LUPATECH S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

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1 LUPATECH S.A. CNPJ/MF N / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 004/2011 REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2011, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dalton Lahn dos Reis, n.º 201, na cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente, nos dias 31 de março e 1 e 4 de abril de Tendo em vista a presença de acionistas representando 46,25% (quarenta e seis vírgula vinte e cinco por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 3. MESA: Nestor Perini, Presidente; Gilberto Pasquale da Silva, Secretário; Humberto Santamaria, Membro do Conselho Fiscal da Companhia; Ricardo Schenk Duque, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia. 4. ORDEM DO DIA: Tendo em conta a presença de acionistas representando 46,25% (quarenta e seis vírgula vinte e cinco por cento) do capital social, todos com direito a voto, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas, a teor do artigo 125 da Lei 6.404/76, conforme modificada, a Assembleia foi instalada para deliberar sobre os seguintes itens: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão e aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) destinação do resultado do exercício e; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) aprovação da remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia (pró labore) para o exercício de Página1

2 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por maioria de votos e com as abstenções indicadas abaixo de cada tema, decidiram: Em Assembleia Geral Ordinária (a) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2010; Os acionistas Eduardo Lobato Salles Moulin Louzada e Ishares III Public Limited Company se abstiveram de votar quanto à esta matéria. (b) Aprovar a apropriação do prejuízo apurado pela Companhia, no montante de R$ ,62 (setenta e três milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), à conta de prejuízos acumulados, nos exatos termos como constante das demonstrações financeiras da Companhia; e; Tal matéria foi aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes. (c) Eleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia, os seguintes acionistas: como Presidente, NESTOR PERINI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Baltazar da Veiga, n.º 500, bloco R, apartamento 112, bairro Vila Nova Conceição, portador do Documento de Identidade RG n /SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob n ; como Conselheiros, WILSON SANTAROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Barão da Torre, n.º 567, apartamento 102, Ipanema, CEP , portador do Documento de Identidade n.º /SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º ; LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua do Ouvidor, n.º 98 9º andar, bairro Centro, CEP , portador do Documento de Identidade n.º /SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º ; PETER DVORSAK, brasileiro, engenheiro, casado, portador do Documento de Identidade RG n.º , emitida por CRQ/3ª Região, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Av. Lúcio Costa, n.º 3.600, bloco 2, apartamento 1.501, Barra da Tijuca, CEP , na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Como Conselheiros Independentes, CLOVIS BENONI MEURER, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Avenida Soledade, n.º 550, Sala 1001, portador do Documento de Identidade RG n /SSP-RS e inscrito no CPF/MF sob n ; JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua General Garzon, n.º 22/508, portador do Documento de Identidade RG n.º /IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n.º ; CARLOS EDUARDO SARDENBERG Página2

3 BELLOT, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, químico, residente e domiciliado na Rua Dr. Armando Lopes, n.º 20, condomínio Aruã, Charitas, Niterói (RJ), CEP , portador do Documento de Identidade n /IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob n , e; como suplentes, respectivamente dos Srs. NESTOR PERINI, WILSON SANTAROSA e, LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, os Srs. JOSÉ TEÓFILO ABU JAMRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório profissional em São Leopoldo (RS), na Av. São Borja, n.º 372, sala 3, bairro Rio Branco, portador do Documento de Identidade RG n /SSP-RS e inscrito no CPF/MF/MF sob n , NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, casado, economista, residente e domiciliado na Rua João Cabral de Mello Neto, n.º 350, bloco I, apartamento 1.302, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), portador do Documento de Identidade n.º /SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º ; e, CARLOS FERNANDO COSTA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua das Paineiras, n.º 377, apartamento 42, CEP , Santo André (SP), portador do Documento de Identidade n.º /SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º Os acionistas Bell Atlantic Master Trust, Fidelity Investment Money Management Inc, e, Norges Bank votaram contrariamente à tal matéria. Em Assembleia Geral Extraordinária (a) Fixar a remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia (pró labore) para o período compreendido entre a presente Assembleia e a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante de até R$ ,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil e novecentos reais), sendo assim subdividida: até R$ ,00 (três milhões, cento e trinta e dois mil reais) para a remuneração fixa (pró labore) da Diretoria; até R$ ,00 (um milhão e oito mil reais) para a remuneração fixa (pró labore) do Conselho de Administração; e, até R$ ,00 (duzentos e trinta e quarto mil e novecentos reais) para a remuneração fixa (pró labore) do Conselho Fiscal. Salienta-se que tal valor diz respeito à remuneração fixa (pró labore) da Administração da Companhia, não contemplando, portanto, a eventual remuneração variável, que poderá ou não ocorrer, dependendo do resultado da Companhia no exercício social. Tal matéria foi aprovada por unanimidade pelos acionistas presentes. E, por fim, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 32 a 34 do Estatuto Social da Companhia, em razão do pedido de funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia efetuado pelas acionistas Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda., e, Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, resolve-se instalar o Conselho Fiscal da Companhia, com 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, conforme segue: Página3

