1. COMISSÃO EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

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1 Governança Corporativa se faz com Estruturas O Itaú se orgulha de ser um banco essencialmente colegiado. A Diretoria atua de forma integrada e as decisões são tomadas em conjunto, buscando sempre o consenso através do diálogo e da visão sistêmica que caracteriza a gestão do Itaú. Os órgãos colegiados abaixo relacionados têm poder decisório, garantindo agilidade na tomada de decisões e fomentando a comunicação e a integração entre as áreas, que trazem suas contribuições e pontos de vista no intuito de agregar valor à Organização. Tais estruturas de gestão não são rígidas, ou seja, em função das matérias a serem apreciadas pelos órgãos colegiados, poderão ser convidados, para as suas reuniões, outros executivos envolvidos com o assunto. A estrutura matricial e colegiada da administração do Banco Itaú é um de nossos maiores diferenciais competitivos. Mais do que isso, lança as bases de uma organização que se pretende perene e sustentável no longo prazo, mantendo foco estrito na performance dos negócios visando a criação de valor para os acionistas com ética, transparência e Governança Corporativa. 1. COMISSÃO EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Objetivo: Estabelecer estratégias e política de recursos humanos. a) Estabelecer política de admissão, promoção, encarreiramento e desligamento. b) Definir critérios para preencher os níveis no organograma do Banco. c) Estabelecer política de concessão de benefícios e de remuneração fixa e variável, sempre ponderando a realidade de mercado, as prioridades comerciais e os níveis de remunerações internos. d) Criar programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos. e) Estabelecer política de comunicação do Banco com os funcionários. f) Estabelecer diretrizes nas relações trabalhistas e sindicais. 1.1 Comitê da Diversidade Objetivo: Fornecer diretrizes voltadas à Diversidade Corporativa, identificar e propor ações. a) Discutir e definir ações de Diversidade Corporativa na Organização. b) Discutir conceitos que envolvam o tema diversidade. 2. COMISSÃO DE RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS E CUSTOS Objetivo: Analisar e aprovar processos que envolvam racionalização de custos e aumento da produtividade. a) Reavaliar e atualizar o premissamento que envolve os vários serviços/processos, com os objetivos de racionalização de custos e aumento da produtividade. b) Definir mudanças de procedimentos que viabilizem reduções de custos e o aumento da produtividade. c) Estabelecer parâmetros de produtividade associados aos diversos serviços. d) Avaliar o comportamento histórico das despesas administrativas e suas tendências. e) Avaliar as despesas administrativas em comparação com indicadores de mercado e da concorrência. 3. COMITÊ DE ÉTICA Objetivo: Integrar a ética às práticas de negócios do Banco Itaú e, através da sua permanente atualização, alinhar os códigos de condutas setoriais. a) Atualização permanente dos códigos de condutas setoriais do Banco Itaú.

