ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (277) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN.

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1 ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (277) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN. NIRE Nº Aos onze dias do mês de novembro de 2011, às 9h (nove horas) na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, CNPJ nº / , NIRE nº , em sua sede na Superintendência Regional de Negócios Oeste, localizada na Cidade de Chapecó/SC, reuniram-se os membros do Conselho de Administração desta Companhia, os Senhores Dalírio José Beber - Presidente, e demais membros: Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Adeliana Dal Pont, Saulo Sperotto e Nery Antonio Nader, conforme assinaturas que constam do Livro de Presenças, constituindo o quorum exigido pelo Artigo 15 Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social, consoante convocação da Presidência. Abrindo os trabalhos, o Senhor Presidente deu boas vindas agradecendo a presença de todos, convidando o Chefe de Gabinete, Senhor Rubens Cruz de Aguiar, para secretariar a presente reunião. A seguir solicitou a leitura da Ordem do Dia, com o seguinte teor: I Programa de Demissão Voluntária Incentivada PDVI. II Tarifa Sazonal. III Extinção de Cargos. IV Quantitativo Técnico de Pessoal. V Contratação de novos empregados e VI - Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL e ATUALIZAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL. Finda a leitura, o Senhor Presidente passou para o Primeiro item da Ordem do Dia, que trata do Programa de Demissão Voluntária Incentivada PDVI: O Presidente da sessão solicitou a presença do Diretor Administrativo, Senhor Arnaldo Venício de Souza, para relatar a matéria. O Diretor apresentou um histórico do programa, demonstrando através dos números apresentados que o programa propiciou no período compreendido entre 2006 e 2011 uma economia da ordem de R$ ,33 e que foram desligados 509 empregados. Esclareceu que há previsão de desligamento até o dia 10/12/2011 de 84 (oitenta e quatro) empregados, o que poderá gerar problemas, especialmente na área operacional, por coincidir com a temporada de verão, não havendo tempo hábil para a contratação de novos empregados aprovados em concurso público. Ante os argumentos apresentados, o Conselho autorizou a Diretoria Executiva a prorrogar o prazo de desligamento para até o dia 10 de abril de 2012, assegurando aos inscritos no PDVI o direito ao desligamento na data pré-definida. Segundo item da Ordem do Dia, que trata da Tarifa Sazonal: O Conselho ratificou a Resolução/DP nº 002, de 10 de janeiro de 2011 que autorizou a alteração da resolução nº 406/2010, ampliando de 25% para 50% o limite excedente de consumo para efeito do cálculo para cobrança da tarifa sazonal aplicada aos usuários da categoria residencial B, autorizando também a alteração em definitivo do referido cálculo, adotando-se o percentual de 50% do limite excedente de consumo para fins de cobrança da sobre-tarifa. Será convocada nova reunião para deliberar acerca da aplicação ou não da tarifa sazonal na temporada de verão 2011/2012 nas regiões litorâneas. Terceiro item da Ordem do Dia: Extinção de Cargos: O Presidente da sessão solicitou a presença do Diretor Administrativo, Senhor Arnaldo Venício de Souza, para relatar a matéria. O Diretor ATA CA nº 277 fl. 1

