AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta

Transcrição

1 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE Data, Hora e Local: Aos vinte e oito dias do mês de março de 2011, às 16:30 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Regis Bittencourt S.A. ( Companhia ), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin 4. Ordem do Dia: 4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; 4.3 Tomar ciência do pedido de renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, apresentado à Companhia em 24 de março de 2011 e nomear seu substituto; 4.4 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; 4.5 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n /76;

2 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1093/10 com a empresa Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., em dois de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de restauração de pavimento asfáltico com a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição do 0,05m de concreto asfáltico betuminoso usinado à quente CAP (30/45), entre os quilômetros ao (SP), sentido norte e sul, Rodovia Régis Bittencourt BR-116, no valor de R$ ,00; 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1094/10 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções S.A., em dois de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de restauração de pavimento asfáltico com a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de 0,05m de concreto asfáltico betuminoso usinado à quente CAP (30/45), entre os quilômetros ao (SP) sentido sul, Rodovia Régis Bittencourt BR- 116, no valor de R$ ,00; 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1095/10 com a empresa Air Less Serrana Serviços Ltda., em dois de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços necessários à implantação de drenos de pavimento, longitudinal e transversal, com dimensão de 0,60m (profundidade) X 0,15m (largura) e respectivas alas de saída em concreto com dimensão de 0,50m X 0,30m X 0,30m, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, entre o km (SP) ao km (DIVISA SP/PR) e entre o km (DIVISA SP/PR) ao km (PR) pistas Sul e Norte, no valor de R$ ,01; 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1104/10 com a empresa Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., em dez de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de Recuperação do pavimento na Rodovia Régis Bittencourt BR- 116 pelo processo de Reciclagem de base no seguimento: km ao km Pista Sul para melhoria das condições estruturais da plataforma de rolamento existente, no valor de R$ ,36; 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ENG 468/08 com a empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamento S.A., em dezessete de outubro de dois mil e oito, cujo objeto é a prestação dos serviços de desenvolvimento do projeto funcional, funcional de ligação com contorno Leste, projeto básico, projeto funcional variante e executivo para duplicação e melhoramento na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, Contorno Norte de Curitiba, no valor de R$ ,00; 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1111/10 com a empresa Latina Sinalização de Rodovias Ltda., em treze de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de sinalização horizontal com fornecimento de materiais, necessários a manutenção,

3 recuperação da rodovia BR-116 Rodovia Régis Bittencourt trecho São Paulo/Curitiba, km 268,9 (Estado de São Paulo) ao km 89,6 (Estado do Paraná), que compõe o Lote 06, no valor de R$ ,96; 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ARR 1220/10 com a empresa Visa Clean Portaria e Higienização Ltda., em dezoito de outubro de dois mil e dez, cujo objeto é a prestação dos serviços de Limpeza Interna e Externa de Conservação nas 06 (seis) praças de pedágio localizadas ao longo da Rodovia BR-116 Régis Bittencourt, no valor de R$ ,80; 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ENG 1310/10 com a empresa EPR Soluções Ambientais Ltda., em um de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é o fornecimento, o plantio e a manutenção de (quarenta e cinco mil duzentas e quinze) mudas de árvores nativas, para atender ASV nº 418/10 e ASV nº 419/10, conforme projeto da Geotec RG09-RT-009, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R$ ,00; 4.14 Aprovar e ratificar a celebração de Contrato nº DSU-OBR 1092/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em quinze de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é o fornecimento de equipe (mão de obra e equipamentos) para execução de Barreira Rígida New Jersey (Tipo 1 b e 4 b) nas Passarelas sobre Pista Dupla do Km ao Km (SP) e do Km ao Km (PR), pistas Sul e Norte na Rodovia Régis Bittencourt BR 116, no valor de R$ ,00; 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 975/10 com a empresa Paulista Infra- Estrutura Ltda., em um de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de Gerenciamento, Consultoria, Coordenação, Supervisão e Fiscalização de Obra Maior da Segunda Pista no trecho da Serra do Cafezal na rodovia BR-116 Régis Bittencourt trecho São Paulo Curitiba, entre os km ao km , que compõe o Lote 06, no valor de R$ ,88; 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ENG 1462/10 com a empresa Tecpont Engenharia de Projetos S/S Ltda., em um de dezembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de consultoria especializada no ramo da engenharia estrutural, envolvendo o desenvolvimento de projetos executivos para as seguintes Obras de Arte Especiais, integrantes da malha viária do Lote 06, BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, trecho São Paulo/Curitiba, no valor de R$ ,00; 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 1432/10 com a empresa Grando Engenharia e Terraplenagem Ltda., em vinte e três de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de retaludamento de corte do km 1+500, Pista Norte, no município do Campina Grande do Sul/PR, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,00;

