Cargo Conselho de Administração Eleição Mandato

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1 Modelo de Governo Mandato 2012/2014 Cargo Conselho de Administração Eleição Mandato Presidente Não Executivo João Velez Carvalho anos Vogal Executivo André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira anos Vogal Executivo Alfredo César Vasconcellos Navio anos Vogal Não Executivo António José Lopes anos Mandato 2009/2011 Cargo Órgãos Sociais Eleição Mandato Mesa da Assembleia Geral Presidente Rui de Carvalho Araújo Moreira anos Vice-Presidente Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor Morais anos Secretário Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres anos Conselho de Administração Presidente Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes anos Vogal Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa anos Vogal Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva anos Vogal António Paulo da Costa Moreira de Sá anos Vogal Sandra Raquel de Vasconcelos Lameiras anos Conselho Fiscal Presidente Pedro Romano Martinez anos Vogal Efectivo Ana Alexandra Filipe Freitas anos Vogal Efectivo Maria Manuela Marques Lima anos Vogal Suplente Dino Jorge Ramos Santos anos Revisor Oficial de Contas António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Representada por Carlos Alberto Freitas dos Santos, ROC nº anos A Comissão de Fixação de Remunerações da STCP, eleita na Assembleia Geral nº 45, realizada em 6 de abril de 2009, é composta por Sara Alexandra Duarte Ambrósio, da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), que preside, e pelas vogais Rita Maria Pereira da Silva, da Inspeção Geral de Finanças, e Cristina Freire, da DGTF. 1/18

2 Estatuto remuneratório fixado Mandato 2012/ Conselho de Administração Deliberação Social Unânime Por Escrito de 29 de junho de 2012: Fixar as remunerações dos membros do Conselho de Administração nos temos do Estatuto de Gestor Público, na redação dada pelo DL nº 8/2012, de 18/01, da RCM nº 16/2012 de 9/02, e da RCM nº 36, de 15/03, em: Vogais Executivos: Valor ilíquido: 3.662,56, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.465,02. A estes valores ilíquidos serão aplicadas as reduções de 5% e 10%, respetivamente, nos termos do artigo 12º da Lei nº 12-A/2010 e do artigo 19º, nº1, alínea c) e nº 9, alínea c) da Lei nº 55-A/2010, pelo que os valores serão: Vogais Executivos: Valor líquido: 3.131,49, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.252,60. A estas remunerações serão aplicadas outras reduções que vierem legalmente a ser determinadas. Em cumprimento do preceituado no nº 1 do artigo 21º e no artigo 29º da Lei do OE/2012, durante a vigência do PAEF, não há lugar à atribuição de subsídios de férias e de natal, nem de remunerações variáveis de desempenho. Deliberação Social Unânime Por Escrito de 10 de agosto de 2012: Fixar as remunerações dos membros do Conselho de Administração nos temos do Estatuto de Gestor Público, na redação dada pelo DL nº 8/2012, de 18 de janeiro, da RCM nº 16/2012, de 14 de fevereiro, e da RCM nº 36, de 26 de março, em: Presidente não executivo: Valor ilíquido de 1.144,55. Vogal Não executivo: Valor ilíquido de 915,64. Porém, os membros agora eleitos não auferem qualquer remuneração em virtude de serem remunerados na Metro do Porto, enquanto administradores executivos. Determinar que aos valores ilíquidos sejam aplicadas as reduções de 5% e 10%, respetivamente, nos termos do artigo 12º da Lei nº 12-A/2010, de 30 de junho, e do artigo 19º, nº1, alínea c) e nº 9, alínea q) da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro e da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, ou outras reduções que venham legalmente a ser estabelecidas. Em cumprimento do preceituado no nº 1 do artigo 21º. e no artigo 29º. da Lei nº 64- B/2011, de 30 de dezembro, durante a vigência do PAEF, não há lugar à atribuição de subsídios de férias e de natal, nem de remunerações variáveis de desempenho. Os membros do Conselho de Administração beneficiam, ainda, das seguintes regalias ou benefícios remuneratórios: a) Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os trabalhadores da Sociedade. b) Automóvel: decorre do disposto, nomeadamente no artigo 33º do Estatuto do Gestor Público, DL nº 71/2007, de 27/03, republicado pelo DL nº 8/2012 de 18/01. Nestes termos, foi deliberado no ponto 2 da ata nº 28/2012 de 10 de julho do 2/18