4 Em eleição em separado, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, como membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia representando os acionistas não controladores titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, por proposta da acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS: como membro efetivo, PAOLA ROCHA FERREIRA, brasileira, casada, engenheira, portadora do Documento de Identidade n.º /Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º , com endereço na Rua do Ouvidor, n.º 98, 8º andar, Rio de Janeiro (RJ); tendo, como membro suplente TERESA RODRIGUEZ CAO, brasileira, solteira, economista, com escritório profissional no Rio de Janeiro (RJ), na Rua do Ouvidor, n.º 98, 8º andar, portadora do Documento de Identidade n.º /CORECON-RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º , e; ainda, representando os acionistas controladores titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, por proposta da acionista Lupapar Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda.: como membros efetivos, AMORETI FRANCO GIBBON, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, inscrito no CRC 1 SC sob o n S RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º e portador do Documento de Identidade RG n.º /SSP-RS, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Almirante Abreu, n. 354, apartamento 701 e; CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS n.º , portador do Documento de Identidade n.º /SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Travessa Aurora, n.º 90, bairro Chácara das Pedras, CEP , na cidade de Porto Alegre (RS), e; como membros suplentes, respectivamente, JULIANO PUCHALSKI TEIXEIRA, brasileiro, advogado, solteiro, portador do Documento de Identidade RG n e inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço profissional em Porto Alegre (RS), na Praça Dr. Mauricio Cardoso, n. 170, sala 401, e; IMER JOSÉ PUERARI, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Eng. Fernando Mendes Ribeiro, n. 205, apartamento 501, CEP , Porto Alegre (RS), portador do Documento de Identidade n.º e inscrito sob o CPF/MF n Os acionistas que indicaram os Conselheiros Fiscais ora eleitos declararam que referidos membros possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2012 e serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia. Também foi aprovada por maioria de votos a remuneração fixa global dos membros do conselho fiscal para o exercício de 2011, no montante global de até R$ ,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos reais). 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 29 de abril de Nestor Perini, Presidente; Gilberto Pasquale da Silva, Secretário. Humberto Santamaria, Membro do Conselho Fiscal da Companhia; Ricardo Schenk Duque, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores Página4

5 independentes da Companhia. Acionistas presentes: Bell Atlantic Master Trust; College Retirement Equities Fund; State Street Emerging Markets; The Pension Reserves Investment Manag. Board; Ford Motor Co Defined Benef Master Trust; Eaton Vance Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); State St B and T C Inv F F T E Retir Plans; Railways Pension Trustee Company Limited; Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment Tfe Bem Em Mq Que Fd; Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf; Advanced Series Trust - Ast Parametric Eme Portfolio; Ishares III Public Limited Company; Ssga Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif; Norges Bank; Fidelity Investment Money Management Inc; Vanguard Total International Stock Index Fd, a Se Van S F; State Of California Public Employees Ret. (p.p.dr. Marco Antonio Iamnhuk). Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda.; Nestor Perini; Gilberto Pasquale da Silva; Sergio Feijão Filho (p.p. Dr. Jean Matana Moreira). Eduardo Lobato Salles Moulin Louzada (p.p. Dr. Jean Matana Moreira e Gilberto Pasquale da Silva). Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS (p.p. Dr. Cristiano Castilhos). Declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Gilberto Pasquale da Silva Secretário Página5

6 LUPATECH S.A. CNPJ/MF No / NIRE Publicly-held Company with Authorized Capital Novo Mercado Listing MINUTES OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 004/2011 HELD ON APRIL 29, DATE, TIME AND PLACE: Held on April 29, 2011, at 11:00 a.m. at the Company principal place of business, at Rua Dalton Lahn dos Reis, No. 201, in the City of Caxias do Sul, State of Rio Grande do Sul. 7. CALL AND ATTENDANCE: The Call Notice was published in the newspapers Valor Econômico and Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, respectively, on March 31, April 1 and 4, Upon attendance by shareholders representing 46.25% of the Company share capital, all then entitled to vote, as indicated in the respective Shareholders Attendance Book, the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting was installed. 8. PRESIDING COMMITTEE: Nestor Perini, Chairman; Gilberto Pasquale da Silva, Secretary; Humberto Santamaria, Fiscal Council Member; Ricardo Schenk Duque, Deloitte Touche Tohmatsu s representative. 9. AGENDA: In view of attendance of shareholders representing only 46,25% (forty six and twenty five percent) of the share capital, all entitled to vote, as indicated in the respective Shareholders Attendance Book, pursuant to article 125 of Law 6,404/76, as amended, the Meeting was installed to discuss the following items: At the Ordinary Shareholders Meeting: (a) examination, discussion and approval of the management accounts and the Company financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2010; (b) allocation of the result in the fiscal year; and (c) election of the members of the Company s Board of Directors. At the Extraordinary Shareholders Meeting: (a) approval of the annual global fixed compensation (pró labore) of the Company officers for fiscal year RESOLUTIONS: Shareholders present, by majority vote with the abstentions indicated, decided: Página6