4 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ADM 919/10 com a empresa Guia Locadora de Veículos S/A, em vinte e dois de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a locação de veículos de passageiro e de carga leve, de propriedade da Locadora, os quais permanecerão sobre a posse da Locatária, para seu uso e gozo exclusivamente em território nacional, no valor de R$ ,00; 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-STI 1312/10 com a empresa Eletrocheski Instalação e Manutenção Ltda., em um de dezembro de dois mil e dez, cujo objeto é a implantação de 196 postes metálicos de CFTV e 120 padrões de energia elétrica ao longo da BR 116, Rodovia Régis Bittencourt, trecho São Paulo/Curitiba, no valor de R$ ,00; 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1238/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em um de outubro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação das OAE s, que deverão contemplar conforme a necessidade, sua reforma (alargamento de viadutos e pontes ou alongamento de passagens inferiores) e seu reforço (para o TB-45, de viadutos, pontes ou alongamento de passagens inferiores) que compõe o Lote 06 BR 116 Rodovia Régis Bittencourt Trecho São Paulo Curitiba km (Estado de São Paulo) ao km (Estado do Paraná), no valor de R$ ,20; 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1297/10 com a empresa Leão Engenharia S/A, em vinte e seis de outubro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de alteamento do greide do km , Pista Norte, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,27; 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1481/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em sete de dezembro de dois mil e dez, cujo objeto é o fornecimento de equipe (mão de obra e equipamentos) para execução de selo em CBUQ em dreno transversal e Jongitudinal de pavimento com (espessura de 0,05m e largura de 0,15m)/metro linear, na Rodovia Régis Bittencourt BR-116, trecho compreendido entre o km ao Km (SP) e do km 0 ao km (PR), pistas Sul e Norte, no valor de R$ ,00; 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ADM 1534/10 com a empresa Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda., em dezesseis de dezembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução do transporte de empregados que prestam serviço nas Bases Operacionais e Praças de Pedágio abaixo indicadas, zelando para que os empregados sejam transportados com segurança, rapidez, confiabilidade e pontualidade, no valor de R$ ,32; 4.24 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1369/10 com a empresa Tecper Fundações e Geotecnia Ltda., em vinte e dois de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de contenção do km , Pista Norte, mediante a execução de cortina