3 Conselho de Administração da Sociedade que as viaturas adquiridas no mandato do anterior Conselho de Administração e ainda existentes na empresa são distribuídas para uso de serviço e pessoal, nos seguintes moldes: - Ao Senhor Dr. André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira é afetada a viatura de marca Lexus, modelo IS duzentos e vinte D BASE dois ponto quatro FDR e matrícula dezassete traço IN traço setenta e sete. - Ao Senhor Dr. Alfredo César Vasconcellos Navio é afetada a viatura de marca Mercedes, modelo C-Class C duzentos e vinte CDI BLUEEFFIC IENCY AVANTGARDE e matrícula trinta e três traço IR traço cinquenta e sete. Nos termos do disposto no número três do artigo trinta e três do Estatuto do Gestor Público o valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas é fixado em um quarto do valor do abono mensal para despesas de representação. Mandato 2009/2011 Fixado pela ata nº 1 de 29 de junho de 2009 da Comissão de Fixação de Remunerações da STCP. 1. Mesa da Assembleia Geral Presidente Senha de Presença no valor de 615,98 euros (seiscentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos). Vice-Presidente Senha de Presença no valor de 466,56 euros (quatrocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos). Secretário Senha de Presença no valor de 344,14 euros (trezentos e quarenta e quatro euros e catorze cêntimos). 2. Conselho de Administração Presidente Remuneração Fixa: remuneração mensal ilíquida de 6.923, 26 (seis mil novecentos e vinte e três euros e vinte e seis cêntimos), paga 14 (catorze) vezes por ano; Remuneração Variável Anual: atribuição de componente variável anual da remuneração, que se fixa num máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da respetiva componente fixa da remuneração, em função do cumprimento dos objetivos anuais definidos no Contrato de Gestão. Vogais Remuneração Fixa: remuneração mensal ilíquida de 6.028,52 (seis mil e vinte e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), paga 14 (catorze) vezes por ano; Remuneração Variável Anual: atribuição de componente variável anual da remuneração, que se fixa num máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da respetiva componente fixa da remuneração, em função do cumprimento dos objetivos anuais definidos no Contrato de Gestão. Os membros do Conselho de Administração beneficiam, ainda, das seguintes regalias ou benefícios remuneratórios: c) Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os trabalhadores da Sociedade: d) Automóvel: atribuição, para utilização pessoal, de uma viatura de serviço até ao limite de renda de mensais para o Presidente e de 900 para os restantes membros, valores fixados pela comissão de remunerações. O limite máximo para 3/18

4 os encargos médios mensais com combustível foi fixado pelo Conselho de Administração em 250, tendo em consideração as necessidades e a prática em vigor na Sociedade. Por deliberação do Conselho de Administração, ata nº 2/11 de 12 de janeiro ponto 4.3, foi reduzido, para os administradores, o gasto médio mensal com combustível em 15%, desde o início de e) Telemóvel: utilização de telemóvel de serviço, cujo limite máximo para os encargos médios mensais foi fixado pelo Conselho de Administração em 150, tendo em consideração as necessidades e a prática em vigor na Sociedade. Por deliberação do Conselho de Administração, ata nº 2/11 de 12 de janeiro ponto 4.3, foi reduzido, para os administradores, o gasto médio mensal com telemóveis em 15%, desde o início de A eventual utilização de cartão de crédito da Sociedade destina-se, exclusivamente, a fazer face a despesas, devidamente comprovadas, inerentes ao exercício das respetivas funções ao serviço da Sociedade. 3. Conselho Fiscal Presidente: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 20% da remuneração mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 (catorze) vezes por ano. Vogais: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 15% da remuneração mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 (catorze) vezes por ano. Para os membros do Conselho Fiscal, a remuneração ilíquida fixada foi aplicada desde 21 de abril de 2008, tendo sido considerada como base de incidência até 6 de abril de 2009, a remuneração de 5.675,94 euros. Tendo em atenção o determinado pela Lei nº 12-A/2010, de 30 de junho, foi aplicado a todos os membros do Conselho de Administração o corte de 5% nas remunerações a partir do mês de junho de 2010 inclusive, mantendo-se em Em janeiro de 2011 foi aplicada nova redução, de 10% com base na Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro. A remuneração variável fixada pelo Contrato de Gestão para o mandato não foi atribuída por decisão legislativa em nenhum dos anos, apesar de os resultados obtidos terem até excedido os objetivos contratados. Com efeitos a janeiro de 2011, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal sofreu uma redução devido ao vencimento dos seus elementos estar indexada ao vencimento da Presidente do Conselho de Administração. A partir de abril de 2012 foi aplicada nova remuneração aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, nos temos do Estatuto de Gestor Público, na redação dada pelo DL nº 8/2012, de 18/01, da RCM nº 16/2012 de 9/02, e da RCM nº 36, de 15/03. Revisor Oficial de Contas Por deliberação unânime por escrito tomada pelo acionista Estado em 9 de setembro de 2009, sob proposta do Conselho Fiscal, foi eleita como Revisor Oficial de Contas da STCP, S.A., para o triénio 2009/2011, a Sociedade António Magalhães e Carlos Santos, S.R.O.C., representada pelo Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos. 4/18

