ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2015, às 09h00min (nove horas da manhã), nesta capital na Rua Martins Fontes, nº 333, Consolação São Paulo reuniram-se, os associados e foi deliberado que: Inicialmente foram apresentados os interessados em associar e colocado em votação o ingresso dos mesmos na ABFMED, o que foi acolhido por unanimidade; A Vice-Presidente Renata colocou em pauta a discursão sobre o prazo para ingresso de novos associados sem a necessidade de avaliação do comitê de compliance da Associação e após discussão dos membros presentes foi proposto que a data (19/02/2016) limite será até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Associação; após a data estabelecida as empresas fornecedoras que tiverem interesse em integrar a ABFMED, deverá passar pela avaliação do comitê de compliance da ABFMED; Foi colocado em discussão pelo Sr. Presidente qual seria o cargo e função do Sr. Deivis Guimarães, sendo que até a presente data o mesmo e sua equipe estavam respondendo como consultores da Associação, mas que devido a exposição externa e os compromissos existentes teria que ser definido o cargo do mesmo na Associação, o Sr. Presidente - Milton expos: que desde o inicio ele tinha certeza que precisa de um executivo a frente da Associação e expos a competência do Sr. Deivis Guimarães no tema e na Fundação da Associação, expôs, ainda, a importância de um representante executivo perante as Autoridades Públicas, colocado em votação o ingresso do Sr. Deivis Guimarães como Associado Benemérito e convidado para exercer o cargo de Presidente Executivo sendo o responsável pela Diretoria Executiva da ABFMED, o que foi aprovado por unanimidade;
Em ato subsequente, foi apresentado o Regimento Interno e colocado em discursão, foi ratificado pelo Diretor Executivo - Deivis, que o regimento foi enviado a todos via e-mail, conforme acordado na última Assembleia, aberto votação pelo Sr. Presidente - Milton, o mesmo foi aprovado por unanimidade; Também foi apresentado o Manual de Compliance da Associação a todos os Associados e a sugestão da criação do Comitê de Compliance. O Sr. Presidente Milton, expos sua preocupação com punições e exclusão do Associado sem a garantia da ampla defesa e do contraditório. Dada a palavra ao Diretor Executivo - Deivis, esse expos que todos os tópicos são apenas sugestões e que a Diretoria e Associados deveriam revisa-los posteriormente, porém até a data da próxima Assembleia Ordinária; expos, ainda, o Diretor Executivo - Deivis expos a importância de manter o compliance para blindar a Associação, e expos a preocupação de todos se policiarem continuamente para não discutir assuntos comerciais nas agendas da Associação e nem utilizar meios formais da Associação para tal fim, foi ratificado pelo presidente a importância deste tema e todos presentes concordaram com a restrição de temas semelhantes e que os mesmos são proibidos na ABFMED; Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade à composição do Comitê de Compliance, eleitos como membros permanentes: o Presidente e Vice Presidente do Conselho Administrativo, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho Técnico e Presidente da Diretoria Executiva da ABFMED; O Manual de Compliance da Associação será disponibilizado para todos os Associados, via e-mail, para analise e sugestões; porém todos manifestaram que as punições e sanções deverão constar do Manual de Avaliação, Qualificação e Boas Praticas, sendo que o mesmo será avaliado previamente pela Diretoria Administrativa e Comitê de Compliance; Informações Estratégicas - o Diretor Branda expos que um grande atrativo da Associação é o banco de dados de informações da área de saúde que a Associação
disponibilize aos membros da ABFMED, o Presidente - Milton concordou com a opinião e expos que existem outros atrativos, como por exemplo, a força na discussão das pautas nacionais, Diretor Executivo - Deivis expos que o ideal é fazer um case para que todos entendam e que hoje não há possibilidade de disponibilizar para todos as informações, pois necessita de estrutura humana e recurso financeiros para se efetuar, mas que será possível fazer uma pagina restrita aos Associados onde cada um poderá demandar pontualmente que informação deseja, sendo que a equipe técnica irá providenciar referidas informação e enviara diretamente ao Associado. Max Wender - Consultor de TI da Associação irá providenciar a página com login para todos associados. Colocado em pauta a questão das alíquotas de ICMS, onde o Diretor Eugenio e o Diretor Gustavo Piol expuseram suas preocupações com o tema, pois todos serão diretamente afetados, Diretor Executivo Deivis, expos que é um tema complexo e passou a palavra a Dra. Luciana - Consultora Jurídica da Associação, a qual sugeriu o levantamento e a implantação de um case, tendo em vista que as alíquotas variam de Estados para Estado da Federação, até mesmo para entender melhor as possibilidades e ressaltou que referidos levantamentos demandam tempo; O Diretor Eugenio se ofereceu para disponibilizar suas informações econômicas-fiscais para a construção do case, mas foi ratificado que os associados precisam de um parecer mais rápido sugerindo o caminho a ser tomado, Diretor Executivo Deivis, se comprometeu em buscar um especialista que possa ajudar a construir um parecer jurídico que auxilie os Associados, mas ratificou que o tempo existente e o fato da Associação estar iniciando suas atividades dificulta a construção de um parecer conclusivo sobre o tema, pois segundo ele tem que se pesquisar a legislação de todos 27 Estados brasileiros. A Dra. Luciana se comprometeu a dividir com sua equipe na elaboração de um parecer levando em consideração as peculiaridades do ICMS da Associada - Droga Fonte, Diretor Executivo - Deivis pediu para Diretor Eugenio passar por email o contato que será responsável pelas informações.