7 At the Ordinary Shareholders Meeting (a) To approve the management accounts and the Company financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2010; Shareholders Eduardo Lobato Salles Moulin Louzada and Ishares III Public Limited Company abstained himself regarding this matter. (b) To approve the appropriation of income losses by the Company, in the amount of R$73,223, (seventy three million, two hundred and twenty three thousand, eight hundred and forty six Brazilian Reais and sixty two cents), to the accumulated losses account, exactly as appearing in the Company financial statements; and This matter was unanimous approved by the shareholders. (c) To elect the following shareholders to compose the Company Board of Directors: as Chairman, NESTOR PERINI, Brazilian citizen, divorced, business administrator, resident and domiciled in São Paulo, State of São Paulo (SP), at Rua Baltazar da Veiga, No. 500, Group of Buildings R, apt. 112, Borough Vila Nova Conceição, bearer of Identification Card No /SSP-RS [issued by the Safety Office of the State of Rio Grande do Sul], and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under No ; as Directors: WILSON SANTAROSA, Brazilian citizen, married, resident and domicilied in Rio de Janeiro (RJ), at Rua Barão da Torre, nº 567, apt. 102, Borough Ipanema, CEP , bearer of Identification Card nº /SSP-RS and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, Brazilian citizen, single, economist, resident and domiciled in Rio de Janeiro (RJ), at Rua do Ouvidor, nº 98 9 floor, Downton, CEP , bearer of Identification Card nº /SSP-SP and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; PETER DVORSAK, Brazilian citizen, engineer, married, bearer of Identification Card nº , and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº , resident and domicilied in Rio de Janeiro (RS), at Av. Lúcio Costa, n 3.600, Block 2, apt , Borough Barra da Tijuca, CEP As Independent Directors: CLOVIS BENONI MEURER, Brazilian citizen, married, economist, resident and domiciled in Porto Alegre (RS), at Avenida Soledade, No. 550, Room 1001, bearer of Identification Card n /SSP-RS, and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under No ; JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA, Brazilian citizen, married, mechanical engineer, resident and domiciled in Rio de Janeiro (RJ), at Rua General Página7

8 Garzon, No. 22/508, bearer of Identification Card RG No /IFP-RJ [issued by Instituto Félix Pacheco, State of Rio de Janeiro], and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under No ; CARLOS EDUARDO SARDENBERG BELLOT, Brazilian citizen, legally separated, chemical engineer, resident and domicilied in Niterói (RJ), at Rua Dr. Armando Lopes 20, Charitas Borough, CEP , bearer of Identification Card RG n , and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under n ; and, as alternates, JOSÉ TEÓFILO ABU JAMRA, Brazilian citizen, divorced, industrial, with professional offices in São Leopoldo (RS), at Avenida São Borja, No. 372, Room 3, Borough Rio Branco, bearer of Identification Card No /SSP-RS, and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under No ; NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, Brazilian citizen, economist, resident and domicilied in Rio de Janeiro (RJ), at Rua João Cabral de Mello Neto, nº 350 Block I, apt. 1302, Borough Barra da Tijuca, bearer of Identification Card RG n /SSP-SP and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; and, CARLOS FERNANDO COSTA, Brazilian citizen, divorced, business administrator, resident and domicilied in Santo André (SP), at Rua das Paineiras, 377, Apt. 42, CEP , bearer of Identification Card RG n SSP-SP, and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº Shareholders Bell Atlantic Master Trust, Fidelity Investment Money Management Inc, and, Norges Bank has voted against this matter. At the Extraordinary Shareholders Meeting (a) To establish the annual global fixed compensation (pró labore) of the Company officers for the period between the date of this Meeting and of the next Ordinary Shareholders Meeting, in the amount of up to R$4,374, (four million, three hundred and seventy four thousand and nine hundred Brazilian Reais), divided as follows: up to R$3,132, (three million, one hundred and thirty two thousand Brazilian Reais), as the Board of Executive Officers fixed compensation (pró labore); up to R$1,008, (one million and eight thousand Brazilian Reais), as the Board of Directors fixed compensation (pró labore); and, up to R$234, (two hundred and thirty four thousand and nine hundred Brazilian Reais), as the Fiscal Council fixed compensation (pró labore). We emphasize that such amount relates to the Company Management fixed compensation (pró labore), so that it does not include any variable compensation, which may be granted or not, depending on the Company results in the fiscal year. This matter was unanimous approved by the shareholders. And, finally, in compliance with paragraph 3 of article 161 of the Corporation Law and of articles 32 to 34 of the Company Bylaws, by virtue of the request for installment of the Company Audit Committee submitted by shareholders Lupapar Negócios e Página8

