canais de participação direta, audiências públicas e orçamento participativo. Além disto, há na organização a Coordenadoria de Relações Comunitárias, cujo objetivo principal é garantir à

população de baixa renda, com vulnerabilidade social, acesso e continuidade nos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. h - Parceiros Prefeitura Municipal de Diadema Secretarias de Obras e Habitação Ministério das Cidades Caixa Econômica Federal i - Outras partes interessadas Câmara Municipal de Diadema Secretaria de Saúde e Meio Ambiente Movimentos Sociais Sindicado dos Trabalhadores (SINTAEMA) CETESB Todos os fornecedores P2. Concorrência e ambiente competitivo a - Ambiente competitivo A oferta de água por meio alternativo caminhões pipas para os grandes consumidores (indústrias e comércios), tem se constituído grande ameaça à SANED. Para superar este cenário desfavorável, a SANED implantantou práticas de comercialização estratégica. Hoje, os grandes consumidores têm acesso à rede de distribuição de água por meio de contrato de fidelização com tarifa competitiva. Esta prática resultou eficaz. b Desafios estratégicos Formular e implementar a visão de futuro e estabelecer o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para atender as exigências e necessidades da sociedade diademense. Além desse desafio, a SANED deverá ainda: elaborar novos projetos e investimentos para ações de controle e redução de perdas de água na distribuição; aumentar a eficácia no combate à inadimplência e recuperar dos grandes consumidores P3. Aspectos relevantes A SANED tem como prioridade a promoção da saúde pública, por meio da qualidade e acesso universal aos serviços de saneamento básico. Garantia de acesso e permanência no atendimento à população com vulnerabilidade social, por meio da tarifa social.

P4. Histórico da busca da excelência A busca da excelência em gestão tem sido prática recorrente na SANED. A partir de 1996 as ações em saneamento, no município, foram norteadas pelo planejamento estratégico situacional PES. No período de 2001 a 2004 agregamos valor com o gerenciamento pelas diretrizes, com consultoria da Fundação Cristiano Ottoni. Em maio de 2006, a organização conquistou o certificado NBR IS0 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, cujo escopo é constituído dos processos: Projetos, Instalação, Manutenção de Sistemas de Água e Esgoto, Reservação e Distribuição de Água Tratada, Coleta e Afastamento de Esgoto, Comercialização. P5. Organograma

1.a - Como os valores e princípios organizacionais, os padrões éticos, os objetivos e os planos são explicados à força de trabalho? A fim de acompanhar o desenvolvimento das modernas práticas de gestão pública e oferecer atendimento de excelência ao usuário, a SANED implantou em maio de 2006, o Sistema de Gestão da Qualidade com o foco no cliente. Desde então, a missão da Companhia, os princípios organizacionais e seus objetivos passaram a ser traduzidos por meio da política da qualidade, a qual é divulgada e explicada à força de trabalho por canais de comunicação descritos abaixo (Leia a missão e os princípios da Política da Qualidade ao final deste item): Intranet: no menu da página principal da rede interna da SANED há um espaço dedicado à Gestão da Qualidade, onde são descritos, dentre outras informações, os princípios da política da qualidade. Site: no portal da SANED, a barra de direcionamento intitulada Institucional contém os menus: Quem Somos, onde está descrita a missão da empresa e também a Política da Qualidade. SANED em Ação : boletim interno distribuído aos funcionários desde 2007, com periodicidade bimestral, impresso em quatro páginas A4. Gestão à vista: dois painéis instalados em locais de intensa circulação (sendo um na Sede Administrativa e outro no Centro Operacional) exibem, além do desempenho dos indicadores, a política da qualidade. Outras formas de comunicar e explicar os valores e princípios organizacionais, os padrões éticos, os objetivos e os planos são as reuniões realizadas com as equipes intra-setores. Também os treinamentos internos constituem espaço privilegiado onde a direção norteia a ação e o comportamento da força de trabalho, além de explicitar planos específicos, como o Programa de Redução de Perdas. As reuniões de abertura e encerramento de auditoria interna e as reuniões de análise crítica do SGQ são momentos importantes em que se reforça a missão da organização e se discutem as alternativas para a melhoria dos processos e comprometimento da força de trabalho. Conforme previsto no Manual da Qualidade: Os responsáveis por cada processo devem assegurar que a Política da Qualidade seja compreendida, implementada e mantida em todos os níveis de sua respectiva unidade. Os valores comportamentais e éticos da força de trabalho (como sigilo, responsabilidade, espírito de colaboração, higiene, segurança, entre outros) estão pactuados e se encontram em documentos tais como: contrato de trabalho, regimento interno da SANED, termo de responsabilidade de uso de informações e bens da tecnologia da informação. 1