5 atirantada, no município de Miracatu/SP, na rodovia BR-116 São Paulo - Curitiba, no valor de R$ ,00; 4.25 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ENG 0084/11 com a empresa Cavalari Engenharia, Topografia e Comércio Ltda., em vinte e cinco de janeiro de dois mil e onze, cujo objeto é o levantamento planialtimétrico cadastral com implnatação de marcos de concreto na Serra do Cafezal, nos trechos entre os km ao km e km ao , município de Miracatu/SP, a serem executados ao longo da rodovia do Lote 06 BR-116, Trecho entre São Paulo Curitiba, pistas Sul e Norte, no valor de R$ ,00; 4.26 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-ENG 0138/11 com a empresa Paulista Infra- Estrutura Ltda., em vinte de janeiro de dois mil e onze, cujo objeto é a realização de apoio técnico consultivo na elaboração de ensaios, análise, diagnóstico e tratamento dos dados nos estudos de avaliação da relação entre a energia conservada e fadiga/deformação permanente de mistura asfáltica - PARTE 2, para avaliação de resistência e durabilidade de revestimentos asfálticos das obras de pavimentação na Rodovia Régis Bittencourt, BR-116 Trecho São Paulo, no valor de R$ ,00; 4.27 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 0201/11 com a empresa Air Less Serrana Serviços Ltda., em um de janeiro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução dos serviços necessários à implantação de drenos de pavimento, longitudinal e transversal, com dimensão de 0,60m (profundidade) X 0,15m (largura) e respectivas alas de saída em concreto com dimensão de 0,50m X 030m X 0,30m, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, entre o km (SP) ao km (DIVISA SP/PR) e entre o km (DIVISA SP/PR) ao km (PR) pistas Sul e Norte, no valor de R$ ,02; 4.28 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-TRA 1404/10 com a empresa Ômega - Desenvolvimento de Sistemas e Inteligência Artificial Ltda., em um de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é a prestação dos serviços de Operação do Sistema de Pesagem Dinâmico da Rodovia Régis Bittencourt BR-116, Trecho São Paulo Curitiba, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, no valor de R$ ,96; 4.29 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-TRA 936/10 com a empresa BR Vida Atendimento Pré Hospitalar S.S., em dezesseis de outubro de dois mil e dez, cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar rodoviário, ao longo da Rodovia Régis Bittencourt BR-116/SP, entre o Km 268,900 (cabeceira sul da ponte sobre o Córrego Pirajussara, divisa entre os municípios de São Paulo e Taboão da Serra) e o Km 569,100 (divisa São Paulo e Paraná), e BR-116/PR entre o

6 Km 0,0 (divisa SP/PR) e o Km 89,600 (extremidade leste da intersecção com a BR-476) e seus respectivos acessos, no valor de R$ ,00; 4.30 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração de Contrato nº DSU-OBR 1145/10 com a empresa Jorcal Engenharia e Construções S/A, em vinte e nove de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução da duplicação da Serra do Cafezal, em atendimento ao item do PER, entre o km ao km , Pistas Sul e Norte, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, através dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, proteção vegetal e serviços complementares, atendendo aos projetos encaminhados através da GRD 184/10, no valor de R$ ,00; 4.31 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Termo de Aditamento Nº 01 ao Contrato DSU-OBR 1145/10 de subrogação parcial, em vinte de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é autorizar a sub-rogação parcial da execução dos serviços de duplicação da Serra do Cafezal, em atendimento ao item do PER, entre o km ao km , Pistas Sul e Norte, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, através dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, proteção vegetal e serviços complementares, objeto do Contrato Principal, da Jorcal Engenharia e Construções S.A. para a Epcco Engenharia e Projetos, Consultoria e Construção Ltda., no valor de R$ ,00; 4.32 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1286/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em vinte e três de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação de rupturas da estrutura de terraplenos causados pelas fortes chuvas ao longo do ano de 2010, na rodovia Régis Bittencourt, BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,23; 4.33 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1287/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em vinte e três de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação de rupturas da estrutura de terraplenos causados pelas fortes chuvas ao longo do ano 2010, na rodovia Régis Bittencourt, BR-116 São Paulo Curitiba, no valor R$ ,18; 4.34 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1155/10 com a empresa Leão Engenharia S/A, em vinte e dois de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução do dispositivo de acesso à São Lourenço da Serra, km 308, abrangendo a terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras complementares, na rodovia BR-116 São Paulo Curitiba, no valor de R$ ,27;