9 Empreendimentos Ltda. and Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, it is decided to install the Company Audit Committee, with three (3) regular members and three (3) alternates, as follows: At a separate election, pursuant to the Corporation Law, as regular and alternate members of the Company Audit Committee, representing the controlling shareholders, owners of common shares issued by the Company, by proposal of shareholder Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS: as regular member, PAOLA ROCHA FERREIRA, Brazilian citizen, married, engineer, with professional offices in Rio de Janeiro (RJ) at Rua do Ouvidor, 98 8º floor, bearer of Identification Card RG n and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; and, as alternate member, TERESA RODRIGUEZ CAO, Brazilian citizen, single, economist, with Professional offices in Rio de Janeiro (RJ), at Rua do Ouvidor, nº 98, 8º floor, bearer of Identification Card RG n and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; and, further, representing the controlling shareholders, owners of common shares issued by the Company, by proposal of shareholder Lupapar Negócios e Empreendimentos Imobiliários Ltda.: as regular members, AMORETI FRANCO GIBBON, Brazilian citizen, married, graduated in accounting sciences under the CRC 1 SC under the n S RS, and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under nº , bearer of Identification Card RG nº [issued by SSP-RS], resident and domiciled in the city of Porto Alegre, (RS), at Rua Almirante Abreu, n 354, apt. 701; and; CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF, Brazilian citizen, married, accountant, resident and domicilied in Porto Alegre (RS) at Travessa Aurora, nº 90, bairro Chácara das Pedras, CEP , bearer of Identification Card RG n , and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) nº ; and, as alternate members, respectively, JULIANO PUCHALSKI TEIXEIRA, Brazilian citizen, lawyer, single, bearer of Identification Card RG nº and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under nº , with commercial address in the city of Porto Alegre (RS), at Praça Dr. Mauricio Cardoso, n 170, Room 401; and; IMER JOSÉ PUERARI, Brazilian citizen, married, accountant, resident and domicilied in Porto Alegre (RS) at Rua Eng. Fernando Mendes Ribeiro, n 205, apto. 501, CEP , bearer of Identification Card RG nº , and enrolled with the Brazilian Treasury Department as an Individual Taxpayer ( CPF/MF ) under n The shareholders that indicated the members of the Audit Committed now elected declared that those members hold the necessary qualifications and meet the requisites established in the Corporation Law and in the Company Bylaws to hold office as member of the Company Audit Committee. The members of the Audit Committee now elected shall hold office up to the Company Ordinary Shareholders Meeting to be held in year 2012, and shall be installed at their offices upon compliance with the applicable conditions and execution of the respective instruments of installation, as provided for in the Corporation Law and in the Company Bylaws. The global compensation of the Página9

10 members of the Audit Committee for fiscal year 2011, in the global amount of R$234, (two hundred and thirty four thousand and nine hundred Brazilian reais), was also approved by majority vote. 6. CLOSING: As there were no further subjects to be discussed, the Meeting was closed, and minutes were drawn up thereon, which, after being read and deemed conformed, were signed by all participants. Caxias do Sul (RS), April 29, Nestor Perini, Chairman; Gilberto Pasquale da Silva, Secretary; Humberto Santamaria, Fiscal Council Member; Ricardo Schenk Duque, Deloitte Touche Tohmatsu s representative. Shareholders present: Bell Atlantic Master Trust; College Retirement Equities Fund; State Street Emerging Markets; The Pension Reserves Investment Manag. Board; Ford Motor Co Defined Benef Master Trust; Eaton Vance Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund; Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); State St B and T C Inv F F T E Retir Plans; Railways Pension Trustee Company Limited; Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment Tfe Bem Em Mq Que Fd; Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf; Advanced Series Trust - Ast Parametric Eme Portfolio; Ishares III Public Limited Company; Ssga Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund; Vanguard Ftse All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif; Norges Bank; Fidelity Investment Money Management Inc; Vanguard Total International Stock Index Fd, a Se Van S F; State of California Public Employees Ret. (p.p.dr. Marco Antonio Iamnhuk). Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda.; Nestor Perini; Gilberto Pasquale da Silva; Sergio Feijão Filho (p.p. Dr. Jean Matana Moreira). Eduardo Lobato Salles Moulin Louzada (p.p. Dr. Jean Matana Moreira e Gilberto Pasquale da Silva). Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS (p.p. Dr. Cristiano Castilhos). I declare that these minutes are a faithful copy of those which were drawn up in the pertinent book. Gilberto Pasquale da Silva Secretary Página10