5 A remuneração do Revisor Oficial de Contas ficou fixada em quinze mil e seiscentos euros de honorários, a pagar em duodécimos mensais de mil e trezentos euros, tendo-se procedido à formalização do respetivo contrato. Aufere ainda o valor anual de quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro euros, pelo trabalho de revisão das contas consolidadas. Em 2011 foi aplicado o artigo 22º da Lei 55-A/2010 (Lei OE/2011). Remunerações e outras regalias 1. Mesa da Assembleia Geral 2. Conselho de Administração Mandato 2009/2011 Remunerações Remuneração (valores em euros) Presidente Vice-Presidente Secretário Presidente do Conselho de Administração Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes Unidade: Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva António Paulo da Costa Moreira de Sá Sandra Raquel de Vasconcelos Lameiras 1.1 Remuneração base anual /fixa ( ) Redução decorrente da Lei 12-A/2010 ( ) Redução decorrente da Lei 55-A/2010 ( ) Remuneração anual efectiva ( )( ) Senha de presença ( ) 1.6 Acumulação de funções de gestão ( ) 1.7 Remuneração variável ( ) 1.8 IHT (sub. de isenção horário de trabalho) ( ) 1.9 Outras ( identificar detalhadamente ) ( ) 2. Outras regalias e compensações 2.1 Plafond anual em comunicações móveis ( ) Gastos na utilização de comuniçações móveis ( ) Subsídio de deslocação ( ) 2.4 Subsídio de refeição ( ) 2.5 Outras (identificar detalhadamente ) ( ) 3. Encargos com Benefícios Sociais 3.1 Regime de proteção social ( ) Seguros de saúde ( ) 3.3 Seguros de Vida ( ) 3.4 Seguro de Acidentes Pessoais ( ) Outras (identificar detalhadamente ) ( ) 4. Parque Automóvel 4.1 Marca MERCEDES LEXUS SAAB SAAB Mercedes 4.2 Modelo E250 CDI S 220D Base 2.4 FDR SS 07 VEC SS 07 V-SP C 220 CDI 4.3 Matrícula 54-IE IN DI DI IR Modalidade de utilização (Aquisição/ALD/Rentig/Leasing) ALD ALD Aquisição Aquisição ALD 4.5 Valor de refêrencia de viatura nova ( ) 4.6 Ano início Ano Termo Nº de prestações (se aplicável) Valor residual ( ) 4.10 Valor da renda / prestação anual da viatura de serviço ( ) [2] Combustível gasto com a viautura ( ) 1.907, , , , , , Plafond anual combustível atribuido ( ) Outros ( identificar detalhadamente ) ( ) 5. Informações Adicionais 5.1 Opção pelo Vencimento de Origem ( s/n) Não Não Não Não Não 5.2 Remuneração ilíquida anual pelo lugar de origem ( ) 5.3 Regime de proteção social Segurança Social (S/N) Sim Não Sim Sim Sim Outro (indicar) CGA 5.4 Exercício de funções remuneradas fora do grupo Não Não Não Não Não 5.5 Outras ( identificar detalhadamente ) [1] ótica da realização (valor em euros) [2] montante das rendas pagas em 2011 referentes ao contrato de ALD. Não inclui IVA [3] foi efetuado o pagamento do excesso do consumo de combustível pelos Vogais: Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa, no montante de 127,05 e Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva, no montante de 535,82. Total 5/18

6 Mandato 2009/2011 Remunerações 2010 Unidade: Presidente Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva António Paulo da Costa Moreira de Sá Sandra Raquel de Vasconcelos Lameiras 1. Remuneração 1.1. Remuneração base/fixa Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010) Remuneração base/fixa efectiva ( ) Senha de presença Acumulação de funções de gestão Remuneração variável IHT (isenção de horário de trabalho) Outras regalias e compensações 2.1. Gastos na utilização de telefones Subsídio de deslocação Subsídio de refeição Outras (identificar detalhadamente) Encargos com benefícios sociais 3.1. Regime convencionado Seguros de saúde Seguros de vida Outros (Seguro de Acidentes Pessoais) Parque Automóvel 4.1. Marca MERCEDES LEXUS SAAB SAAB MERCEDES 4.2. Modelo E-CLASS CDI IS 220D 2.4 FDR SS 07 VECTOR TID SS 07 VECTOR TID C-CLASS 220 CDI 4.3. Matrícula 54-IE IN DI DI IR Valor de aquisição da viatura ,39 (1) ,42 (1) (3) (3) ,61 (1) 4.5. Ano de aquisição da viatura (4) Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (2) (2) (2) 4.7. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço Outros (identificar detalhadamente) Informações Adicionais 5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Não Não Não Não Não 5.2. Regime convencionado Segurança social (s/n) Sim Não Sim Sim Sim Outro (s/n) Não Sim (CGA) Não Não Não 5.3. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Não Não Não Não Não 5.4. Outras (identificar detalhadamente) (1) Valor constante da nota de encomenda: Preço com desconto + opções. Não inclui IVA. (2) Montante das rendas pagas em 2010 referentes ao contrato de ALD. Não inclui IVA. (3) Valor de aquisição pago a pronto. Inclui IVA. (4) Não há direito de opção para aquisição da viatura de serviço. 6/18

