ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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1 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 1 - REQUERIMENTO : Código da Natureza Jurídica requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS OMEGA GERACAO S.A. (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº FCN/REMP Nº DE VIAS 1 CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA J USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR BELO HORIZONTE Local 13 Dezembro 2016 (s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM SIM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: : Assinatura: _ Telefone de Contato: DECISÃO COLEGIADA NÃO / / NÃO / / Responsável Responsável Processo em Ordem À decisão / / Responsável DECISÃO SINGULAR Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. DECISÃO COLEGIADA Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. / / 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência / / Responsável 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma OBSERVAÇÕES pág. 1/7

2 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Capa de Processo Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /12/2016 Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 pág. 2/7

3 OMEGA GERAÇÃO S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 08 de dezembro de 2016, às 11:30 horas, na sede social da Omega Geração S.A. ( Companhia ), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Avenida Barbacena, 472, 4º andar, Sala 401, Barro Preto, CEP CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. MESA: Presidente: Sr. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho; e Secretário: Sr. Gustavo Barros Mattos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre renúncia de membros do Conselho de Administração. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão da ordem do dia, as acionistas presentes deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Renúncia de Conselheiros. Aceitar os pedidos de renúncia dos Srs. PHILIP VINCENT READE, brasileiro, casado, economista, inscrito no /MF sob o nº , portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP e RENATO FRANCO NETO, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no /MF sob nº , portador da cédula de identidade RG nº /RJ, domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2277, 9º andar, Jardim Paulistano, CEP , aos cargos de membros do conselho, para os quais foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2016, conforme cartas de renúncia, arquivadas na sede da Companhia. 1 pág. 3/7

4 5.2. Composição do Conselho de Administração. Fica ratificada a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue abaixo: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho Alain Juan Pablo Belda Fernandez Vitor de Castro Moreira José Carlos Reis de Magalhães Neto Alexandre Tadao Amoroso Suguita Kristian Schneider Huber Piero Paolo Picchioni Minardi Mandato Até aprovação de contas relativas ao exercício que se encerrar em 31/12/ A qualificação dos membros do Conselho de Administração da Companhia consta do respectivo ato da nomeação, qual seja ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de abril de 2016 ( AGOE 30/04/2016 ), registrada na Junta Comercial de Minas Gerais ( JUCEMG ) sob no , chave de segurança wgxp Fica acordado que até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia, será eleito um novo membro da Companhia para compor o cargo de conselheiro independente. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho Presidente; e Gustavo Barros Mattos Secretário. Acionistas Presentes: BJJ Fundo de Investimento em Participações, por Tarpon Gestora de Recursos S.A. (representada por Alexandre Tadao Amoroso Suguita); WP X Omega Fundo de Investimento em Participações, por Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (representada por Angelo Pinheiro de Castro e Fabio Marcondes); Antonio Augusto Torres de Bastos Filho e Gustavo Barros Mattos. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 08 de dezembro de Assina o documento de forma digital: Antonio Augusto Torres de Bastos Filho - Diretor Presidente Assina o documento de forma digital: Gustavo Barros Mattos. Diretor sem Designação Específica. 2 pág. 4/7

5 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Documento Principal Identificação do Processo Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 16/ J /12/2016 Identificação do(s) Assinante(s) GUSTAVO BARROS MATTOS Página 1 de 1 pág. 5/7

6 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OMEGA GERACAO S.A., de nire e protocolado sob o número 16/ em 14/12/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número , em 23/12/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ( portalservicos.jucemg.mg.gov.br/portal/pages/imagemprocesso/viaunica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) Documento Principal Assinante(s) GUSTAVO BARROS MATTOS Belo Horizonte. Sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016 Marinely de Paula Bomfim: Página 1 de 1 pág. 6/7

7 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital O ato foi deferido e assinado digitalmente por : Identificação do(s) Assinante(s) BRENO MOREIRA MONTONI CHARLES LOTFI MARINELY DE PAULA BOMFIM Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2016 pág. 7/7