COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPANHIA ABERTA CNPJ n / NIRE

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1 COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO COMPANHIA ABERTA CNPJ n / NIRE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2013 LOCAL E HORA: Teleconferência realizada às 11:00h. CONVOCAÇÃO: Dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração. PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Renan Bergmann, Presidente; Gabriela Las Casas, Secretária. ORDEM DO DIA: 1) Apreciar as renúncias apresentadas pelos conselheiros Guido Padovano, Elemér André Surányi e Ricardo Constantino; 2) Apreciar as renúncias apresentadas pelos membros do Comitê de Auditoria Eduardo Pfiszter e Elemér André Surányi; 3) Aprovar a indicação dos senhores Gustavo Miotti Ubrig, John Leone e Alberto Ribeiro Guth ao Conselho de Administração; 4) Aprovar a indicação dos senhores Gustavo Miotti Ubrig e Fabio Takiy Sekiguchi ao Comitê de Auditoria. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e sem reservas: 1) Acatar as renúncias apresentadas pelos conselheiros Guido Padovano, Elemér André Surányi e Ricardo Constantino; 2) Acatar as renúncias apresentadas pelos membros do Comitê de Auditoria Eduardo Pfiszter e Elemér André Surányi; 3) Aprovar, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia, as indicações para os cargos de membros do

2 Conselho de Administração, com término de mandato unificado na Assembleia Geral Ordinária de 2014, dos senhores (i) Gustavo Miotti Ubrig, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) John Leone, norte-americano, casado, advogado, portador do passaporte n.º , visto brasileiro n.º MB, residente e domiciliado na Cidade de New York, Estado de New York, Estados Unidos da América; e (iii) Alberto Ribeiro Guth, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 4) Aprovar, conforme disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, as indicações para os cargos de membros do Comitê de Auditoria dos senhores: (i) Gustavo Miotti Ubrig, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) Fabio Takyi Sekiguchi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria eleitos são empossados em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro próprio e dos Termos de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, e declaram não estar impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e 5) Autorizar os Diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações acima.

3 ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, considerada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinam. São José dos Pinhais, 8 de fevereiro de (a.a.) Renan Bergmann Presidente. Gabriela Las Casas Secretária. Conselheiros: Joaquim Constantino Neto, Antonio Kandir, Marcelo Araújo, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Ricardo Dória Durazzo e Renan Bergmann. Confere com a original. São José dos Pinhais, 8 de fevereiro de Gabriela Las Casas Secretária

4 COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO A PUBLICLY HELD COMPANY CNPJ n / NIRE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON FEBRUARY 8, 2013 VENUE AND TIME: Conference call held at 11:00 a.m. CONVENING NOTICE: Waived due to the presence of all the members of the Board of Directors. ATTENDANCE: Totality of the members of the Board of Directors. CHAIR: Renan Bergmann, Chairman; Gabriela Las Casas, Secretary. AGENDA OF THE DAY: 1) To examine the resignation requests presented by the directors Guido Padovano, Elemér André Surányi and Ricardo Constantino; 2) To examine the resignations presented by the members of the Audit Committee, Eduardo Pfiszter and Elemér André Surányi; 3) To approve the nomination of Gustavo Miotti Ubrig, John Leone and Alberto Ribeiro Guth to the Board of Directors; 4) To approve the nomination of Gustavo Miotti Ubrig and Fabio Takiy Sekiguchi to the Audit Committee. RESOLUTIONS: The Board of Directors decided unanimously and without qualification to: 1) Accept the resignation requests of the directors Guido Padovano, Elemér André Surányi and Ricardo Constantino; 2) Accept the resignation requests of the members of the Audit Committee, Eduardo Pfiszter and Elemér André Surányi; 3) Pursuant to Article 12, Paragraph 6 of the Bylaws of the Company, to approve the nominations to the positions as members of the Board of

5 Directors, with the termination of a unified term of office as of the Annual General Meeting of 2014, Messrs (i) Gustavo Miotti Ubrig, Brazilian, married, business administrator, bearer of ID number SSP/SP, enrolled in the tax register (CPF/MF) under number , resident and domiciled in the city and state of São Paulo; (ii) John Leone, citizen of the United States of America, married, lawyer, bearer of passport number , Brazilian entry visa MB, resident and domiciled in the city and state of New York, United States of America; and (iii) Alberto Ribeiro Guth, Brazilian, married, engineer, bearer of ID number SSP/SP, enrolled in the tax register (CPF/MF) under number , resident and domiciled in the city and state of São Paulo; 4) Pursuant to Article 16 of the Company s Bylaws, approve the nominations to positions as members of the Audit Committee of Messrs: (i) Gustavo Miotti Ubrig, Brazilian, married, business administrator, bearer of ID number SSP/SP, enrolled in the tax register (CPF/MF) under number , resident and domiciled in the city and state of São Paulo; and (ii) Fabio Takyi Sekiguchi, Brazilian, married, engineer, bearer of ID RG n.º SSP/SP, enrolled in the tax register (CPF/MF) under number , resident and domiciled in the city and state of São Paulo. The elected members of the Board of Directors and the Audit Committee shall be vested in their positions through the signature to the investiture instruments drafted to the specific register and the Management Terms of Agreement pursuant to the São Paulo Stock Exchange s - BOVESPA s Novo Mercado Listing Regulations and declare not to be prevented from exercising the management of the Company by special law, either by virtue of a sentence for a bankruptcy offense, malfeasance, bribery, graft, embezzlement, against the popular economy, official authority or property, or a criminal penalty that prevents them, even if only temporarily, from having access to government posts; and 5) Authorize the Executive Directors of the Company to take all necessary measures for the execution of the above resolutions. CONCLUSION: With no further items for discussion on the agenda of the day, the work of the meeting was adjourned for the drafting of these minutes. On the

6 reopening of the session, the minutes were signed having been read, found in conformity and approved by the directors present. São José dos Pinhais, February 8, (signed) Renan Bergmann Chairman. Gabriela Las Casas Secretary. Directors: Joaquim Constantino Neto, Antonio Kandir, Marcelo Araújo, Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Ricardo Dória Durazzo and Renan Bergmann. Conforms as an exact copy of the original. São José dos Pinhais, February Gabriela Las Casas Secretary

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