7 Mandato 2009/2011 Remunerações 2009 (de 6 de abril a 31 de dezembro) Presidente Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes (1) Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa (1) Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva (1) António Paulo da Costa Moreira de Sá (1) Unidade: Sandra Raquel de Vasconcelos Lameiras 1. Remuneração 1.1 Remuneração Base/Fixa Acumulação de Funções de Gestão Prémios de Gestão Outras ( identificar detalhadamente ) Outras regalias e compensações 2.1 Gastos de utilização de telefones Valor de aquisição/renda da viatura de serviço Valor do combustível gasto com a viatura de serviço Subsídio de deslocação Subsídio de refeição Outros ( identificar detalhadamente ) Encargos com Benefícios Sociais 3.1 Segurança Social Obrigatório Seguros de Saúde Seguros de Vida Outros ( Seguro de Acidentes Pessoais ) Informações Adicionais 4.1 Opção pelo Vencimento de Origem ( s/n) não não não não não 4.2 Regime de Segurança Social RGSS CGA RGSS RGSS RGSS 4.3 Ano de Aquisição de Viatura pela empresa 2009 (ALD) 2009 (ALD) 2007 (2) 2007 (3) 2003 (4) 4.4 Exercício de funções remuneradas fora do grupo não não não não não 4.5 Outras ( identificar detalhadamente ) (1) Na Remuneração estão incluídos subsídios de férias e Natal referente ao M andato I (4) Valor de aquisição euros (5) Valor de aquisição euros (3) Valor de aquisição euros 3. Conselho Fiscal Para os membros do Conselho Fiscal, a remuneração ilíquida fixada foi aplicada desde 21 de abril de 2008, tendo sido considerada como base de incidência até 6 de abril de 2009, a remuneração de 5.675,94. (valores em euros) Mandato I Mandato II Conselho Fiscal* Presidente Vogal Vogal Presidente Vogal Vogal Pedro Romano Martinez Ana Alexandra Filipe Freitas Maria Manuela Marques Lima Pedro Romano Martinez Ana Alexandra Filipe Freitas Maria Manuela Marques Lima Conselho Fiscal* Presidente Vogal Efectivo Vogal Efectivo Presidente Vogal Efectivo Vogal Efectivo Remuneração Anual Fixa ( ) Redução decorrente da Lei 55-A/2010 ( ) NA NA NA Remuneração anual efetiva ( ) * A remuneração dos membros do Conselho Fiscal está indexada à da Presidente do Conselho de Administração 7/18

8 Revisor Oficial de Contas O valor referido para o Mandato I em 2009 respeita a honorários relativos ao ano de Também auferiu, pelo trabalho de revisão das contas consolidadas, o valor de em 2009 e 2010 e em ROC António Magalhães e Carlos Santos, SROC, representada por Carlos Santos, ROC nº 177 Mandato I 2009 Mandato II ** Remuneração anual auferida ( ) **Em 2011 foi aplicado o artigo 22º da Lei 55-A/2010 (Lei OE/2011) Funções e Responsabilidades 1. Assembleia Geral As competências da Assembleia-Geral da sociedade encontram-se definidas no Artigo 8º dos Estatutos da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA: 1 - A Assembleia-Geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei ou os presentes Estatutos lhe atribuam competência. 2 - Compete, em especial, à Assembleia-Geral: a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, bem como sobre a proposta de aplicação de resultados e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. b) Eleger e exonerar os membros da mesa da Assembleia-Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital; d) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais, podendo para o efeito designar uma comissão de fixação de remunerações; e) Deliberar sobre os projetos de expansão das linhas exploradas pela empresa; f) Autorizar a aquisição e a alienação de bens imóveis, bem como a realização de Investimentos, quando, em cada caso, o valor exceda o correspondente a 10% do capital social da Sociedade; g) Autorizar a aquisição e a alienação de participações sociais, neste último caso apenas quando o valor exceda o correspondente a 10% do capital social da STCP, S.A.; h) Deliberar sobre a emissão de obrigações. 2. Conselho de Administração Ao Conselho de Administração cumpre a gestão da empresa nos termos definidos no Artigo 11º dos Estatutos da sociedade: 1 - Compete ao Conselho de Administração: a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social que não caibam na competência atribuída a outros órgãos da Sociedade; 8/18

9 b) Elaborar o relatório anual; c) Adquirir, alienar ou onerar direitos ou bens móveis e imóveis e participações sociais sem prejuízo do disposto nas alíneas f) e g) do número 2 do artigo 8º; d) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem; e) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade e as normas do seu funcionamento interno; f) Constituir mandatários com os poderes considerados convenientes; g) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela lei ou pela assembleia-geral. 2 - O Conselho de Administração pode, dentro dos limites legais, delegar algumas das suas competências num ou mais dos seus membros. Quanto às atribuições específicas de cada membro: Presidente Não Executivo Mestre João Velez Carvalho Exerce funções não executivas. Acompanha e avalia continuamente a gestão da empresa por parte dos demais gestores, com vista a assegurar a prossecução dos objetivos estratégicos da empresa, a eficiência das suas atividades e a conciliação dos interesses dos acionistas com o interesse geral. Vogal Executivo Dr. André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira Exerce funções executivas, sendo responsável pela coordenação direta do Serviço de Secretariado Geral e Apoio ao Conselho de Administração, Departamento de Marketing, Gabinete de Controlo de Gestão e Auditoria, Gabinete de Informática e Comunicações, Departamento Administrativo e Financeiro e Gabinete de Projetos e Estratégia. Representa a STCP no Conselho de Administração na empresa participada Transportes Intermodais do Porto, ACE (TIP-ACE) e é o gerente da STCP SERVIÇOS Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal, Lda. Vogal Executivo Dr. Alfredo César Vasconcellos Navio Exerce funções executivas, sendo responsável pela coordenação direta do Departamento de Operações, Departamento de Desenvolvimento Organizacional, Gabinete de Segurança e Ambiente, Unidade de Manutenção da Frota, Unidade do Carro Elétrico e Museu. Representa a STCP no Conselho de Administração nas empresas participadas OPT Optimização e Planeamento de Transportes, S.A. e TRANSPUBLICIDADE Publicidade em Transportes, S.A. Vogal Não Executivo Dr. António José Lopes Exerce funções não executivas. Acompanha e avalia continuamente a gestão da empresa por parte dos demais gestores, com vista a assegurar a prossecução dos objetivos estratégicos da empresa, a eficiência das suas atividades e a conciliação dos interesses dos acionistas com o interesse geral. 9/18