7 4.35 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-ENG 1423/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em vinte e dois de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços e obras civis necessárias a recuperação, ampliação e melhoramentos da Rodovia que compõe o Lote 06 BR 116 Rodovia Régis Bittencourt Trecho São Paulo Curitiba km (Estado de São Paulo) ao km (Estado do Paraná), no valor de R$ ,22; 4.36 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1424/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em vinte e dois de novembro de dois mil e dez, cujo objeto é o fornecimento e aplicação de micro concreto betuminoso a frio com emulsão asfáltica modificada com polímeros (SBR), sem adição de fibra, na Rodovia Régis Bittencourt BR-116 Trecho São Paulo/Curitiba, entre km ao km (SP) e do km 0 ao km (PR), pistas Sul e Norte, no valor de R$ ,00; 4.37 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 0098/11 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., em um de janeiro de dois mil e onze, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação das OAE s que deverão contemplar, sua reparação que envolverá as ações de restituição da integridade das OAE s que não sejam de natureza imediatamente estrutural, mas vinculadas à sua durabilidade, alargamento de viadutos e pontes ou alongamento de passagens inferiores e seu reforço (para o TB-45, de viadutos, pontes) que compõe o Lote 06 BR 116 Rodovia Régis Bittencourt, Trecho São Paulo Curitiba km (Estado de São Paulo) ao km (Estado do Paraná), no valor de R$ ,30; 4.38 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1105/10 com a empresa Jorcal Engenharia Construções S.A., em dez de setembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de Recuperação do pavimento no Rodovia Régis Bittencourt BR-116 pelo processo de Reciclagem de base no seguinte segmento: km ao km Pista Norte / km ao km Pista Norte / km ao km Pista Norte para melhoria das condições estruturais da plataforma de rolamento existente, no valor de R$ ,32; 4.39 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-TRA 935/10 com a empresa União Resgate Remoções de Veículos Ltda., em dezesseis de agosto de dois mil e dez, cujo objeto é a prestação de serviços de remoção de veículos, tipo automóvel, utilitários, motos, caminhões e ônibus dos usuários das estradas concedidas à Contratante, na Rodovia BR 116 Régis Bittencourt, com equipamento

8 próprio e pessoal especializado, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, no valor R$ ,00; 4.40 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato nº DSU-OBR 1539/10 com a empresa CSC Engenharia e Construção Ltda., em dezessete de dezembro de dois mil e dez, cujo objeto é a execução dos serviços de projeto, fabricação, transporte e montagem, com fornecimento de material, de passarelas de concreto, na rodovia BR-116 São Paulo - Curitiba, no valor de R$ ,00; e 4.41 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração da Apólice Seguro Garantia nº , celebrado em 09 de fevereiro de 2011, com a J. Malucelli Seguradora S.A., no valor de R$ ,46, em favor da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo como objeto garantir a execução, até o valor fixado na apólice, dos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, da infra-estrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, conforme apresentado no Programa de Exploração da Rodovia - PER, do Lote Rodoviário 06, BR-116/SP/PR, trecho São Paulo Curitiba, referente ao Edital de Concessão nº 001/ Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ ,82 (trinta e oito milhões, cento e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser submetida à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R$ ,89 (um milhão, novecentos e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R$ ,23 (nove milhões, cinqüenta mil, cento e três reais e vinte e três centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2010, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, será distribuído conforme deliberado na competente

9 Assembléia Geral Ordinária; e (iii) R$ ,70 (vinte e sete milhões, cento e cinqüenta mil, trezentos e nove reais e setenta centavos) destinados à reserva de lucros; 5.3 Tomar ciência e aceitar e a renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa, agradecendo-lhe a dedicação e toda a colaboração prestada à Companhia, no exercício de suas funções. A Companhia e o Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa outorgam-se, reciprocamente, a mais ampla, geral e irrevogável quitação; 5.4 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R$ ,00 (setecentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários; 5.5 Nomear, para assumir interinamente os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 913 6º andar São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº O Diretor nomeado na presente Reunião terá mandato até 28 de abril de 2011, devendo permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração da Companhia convocada para a eleição dos membros da Diretoria; 5.6 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2011, às 16:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau; 5.7 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.5 a 4.27 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 5.8 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.28 e 4.40 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e 5.9 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, 1º, da Lei nº 6.404/ Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

10 Registro, 28 de março de Confere com a original lavrada em livro próprio Maria de Castro Michielin Secretária