AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta

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1 AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de novembro de 2011, às 09:00 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar, CEP Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Litoral Sul S.A. ( Companhia ), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin 4. Ordem do Dia: 4.1 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 168/11 com a empresa F. R. PERFURAÇÕES ROTATIVAS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 25 de julho de 2011, cujo objeto é para a execução de estabilização de estrutura de aterro no km na BR 101/SC, no valor de R$ ,20; 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 175/11 com a empresa LATINA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 29 de julho de 2011, cujo objeto é dos serviços de sinalização horizontal nas rodovias que compõe o Lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,60; 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 177/11 com a empresa CARRERA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, em 29 de julho de 2011, cujo objeto é a locação de veículos leves, no valor de R$ ,58; 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 184/11 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA, em 10 de

2 agosto de 2011, cujo objeto é os serviços de levantamento cadastral de área de aproximadamente 27,30 km, onde deverá ser instalado o Contorno de Florianópolis/SC, no lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,63; 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 186/11 com a empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, em 08 de agosto de 2011, cujo objeto é os serviços de Intervenção de Pavimento sobre Base Reciclada nas Rodovias BR 101/SC e BR 376/PR, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,07; 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 197/11 com a empresa UNIFRESA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, em 01 de agosto de 2011, cujo objeto é os serviços de execução de fresagem e reciclagem de base com cimento entre o km 27 e km 179 da BR 101/SC e km 654 da BR 376/PR, lote 07, trecho Curitiba Florianópolis, no valor de R$ ,20; 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 200/11 com a empresa PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, em 12 de junho de 2011, cujo objeto é os serviços de transporte, tesouraria, custódia e logística de valores, no valor de R$ ,00; 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 203/11 com a empresa ADRIANO FILHO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, em 15 de agosto de 2011, cujo objeto é a locação de 4 caminhões Basculantes traçados, 2 Escavadeiras Hidráulica, Trator de esteira e Rolo Compactador, no valor de R$ ,80; 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 204/11 com a empresa ENGEVIX ENGENHARIA S.A, em 01 de setembro de 2011, cujo objeto é os serviços de supervisão ambiental de operações e obras no trecho de concessão rodoviária formada por 382,30 km de extensão BR 101/SC e BR 116/376/PR, lote 07, trecho Curitiba Florianópolis, no valor de R$ ,00; 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 210/11 com a empresa EMBRASP EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em 02 de agosto de 2011, cujo objeto é de vigilância armada 24 horas, no valor de R$ ,00; 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 213/11 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA., em 01 de setembro de 2011, cujo objeto é a desapropriação de ruas laterais lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,29;

3 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 214/11 com a empresa CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 02 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução de estabilização de encosta no km BR 376/PR, a serem implantados no lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,24; 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 226/11 com a empresa LATINA reforço e alargamento da Ponte sobre o Rio Itararé km na BR 376/PR, lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,90; 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 228/11 com a empresa LATINA OAE existente sobre a Ferrovia, localizado no km Sul da BR 376/PR, lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,00; 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 230/11 com a empresa LATINA reforço e alargamento da Ponte sobre o Rio Perequê, localizado no km Sul, da BR 101/SC, lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,00; 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 231/11 com a empresa LATINA reforço da Ponte sobre o Rio Bracinho, localizado no km Norte, da BR 101/SC, lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,50; 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 232/11 com a empresa LATINA reforço e alargamento da Ponte sobre o Rio Itajaí Mirim, localizado no km Sul, da BR 101/SC, lote 07, trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R$ ,24; 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 233/11 com a empresa PLANVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de elaboração de projeto executivo para a implantação de interseções em desnível localizado entre o km e BR 376/PR e km da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC., no valor de R$ ,00; 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 235/11 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA., em 05 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução de serviços de negociação para fins de aquisição de

4 áreas no trecho da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR - Florianópolis/SC, no valor de R$ ,84; 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 246/11 com a empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., em 15 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de construção do sistema viário para o Posto de Fiscalização da ANTT, no km Pista Sul, Piraquara/PR Lote 07, ao longo do trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC., no valor de R$ ,82; 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 248/11 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA., em 09 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de elaboração de Laudos Técnicos das edificações existentes dentro de uma faixa contínua na área lindeira da BR-101/SC, lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,00; 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 250/11 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA., em 09 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de elaboração de Laudos Técnicos das edificações existentes dentro de uma faixa contínua na área lindeira da BR-101/SC, lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,00; 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 253/11 com a empresa F. R. PERFURAÇÕES ROTATIVAS E CONSTRUÇÕES LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de contenção de talude no km Pista Sul, BR 376/PR, lote 07, trecho Curitiba Florianópolis, no valor de R$ ,00; 4.24 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 254/11 com a empresa SEEL Serviços Especiais de Engenharia Ltda., em 21 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução de estrutura de corte no km Pista Sul, da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba Florianópolis, no valor de R$ ,24; 4.25 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 260/11 com a empresa EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem, reforço e recomposição com CBUQ com polímero, no km ao km na Rodovia BR 116/PR Lote 07 Trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ; 4.26 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 261/11 com a empresa EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA., em 19 de setembro de 2011,

5 cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem, reforço e recomposição com CBUQ, na Rodovia BR 376/PR Lote 07 Trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,56; 4.27 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 262/11 com a empresa SULCATARINENSE MINERAÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem estrutural, reparo profundo e reconstrução profunda do pavimento, a ser realizado entre o km 116 ao km da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,70; 4.28 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 264/11 com a empresa DEVAPAV OBRAS E SERVIÇOS LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação de estrutura de corte e aterro no km Norte, na BR 101/SC Lote 07 Trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,97; 4.29 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 265/11 com a empresa PAULISTA INFRA- ESTRUTURA LTDA., em 26 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de consultoria técnica, controle tecnológico, para concreto armado/ protendido, terraplenagem e pavimentação nas Rodovias BR-101 /BR-116 /BR-376 trecho Curitiba - Florianópolis Lote 07, no valor de R$ ,91; 4.30 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 266/11 com a empresa TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA., em 19 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fornecimento de equipamentos, materiais e serviços para implantação do sistema de transmissão de dados, no lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC., no valor de R$ ,00; 4.31 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 277/11 com a empresa GUIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP, em 21 de dezembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de locação de 10 (dez) veículos para serviço de inspeção de tráfego, no valor de R$ ,00; 4.32 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 279/11 com a empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA., em 01 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ, no km 27 ao km 77 da Rodovia BR 101/SC, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,00; 4.33 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS 286/11 com a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA., em 17 de setembro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ na Rodovia BR101/SC entre o km

6 50 ao km 80, a serem implantados no lote 07, trecho Curitiba/PR Florianópolis/SC, no valor de R$ ,40; 4.34 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS 173/11 com a empresa CTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 15 de agosto de 2011, cujo objeto é os serviços de implantação de rede de dutos e lançamento de cabo de fibras ópticas BR 101/SC, entre o km ao km Lote 07, trecho Curitiba Florianópolis, no valor de R$ , Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.33 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 5.2 Aprovar a matéria constante do item 4.34 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e 5.3 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/ Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez. Joinville, 17 de novembro de Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Maria de Castro Michielin Secretária