10 3. Conselho Fiscal Nos termos do Artigo 14º dos Estatutos da Sociedade: 1 A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal, composto por um presidente, dois vogais efetivos e um suplente, e a um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, que não seja membro daquele órgão. 2 O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas têm os poderes e deveres atribuídos pelo Código das Sociedades Comerciais. Currículos 1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral 1.1. Presidente Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira Data de Nascimento: 8 de agosto de 1956 Frequentou a Deutsche Schule zu Porto, o Liceu D. Manuel II e o Liceu Garcia de Orta, onde completou o curso do Liceu em 1974, com média de 17 valores Licenciou-se em gestão de empresas na Universidade de Greenwich então Thames Polytechnic com o grau de BA 1st Class Honours, em Inglaterra, em 1978 No mesmo ano, foi-lhe atribuído o Saint James Prize in Economics, equivalente ao melhor aluno do curso Atividade Profissional: Presidente do Conselho de Administração da E. A. Moreira - Agentes de Navegação S.A., de 1978 a 1992 Administrador da TRANSINSULAR - Transportes Marítimos Insulares, S.A., de 1991 a 2006 Foi gerente e administrador de várias outras empresas ligadas aos ramos dos transportes marítimos e transitário É, desde abril de 2006, Presidente da Assembleia Geral da STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A Vice-Presidente Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Morais Data de Nascimento: 25 de março de 1960 Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, pela Universidade Católica Portuguesa, em 1983 Atividade Profissional: Desde junho de 2007 Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros da Direcção- Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) Abril de 2000 a junho de Diretora do Gabinete de Prossecutiva e Coordenação da Direcção-Geral do Tesouro (DGT) Abril de 1993 a abril 2000 Chefe de Divisão da área de Coordenação Orçamental e Bonificações (DGT) 10/18

11 1987 a 1993 Técnica Superior do Tesouro tendo exercido funções nas seguintes Direções da DGT: Operações Cambiais; Planeamento, Organização e Coordenação; e Gabinete de Estudos Outras funções e atividades profissionais: Desde Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDM Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA 2004 a Presidente da Comissão de Fiscalização do Instituto de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário Desde 2004 Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA 2002 a Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Hospital de São Bernardo, SA 1999 a Vogal do Conselho Fiscal da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA 1998 Representante da Direcção-Geral do Tesouro na Comissão de Estudo do Regime Jurídico Relativo aos Auxílios Públicos 2002 a Representante da Direcção-Geral do Tesouro no grupo de trabalho que apresentou um projeto de diploma sobre crédito bonificado para Pessoas com Deficiência 1998 a Representante da Direcção-Geral do Tesouro no grupo de trabalho que elaborou os projetos de diplomas que regulam o regime da concessão de crédito à aquisição, construção e realização de obras em habitação Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro, e posteriores alterações 1.3. Secretário Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres Data de Nascimento: 15 de novembro de Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e Mestrado em Ciências Jurídico- - Empresariais pela mesma Faculdade. Atividade Profissional: Advogado; Docente da FEP. 2. Membros do Conselho de Administração 2.1 Presidente Não Executivo Mestre João Velez Carvalho Data de Nascimento: 17 de abril de 1947 Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa (1970). Postgraduação na Universidade de PARIS XIII com o Certificat d Aptitude a l Administration des Entreprises (diplôme d Etat) (1972). Master of Business Administration (MBA) pelo Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto (1994). Mestre em Métodos Quantitativos de Gestão pela Escola de Gestão da Universidade do Porto (2008). Doutorando em Gestão Industrial na Universidade de Aveiro (2008/2011). Diploma do Curso de Alta Direção Driving Government Performance in Portugal, Jonh F. Kennedy School of Government da Universidade de Harvard (2004, duração de 7 dias). Certificado do Instituto Nacional de Administração Negotiation And Influence Strategies For Portugueses Executives (2005, duração de sete dias). 11/18