2 b) Acompanhamento da integração da ética às práticas de negócios do Banco Itaú. c) Monitoramento dos comitês de éticas setoriais do Banco Itaú. d) Acompanhamento dos indicadores de clima ético do Banco Itaú. e) Deliberação sobre questões éticas do Banco Itaú. Banco Itaú S.A. 4. COMISSÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA ITAÚ SOCIAL Objetivo: Orientar a atuação da Fundação Itaú Social, através do Programa Itaú Social, definindo as diretrizes para os programas, projetos e apoios nos campos da educação e saúde preferencialmente nas comunidades onde o Itaú atua. a) Definir critérios para os investimentos a serem realizados pela Fundação Itaú Social. b) Acompanhar os investimentos realizados. c) Orientar distribuição dos recursos gerados pela Fundação Itaú Social. d) Analisar o resultado dos programas e projetos implementados. 5. COMISSÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS Objetivo: Definir as estratégias para o Programa de Previdência Complementar do Itaú. a) Aprovar projetos e propostas relacionadas aos planos de previdência dos funcionários. b) Determinar as diretrizes na forma de participação das patrocinadoras em relação ao Programa de Previdência Complementar do Itaú. c) Avaliar o cenário nacional em relação à previdência complementar. d) Decidir sobre novos patrocínios em planos de previdência complementar. e) Autorizar a criação e extinção de órgãos na estrutura organizacional das patrocinadoras ligadas à prestação de serviços previdenciários. f) Aprovar a indicação de representantes das patrocinadoras nas fundações. 6. COMISSÃO PRODUTO SUSEP - SEGUROS DO RAMO VIDA Objetivo: Definir as estratégias para os segmentos de Previdência, Seguros de Vida e Capitalização. a) Avaliar o cenário da Previdência Complementar no Brasil, no âmbito das mudanças e aspectos ligados à legislação. b) Avaliação dos resultados das operações de Seguros, Previdência e Capitalização. c) Avaliar e decidir quanto às mudanças estratégicas na atuação comercial, bem como aprovação de recursos necessários. d) Analisar a atuação e desempenho das operações de Seguros, Previdência e Capitalização no período. e) Decidir estratégia de produtos. 7. COMISSÃO EXECUTIVA OPERACIONAL Objetivo: Adequar as condições operacionais das agências, das Plataformas UPJ e Itaú-Empresas, Personnalité, Itaucred, às estratégias comerciais definidas pela CEB, visando otimização e resultados. a) Definir prioridades no desenvolvimento de sistemas, envolvendo: - produtos/serviços de agências;

3 - gestão de clientes, produtos, unidades e segmento de mercado. b) Definir critérios, propor e acompanhar planos de investimentos em infra-estrutura de informática. c) Definir, propor e acompanhar planos de continuidade de negócios. d) Definir e implantar novas formas de organizar o atendimento e a prestação de serviços nas agências e plataformas UPJ e Empresa. e) Acompanhar e definir padrões de qualidade para os serviços oferecidos a clientes. f) Coordenar e validar as definições trazidas pela Comissão de Informática e CTB. 8. COMISSÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO a) Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento dos negócios de Crédito Imobiliário. b) Orientar as políticas de crédito, políticas de distribuição dos produtos por meio de canais e metas de produção. c) Orientar o desenvolvimento de novos produtos. d) Definir recursos a serem alocados para atingir os objetivos estabelecidos. e) Acompanhar resultados. 9. COMISSÃO EXECUTIVA DE MARKETING a) Avaliação das ações de marketing Itaú. b) Acompanhamento da imagem e da gestão da marca Itaú. c) Análise do posicionamento e campanhas Itaú e principais concorrentes. d) Exame do visual externo e interno das agências Itaubanco. e) Resultados de pesquisas de imagem. 10. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS MACROECONÔMICOS a) Projetar taxas de juros, inflação, "spreads", taxas de câmbio, PIB e variáveis externas. b) Determinar os cenários de estresse otimista, pessimista e mega pessimista em relação as variáveis macroeconômicas citadas acima. 11. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS a) Administração dos recursos provenientes das Reservas Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização e o patrimônio da Fundação Itaubanco. b) Estabelecer diretrizes para administração destes recursos com objetivo de rentabilidade a longo prazo. c) Definir modelos de avaliações, estratégias de alocação de recursos em ativos financeiros definidos. 12. COMISSÃO INTERNACIONAL E TRADING a) Definir política de investimento e captação no mercado financeiro internacional. b) Definir políticas de liquidez e investimentos das unidades externas. c) Avaliar as operações internacionais do Banco Itaú, suas agências externas e subsidiárias e Banco Itaú Europa.