2 informou que em cumprimento a cláusula constante de Acordo Coletivo de Trabalho, foi constituída comissão paritária, composta por empregados indicados pelos Sindicatos dos Trabalhadores e indicados pela Diretoria Executiva para que promovessem estudos visando à reavaliação dos cargos existentes no Plano de Cargos e Salários, que culminaram nas seguintes recomendações: 1. Extinção dos cargos de Técnico de Áudio Visual, Recepcionista e Cirurgião Dentista, por unanimidade. 2. Extinção dos cargos de Leiturista e Vigia, sem unanimidade. 3. Manter em extinção até que todos os atuais ocupantes se desliguem da companhia, os cargos de Operador de Máquina Copiadora; Auxiliar de Serviços Administrativos; Mecânico de Hidrômetro; Técnico Especializado; Programador de Computador; Operador de Computador e Auxiliar de Processamento de Dados. 4. Com relação ao cargo de Motorista, não foi objeto de recomendação a sua extinção por parte da Comissão. O Conselheiro Jucélio Paladini manifestou o seu entendimento consignando o seguinte voto: Extinção de Cargos Voto contrário a extinção dos seguintes cargos: a) Vigia, b) motorista, c) Leiturista, pelas seguintes razões: O Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2011 firmado entre a Casan e os Sindicatos é claro em sua Clausula 22ª do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre a Casan e o Sintaema: Parágrafo Primeiro Comissão Paritária A Casan e os Sindicatos constituirão Comissão Paritária, em até 30 dias após a assinatura do Acordo Coletivo, para em um prazo de até 120 (cento e vinte) dias,discutirem e apresentarem propostas referentes aos seguintes assuntos:..extinção e/ou agrupamentos dos cargos de Cirurgião Dentista, Técnico de Áudio Visual, Operador de Máquina Copiadora, Operador de Computador, Recepcionista, Auxiliar de Serviços Administrativos, Agente Administrativo Operacional, Leiturista, Motorista entre outros, bem como a adequação das descrições de atividades dos cargos que forem agrupados. Paragráfo Segundo - A Casan terá o prazo de 90 (noventa) dias, após a conclusão dos trabalhos elaborados pela Comissão Paritária, para submeter à aprovação do Conselho de Administração as propostas de CONSENSO, efetuar o registro e depósito junto ao órgão competente. As atas Sexta, Sétima e Décima Sexta,das reuniões da Comissão Paritária, a NOTA TÉCNICA apresentada pelo Diretor Administativo da Casan Arnaldo Venício de Souza em seus itens 02 e 04 e o próprio parecer da Procuradoria Jurídica da empresa atestam que não houve consenso para a extinção dos cargos de Vigia, Motorista e Leiturista. Assim a proposta de extinção destes cargos, a luz do Acordo Coletivo, não encontra amparo legal. Ademais as atividades destes cargos continuam existindo na Casan, diferentemente de atividades de alguns dos outros cargos examinados pela Comissão Paritária. As atividades de leiturista, por exemplo, são indiscutivelmente atividades fim da empresa. O Diretor Administrativo salientou que as conclusões da comissão foram objeto de análise por parte da Gerência de Recursos Humanos e da Procuradoria Geral, que emitiram pareceres indicando que a extinção dos cargos é lícita tratando-se de matéria afeta à gestão empresarial, não havendo óbice à sua implementação. Em face do exposto, o Conselho deliberou, por maioria absoluta, aprovar a extinção dos cargos de Técnico de Áudio Visual, Recepcionista, Cirurgião Dentista, Leiturista e Vigia e considerar em extinção e extintos quando vagar, os cargos de Operador de Máquina Copiadora; Auxiliar de Serviços Administrativos; ATA CA nº 277 fl. 2

3 Mecânico de Hidrômetro; Técnico Especializado; Programador de Computador; Operador de Computador; Auxiliar de Processamento de Dados; Motorista e Assistente de Administração II, devendo a Diretoria Executiva à adoção das providencias necessárias. Quarto item da Ordem do Dia: Quantitativo Técnico de Pessoal: A matéria foi relatada pelo Diretor Administrativo, o Senhor Arnaldo Venício de Souza, que expôs a necessidade de definir um quantitativo técnico de pessoal, em cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado e a exemplo do que ocorre na Administração Pública em geral. Esclareceu que a proposição foi objeto de estudos por parte da Gerência de Recursos Humanos em entendimentos com as Superintendências Regionais de Negócios, tendo sido adotados os seguintes critérios: Para as Agências com até 3000 ligações foi definido como ideal, o cargo de Agente Administrativo Operacional, podendo ser substituído por Instalador Hidráulico Sanitário ou Operador de ETA/ETE, quando for atividade de manutenção ou operação, respectivamente. Horário de funcionamento de cada Sistema e necessidade de permanência na estação de tratamento. Um Engenheiro para as Agências com mais de ligações. Para cada 11 (onze) empregados na manutenção e/ou operação será necessário 1 (um) para substituição de férias e outros afastamentos. Para cada 1500 ligações um Instalador Hidráulico Sanitário ou Agente Administrativo Operacional. Para cada ligações um empregado para o atendimento ao público. Laboratório com base no número de ensaios realizados. Para a Matriz foi considerado o Quadro de Pessoal em 30/09/2011, as solicitações de contratações pendentes, a Resolução 008/2009 que dimensionou a ouvidoria da empresa, os ajustes com a adequação da nova estrutura orgânica autorizada pela Resolução nº 22/2011 e cargos de contratação obrigatória nos Concursos Públicos vigentes. Após discussão da matéria, o Conselho decidiu aprovar o Quantitativo Técnico de Pessoal para a Companhia, conforme o quadro abaixo, devendo a Diretoria Executiva a adoção das providencias decorrentes desta decisão:xxxxxxxxx CASAN Cargo Titulo do Cargo Quadro de Vagas (QTP) Q.P.*** 001 Agente Adm. Operacional** Auxiliar de Laboratório Eletricista Eletrotécnico Instalador Hidr/Sanitário Técnico de Laboratório Técnico de Mecânica Técnico de Saneamento Operador de ETA/ETE Assistente Administrativo Aux. Enferm. do Trabalho Desenhista Desenhista Projetista Operador de Equip. Pesado ATA CA nº 277 fl. 3