12 Atividade Profissional: De 1975 a 1989: Diretor Administrativo e Financeiro da MOLIN Materiais de Desenho de Mário Lino, LDA; Administrador Executivo da MOLIN SOUTH ÁFRICA, SA; Administrador Executivo da MOLIN U.K., SA. De 1989 a 1998: Administrador Delegado da SET Serviços e Tecnologias, SA (GRUPO RAR); Administrador Executivo da RAR AMBIENTE, SA; Administrador da NUTRIGER, SGPS, SA; Administrador da CLIMAESPAÇO Sociedade de Produção e Distribuição de Energia Térmica Urbana, SA; Diretor da RAR Sociedade de Capital de Risco, SA; Administrador Executivo da GROWELA Cabo Verde, SARL; Membro da Mesa da Assembleia Geral da RECOLTE Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, SA; Presidente do Conselho Fiscal da Imperial Produtos Alimentares, SA. De 1999 a 2000: Consultor para as áreas do ambiente (águas e saneamento e resíduos sólidos urbanos e industriais) na EURISCO, SA (Grupo AEP) e Law Gibb, SA, desenvolvimento de projeto de relocalização industrial com a Roland Berger & Partners e consultor da RAR Sociedade de Controlo (Holding), SA. De 2000 a 2003: Consultor de alta direção de diversas empresas (gestão estratégica); Direção de projetos de internacionalização. Cargos desde 2003 a 2006: Administrador da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. com os pelouros de Recursos Humanos, Operações, Manutenção e do Museu do Carro Eléctrico; Administrador do TIP Transportes Intermodais do Porto, ACE (2006). Depois de Consultor de alta direção de diversas empresas (gestão estratégica); Direção de projetos de internacionalização. Desde 1975: Professor no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto (área científica de Gestão Estratégica/ Professor Adjunto do quadro). Diretor do Mestrado em Logística da Associação de Politécnicos do Norte (2009/2011). 2.2 Vogal Executivo Dr. André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira Data de Nascimento: 19 de setembro de 1980 Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto (2003). Programa de Gestão Avançada, Escola de Gestão do Porto - EGP (2010). Atividade Profissional: De setembro 2009 a junho Controller na Mota-Engil SGPS,SA; De janeiro 2007 a agosto de 2009 Administrador da Mota-Engil Central Europe Slovenská Republika, a.s. Administrador da Mota-Engil Engineering, a.s. Gerente da M-Invest Slovakia Minerva, s.r.o; Gerente da M-Invest Sovaria Trnavska, s.r.o.; Gerente da M-Invest Slovakia, s.r.o.; membro do Conselho Fiscal da Bergamon, a.s.; Representante da Mota-Engil Engenharia e Construção Sucursal da Eslováquia; De janeiro 2006 a dezembro de 2006 Controller na Mota-Engil Central Europe, SA; De julho 2004 a dezembro de 2005 Adjunto do Diretor Financeiro da Mota-Engil Engenharia e Construção, SA Sucursal de Angola; De julho 2003 a junho de 2004 Técnico da Área Internacional da Mota-Engil Engenharia e Construção, SA. 12/18

13 2.3 Vogal Executivo - Dr. Alfredo César Vasconcellos Navio Data de Nascimento: 15 de janeiro de 1967 Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique ( ). Pós Graduação em Finanças pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique ( ). Atividade Profissional: ( ) Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ESV - Expansión Sin Vello - Estética, SA. ( ) Gestor Técnico Comercial na Unidade de Desenvolvimento Imobiliário da EP- Estradas de Portugal, SA. ( ) Técnico de Planeamento e Desenvolvimento de Novos Negócios na Delegação Regional do Porto da EP-Estradas de Portugal, SA. ( ) Presidente do Conselho Fiscal da Casa do Pessoal da EP Estradas de Portugal, EPE e Casa do Pessoal da EP Estradas de Portugal, SA. ( ) Chefe da Divisão Administrativa e Financeira na Direção de Estradas do Porto do IEP Instituto das Estradas de Portugal, EP Estradas de Portugal, EPE e EP-Estradas de Portugal, SA. ( ) Diretor da Divisão Administrativa e Financeira na Direção de Estradas do Porto do ICERR Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária. ( ) Organização, controlo administrativo e financeiro de processos de empreitadas e apoio técnico a utilizadores de informática na Direção de Estradas do Porto do ICERR Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária. ( ) Apoio técnico ao Sistema de Informação Contabilístico e Sistema de Informação de Empreitadas na Direção de Estradas do Porto da JAE - Junta Autónoma de Estradas e ICERR Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária. ( ) Apoio técnico ao Sistema de Informação Contabilístico na Direção de Estradas de Viana do Castelo da JAE - Junta Autónoma de Estradas. (1995) Consultor de apoio a utilizadores de informática na COMPTA RH Organização e Gestão de Recursos Humanos, SA. 2.4 Vogal Não Executivo - Dr. António José Lopes Data de Nascimento: 23 de novembro de 1957 Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1982). Pós Graduação em Gestão para Executivos pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais ( ). Inscrito na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, com o nº Atividade Profissional: Desde maio 2010 Diretor Geral da Tablestock, Serviços para Hotelaria e Restauração Setembro 1998 março 2010, Diretor Central de Compras e Aprovisionamentos e Sistemas de Informação da Vista Alegre Atlantis, S.A. Setembro 1997 julho 1998, Diretor Geral da Empresa Continental Importadora, S.A. 13/18