4 d) Avaliar o portfolio de títulos, empréstimos e novas oportunidades de investimentos. e) Avaliar a situação patrimonial externa, passivos comerciais e financeiros e alternativas de captação de recursos. f) Debater sobre posições de risco, limites e política de hedge. g) Avaliar os negócios de trading de papéis de renda fixa, em suas diversas unidades externas. h) Analisar as operações da mesa proprietária das unidades externas e subsidiárias do Banco Itaú e Banco Itaú Europa. i) Avaliar os riscos externos consolidados em suas diferentes perspectivas: risco de transferência, taxa de juros, moedas, gaps e crédito. j) Avaliar o resultado de toda a operação externa do Itaú associado à Comissão Superior de Administração de Riscos Financeiros, Área de Tesouraria e Mercados Financeiros e Área de Mercados de Capitais. 13. COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A ATOS ILÍCITOS Objetivo: Definir, acompanhar e avaliar os resultados Inspetoria e Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Conglomerado Itaú. a) Definição de Políticas Corporativas sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate a Fraudes. b) Alinhamento do Itaú HF às melhores práticas internacionais de prevenção e combate a atos ilícitos. c) Aprovação de metodologias e sistemas. d) Análise dos resultados qualitativos e quantitativos da prevenção e combate à lavagem de dinheiro. e) Análise dos resultados qualitativos e quantitativos da prevenção e combate às fraudes. f) Acompanhamento do posicionamento dos sinistros do Itaú em comparação ao mercado. g) Acompanhamento dos assuntos relativos a desvios de conduta de funcionários. h) Definição e acompanhamento do orçamento de fraudes e sinistros. i) Acompanhamento das ações de atendimento às solicitações de autoridades (CPIs - Comissões Parlamentares de Inquérito, CPMIs - Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, Ministério Público, Banco Central, Autoridades Judiciais, etc.). j) Acompanhamento da gestão de ações cíveis (gestão Auditoria Interna). k) Acompanhamento dos processos relacionados ao atendimento à rede e clientes - revisão aprimoramento. l) Acompanhamento das ações relacionadas à segurança lógica das informações. 14. COMISSÃO EXECUTIVA BANCÁRIA O principal objetivo da CEB é dirigir as operações das carteiras comercial, de crédito rural e ao consumidor efetuadas pelas Áreas Comerciais, visando equilibrar o desenvolvimento, a rentabilidade e a segurança dos negócios. Existem quatro classificações para as CEBs: Áreas Comerciais de Agências, Corporate e Empresas; Personnalité; Itaucred; Reuniões Especiais. Dentre suas principais atribuições, destacam-se: a) Administrar a concessão de crédito pela rede de atendimento Itaú e propor à Comissão Superior de Crédito diretrizes nesta matéria; b) Administrar os spreads bancários e tarifas, de forma a melhor combinar a maximização das margens financeiras e receitas com o desenvolvimento dos negócios; c) Alocar recursos a financiamentos usando o máximo potencial operacional da rede;

5 d) Assegurar a competitividade dos produtos e serviços fornecidos pela rede através de definição de estratégia, inovações e reformulações; e) Definir política de investimento em tecnologia para o auto-atendimento; f) Estabelecer metas e critérios de avaliação da rede de atendimento e acompanhar os resultados. 15. COMITÊ EXECUTIVO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - Propor as políticas de responsabilidade sócio-ambiental do Itaú. - Avaliar o alinhamento das ações de responsabilidade sócio-ambiental ao posicionamento da instituição. - Propor ao Grupo Executivo sugestões de posicionamento e iniciativas relevantes sobre o tema. - Analisar e aprovar os projetos/sugestões apresentados pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental. - Criar Grupos de Trabalho para o aprofundamento de temas relacionados à responsabilidade socioambiental. - Aprovar o Balanço Social Comissão de Responsabilidade Socioambiental - Acompanhar as ações de responsabilidade socioambiental praticadas pelo mercado. - Analisar os resultados da participação do Itaú em pesquisas de responsabilidade socioambiental e discutir riscos e oportunidades. - Propor projetos/ sugestões alinhados ao posicionamento do Itaú. - Propor alternativas para uma maior divulgação e disseminação dos conceitos de responsabilidade sócio-ambiental no âmbito interno e externo. - Definir prioridades para a estratégia de comunicação interna e externa.