4 115 Secretária Técnico de Agrimensura Técnico de Contabilidade Técnico de Edificações Técnico de Eletrônica Técnico de Seg. Trabalho Telefonista Administrador Advogado Analista de Sistemas Arquiteto Assistente Social Biólogo Bioquímico Contador Economista Engenheiro Engenheiro Seg. do Trab Geólogo Jornalista Médico do Trabalho Psicólogo Químico Auditor 6 3 Subtotal Cargos em Extinção (sem previsão de contratação) * 005 Auxiliar Técnico Mecânico de Hidrômetro Assist. Administração II Aux. Process. de Dados Aux. de Serv. Administr Motorista Operador de Computador Oper. de Máq. Copiadora Programador de Computador Técnico Especializado 0 3 TOTAL *Os cargos sem previsão de contratação são aqueles que estão em extinção. Portanto, estão em separado e não constam no quantitativo de vagas por cargo, no entanto, ainda constam do quadro efetivo (QP atual) extinguindo a medida que houver demissões. ATA CA nº 277 fl. 4

5 ** O dimensionamento do quadro de vagas dos cargos de Agente Administrativo Operacionanal, Instalador Hidráulico/Sanitário e Operador de Eta/Ete em relação ao quadro efetivo, para fins de análise, deve ser tratado de forma global considerando que o cargo de Agente Administrativo apresenta um rol de atividades multifuncionais, compensando as necessidades dos demais cargos citados em determinadas unidades conforme critérios estabelecidos. ***Quadro de Pessoal de 3/11/2011. Quinto item da Ordem do Dia: Autorização para a contratação de novos empregados: O Diretor Administrativo, o senhor Arnaldo Venício de Souza expôs ao Conselho a necessidade da contratação de novos empregados para suprir a demanda decorrente da ampliação e implantação de novos sistemas, especialmente de esgotamento sanitário. Esclareceu que as vagas anteriormente aprovadas já foram em sua quase totalidade preenchidas e que há pedidos de contratação formulados pelas Superintendências que indicam a necessidade de 139 novos empregados. O Conselheiro Jucélio Paladini manifestou voto diferenciado, opinando pelo preenchimento de todas as vagas solicitadas sob o argumento de que há falta de pessoal nas agências. O Conselho, após discussão da matéria, decidiu por maioria, aprovar a contratação de 55 (cinqüenta e cinco) novos empregados para atuarem exclusivamente na área operacional, ficando o quadro da companhia fixado em empregados, devendo a Diretoria Executiva à adoção das providencias decorrentes. Sexto item da Ordem do Dia: Prazo de avaliação de desempenho: O Diretor Administrativo, o senhor Arnaldo Venício de Souza relatou a necessidade de alteração do período de avaliação de desempenho, fixado para ocorrer entre os meses de outubro a setembro do ano subseqüente. Tal recomendação se fundamenta na necessidade de que o interstício coincida com o exercício fiscal da Empresa e ano calendário, tendo em vista que as fontes de informações necessárias para consolidação do desempenho das unidades (Balanço, BADOP e SCI), são obtidas em periodicidade e fechamento anuais. Após a exposição, o Conselho deliberou pela aprovação da alteração do interstício de avaliação dos empregados para o período compreendido entre janeiro e dezembro de cada exercício e determinou à Diretoria Executiva as providencias decorrentes desta decisão. Sétimo item da Ordem do Dia, que trata de Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: Homologação do aumento de capital social e atualização do artigo 5º do Estatuto Social. O Presidente esclareceu aos presentes que foi aprovado o aumento de capital na Ata 275 da reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de agosto de 2011, dentro do limite de seu capital, Art. 5º - parágrafo 1º do Estatuto Social, autorizado na 81ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de maio de 1998, no montante de (oitocentos milhões) de ações, na proporção de até (quatrocentos milhões) de ações Ordinária e (quatrocentos milhões) de ações Preferenciais. O Conselho, considerando a subscrição e integralização da operação do Aumento de Capital, em vista da subscrição e total integralização pelos seus acionistas das (seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil e seiscentas e seis) ações ordinárias e (seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil e seiscentas e seis) ações preferências, realizadas ao valor patrimonial de R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos), passando o capital social subscrito e integralizado da Empresa de R$ ATA CA nº 277 fl. 5

