Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA

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1 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TAESA a ser realizada em 22 de abril de 2015, em cumprimento ao disposto no caput do Art. 133 da Lei das Sociedades por Ações (L. 6404/76) e no Artigo 9º da Instrução CVM nº 481/09 Conteúdo: // Assembleia Geral Ordinária: I Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos de 2014; Demonstrações Financeiras referentes a 2014; Parecer dos Auditores Independentes (disponibilizado no site da CVM IPE, categoria Dados Econômico-Financeiros ); II - Parecer do Conselho Fiscal; III Cópia do Formulário DFP (disponibilizado no site da CVM IPE, categoria DFP ); IV Proposta de destinação do lucro / Orçamento de Retenção dos Lucros; V Informações sobre candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia (conforme itens 12.6 a do Formulário de Referência); VI Proposta de Remuneração de Administradores e Membros do Conselho Fiscal / Item 13 do Formulário de Referência; VII Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do Item 10 do Formulário de Referência. Assembleia Geral Extraordinária: VIII- Alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a refletir a nova composição do capital social da TAESA, contendo: (i) Minuta do Estatuto Social com a alteração proposta ao artigo 4º em destaque; (ii) Relatório detalhando a origem e justificativa da alteração proposta. // Emitente: Diretoria Executiva

2 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // I Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos de 2014; Demonstrações Financeiras referentes a 2014; Parecer dos Auditores Independentes (disponibilizado no site da CVM IPE, categoria Dados Econômico-Financeiros ); //

3 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // II - Parecer do Conselho Fiscal; //

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5 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // III Cópia do Formulário DFP (disponibilizado no site da CVM IPE, categoria DFP ); //

6 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // IV Proposta de destinação do lucro / Orçamento de retenção do lucro //

7 Destinação do Lucro Líquido conforme anexo 9 1 II 1 Lucro líquido do exercício ,78 2 Dividendos antecipados pagos em ,00 Juros sobre capital próprio pagos em ,00 Dividendos obrigatórios Total de dividendos obrigatórios (50%) ,67 Dividendos adicionais propostos ,98 Total de dividendos ,98 Total dos dividendos por ação 0,82 Total dos dividendos por units 2,47 3 Lucro Líquido Distribuido 94% 4 Não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores 5a Dividendos ações ordinárias ,88 Dividendos ações preferenciais ,10 Total dos dividendos ,98 Dividendos Units 0, Dividendos por ação 0, b 5c 5d 6a 6b O pagamento de dividendos será feito ao longo do exercício de 2015, à vista, em espécie. Não houve atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio A aprovação dos dividendos será realizada por meio da AGOE de 22/04/2015. A partir do dia 23/04/2015 a UNIT e ações viram EX. Houve declaração de dividendos antecipados no montante de R$ ,00 e de juros sobre capital próprio no montante de R$ ,00 O pagamento dos dividendos antecipados no valor de R$ ,00 foi realizado em 06 de outubro de 2014 e dos juros sobre capital próprio no montante de R$ ,00 foi realizado em 17 de dezembro de a Lucro líquido , , , , ,27 Ações ordinárias , , , , ,33 Ações preferenciais , , , , ,94 7b Dividendos distribuídos ações ordinárias , , , , ,26 7b Dividendos distribuídos ações preferenciais , , , , ,95 7b Juros sobre capital próprio ações ordinárias , ,36 7b Juros sobre capital próprio ações preferenciais , , , , , , ,21 8 Lucro líquido do exercício ,78 x 5% Reserva Legal ,64 9 A Companhia não possui ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos 10a Forma de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios: Lucro líquido do exercício ,78 ( ) Reserva legal ,64 ( ) Reserva de incentivo fiscal , ,34 Percentual estabelecido no estatuto X 50% ,67 10b O pagamento de dividendos antecipados no valor de R$ ,00 e juros sobre capital próprio no valor de R$ contemplam os dividendos mínimos obrigatórios do exercício de c Não houve retenção do dividendo mínimo obrigatório. 11 Não houve retenção do dividendo mínimo obrigatório. 12 Não houve destinação do resultado para reserva de contingências. 13 Não houve destinação do resultado para reserva de lucros a realizar. 14 Não houve destinação do resultado para reservas estatutárias. 15a Não houve retenção de lucros destinada a reserva de lucros. 16 A parcela do resultado destinada a constituição de reserva de incentivos fiscais foi de R$ ,80. A reserva de incentivos fiscais foi constituída com base no valor do benfício fiscal registrado no resultado da TAESA referente a 75% do imposto devido nas áreas incentivadas.

8 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAESA // V Informações sobre candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia (conforme itens 12.6 a do Formulário de Referência); //

9 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF / NIRE INFORMAÇÔES SOBRE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (conforme itens 12.6 a do Anexo 24 à Instrução CVM 480/09 - Formulário de Referência) Conselho de Administração (Vigência do mandato 1 ano De 22/04/2015 até AGO de 2016) Titulares Suplentes Allan Kardec de Melo Ferreira Leonardo Pontes Guerra Eduardo Lucas Silva Serrano João Procópio Campos Loures Vale Oscar Santos de Faria Eliana Soares da Cunha Castello Branco Ricardo Faria Paes Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Fabiano Maia Pereira Flávio de Almeida Araújo Jorge Eduardo Saraiva Bastos João Luis Martins Collar Carlos Roberto Cafareli Paulo de Moura Ramos Carlos Massaru Takahashi Luiz Antônio Vicentini Jorente Jarbas Antonio de Biagi Jorge Kalache Filho

