HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n.º / NIRE Código CVM n.º 20877

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1 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n.º / NIRE Código CVM n.º ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE DATA E HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de maio de 2015 às 17h, na sede da Helbor Empreendimentos S.A. ( Companhia ), na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados pelo Sr. Roberval Lanera Toffoli. 3. CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de Administração nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. 4. PRESENÇA: Compareceu à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, também, o Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: (1) manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2015, nos termos do artigo 26, item v, do estatuto social da Companhia; (2) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (3) assuntos gerais de interesse da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue: 1

2 6.1 Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 26, item v do estatuto social da Companhia, as informações financeiras da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de Aprovar, por unanimidade de votos, após a análise do currículo e demais informações pertinentes, a eleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, para mandato unificado de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31 de dezembro de 2016: (i) (ii) (iii) (iv) Henry Borenstein, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º como Diretor Presidente; Henrique Borenstein, brasileiro, casado, economista, com endereço portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Vice-Presidente Executivo; Nelson Duarte, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Vice Presidente Administrativo; Roberval Lanera Toffoli, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São 2

3 Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Carlos Rabello de Oliveira, brasileiro, solteiro, contador, com endereço portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Contábil; Marcelo Lima Bonanata, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor de Vendas; Denervaldo Aparecido Setin, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.º 515, Centro, CEP , portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor de Novos Negócios; Carlos Eduardo Kehdi, brasileiro, casado, engenheiro civil, com endereço portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Técnico; Fabiana Parsloe Lex, brasileira, divorciada, arquiteta, com endereço 3

4 portadora da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o n.º ], como Diretora de Marketing; e (x) Eduardo Akira Sugino, brasileiro, solteiro, advogado, com endereço portador da carteira de identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Diretor Jurídico Condicionado ao disposto no item abaixo, os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas das Reuniões da Diretoria A investidura e a posse dos diretores ora eleitos fica condicionada: (1) à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, 4.º, da Lei 6.404/1976 e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02; e (2) à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos. Mogi das Cruzes, 11 de maio de Mesa: (aa) Henrique Borenstein Presidente; (aa) Roberval Lanera Toffoli Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Henrique Borenstein; (aa) Henry Borenstein; (aa) Décio Tenerello; (aa) Moacir Teixeira da Silva; (aa) Milton Almicar Silva Vargas; (aa) Francisco Andrade Conde; e (aa) Paulo Libergott. Membro da Diretoria Presente: (aa) Roberval Lanera Toffoli. [Assinaturas na próxima página] 4

5 [Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Helbor Empreendimentos S.A., realizada em 11 de maio de 2015] Confere com a original, lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Mogi das Cruzes, 11 de maio de Mesa: Henrique Borenstein Presidente Roberval Lanera Toffoli Secretário 5