CNPJ/MF n.º / NIRE (COMPANHIA ABERTA)
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1 ÁGUAS GUARIROBA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE (COMPANHIA ABERTA) ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016 DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 (quatro) de março de 2016, às 11h00min, na sede social da COMPANHIA, na Rua Antônio Maria Coelho, n.º 5401, Santa Fé, no Município de CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Foram indicados para compor a mesa o Sr. HAMILTON AMADEO, como presidente e o Sr. RADAMÉS ANDRADE CASSEB, como secretário ORDEM DO DIA: Deliberar acerca (i) da reeleição da Diretoria, para que sejam exercidas na Companhia os cargos de Diretor Presidente, Diretor Executivo e Diretor de Relações com Investidores, todos com o mandato de 1 (um) ano; e (ii) a autorização da lavratura da presente em forma de sumário, nos termos do 1, art. 130 da Lei DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) reeleger, com mandato de 1 (um) ano, os Srs. JOSÉ JOÃO DE JESUS DA FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n.º SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 5401, Bairro Santa Fé, para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; JOSÉLIO ALVES RAYMUNDO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.º , com endereço comercial no município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 5401, Bairro Santa Fé, para exercer o cargo de DIRETOR EXECUTIVO da Companhia, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social; e
2 FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 1.744, 8 andar, sala 01, Jardim Paulistano, CEP , para o Cargo de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social; (ii) autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do 1, art. 130 da Lei n 6.404, 15 de dezembro de ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os conselheiros. ASSINATURAS: HAMILTON AMADEO, Presidente; RADAMÉS ANDRADE CASSEB, Secretário. CONSELHEIROS: HAMILTON AMADEO; FLÁVIO MARTINS TARCHI CRIVELLARI; FELIPE BUENO MARCONDES FERRAZ; e RADAMÉS ANDRADE CASSEB. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Campo Grande/MS, 04 de março de HAMILTON AMADEO Presidente da Mesa RADAMÉS ANDRADE CASSEB Secretário da Mesa
3 ÁGUAS GUARIROBA S.A. CNPJ/MF n.º / NIRE Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data, o signatário abaixo, José João de Jesus da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida por SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço comercial na Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, eleito para o cargo de Diretor Presidente de Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, com mandato até 04 de março de 2017, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: de sua gestão no seguinte endereço: Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, no Município de José João de Jesus da Fonseca
4 Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data, o signatário abaixo, Josélio Alves Raymundo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço comercial na Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, eleito para o cargo de Diretor Executivo da Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, com mandato até 04 de março de 2017, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: de sua gestão no seguinte endereço: Rua Antonio Maria Coelho, n 5.401, Bairro Santa Fé, no Município de Josélio Alves Raymundo
5 Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data, o signatário abaixo, Flávio Martins Tarchi Crivellari, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M , expedida por SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 8º andar, eleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Águas Guariroba S.A. ( Companhia ), pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, com mandato até 04 de março de 2017, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 8º andar, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: Flávio Martins Tarchi Crivellari
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