PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89 NIRE 33300285199 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2008 1. Local, Hora e Data: aos 29 dias do mês de abril de 2008, às 11 horas, na sede da Companhia, na Praia de Botafogo, n.º 501, Bloco 1, salão 201, sala 203, Torre Pão de Açúcar, Centro Empresarial Mourisco, Capital do Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: os editais de convocação foram publicados nas edições de 28, 31/03 e 01/04, de 2007 dos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas A32, B10 E B6 e 174, 91 e 15 respectivamente. 3. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 27 de março de 2008; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 4. Quorum de Instalação e Presença: a assembléia geral ordinária foi instalada diante da presença de acionistas da Companhia representando 62,76% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Sr. Michel Wurman, Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Mauro Moreira, representante da Ernst & Young - auditores independentes que efetuaram o exame das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 da Companhia. 5. Mesa: iniciados os trabalhos, foi escolhido o Sr. Michel Wurman para ser o presidente da assembléia, e o Sr. Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso como secretário. 6. Deliberações: por maioria dos presentes deliberou-se: 6.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta assembléia geral em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus parágrafos da Lei 6.404/76. 6.2. Aprovação, sem ressalvas, das Demonstrações Financeiras e Balanços Patrimoniais do exercício findo em 31.12.2007, tudo conforme o relatório da administração, as
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes disponibilizados aos acionistas em 17 de março de 2007 através do website da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários e publicados em 28 de março de 2008 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas A34 a A38 e 92 a 106, respectivamente. 6.3. Em relação à destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31.12.2007, os acionistas aprovaram por unanimidade que o lucro líquido, no valor total de R$71.156.340,01 (setenta e um milhões cento e cinqüenta e seis mil trezentos e quarenta reais e um centavo), terá a seguinte destinação: (i) R$16.899.630,75 (dezesseis milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) serão distribuídos como dividendo mínimo obrigatório, valor esse equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante apurado, representando a quantia de R$0,115750 a ser paga para cada ação de emissão da Companhia, sendo a data de pagamento 05 de maio de 2008; (ii) R$3.557.817,00 (três milhões quinhentos e cinqüenta e sete mil oitocentos e dezessete reais) serão destinados para a reserva legal; (iii) R$50.698.892,26 (cinqüenta milhões seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) serão destinados à reserva para novos empreendimentos, criada para contemplar o Orçamento de Capital proposto pela administração, que foi aprovado nesta assembléia conforme deliberado pelos acionistas presentes, cuja cópia permanece arquivada na sede da Companhia. 6.4. Aprovação da reeleição de todos os atuais conselheiros da Companhia, quais sejam, os Senhores: (i) GILBERTO SAYÃO DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, bancário, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP sob o nº 04625996-6, e do CPF 016.792.777-90, (ii) ALESSANDRO MONTEIRO MORGADO HORTA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, inscrito no CPF/MF sob o n 005.153.267-04, portador da identidade n 835740 expedida pela SSP-ES, (iii) MARCO RACY KHEIRALLAH, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n 18.607.812-2, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n 165.809.968-03, (iv) JOSÉ ANTONIO TORNAGHI GRABOWSKY, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 043.111.830, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 853.592.207-59, e (v) MICHEL WURMAN, brasileiro, solteiro, economista, carteira de identidade n 10.410.222-3, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.915.137-83, (sendo que os cinco conselheiros acima elencados são domiciliados na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, parte, CEP 22250-905, na Capital do Estado do Rio de Janeiro); (vi) DIONÍSIO DIAS CARNEIRO NETTO, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade n 1.887.610 expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o n 060.011.061-34, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, à Av. Visconde de Albuquerque n o 463/801, Leblon, CEP 22450-001. 6.5. Determinar que todos os 6 (seis) conselheiros eleitos nesta assembléia terão mandato de 1 (um) ano a contar desta data ou até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, o que ocorrer por último. 6.6. Declarar que o Sr. Dionísio Dias Carneiro Netto é reeleito como sendo conselheiro independente da Companhia, para fins de cumprimento do Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. 