ATA Nº 003/2016 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE

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1 ATA Nº 003/2016 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº / NIRE DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO Realizada aos 25 dias do mês de abril de 2016, às 18:00 horas, na sede da MGI - Minas Gerais Participações S.A. ( Companhia ) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4143, Prédio Gerais, Bairro Serra Verde, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS Convocado o Conselho de Administração nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social. Presentes os Conselheiros José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Fernando Viana Cabral, Daniel França de Freitas, Grasielle Oliveira Espósito, Mariah Brochado Ferreira e Otílio Prado, representando mais de 85% do Conselho. Presentes ainda na Reunião, os Diretores da Companhia Mário Assad Júnior e Paulo Roberto de Araújo. 3. MESA Os trabalhos foram presididos pelo Dr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva e secretariados pelo Dr. Fernando Viana Cabral. 4. ORDEM DO DIA: i. Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de ii. Proposta de Destinação do resultado do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos. iii. Provisionamento de juros sobre capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2016, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, se houver lucro. iv. Eleição dos membros da Diretoria-Executiva v. Aumento do capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social; vi. Alterações das participações societárias da Companhia, mediante aquisição e redução acionária. vii. Prazo de integralização de aportes de capital social; viii. Adiantamentos para Futuro Aumento Social AFAC s na subsidiária integral EMIP. ix. Outros assuntos de interesse da Companhia; 5. DELIBERAÇÕES: Examinada toda a documentação relativa à ordem do dia, após a análise da nota de esclarecimentos da gerência de controladoria da MGI datada de 18/04/2016, o Colegiado por unanimidade de votos deliberou: 5.1. Aguardar a emissão do Relatório dos Auditores Independentes bem como o Parecer do Conselho Fiscal para realização de nova reunião deste conselho para deliberar sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, as respectivas Notas Explicativas e o Relatório da Administração Aprovar o provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2016, nos limites da Lei 9.249/95 e do Estatuto Social da Companhia, para propiciar a distribuição dos JCP no presente exercício, se houver lucro Reeleger para compor a Diretoria Executiva da Empresa, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas do ano de 2018, mantendo-se a atual remuneração mensal individual aprovada na Assembleia Geral Extraordinária registrada na JUCEMG sob o número , em 14/03/2016: (i) Diretor Presidente: Mário Assad Júnior, brasileiro, casado, Advogado, CI: MG SSP/MG, CPF: , residente na Rua Dr. Astolfo Vieira de Resende, nº 32, apto. 702, Bairro Sion, CEP: , Belo Horizonte/MG, (ii) Diretor Vice-Presidente: Paulo Roberto de Araújo, brasileiro, casado, Economista, CI: MG SSP/MG, CPF: , residente na Rua Maranhão, nº 1622, apto. 1500, Bairro Funcionários, CEP: , Belo Horizonte/MG, (iii) Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual: Carlos Gomes Sampaio de Freitas, brasileiro, casado, Contador, CI: MG SSP/MG, CPF: , residente na

2 Rua Tapuias, nº 39, apto. 301, Bairro Floresta, CEP: , (iv) Diretor Administrativo: Leandro Ramon Campos Gusmão, brasileiro, solteiro, advogado, CI: nº MG /SSP-MG, CPF nº , residente à Rua Santa Marta, nº 280, Bairro Sagrada Família, CEP: , Belo Horizonte/MG e (v) Diretor de Relações com Investidores: Walmir Pinheiro de Faria, brasileiro, casado, CI M830297, CPF , engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cláudio Manoel, nº 1011, apto. 301, Funcionários, Belo Horizonte/MG Aprovar o aumento do capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social de R$ ,00 (três bilhões de reais) para até R$ ,00 (quatro bilhões de reais) Aprovar, acatando a intenção do Acionista Controlador Estado de Minas Gerais, a aquisição pela MGI de (quinhentos e setenta e oito milhões, trinta e nove mil, duzentas e noventa e nove) ações do BDMG pertencentes à CODEMIG, a compra de (cinquenta e três mil, trezentos e sete) ações ON de emissão da MGI pertencentes à CEMIG, mantendo-as em tesouraria e a devolução ao Acionista Controlador de (trinta e sete milhões, quatrocentos e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito) ações ON e (treze milhões, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa e três) ações PN da Helibrás, com a consequente redução do capital social da MGI a ser posteriormente efetivada. 5.6 Esclarecido que a partir de setembro de 2015, o acionista controlador da MGI, Estado de Minas Gerais, por deliberações deste Conselho de Administração, promoveu aportes no capital social da MGI, para que fossem repassados à EMIP, por meio de aumentos no seu capital social, para que esta cumprisse suas obrigações como mandatária do Estado de Minas Gerais no âmbito das Parcerias Público-Privadas PPP s. O acionista controlador tem o prazo até 31/12/2016 para a integralização total dos valores ao capital da MGI, dos quais ele já integralizou cerca de 22,61%. A MGI, por sua vez, realizou a integralização total dos recursos ao capital da EMIP, os quais foram totalmente utilizados nos pagamentos até o mês de fevereiro. Para as necessidades posteriores a fevereiro, a MGI promoveu Adiantamentos para Futuro Aumentos AFAC s nos meses de março e abril de 2016, conforme ilustrado nas tabelas a seguir:

3 Data AUMENTOS DE CAPITAL DO ESTADO NA MGI DESTINADOS A AUMENTOS DE CAPITAL NA EMIP Aumento Integralização Capital a Tabela 1 Integralizar 29/09/ ,00 (a) - ( ,00) 09/10/ (b) ,00 ( ,00) 28/01/ ,22 (c) - ( ,22) (a) Conforme RCA MGI 008/2015 de 29/09/2015 (b) Valor integralizado pelo Estado até esta data (c) Conforme RCA MGI 001/2016 de 28/01/2016 Data AUMENTOS DE CAPITAL DA MGI NA EMIP Aumento Integralização Capital a Integralizar Tabela 2 29/09/ ,00 (d) - ( ,00) 13/10/ ,00 ( ,00) 13/11/ ,00 ( ,00) 23/11/ ,00 ( ,00) 07/12/ ,00 ( ,00) 09/12/ ,00 ( ,00) 15/12/ ,00 ( ,00) 22/12/ ,92 ( ,08) 05/01/ ,00 ( ,08) 27/01/ ,00 ( ,08) 28/01/ ,22 (e) - ( ,30) 05/02/ ,00 ( ,30) 10/02/ ,00 ( ,30) 01/03/ ,00 ( ,30) 04/03/ ,30 0,00 (d) Conforme RCA EMIP 005/2015 de 29/09/2015 (e) Conforme RCA EMIP 001/2016 de 27/01/2016

4 Tabela 3 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DA MGI NA EMIP A PARTIR DE MARÇO/2016 Data AFAC s 04/03/ ,70 14/03/ ,00 08/04/ ,00 14/04/ ,39 Total ,09 Este Conselho decide (a) referendar os AFAC s realizados pela MGI na EMIP no valor total apresentado na Tabela 3 de R$ ,09 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e nove centavos), (b) autorizar a MGI a promover na EMIP AFAC s no valor de até R$ ,31 (oitenta e dois milhões, trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos) destinados ao pagamento das contraprestações de PPP até julho de 2016, com a garantia de novo aporte a ser realizado pelo acionista controlador Estado ao capital da MGI no mesmo montante dos AFAC s já realizados e daqueles a realizar (c) integralizar até 31/12/2016, o montante de R$ ,22 (oitenta e um milhões, duzentos e quarente e nove mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), nos termos já deliberados nas Atas deste Conselho 008/2015 e 001/ Nos termos previstos nos artigos 18, inciso XIII e 23, inciso IV, do Estatuto Social da MGI, aprovar a contratação por recrutamento amplo da Sra. Virgínia Nascimento Carneiro, por indicação do Estado de Minas Gerais, para o cargo de Consultora da Diretoria-Executiva, observada o Plano de Cargos, Salários e Carreiras da MGI, com remuneração de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 5.8 As matérias aprovadas nos itens 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5, deverão ser submetidas à aprovação da próxima Assembleia Geral de Acionistas.

5 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 25 de abril de José Afonso Bicalho Beltrão da Silva Presidente Fernando Viana Cabral Vice-Presidente Daniel França de Freitas Conselheiro Grasielle Oliveira Espósito Conselheira Mariah Brochado Ferreira Conselheira Otílio Prado Conselheiro