ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N.º / NIRE
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1 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF N.º / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 de novembro de 2015, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1.º ao 7.º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei das Sociedades por Ações, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 09, 10 e 14 de outubro de 2015, nas páginas 12, 06 e 15, respectivamente; e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro de 2015, nas páginas B4, B3 e A5. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando 97,84% (noventa e sete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o representante da administração, Sr. Sidney Simonaggio, Diretor Vice-Presidente. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sidney Simonaggio e secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier, escolhida pelo presidente da mesa. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar,
2 discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) substituir 1 (um) membro suplente do conselho fiscal. 6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura dos documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, após o exame, discussão e votação das matérias, deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, 1.º, da Lei das Sociedades por Ações e a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 2.º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações Eleger o Sr. Otavio Ladeira de Medeiros, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com domicílio profissional na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, anexo A, 1º andar, Ministério da Fazenda, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º , para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Eduardo Coutinho Guerra que renunciou ao referido cargo em 14 de maio de 2015, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, por unanimidade de votos dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, ficando as manifestações de votos, numeradas seguidamente e autenticadas pela mesa, arquivadas na sede da Companhia; Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que o conselheiro ora eleito apresentou a declaração de desimpedimento constante no artigo 147, 4.º, da Lei das Sociedades por Ações Observado o disposto nos itens acima, o membro do Conselho Fiscal ora eleito será investido no seu cargo por meio da assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal em até 30 dias contados desta data Consignar que, o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a data da realização da assembleia geral ordinária que apreciar as contas dos
3 administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, tem a seguinte composição: a) Sebastião Bergamini Júnior, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Três Rios, 1721 Bloco 2, apto. 705, Bairro Freguesia Jacarepaguá, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal efetivo; b) Joaquim Dias de Castro, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, 100, 13.º andar, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal suplente do Sr. Sebastião Begamini Júnior; c) Luis Eduardo Frisoni Junior, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Quarto Centenário, 1.051, casa 02, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal efetivo; d) Maria Carmen Westerlund Montera, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Clemente, 398, apto 1.803, Botafogo, CEP , portadora da Carteira de Identidade Profissional n.º , expedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF/MF sob o n.º , como conselheira fiscal suplente do Sr. Luis Eduardo Frisoni Junior;
4 e) Kurt Janos Toth, brasileiro, viúvo, economista, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, CEP , portador da Carteira de Identidade Profissional n.º 07202, expedida pelo Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal efetivo; f) Ana Paula de Sousa Soares, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, 100, 13.º andar, CEP , portadora da Carteira de Identidade RG n.º , emitida pela IPF/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º , como conselheira fiscal suplente do Sr. Kurt Janos Toth; g) Marcus Pereira Aucélio, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Anexo A, sala SECAD, CEP , portador da Cédula de Identidade RG nº , expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº , como conselheiro fiscal efetivo; h) Otavio Ladeira de Medeiros, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com domicílio profissional na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, anexo A, 1º andar, Ministério da Fazenda, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal suplente do Sr. Marcus Pereira Aucélio; i) Mario Daud Filho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Franca, 589, Residencial 4, Alphaville, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedida
5 pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal efetivo; e j) Luiz Fernando Sachet, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, 12º andar, Centro, CEP , portador da Carteira de Identidade RG n.º , expedido pela SSP/SC inscrito no CPF/MF sob o n.º , como conselheiro fiscal suplente do Sr. Mario Daud Filho. 6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, 1.º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes, ficando autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. Barueri, 09 de novembro de Mesa: Sidney Simonaggio Presidente Bárbara da Cunha Xavier Secretária Administração: Sidney Simonaggio Diretor Vice-Presidente
6 Acionistas Presentes: AES ELPA S.A. Por: Bárbara da Cunha Xavier e Luiz Alberto das Neves Procuradores UNIÃO FEDERAL Por: Wellington Viturino de Oliveira Procurador
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