14 Janeiro 1990 julho 1997, Diretor Administrativo e Financeiro da EC-Material Eléctrico, Grupo General Electric, passando em janeiro de 2006 a GE Power Controls Portugal Setembro 1986 dezembro 1989, Chefia dos Serviços do Controlo de Gestão da Empresa Electro-Cerâmica, Grupo Vista Alegre Janeiro 1985 agosto 1986 Subdireção Financeira STCP (Serviços de Transporte Colectivos do Porto). 3. Conselho Fiscal 3.1. Presidente Professor Doutor Pedro Romano Martinez Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Curso de Direito: Universidade Católica, em Lisboa, Mestrado: Universidade Católica, «O Subcontrato», Doutoramento: Universidade Católica, «Cumprimento Defeituoso em especial na Compra e Venda e na Empreitada», Agregação: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005, «Da Cessação do Contrato». Docência: (1982/94) Assistente Introdução ao Estudo do Direito, Teoria Geral do Direito Civil e Direito das Obrigações. (1994/98) Professor Auxiliar com regência de Direitos Reais, de Direito do Trabalho e de Contratos em Especial. (1998/2006) Professor Associado com regência de Introdução ao Estudo do Direito, de Direito das Obrigações, de Direitos Reais, de Direito do Trabalho de Contratos Civis, de Contratos Comerciais e de Direito dos Seguros. (2006/2009) Professor Catedrático com regência de Introdução ao Estudo do Direito, de Direito das Obrigações e de Direito dos Seguros na Faculdade de Direito de Lisboa. (2008/-) Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. Participação em trabalhos legislativos a) A solicitação do Ministério da Segurança Social e do Trabalho participou na alteração à legislação do trabalho, coordenando os trabalhos de revisão da legislação laboral, que deram origem ao Código do Trabalho, entre maio de 2002 e julho de 2003; b) A solicitação do Ministério das Finanças e da Administração Pública participou nos trabalhos de revisão do regime do contrato de seguro, coordenando a comissão que elaborou o projeto de regime jurídico do contrato de seguro, aprovado em Conselho de Ministros no dia 24 de Janeiro e promulgado no dia 7 de abril de 2008, Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, que entrou em vigor a 1 de janeiro de Trabalhos publicados (algumas monografias): Direito Civil, Direito Comercial e Direito do Trabalho 1. O Subcontrato, Almedina, Coimbra, 1989 (211 págs.); 2. Cumprimento Defeituoso em especial na Compra e Venda e na Empreitada, Lisboa, 1992 (=) Almedina, Coimbra, 1994 (643 págs.), reimpressão, Almedina, Coimbra, 2001 (602 págs.); 3. Contrato de Empreitada, Almedina, Coimbra, 1994 (251 págs.); 4. Garantias de Cumprimento (em coautoria), 1.ª edição, Almedina, Coimbra, 1994 (121 págs.); 14/18

15 - Garantias de Cumprimento (em coautoria), 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 1997 (183 págs.); - Garantias de Cumprimento (em coautoria), 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2002 (250 págs.); - Garantias de Cumprimento (em coautoria), 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2003 (283 págs.); - Garantias de Cumprimento (em coautoria), 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2006 (306 págs.); 5. Empreitada de Obras Públicas. Comentário ao Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de dezembro (em coautoria), Almedina, Coimbra, 1995 (373 págs.); 6. Contratos em Especial, 1.ª edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 1995 (164 págs.); - Contratos em Especial, 2.ª edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 1996 (359 págs.); 7. Direito das Obrigações (Parte Especial). Contratos. Compra e Venda. Locação. Empreitada, 1.ª edição, Almedina, Coimbra, 2000 (478 págs.); - Direito das Obrigações (Parte Especial). Contratos. Compra e Venda. Locação. Empreitada, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2001, 1.ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 2003, 2.ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 2005, 3.ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 2008 (523 págs.); 8. Contratos Comerciais. Apontamentos, Principia, Cascais, 2001, reimpressão, Principia, Cascais, 2003 (127 págs.); 9. Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2002 (1175 págs.); - Direito do Trabalho, reimpressão, Almedina, Coimbra, 2004 (1175 págs.); - Direito do Trabalho, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005 (1267 págs.); - Direito do Trabalho, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2006 (1290 págs.); - Direito do Trabalho, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2007 (1330 págs.); 10. Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 1.ª edição, Almedina, Coimbra, 2003 (932 págs.); - Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2004, reimpressão, Almedina, Coimbra, 2004 (938 págs.); - Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2004 (1206 págs.); - Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005, reimpressão, Almedina, Coimbra, 2006 (1226 págs.); - Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2007 (1282 págs.); - Código do Trabalho Anotado (em coautoria), 6.ª edição, Almedina, Coimbra, 2008 (1336 págs.); 11. Da Cessação do Contrato, Almedina, Coimbra, 2005 (687 págs.); - Da Cessação do Contrato, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2006 (690 págs.); 12. Direito dos Seguros. Apontamentos, Principia, Cascais, 2006 (160 págs.); 13. Lei do Contrato de Seguro Anotada (em coautoria), Almedina, Coimbra, 2009 (532 págs.) Vogal Efetivo Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas Data de Nascimento: 30 de junho de 1970 Curso de especialização em Mercados Financeiros, do Instituto de Formação Bancária Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Atividade Profissional: Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA desde abril de 2008; 15/18