1.b - Como as decisões são tomadas e, depois acompanhadas? Desde 2007, a referência para a tomada de decisões são o plano de governo da Prefeitura Municipal de Diadema e a Lei 11.445/07. Na SANED, a diretoria colegiada define as diretrizes anuais e as macro decisões. Estas são repassadas e desdobradas em reunião com gerentes, assessores e coordenadores. Estes, por sua vez, desdobram-nas até o nível operacional. Outra importante prática que subsidia a tomada de decisão é o Planejamento Estratégico Situacional, monitorado desde 2009 pela Secretaria de Planejamento e Gestão. O meio utilizado é o SIAP (Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Projetos). Atualizada periodicamente, essa ferramenta detalha os projetos, planos e atividades de interesse do 2

governo, possibilitando o acompanhamento dos mesmos, a consolidação e compartilhamento das informações. Para programas específicos, cuja iniciativa de desenvolvimento pertence ao Governo Federal (Ministério das Cidades) como é o caso do Programa de Apoio à Estruturação da Gestão e a Revitalização de Prestadores Públicos de Serviços de Saneamento Básico (PAGSan) o acompanhamento se dá a partir da Unidade de Gerenciamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com desdobramento até o nível local, por meio da UGL Unidade de Gerenciamento Local. Reuniões periódicas são realizadas a fim de avaliar o progresso das ações que compõem o Programa, contando com a participação de representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura Municipal de Diadema e da Companhia de Saneamento de Diadema SANED. Iniciado em 2010, o PAGSan previu 12 intervenções, as quais foram concluídas em 2013. No Sistema de Gestão da Qualidade as decisões são tomadas e acompanhadas pelos indicadores e metas, os quais são monitorados por meio da intranet e quadros de gestão à vista. 1.c - Como os membros da direção interagem com as pessoas da força de trabalho buscando o engajamento de todos? A política da qualidade NBR ISO 9001 no sexto princípio estabelece o envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores da SANED. A efetiva prática deste princípio é averiguada nas auditorias internas, externas e na reunião de análise crítica pela alta direção. Nestes momentos se dá a efetiva interação da direção com a força de trabalho. As reuniões de abertura e encerramento são momentos em que se reforça a necessidade do engajamento de todos na busca de melhoria continua do Sistema de Gestão. A verificação dos resultados é feita mensalmente, por meio do painel gestão à vista e também via intranet. A cada semestre é feito contato com a força de trabalho, por meio das auditorias. Isto é possível, pois nosso Sistema de Gestão é composto de treze processos, a saber: Qualidade, Gestão Estratégica, Tecnologia da Informação, Relações Comunitárias, Instalação, Manutenção, Operação, Comercialização, Projetos, Transportes, Financeiro, Pessoas, Suprimentos. O programa de auditoria interna sempre contempla todos eles. 1.d - Como os membros da direção se desenvolvem como líderes? No Sistema de Gestão da Qualidade NBR IS0 9001, certificado desde maio de 2006, as auditorias internas são realizadas, semestralmente, com funcionários do quadro permanente. Estes foram treinados e capacitados a exercer as atividades de auditor interno de forma a apreender o grau de eficácia e conformidade dos processos em relação aos requisitos normativos. Esta função requer que o funcionário demonstre uma série de requisitos comportamentais e técnicos que contribuem diretamente para o seu desenvolvimento, no aspecto gerencial e de liderança. No entanto, isto não é tudo. A alta direção da SANED e as equipes técnicas/gerenciais desenvolvem-se constantemente na arte de liderar, a partir de 3

