COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2013 1. Data, hora e local: realizada no dia dezenove de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alencar Santos Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury e José Carlos Carvalho. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. 3. Mesa: assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o João Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 4.1. eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 4.2. eleição dos Diretores da COPASA MG; 4.3. detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração; 4.4. avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; 4.5. acompanhamento do Orçamento Empresarial e das metas físicas e financeiras; 4.6. transferência da subordinação do município de Bom Jesus do Amparo da Diretoria de Operação Centro-Leste para a Diretoria de Operação Metropolitana, Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 077/13; 4.7. revisão do Planejamento Estratégico: 4.7.1. Fundamentos Empresariais - Fase 1, PCA nº 078/13; 4.7.2. Análise Interna e Externa - Fase 2, PCA nº 079/13; 4.8. formalização de cessão parcial do contrato nº 80/2011 para a COPASA MG, referente à execução das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Nova Serrana, PCA nº 080/13; 4.9. formalização do I termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor ao contrato nº 11.2804, referente à implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ibirité, PCA nº 081/13; 4.10. formalização do III termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 10.2837, referente aos serviços de gerenciamento e fiscalização de obras na Diretoria de Operação Metropolitana, PCA nº 084/13; 4.11. formalização do III termo aditivo de prazo e adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 09.2763, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Conceição do Mato Dentro, PCA nº 082/13; 4.12. formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0824, referente às obras e serviços de manutenção no sistema de esgotamento sanitário de Coronel Fabriciano e serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água de Coronel Fabriciano e Timóteo, pertencentes ao Distrito do Médio Piracicaba, PCA nº 083/13; 4.13. instauração de processo licitatório, referente ao registro de preços de sulfato de alumínio líquido, PCA nº 085/13; 4.14. formalização de aditamentos de contratos: 14.1. I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1456, referente ao fornecimento de sulfato de alumínio líquido, PCA nº 086/13; 14.2. I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1548, referente ao fornecimento de sulfato de alumínio líquido, PCA nº 087/13; 4.15. formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato n
2 12.1330, referente aos serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou microprocessado, para atender à frota de veículos e equipamentos da COPASA MG e suas Subsidiárias, PCA nº 088/13; 4.16. contratação, por inexigibilidade de licitação, referente à aquisição de hardware, softwares e serviços para hospedagem do sistema SAP, bem como redundância, em caso de falha, do sistema SICOM e hospedagem dos dados de ambos sistemas, PCA nº 089/13; 4.17. formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1026, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, PCA nº 090/13; 4.18. apresentação do acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao 1º trimestre de 2013; 4.19. aprovação do Regulamento REG- 0001 - Suprimento de Energia Elétrica, PCA nº 091/13; 4.20. homologação de processos administrativos licitatórios: 4.20.1. DVLI nº 1020130017, referente às obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias em redes e ligações de esgoto, no Distrito de Belo Horizonte Leste, PCA nº 092/13; 4.20.2. DVLI nº 1020130001, referente às obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário e da estação de tratamento de esgoto Tenente, em Santa Luzia, PCA nº 093/13; 4.20.3. DVLI nº 1020120144, referente às obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Mateus Leme, PCA nº 094/13; 4.20.4. DVLI nº 1020120024, referente à contratação de agência de propaganda, para atender aos serviços publicitários da COPASA MG, PCA nº 095/13; 4.21. transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: 4.21.1. doação dos bens adquiridos para as obras de modificação da rede de distribuição de energia elétrica do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Monte - estação elevatória de esgoto - EEE Dom Bosco, PCA nº 096/13; 4.21.2. doação dos bens adquiridos para as obras de modificação da rede de distribuição de energia elétrica do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Monte - EEE São Miguel, PCA nº 097/13; 4.21.3. doação dos materiais e equipamentos adquiridos para as obras de extensão da rede de distribuição de energia elétrica do sistema de abastecimento de água de Varginha, PCA nº 098/13; 4.22. transferência de ativos para a Empresa Elétrica Bragantina S.A.: 4.22.1. doação dos bens adquiridos para as obras na rede de distribuição de energia do sistema de esgotamento sanitário de Extrema - EEE Jaguaril I, PCA nº 099/13; 4.22.2. doação dos bens adquiridos para as obras na rede de distribuição de energia do sistema de esgotamento sanitário de Extrema - EEE Jaguaril III, PCA nº 100/13; 4.23. alteração do Estatuto Social da Companhia, referente aos limites de alçada do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, PCA nº 101/13. 5. Deliberações: os s obtiveram conhecimento e deliberaram o quanto segue: 5.1. eleger o João Fleury como Presidente e o Ricardo Augusto Simões Campos como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 5.2. reconduzir, conforme alínea a, do artigo 22 e artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Diretores, cujo mandato terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2015: (a) Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 236.124.106-44, carteira de identidade CREA/MG 14.534/D, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Alvarenga Peixoto, 279, apartamento 601, Lourdes; (b) Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt, brasileira, casada, economista, CPF nº 815.790.717-91, carteira de identidade nº M-456.524