O Site da Associação, foi apresentado oficialmente a todos os, sendo solicitado que todos ajudem na divulgação, sendo ainda, informou que Max Wender - Consultor de TI da Associação, irá criar uma nova aba para matérias jurídicas e que na próxima semana já haverá pareceres jurídicos disponível para consulta e discussão. Todos presentes informaram ter ciência do site e terem visitado o mesmo. Foi apresentado o modelo do informativo da Associação e exposto pelo Diretor Deivis que após finalizado com as imagens será enviado aos Presidentes de cada conselho para a avaliação e aprovação. O tema subsequente foi a locação da Sede da ABFMED, o Diretor Executivo - Deivis informou que esta com dificuldades devido a falta de sala de reunião nos prédios visitados, o Presidente - Milton disse que isso pode ser superado usando a sala de reunião do Hotel Braston para os eventos e alugando a sala apenas para sede inicialmente, até que haja caixa suficiente e associados em número maios para outro passo maior. O Diretor Executivo Deivis expos minuta de um oficio circular para enviar a todas autoridades da saúde do Brasil Carta de Apresentação da ABFMED, o Presidente - Milton relatou que acredita que se deva esperar mais Associados para que possa ter um números mais significativos, Gustavo Piol e Adroaldo relataram que os números já são significativos e que podem ser motivo de diferencial, Branda diz que é de acordo com a apresentação mas que deve-se esperar que a Associação esteja formalmente registrada, Diretor Executivo Deivis relatou que esse oficio será enviado apenas após o registro da Associação e que junto com o oficio ira o informativo da Associação, o qual foi apresentado a todos os presentes, Diretor Executivo Deivis se comprometeu a enviar o informativo para todos avaliarem por email. Foi realizado um Brain storm para definir os temas prioritários da Associação, sendo definidos e aprovados por unanimidade os seguintes temas: 1- ATAS DE REGISTRO DE PREÇO; 2- VALIDADE DOS MEDICAMENTOS; 3- REALINHAMENTO DE PREÇO; 4- INADIMPLÊNCIA DOS ÓRGÃOS LICITANTES; 5- PENALIDADES
ABUSIVAS; 6- ME e EPP; 7- PREGÃO ELETRÔNICO; e 8- ICMS. O Diretor Executivo Deivis ira iniciar a construção de ações de cada tema e apresentara aos Associados nas próximas assembleias. O diretor executivo Deivis informou que quanto aos questionamentos sobre taxas e valores, ficou definido na última assembleia os valores de investimento de R$ 4.750,00 para cada associado e uma mensalidade baseada no faturamento de cada fornecedor, que será de R$ 2.500,00 para os meses de novembro e dezembro, e a partir de janeiro de 2016 será de R$ 2.200,00 para fornecedores com faturamento superior a 150 milhões ano; R$ 1.950,00 para fornecedores com faturamento inferior a 150 milhões e superior a 50 milhões ano; e R$ 1.700,00 para fornecedores com faturamento inferior a 50 milhões ano, desta forma Deivis informa que irá enviar os boletos bancários tão logo sejam sanadas as questões burocráticas que envolvem os mesmos e alinhamento junto ao contador da Associação, o diretor Luiz solicitou que seja enviado em anexo a planilha de custo da associação. Ficou definida, a data de 19 de fevereiro de 2016 para a próxima Assembleia Ordinária, cuja pauta inicial será: o Manual de Avaliação, Qualificação e Boas Práticas ; o ingresso de novos associados; inauguração da sede da Associação; apresentação das propostas das ações das pautas prioritárias, e assuntos gerais. Não havendo mais nenhum assunto a se tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião agradecendo a todos e determinando a lavratura desta Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela lista de presentes em anexo. São Paulo/SP, 20 de novembro de 2015. Presidente - Milton de Oliveira Sampaio Junior