16 Assessora do Tesouro na Divisão de Garantias e Empréstimos da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, quadro que integra desde junho de Secretária da Mesa da Assembleia-Geral do Hospital de Egas Moniz, S.A, de dezembro de 2002 até maio de Vogal Efetivo Dra. Maria Manuela Marques Lima Data de Nascimento: 15 de março de 1951 Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, do Instituto Superior de Economia de Lisboa Atividade Profissional: Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA, desde abril de 2008; Assessora Principal na Divisão de Aquisições e Administração Patrimonial da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde 1 de julho de Chefe de Divisão de Aquisições e de Arrendamentos para o Estado da Direcção-Geral do Património de 1 fevereiro de 1993 a julho de Técnica Superior do quadro da Direcção-Geral do Património de 30 de abril de 1990 a 1 de fevereiro de Técnica Superior de Estatística da Divisão de Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística de 15 de novembro de 1984 a 30 de abril de 1990, tendo sido responsável pela elaboração dos quadros síntese de operações financeiras bem como pela elaboração das contas do sector do resto do mundo. Técnica da Divisão de Recrutamento da Direcção-Geral de Recrutamento e Formação de 9 de setembro de 1980 a 30 de abril de Admitida na Função Pública a 8 de janeiro de 1972, tendo exercido funções na área administrativa até à data em que tomou posse de Técnica de 2.ª classe da Direcção-Geral de Recrutamento e Formação. 4. Revisor Oficial de Contas - Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos Data de Nascimento: 25 de novembro de 1935 Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia do Porto, concluída em1968. Curso de Guarda - Livros da Escola Prática Comercial Raul Dória, em Técnico de Contas inscrito na Direção Geral de Contribuições e Impostos, em Revisor Oficial de Contas inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, em 1974, fazendo parte da primeira lista de Revisores Oficiais de Contas. Frequência periódica de cursos de Atualização Profissional, após a licenciatura. Línguas: Domínio do espanhol, francês e inglês. Atividade Profissional: Funcionário superior do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, exercendo funções de chefia de diversos sectores e dependências, desde 1952 até Técnico de Contas, em regime livre, em diversas empresas. Técnico Oficial de Contas, inscrito na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas sob o número desde a criação dessa Instituição. 16/18

17 Diretor dos Serviços Administrativos e Financeiros da sociedade SAMECA - Sá & Castro, Lda., do Porto, e empresa de Obras Públicas António Alves Quelhas, Lda., de Matosinhos, em 1970 e Professor, em tempo parcial, no I.T.F.I. - Instituto Técnico de Formação e Investigação, em 1970 e Administrador da sociedade CERFIL - Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA, em 1972 e 1973, de que pediu a exoneração do cargo devido à incompatibilidade com a Inscrição como Revisor Oficial de Contas. Professor na UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da cadeira de Auditoria Financeira, em 1991 e Atualmente: Sócio da sociedade António Magalhães & Carlos Santos - S.R.O.C., desde a sua constituição em Sócio do gabinete de estudos económicos e financeiros e de organização de empresas, CESTE - Centro de Estudos Empresariais, Lda., onde detém 25% do capital social, com sede na Rua do Campo Alegre, n andar - Salas 201/203, no Porto, desde 1972 tendo realizado, entre outros trabalhos, auditorias a contabilidades, peritagens a contabilidades por incumbência de tribunais, cálculo de partes sociais, organização de empresas, montagem de sistemas administrativos, proposituras de Contratos de Viabilização, estudos de viabilidade económica e financeira, estudos de projetos de investimento, ao abrigo de estímulos ao investimento, entre os quais o SIII Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento, SINPEDIP e POE- Programa Operacional da Economia e consultadoria fiscal e financeira a algumas empresas nacionais e estrangeiras. Fiscalização dos projetos ao abrigo do QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional. Sócio da sociedade Freitas dos Santos & Leite, Lda., com a quota de 55%, com sede no Porto, que se dedica a prestar serviços de consultadoria fiscal, económica e financeira a empresas. Auditor de projetos de investimento, financiados pelo PEDIP - Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa, por nomeação do Gabinete do Gestor do PEDIP, da sociedade António Magalhães & Carlos Santos - Sociedade de revisores oficiais de Contas. Idem, pelo SINPEDIP. Emissão de relatórios de ROC sobre projetos de investimento apoiados pelo POE-Programa Operacional da Economia na componente financeira. Perito independente nomeado nos termos da Lei Geral Tributária, conforme lista de peritos independentes publicados no Diário da República n.170, II Série, de 25/07/2000. Membro do Conselho Fiscal desde 1974, ou Fiscal Único em inúmeras sociedades comerciais, sendo atualmente, na qualidade de sócio da sociedade "António Magalhães & Carlos Santos - SROC", Revisor Oficial de Contas executor ou orientador efetivo nas referidas sociedades. Membro efetivo de órgãos sociais nas seguintes entidades: Fundação Gomes Teixeira - (Instituição da Universidade do Porto) Presidente do Conselho Fiscal. Royal Lankhorst Euronete Group Bv. - Holanda - membro do Supervisory Board Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde - IPSS - Vice-Presidente da Assembleia Geral IUS - Instituto Universidade e Sociedade - associação ligada à Universidade de Coimbra - sócio. A Semente - IPSS (Sócio). 17/18

18 Cursos, seminários e conferências Desde 1978 até à data, participação em inúmeros Congressos, Seminários, Conferências, Colóquios, Encontros profissionais, Cursos de formação contínua, etc. Organismos em que se encontra inscrito Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o n.177, da lista de Revisores Oficiais de Contas, desde a sua fundação, em Direção Geral das Contribuições e Impostos, como Técnico Oficial de Contas, desde 1965, com o n APEC - Associação Portuguesa de Economistas - sócio fundador n 341 Círculo Universitário do Porto - membro associado. 18/18