3 SSP/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na rua Bernardo Guimarães, 1220, apartamento 701, Funcionários; (c) Diretor de Gestão Corporativa, Gelton Palmieri Abud, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 157.871.416-87, carteira de identidade nº M-194.740 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Coletor Celso Werneck, 50, apartamento 901, bairro Santo Antônio; (d) Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos, Marcos Antonio Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 132.536.036-87, carteira de identidade nº MG-159.836 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Professor Antônio Aleixo nº 164, apartamento 601, Lourdes; (e) Diretor Técnico e de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 303.632.336-87, carteira de identidade nº MG-549.393 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Pio Porto de Menezes, 145, apartamento 501, Luxemburgo; (f) Diretor de Meio Ambiente, Tilden José Santiago, brasileiro, divorciado, jornalista, inscrito no CPF 586.382.888-91, carteira de identidade nº M 55621 SSP-MG, residente e domiciliado em Contagem - MG, na avenida Dr. Cincinato Cajado Braga, 329, Eldorado; (g) Diretor de Operação Metropolitana, Juarez Amorim, brasileiro, divorciado, médico, CPF 403.544.906-72, carteira de identidade nº M-499.402 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Primavera, 112, apartamento 1302, Santo Antônio; (h) Diretor de Operação Norte, Márcio Luiz Murta Kangussu, brasileiro, casado, advogado, CPF 175.629.106-34, carteira de identidade nº M-523.683 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua Professor Júlio Bueno, 70, São Bento; (i) Diretor de Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues Lopes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 302.806.996-20, carteira de identidade nº M-449.244 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, rua Sagarana, 77, apartamento 302, Santo Antônio; (j) Diretor de Operação Centro-Leste, Valerio Maximo Gambogi Parreira, brasileiro, casado, engenheiro, CPF sob o nº 442.348.726-87, carteira de identidade nº M-759.936 SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na rua dos Aimorés, 2450, apartamento 903, Lourdes. A posse dos Diretores, ora reeleitos, fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (iii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável; 5.3. foi apresentado o detalhamento dos recursos financeiros contidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho de Administração nesta Reunião, de acordo com a metodologia para acompanhamento dos impactos dos recursos no Programa de Investimentos e no Orçamento Empresarial, aprovada em reunião de 28/10/2010; 5.4. foi apresentada a avaliação bimestral do Planejamento Estratégico - Etapas de Controle; 5.5. foi apresentado o acompanhamento do Orçamento Empresarial e das metas físicas e financeiras; 5.6. aprovar, conforme alínea h do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a transferência de subordinação do município de Bom Jesus do Amparo para a Diretoria de Operação Metropolitana/Departamento Operacional da Região Metropolitana /Superintendência Operacional da Região Metropolitana/Distrito do Alto Rio das Velhas, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/4/2013; 5.7. revisão do Planejamento Estratégico: 5.7.1. aprovar os seguintes Fundamentos Empresariais, referentes à Fase 1 da revisão do Planejamento Estratégico, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 26/3/2013, conforme: Negócio: Soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos; Missão: Prover soluções em abastecimento de água,
4 esgotamento sanitário e resíduos sólidos, gerando valor para clientes, acionistas, colaboradores e sociedade de forma sustentável; Visão 2030: Ser uma empresa global e de referência no setor de saneamento; Valores: Ética e Transparência nas Relações; Responsabilidade Socioambiental; Valorização dos Empregados; Qualidade dos Serviços Prestados; Orgulho de ser Copasa; Inovação e Empreendedorismo; Foco na Satisfação do Cliente; Atuar com Segurança; Disseminação do Conhecimento; Crescimento Sustentável. Com relação à proposta para a Visão 2017, os s solicitaram que a seja reavaliada e apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para 17 de maio de 2013; Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; 5.7.2. o assunto referente ao item 4.7.2 da ordem dia, foi retirado da pauta, devendo ser apresentado oportunamente; 5.8. autorizar, conforme alínea p do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização da cessão parcial para a COPASA MG do contrato nº 80/2011, firmado entre o município de Nova Serrana e a empresa Perfil Engenharia S/A, referente à execução das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Nova Serrana, no valor de R$10.223.830,74 (dez milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), com prazo de término previsto para 31/12/2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 16/4/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Centro Oeste, Maurício Paulo Pereira; 5.9. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I termo aditivo de acréscimo, decréscimo, inclusão e exclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 11.2804, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Sede Municipal de Ibirité, acrescendo-o em R$5.202.077,00 (cinco milhões, duzentos e dois mil e setenta e sete reais), correspondente a 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de R$127.106.431,51 (cento e vinte e sete milhões, cento e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 16/4/2013. Assunto apresentado pelo Coordenador Estratégico, Antônio Ivan Vieira de Freitas; 5.10. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.14 da NP nº 2010-002/1, a formalização do III termo aditivo de prazo e acréscimo de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 10.2837, referente à prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização de obras, na Diretoria de Operação Metropolitana, incluindo as obras da Adutora Noroeste; Adutora de Transferência entre os Sistemas Rio das Velhas e Paraopeba; reforma, otimização e ampliação do Sistema Rio das Velhas; obras a serem realizadas em convênio com várias Prefeituras e obras diversas de água e esgoto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acrescendo-o em R$1.423.246,12 (hum milhão, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e doze centavos), correspondente a 7,25% (sete vírgula vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 2 (dois) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$23.477.899,06 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos), passando seu vencimento para 4/7/2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Expansão da Metropolitana, Túlio Coelho Tomagnini; 5.11. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-
5 002/1, a formalização do III termo aditivo de prazo, acréscimo, decréscimo, inclusão e exclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 09.2763, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário, complementação da 1ª etapa, da cidade de Conceição do Mato Dentro, acrescendo-o em R$853.099,92 (oitocentos e cinquenta e três mil, noventa e nove reais e noventa e dois centavos), correspondente a 14,26% (quatorze vírgula vinte e seis por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 8 (oito) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$6.831.930,98 (seis milhões, oitocentos e trinta e um mil, novecentos e trinta reais e noventa e oito centavos), passando seu vencimento para 6/3/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.12. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/1, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0824, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção no sistema de esgotamento sanitário de Coronel Fabriciano e serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água de Coronel Fabriciano e Timóteo, pertencentes ao Distrito do Médio Piracicaba, acrescendo-o em R$2.711.562,37 (dois milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$8.134.687,11 (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) e passando seu vencimento para 2/5/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 12/3/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento Operacional Leste, Franklin Otávio Coelho Mendonça; 5.13. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório, referente ao registro de preços de 15.000.000 (quinze milhões) de litros de sulfato de alumínio líquido, no montante de até R$8.850.000,00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), com prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 26/3/2013; 5.14. formalização de aditamentos de contratos: 5.14.1. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/1, a formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1456, referente ao fornecimento de sulfato de alumínio líquido, destinado à formação de estoque, acrescendo-o em R$759.200,00 (setecentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 3 (três) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$3.796.000,00 (três milhões, setecentos e noventa e seis mil reais) e passando seu vencimento para 3/10/2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 2/4/2013; 5.14.2. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e item 5.33.7 da NP nº 2010-002/1, a formalização do I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1548, referente ao fornecimento de sulfato de alumínio líquido, destinado à formação de estoque, acrescendo-o em R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, prorrogando o prazo por mais 3 (três) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) e passando seu vencimento para 10/10/2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 2/4/2013; 5.15. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1330, referente à prestação de