conhecimentos adquiridos em congressos, seminários, exposições, desenvolvimento de projetos, apresentação de experiência em fóruns que congregam várias companhias de saneamento como na ASSEMAE, por exemplo. Com o advento da Lei 11.445/07 tivemos a participação em vários cursos de capacitação para elaboração da Política e Plano Municipal de Saneamento. Neste sentido, a coordenação dos trabalhos que resultaram no Plano Municipal de Saneamento de Diadema foi uma prática exitosa. 1.e - Como é verificado se os principais processos gerenciais estão de acordo com os padrões de trabalho estabelecidos? Como já foi explicitado na questão anterior (c), o SGQ possui treze processos gerenciais. Cada um desses processos possui PR Procedimentos estabelecidos e IT Instruções de Trabalho, cuja definição respeita as normalizações técnicas da ABNT, além das legislações, decretos e resoluções específicas. O conjunto desses documentos constitui-se padrão estabelecido para orientar a rotina de trabalho do dia a dia. A verificação da conformidade em relação aos padrões, ocorre nas auditorias internas e externas. Caso seja constatada não conformidade em relação aos padrões de trabalho, recomenda-se a tomada de ações corretivas. Há ainda, a ação preventiva, que busca evitar a incidência de não-conformidade. 1.f - Como é promovida a melhoria nos processos de gestão da organização? A principal ferramenta para a promoção de melhoria contínua nos processos de gestão são as auditorias interna e externa. Semestralmente, o Sistema de Gestão passa por auditoria interna e externa. Os auditores internos apontam as oportunidades de melhoria (OM) para os processos auditados. Estas são apresentadas aos gestores de processo que as implantam. Os auditores externos também registram melhorias que julgam importantes. As ações corretivas também promovem melhoria para os casos em que se detecta alguma não conformidade no processo. Já o método PDCA é aplicado quando as metas não estão sendo atingidas, elaborando-se plano de ação a fim de alcançá-las. 1.g - Como o desempenho da organização é analisado pela direção e controladores, em termos de alcance de metas e em termos de competitividade no setor ou no mercado ou de atendimento a requisitos de partes interessadas? O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é estabelecido anualmente. Neste, são previstos reuniões de análise crítica, uma para cada semestre. As análises são realizadas a partir de informações sobre, resultados de auditorias, realimentação de cliente, desempenho de Reunião semestral de análise crítica 4

processo e conformidade de produto, situação das ações preventivas e corretivas, ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção, mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade, e recomendações para melhoria. As saídas da análise crítica incluem as decisões e ações relacionadas à melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos, melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e necessidade de recursos. 1 Outros meios de análise do desempenho são os relatórios gerenciais e a respectiva avaliação destes por parte da direção da SANED que estabelece prioridades e metas a serem cumpridas, em consonância com as diretrizes vindas do Governo Municipal. O presidente da Companhia participa de reuniões semanais no gabinete do prefeito (denominadas reunião de secretariado), nas quais o desempenho da organização é acompanhado. 1 In ABNT NBR ISO 9001:2008 pag. 5 e 6. 5

P2. Processos gerenciais a - Como são definidas as estratégias a serem adotadas pela organização? As estratégias adotadas pela SANED são baseadas, desde 2007, nos princípios constantes na lei 11.445/07. Esta legislação estabelece como objetivos a universalização dos serviços de saneamento básico e a participação efetiva da sociedade na definição de ações, obras, programas e investimentos necessários para garantir o acesso de toda população aos serviços. Com o intuito de colocar tais princípios em prática, a SANED participou da atividade de planejamento realizada pelo Governo Municipal em janeiro de 2009. Prefeito, vice-prefeito e secretários (dentre os quais inclui-se o diretor-presidente da SANED) traçaram as diretrizes do Governo, ou seja, quais seriam as suas marcas e desafios para o período de 2009 a 2012. Tais diretrizes pautaram as discussões posteriores, em março de 2009, quando a SANED participou de Oficina de Planejamento Estratégico. Os projetos estruturantes definidos na ocasião estão descritos na tabela 4 a seguir. Tabela 4 Projetos estruturantes Objetivos estratégicos Projetos Inicio Termino Construção de adutora Nações-Real. 2008 2013 Melhoria no abastecimento de água Melhoria no índice de tratamento de esgoto Substituição de hidrômetros. 2008 2013 Construção de adutora Real-Eldorado. 2008 2012 Setorização das redes de água. 2008 2010 Construção de coletor tronco Monteiros. 2008 2013 Construção do coletor tronco Canhema. 2008 2013 Construção do coletor tronco Curral Grande. 2008 2012 Construção de redes de esgoto em vias públicas e novos loteamentos. 2008 2011 Ações para estruturação da gestão do serviço de saneamento Apoio à elaboração do Plano Municipal de Saneamento (LEI 11.445/07). 2010 2013 Apoio à atualização do sistema SIGES e à implantação do GIS, visando um novo patamar tecnológico e de suporte ao atendimento das necessidades da gestão comercial e operacional da empresa e a integração com os módulos financeiros e contábil da ERP. 2010 2013 Ações de revitalização do prestador de Serviço (melhoria da gestão da SANED) Apoio as melhorias na infra-estrutura de comunicação entre as unidades Sede e Centro Operacional da SANED, bem como da infra-estrutura física e lógica no interior dessas unidades. 2010 2013 Macromedição e controle operacional: desenvolver e implantar a macromedição de vazões e pressões no sistema distribuidor; telemetria dos dados para o Centro de Controle Operacional; planejamento do controle operacional e da manutenção do sistema de medições e controle. 2010 2013 6