6 ,82 (oitocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos); para R$ ,82 (oitocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) representados por ON e PN; totalizando ações, todas nominativas e sem valor nominal; Aprovou, por unanimidade, a matéria apresentada e a sua respectiva homologação, recomendando a convocação da Assembléia Geral dos Acionistas para a atualização do artigo 5º do Capitulo II do Estatuto Social com a seguinte redação: O capital social subscrito e integralizado é de R$ ,82 (oitocentos e quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), representados por (trezentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentas e dezesseis) ações Ordinárias - ON, e (trezentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentas e dezesseis) ações Preferenciais - PN, todas nominativas e sem valor nominal. Complementação da Resolução/CA nº 021/ Operação Financeira: O Conselho, considerando a necessidade de detalhamento dos projetos que serão objeto de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, decorrente do Programa Saneamento para Todos do Governo Federal (PAC 1 e PAC 2), promoveu a complementação da Resolução nº 021, de 11/10/2011, com o quadro descritivo abaixo, determinando à Diretoria Executiva as providencias decorrentes desta decisão: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Município Beneficiado Tomador: CASAN CT Tipo Modalidade Florianópolis PAC 2 SAA Ampliação da Estação de Tratamento de Água de Morro dos Quadros Florianópolis PAC 2 SAA SAA Florianópolis - Macro Adutora de Água Tratada Itacorubi 1ª Etapa Criciúma São José PAC 2 Estudos e Projetos SAA PAC 2 Estudos e Projetos SES Programa: Saneamento para Todos Intervenção Valor Financiamento (R$) (R$) Projeto SAI Criciúma - ampliação e reestruturação Projeto SES São José - Bacias urbanas Criciúma PAC 2 SES SES no Bairro Próspera - Criciúma - 1ª etapa Florianópolis PAC 2 SES SES Campeche - Emissário Terrestre Valor Contrapartida Valor Investimento (R$) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ATA CA nº 277 fl. 6

7 Florianópolis PAC 2 SES SES Florianópolis - Continente: Bairros Abraão, Capoeiras, Vila Aparecida e Monte Cristo Biguaçu PAC 2 SES SES de Biguaçu/SC Concórdia PAC 2 SES SES em Concórdia/SC Rio do Sul PAC 2 SES SES em Rio do Sul/SC Florianópolis PAC1 SES SES Ribeirão da Ilha Florianópolis PAC1 SAA SAA Florianópolis - Adutora DN1200 Florianópolis PAC1 SES SES Costa Norte: Lagoinha/Praia Brava Florianópolis PAC1 SES SES Santo Antonio/Sambaqui/Cacupé São José PAC1 SES SES São José - Bairros: Praia Comprida, Centro Histórico, Ponta de Baixo São José PAC1 SAA Melhorias SAA São José - reservatórios São José PAC1 SES SES São José - Bacias D/F , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 TOTAL (R$) , , ,85 Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e suspendeu os trabalhos para confecção desta ata. Reiniciados os trabalhos, foi lida e aprovada pelos Senhores Dalírio José Beber, Pedro Bittencourt Neto, Jucélio Paladini, Nelson Gomes Mattos, Adeliana Dal Pont, Saulo Sperotto e Nery Antonio Nader, e vai assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário, com a recomendação de registro na JUCESC. Certifico que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas do Conselho nº 12, às fls. 65 a 71. DALÍRIO JOSÉ BEBER Presidente do Conselho de Administração RUBENS CRUZ DE AGUIAR Chefe de Gabinete Secretário ATA CA nº 277 fl. 7

8 ATA CA nº 277 fl. 8