6 serviços de gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e derivados, borracharia, lavagem e recolha de documentos fiscais, por meio de cartão magnético ou microprocessado, junto à rede de estabelecimentos credenciados, com utilização de sistema informatizado e integrado, disponibilizado na plataforma Web, para atender aos veículos e demais equipamentos que contenham tanque de combustíveis, da frota própria ou locada da COPASA MG e suas Subsidiárias, acrescendo-o em R$14.750.999,97 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$31.714.649,93 (trinta e um milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos) e passando seu vencimento para 26/6/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013. Assuntos apresentados pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes Ubaldo Machado Vasconcelos; 5.16. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a contratação, por inexigibilidade de licitação, referente à aquisição de hardware, softwares e serviços para hospedagem do sistema SAP, bem como redundância, em caso de falha, do sistema SICOM e hospedagem dos dados dos dois sistemas, no montante de até R$10.150.000,00 (dez milhões, cento e cinquenta mil reais), com prazo de vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 9/4/2013. Assunto apresentado pelo Gerente da Divisão de Sistemas de Gestão, Marcos Antônio Coutinho Júnior; 5.17. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 12.1026, referente à prestação de serviços de solução global para implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento de teleatendimento ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica, disponibilizando instalações físicas, mobiliário, pessoal, treinamento, telefonia, equipamentos, aplicativos (hardware e software) e os demais recursos necessários à prestação dos serviços, acrescendo-o em R$9.212.765,32 (nove milhões, duzentos e doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de R$18.425.530,64 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) e passando seu vencimento para 19/5/2014, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013. Assunto apresentado pelo Gerente da Divisão de Relacionamento com o Cliente, Ricardo José Henrique; 5.18. foi apresentado pelo Auditor Geral, Reginaldo Vicente de Resende, o acompanhamento do Programa de Auditoria, referente ao primeiro trimestre de 2013; 5.19. aprovar, conforme alínea h do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Regulamento REG-0001 - Suprimento de Energia Elétrica, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião 12/3/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de Gestão de Energia, Marcelo Monachesi Gaio; 5.20. homologação de processos licitatórios: 5.20.1. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020130017, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto, com diâmetro inferior a 400 mm, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, e de retroescavadeira, no Distrito de
7 Belo Horizonte Leste, incluindo vilas e favelas, cujo valor adjudicado foi de R$11.794.292,22 (onze milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 26/3/2013; 5.20.2. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020130001, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços do sistema de esgotamento sanitário e da estação de tratamento de esgoto Tenente, na cidade de Santa Luzia, cujo valor adjudicado foi de R$11.970.727,51 (onze milhões, novecentos e setenta mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), com prazo de execução previsto de 18 (dezoito) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 2/4/2013; 5.20.3. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120144, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Mateus Leme, cujo valor adjudicado foi de R$28.797.520,24 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.20.4. autorizar, conforme alínea o do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020120024, referente à contratação de agência de propaganda para dar publicidade e, por consequência, valorizar a prestação de serviços de esgotamento sanitário, visando atingir as diretrizes estratégicas da COPASA MG, cujo valor adjudicado foi de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.21. transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: 5.21.1. autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R$12.122,10 (doze mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos), por meio da doação dos bens adquiridos para execução das obras de modificação de rede de distribuição urbana, com extensão de 1 (um) vão de rede de média tensão trifásica, instalação de 1 (um) transformador trifásico de 75 KVA e substituição de 1 (um) poste, para energização da estação elevatória de esgoto Dom Bosco, integrante do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Monte, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.21.2. autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R$21.279,50 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), por meio da doação dos bens adquiridos para execução das obras de modificação de rede de distribuição urbana, com extensão de 3 (três) vãos de rede de média tensão trifásica, substituição de 3 (três) postes e instalação de 1 (um) transformador trifásico de 45 KVA, para energização da estação elevatória de esgoto São Miguel, integrante do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Monte, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.21.3. autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por meio da doação dos materiais e equipamentos instalados nas obras e serviços de extensão de 18 (dezoito) metros de cabo isolado, com intercalação de 1 (um) poste para adequação do fornecimento de energia para a estação de tratamento de água Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Sion, no