6.7. Aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a serem pagas até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia em até R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 7. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes, tendo sido, por decisão da unanimidade dos mesmos, autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembléia. 8. Assinatura dos Presentes: Mesa: Michel Wurman Presidente Administradores Presentes: Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso Secretário Michel Wurman Diretor Vice - Presidente Financeiro e de Relações com Investidores Representante da Ernst & Young - auditores independentes: Mauro Moreira
Acionistas Presentes: Representados por Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso Milton Goldfarb, Paulo César Petrin, Rogério Chor Representados por Camilla Barros Donati UBS Pactual Desenvolvimento e Gestão I - Fundo de Investimentos em Participações (PDG I), UBS PRESTIGE FUND II, LLC FOR THE ACCOUNT OF THE CLASS 13 SERIES, UBS PRESTIGE FUND II, LLC FOR THE ACCOUNT OF THE CLASS 17 SERIES, UBS PRESTIGE FUND II, LLC FOR THE ACCOUNT OF THE CLASS 19 SERIES, UBS PRESTIGE FUND II, LLC FOR THE ACCOUNT OF THE CLASS 27 SERIES, Hookipa LLC, Symmetry Value Investments LLC, Total Return Investments LLC, Baltic Investments LLC, Fruhling Investments LLC, Top Picks Value Investors LLC, Bral LLC, Etoile Investments LLC, Samoa LLC, Biarritz LLC 3, Adventure International LLC, Research Investments LLC, Black Diamond International LLC, Brazil International LLC, Match Point Investments LLC, Blue Dragon Brazil LLC, SABIA FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES POSEIDON, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES CLF, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES SPZS, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES PORTFOLIO 90 II, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES ARRECIFES, FIA ESTRELA SOLITARIA, CLUBE DE INVESTIMENTO PACTUAL I, UBS PACTUAL ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, UBS PACTUAL BLUE CHIPS FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, UBS PACTUAL ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, RAPSAG FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL AÇOES FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL TOTAL RETURN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, UBS PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, UBS PACTUAL HP FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES CAROL, UBS PACTUAL TOP PICKS PLUS FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, UBS PACTUAL EQUITY ALPHA FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, UBS PACTUAL TOP PICKS FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES RUBI, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES ONOFRE, UBS PACTUAL RIPPOWAM FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, CLUBE DE INVESTIMENTO FHS, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES 210, UBS PACTUAL TOP PICKS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES, GCA CLUBE DE
INVESTIMENTO, CLUBE DE INVESTIMENTO ADMR, UBS PACTUAL TR2 FUNDO DE INVESTIMETO MULTIMERCADO, CLUBE DE INVESTIMENTO VEPAR, UBS PACTUAL PENSION FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES PREVIDENCIARIO, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES HN FIVE, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES CALIFORNIA, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES LIPIZZANER, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES PROFIT 39, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇÕES PRIMAR, CARTEIRAS ADMINISTRADAS DAS TITULARIDADES DE: ANNA AMÉLIA GONÇALVES FARIA, ALFREDO NAGIB RIZKALLAH, TERESA CRISTINA DE AZEVEDO ANTUNES CARPARELLI, UBS Pactual CTVM S/A, CLUBE DE INVESTIMENTO Mangalarga, FUNDO DE INVESTIMETO DE AÇOES Blue Marlin. Representador por Christiano Marques de Godoy Alpine International Real Estate Equity Fund, Caisse de Depot Et Placement du Quebec, Central States Southeast and Southwest Areas Pension Fund, Daily Active Emerging Markets Securities Lending Common Trust Fund, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund, Fidelity Funds - Latin America Fund, Fidelity Investment Trust: Latin America Fund, Fidelity Latin America Fund, Janus Advisor International Growth Fund, Janus Aspen Series - International Growth Portfolio, Janus Overseas Fund, Rockefeller Brothers Fund Inc., State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds, State Street Emerging Markets, Stichting Pensionenfonds Metaal Em Techniek, T Rowe Price International Funds T. Rowe Price Latin America Fund, TCW Americas Development Association LP, The Emerging Markets Equity Investment Porfolio of the Consulting Group Capital Markets Funds, The Master Trust Bank of Japan, Ltd., Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund.