BOMBRIL S.A. CNPJ n.º / NIRE Companhia Aberta

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1 BOMBRIL S.A. CNPJ n.º / NIRE Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2017, com início às 10:00 horas, na sede social da Bombril S.A. ( Companhia ), localizada no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Via Anchieta, km 14, bairro Rudge Ramos, CEP PRESENÇAS: Presentes os Srs. Conselheiros Ricardo dos Santos Oliveira, Célio de Melo Almada Neto e Hagen Schoof. O Presidente do Conselho, Sr. Ronaldo Sampaio Ferreira, está sendo representado pelo Conselheiro Ricardo dos Santos Oliveira por meio de procuração, que passa a fazer parte integrante desta ata como anexo. Presentes, também, os membros da Diretoria da Companhia: Sr. Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Diretor Presidente e Sr. Wagner Brilhante de Albuquerque, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Nos termos do artigo 163, 3º da Lei 6.404/75, a reunião contou com a participação dos membros do Conselho Fiscal, via teleconferência, Srs. Marcelo Adilson Tavarone Torresi, Erica Rodrigues Prado e Renata Nunes Guimarães Hubenet, no que diz respeito ao item 6.1 abaixo. 3. MESA DIRIGENTE: p/p Ronaldo Sampaio Ferreira Presidente. Marcus Fraga Rodrigues Secretário. 4. CONVOCAÇÃO: Enviada no dia 16 de março de 2017, em conformidade come o artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. 5. ORDEM DO DIA: (i) aprovar as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, o Relatório da Administração, bem como o parecer dos auditores independentes da Companhia, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) aprovar a submissão à Assembleia Geral Ordinária da proposta de fixação do montante anual global da remuneração dos administradores para o ano de 2017; (iii) aprovar proposta à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de remuneração aos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2017; (iv) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia com consequente autorização para a Diretoria fazer as divulgações conforme regulamentação aplicável e, (v) renovar os mandatos da Diretoria da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os Srs. Conselheiros: 6.1. Na forma da Lei 6.404/76, art. 142, inciso V, e Estatuto Social da Companhia, art. 16, alínea g, analisaram e, por unanimidade, manifestam-se favoravelmente às demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e o relatório da administração relativo ao mesmo exercício social, e a submissão deles, em conjunto com o parecer dos Auditores Independentes, para aprovação dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária;

2 6.1.1 Conforme exposto nas notas explicativas, foram aprovadas, por unanimidade, as premissas e projeção do ativo fiscal diferido da Companhia Aprovaram, por maioria, com manifestação contrária do Conselheiro Celio, a proposta de remuneração global para os administradores da Companhia em 2017, no montante de até R$ ,00 (sete milhões seiscentos e dois mil reais), e a sua submissão para aprovação dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária Aprovaram, por maioria, com abstenção do Conselheiro Celio, a proposta de remuneração para os membros do Conselho Fiscal da Companhia em 2017, no montante de até R$ ,00 (duzentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e seis reais), e sua submissão para aprovação dos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária Em razão das deliberações acima, determinar por unanimidade que a Diretoria da Companhia tome oportunamente as providências relativas à convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para e proceda com a também oportuna divulgação dos documentos relativos aos itens anteriores, conforme regulamentação aplicável Por fim, os membros do Conselho de Administração, decidiram, por maioria, com abstenção do Conselheiro Celio, renovar por um ano, até 22 de março de 2018, os mandatos dos Srs. Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº e Wagner Brilhante de Albuquerque, brasileiro, solteiro, contador/administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº , para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, respectivamente. Os diretores ora eleitos, tomarão posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração e declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/ Em relação aos itens deliberados nesta reunião, o Conselheiro Célio apresenta justificativa de voto em separado, que fica fazendo parte integrante da presente ata. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Bernardo do Campo, 23 de março de 2017 p/p Ronaldo Sampaio Ferreira Presidente Marcus Fraga Rodrigues Secretário Conselheiros de Administração presentes: p/p Ronaldo Sampaio Ferreira Ricardo dos Santos Oliveira 2

3 Célio de Melo Almada Neto Hagen Schoof (Continuação da Página de assinaturas relativas à Reunião do Conselho da Administração da Bombril S.A. realizada em 23 de março de 2017) Conselheiros Fiscais efetivos: Erica Rodrigues Prado Renata Nunes Guimarães Hubenet Marcelo Adilson Tavarone Torresi 3

4 TERMO DE POSSE Nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Bombril S.A. ( Companhia ), realizada em 23 de março de 2017, às 10h00, foi reeleito como Diretor Presidente, para cumprir mandato a encerrar-se em 22 de março de 2018, o Sr. Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Via Anchieta, Km 14, bairro Rudge Ramos, CEP , na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O Diretor ora reeleito fica, neste ato, investido em seu cargo mediante a assinatura do presente termo de posse, em atenção do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, tampouco estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O Diretor ora investido indica o endereço acima mencionado para os fins do disposto no artigo 149, 2º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de São Bernardo do Campo, 23 de março de Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva 4

5 TERMO DE POSSE Nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Bombril S.A. ( Companhia ), realizada em 23 de março de 2017, às 10h00, foi reeleito como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, para cumprir mandato a encerrar-se em 22 de março de 2018, o Sr. Wagner Brilhante de Albuquerque, brasileiro, solteiro, contador/administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Via Anchieta, Km 14, bairro Rudge Ramos, CEP , na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O Diretor ora reeleito fica, neste ato, investido em seu cargo mediante a assinatura do presente termo de posse, em atenção do disposto no artigo 149 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, tampouco estar condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O Diretor ora investido indica o endereço acima mencionado para os fins do disposto no artigo 149, 2º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de São Bernardo do Campo, 23 de março de Wagner Brilhante de Albuquerque 5