8 município de Varginha. A contratação para execução das obras se dará por meio de contrato simplificado, firmado com a empresa Clarear Construtora Ltda., de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.22. transferência de ativos para a Empresa Elétrica Bragantina S.A.: 5.22.1. autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Empresa Elétrica Bragantina S/A, no valor de R$3.795,60 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), por meio da doação dos bens adquiridos para as obras de instalação de 1 (posto) de transformação trifásico exclusivo de 45 KVA- 13.8/0,22KV, visando ao fornecimento de energia para a estação elevatória de esgoto Jaguari I, pertencente ao sistema de esgotamento sanitário de Extrema, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013; 5.22.2. autorizar, conforme CAG nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Empresa Elétrica Bragantina S/A, no valor de R$38.961,35 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), por meio da doação dos bens adquiridos para as obras de complementação de 735 m de rede primária em média tensão 13.8 KV de bifásico para trifásico 13.8 KV, com extensão de 148 m de rede primária em média tensão 13.8 KV e instalação de 2 (dois) transformadores trifásicos de 75 KVA-13,8/0,22 KV, visando ao fornecimento de energia para a estação de tratamento de esgoto Principal e a estação elevatória de esgoto Jaguari III, pertencentes ao sistema de esgotamento sanitário de Extrema, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 9/4/2013. Assuntos apresentados pelo Chefe do Gabinete da Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; 5.23. recomendar para deliberação da Assembleia Geral, a alteração dos artigos 22 e 31 do Estatuto Social da Companhia, com a seguinte redação: Artigo 22: Compete ao Conselho de Administração: m) aprovação de qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual aprovado, de valores iguais ou superiores a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), limitados a R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). A aprovação desses investimentos ou despesas, acima desse valor, cabe à Assembleia Geral; o) autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a instauração de processo administrativo de licitação, de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como os termos aditivos das respectivas contratações e as homologações de processo administrativo licitatório, de valor igual ou superior a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), limitados a R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). A autorização para instauração desses processos administrativos, acima desse valor, cabe à Assembleia Geral; p) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre convênios e os contratos não previstos na alínea o envolvendo empréstimos, financiamentos e demais negócios jurídicos a serem celebrados pela Companhia, bem como os termos aditivos das respectivas contratações, de valor igual ou superior a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), limitados a R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). A deliberação sobre esses convênios e contratos, acima desse valor, cabe à Assembleia Geral. Artigo 31: d) aprovação de qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual aprovado, de valores iguais ou superiores a R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e inferiores a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais); f) autorizar a instauração de processo administrativo de licitação, de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como os termos aditivos das respectivas contratações e as homologações de processo administrativo licitatório, de valores iguais ou superiores a R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e inferiores a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais); g) aprovação de convênios e dos contratos não previstos
9 na alínea f envolvendo empréstimos, financiamentos e demais negócios jurídicos a serem celebrados pela Companhia, bem como os termos aditivos das respectivas contratações, que individualmente ou em conjunto apresentem valores iguais ou superiores a R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e inferiores a R$9.000.000,00 (nove milhões de reais). Assunto apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração, João Fleury. 6. Assuntos gerais: foram apresentadas as informações referentes ao reajuste tarifário da COPASA MG, para o ano de 2013, aprovado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE MG, conforme Resolução 35/2013, de 12/4/2013. Assunto apresentado pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt. 7. Encerramento: nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os s presentes: Alencar Santos Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury e José Carlos Carvalho. O, Ricardo Augusto Simões Campos, manifestou sobre os assuntos deliberados, os quais obteve conhecimento prévio, na forma do Parágrafo Segundo do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 19 de abril de 2013. Alencar Santos Viana Filho Alexandre Pedercini Issa Alfredo Vicente Salgado Faria Enio Ratton Lombardi Euclides Garcia de Lima Filho Flávio José Barbosa de Alencastro João Fleury Presidente do Conselho José Carlos Carvalho _ José Veloso Medrado Procurador Jurídico _ Vespasiano Álvaro de Souza Secretário