Ações de revitalização do prestador de serviço (melhoria técnicooperacional visando à redução de perdas) Sistema Cadastral; geoprocessamento e modelagem hidráulica; atualizar base cartográfica e utilizar ferramentas do GIS; transpor o cadastro técnico base CAD para uma base GIS; institucionalizar procedimentos de atualização e de geração automática de entrada de dados pra modelos hidráulicos em EPANET; planejar a modelagem hidráulica, construir modelos e calibrá-los; compatibilizar as bases de dados comerciais e operacionais. Desenvolver o controle e redução de perdas reais; definição das zonas e implementação do controle de pressão por VRP; definição das zonas de medição e controle e implementação do combate a vazamentos invisíveis. Mobilização social e plano de capacitação de pessoas: mobilizar a organização para gerir, sustentar e perenizar as ações de controle e redução de perdas, bem como capacitar amplamente as pessoas com este objetivo. Além do plano estratégico, outro balizador para as estratégias da SANED é o Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado com a participação popular, no decorrer do ano de 2011 e regulamentado por meio do decreto 6808/12. Abrangendo os sistemas de abastecimento de água; esgotamento sanitário; drenagem e manejo de água pluviais, além da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, o PMSB propõe soluções para a universalização do acesso a esses serviços, indicando o prazo de execução das mesmas e os recursos necessários para concretizar o investimento. b - Como são definidos os indicadores e respectivas metas, associadas às estratégias? Apresentar os principais indicadores associados às estratégias. A definição dos indicadores e metas se dá por meio de discussões em reunião especifica com cada um dos gestores dos 13 (treze) processos que compõe o SGQ. Dos trinta indicadores existentes, oito deles estão diretamente relacionados aos objetivos estratégicos definidos pela alta direção da SANED, os quais estão descritos na tabela abaixo. Tabela 5 Objetivos estratégicos Objetivos Indicadores Meta Verificação/ Freqüência Resp. Universalidade na distribuição de água pelo sistema (rede), coleta e afastamento de esgoto Índice de atendimento urbano de água (IN023) 100% Mensal/ Anual Nível de cobertura conforme Lei 11.445/2007 e Plano Municipal de Saneamento de Diadema Índice de coleta de esgoto (IN015) Índice tratamento de esgoto (IN016) 13% 95% Mensal Anual GOP 7

Continuidade no abastecimento de água Pesquisa de Satisfação do Cliente (pós venda) Qualidade da Água Reduzir e Controlar as Perdas de água na Distribuição Eficácia no faturamento Fonte: Manual da Qualidade Duração média de paralisações das redes de água no sistema Índice de satisfação dos clientes IQA Índice de qualidade da água Índice de perdas na distribuição (IN049) Índice de perdas de faturamento (IN013) 10 hr/mês Mensal GOP 80 a 100 Semestral APQ 99,50% Mensal GMA 40% Anual GOP 0,40% Mensal GCO c - Como são definidos os planos de ação ou projetos estratégicos para o alcance de metas? Todos os processos que compõe o SGQ possuem metas definidas. O plano de ação para alcançá-las é desenvolvido a partir da ferramenta PDCA. O processo de elaboração do plano ocorre de forma participativa, em reuniões específicas com a presença do gestor do processo e sua equipe de trabalho. Caso as metas não sejam atingidas por três meses consecutivos, o gestor identifica a causa por meio da ferramenta diagrama de causa e efeito. Após esse procedimento e com as causas elencadas, elegem-se - por meio da matriz GUT - as causas principais; em seguida estabelecem-se as ações necessárias para o bloqueio das causas da meta não atingida. Com o plano de ação estabelecido, o próximo passo é o treinamento da equipe que vai operacionalizar o plano. Em seguida monta-se o cronograma de monitoramento e avaliação de eficácia das ações implantadas. Caso a ação seja eficaz, procede-se a padronização da ação. Desta forma, fecha-se o ciclo PDCA. d - Como são acompanhados os planos de ação ou projetos estratégicos definidos? Os projetos e planos de ação definidos como estratégicos pela alta direção são acompanhados por meio do Sistema de Acompanhamento e Monitoramento de Projetos SIAP. Este programa foi estabelecido e implantado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, órgão que compõe a Prefeitura Municipal de Diadema. Os registros para acompanhamento e avaliação das ações são realizados mensalmente, por meio do acesso http://saladoplano.diadema.sp.gov.br/seplage/. Os projetos definidos no plano de intervenção do PAGSan são monitorados por meio das reuniões da Unidade de Gestão Local UGL e do envio dos indicadores obrigatórios e sugeridos para Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Veja tabela 6 abaixo: 8