10 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Allan Kardec de Melo Ferreira b. Idade 68 anos c. Profissão Advogado d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Graduação em Direito: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Pós-Graduação em Matemática. Centro de Ensino Unificado de Brasília EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

11 Construtora Andrade Gutierrez ( ) Cargo: Advogado Principais responsabilidades: Foi responsável no período de 1971 a 1980 pelas áreas de licitação e contratos no Brasil e de 1980 a 1993 foi chefe do Departamento Jurídico Internacional. Grupo Oi ( ) Cargo: Membro do Conselho Fiscal Principais responsabilidades: É atualmente presidente do conselho fiscal da empresa de telecomunicações Oi S.A. e foi membro dos conselhos fiscais das empresas Tele Norte Celular Participações S.A., Tele Norte Leste Participações S.A., Telemar Participações S.A., Coari Participações S.A. e Contax S.A. PJF Consultoria Empresarial ( ) Cargo: Sócio - Consultor Principais responsabilidades: Prestou serviços de consultoria em administração para diversas empresas nas áreas civil, comercial e tributária, participação em processo de reestruturação (fusões, cisões, alienações, venda de ativos) de sociedades de telecomunicações do Grupo Andrade Gutierrez e em vários processos de leilão e concessões realizados pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DNER-MG), Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), Ministério das Comunicações e ANATEL. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor?

12 ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. Controlador direto ou indireto do emissor? iii. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 2 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Leonardo Pontes Guerra b. Idade 48 c. Profissão Economista d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração

13 f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo Controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Economista, UFMG, Mestre em Geografia - Tratamento da Informação Espacial, PUCMINAS, Doutor em Geografia -Tratamento da Informação Espacial, PUCMINAS, 2011 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Universidade Federal de Minas Gerais Centro de Desenvolvimento, Planejamento Regional: Bolsista de Iniciação Científica (CNPQ), Bolsista de Aperfeiçamento (CNPQ), Pesquisador (PADCT II e PRONEX), Chefe do Laboratório de Computação Aplicada Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Consultor ( ), Secretário Municipal de Modernização Administrativa e Informação ( ), Assessor Especial do Prefeito ( ). Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Assessor Especial do Ministro e Chefe da Assessoria Econômica ( ) DEMAIS INFORMAÇÕES

14 a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. Qualquer condenação criminal;. ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?

15 c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. Controlador direto ou indireto do emissor? iii. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 3 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Eduardo Lucas Silva Serrano b. Idade 48 c. Profissão Gestor Público / Secretário Geral da Governadoria do estado de Minas Gerais d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015

16 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Experiências profissionais dos últimos 5 anos: Ministério de desenvolvimento Indústria e comércio exterior Período: 2010 a 2014 Descrição resumida: Chefe de gabinete Câmara dos Deputados Período: 2006 a 2009 Descrição resumida: Chefe de gabinete Câmara Municipal de Belo Horizonte Período: 2002 a 2004 Descrição resumida: Chefe de gabinete DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

17 b. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: iv. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? v. Controlador direto ou indireto do emissor? vi. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas c. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? 4 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome João Procópio Campos Loures Vale b. Idade 53 anos

18 c. Profissão Engenheiro d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascido em 07 de julho de Engenheiro com MBA em Gestão Empresarial, Funcionário da Cia. Energética de Minas Gerais - CEMIG foi Engenheiro da Enerconsult Engenharia Ltda. e posteriormente na CEMIG, onde passou pelas áreas de Geração de Energia, Transmissão, Operação do Sistema Elétrico, Tecnologia da Informação, Financeira, Planejamento Estratégico, Aquisições, Gestão de Participações Societárias e, hoje, atua na área de Desenvolvimento de Negócios e Gestão Societária das Companhias Controladas da CEMIG. É Conselheiro Suplente da Light S.A. atuando como coordenado do Comitê de Auditoria e participa dos Comitês de Finanças e Recursos Humanos. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Light S.A. de 2006 a 2010 e membro do Conselho de Administração da Axxiom soluções Tecnológicas S.A. de 2007 a Graduação: Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Petrópolis.

19 DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor?

20 ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 5 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Oscar Santos de Faria b. Idade 66 anos c. Profissão Empresário d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor

21 Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL Técnico em Telecomunicações EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Técnico em eletrônica e telecomunicações iniciou suas atividades comerciais em Patos de Minas em 1964, atuando no ramo de manutenção e comercialização de componentes e equipamentos eletrônicos. Durante 09 anos exerceu o cargo de técnico de manutenção de retransmissores de sinais de televisão na Prefeitura Municipal de Patos de Minas, sendo responsável pela instalação em nossa região, dos primeiros equipamentos retransmissores de sinais de televisão, capazes de transmitirem sinais coloridos de televisão. Em 1975 tranferiu-se para Uberlândia onde prestou serviços à Rede Globo de Televisão, TV Triangulo, quando fez os estudos de viabilidade técnica, aquisição e instalação de todos os equipamentos transmissores responsáveis pela expansão dos sinais da TV Triangulo até as cidades de Araxá, Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Itumbiara, São Simão, Monte Carmelo, Patrocínio, e Patos de Minas dentre outras. Em 1978 mudou-se para Belo Horizonte onde por 03 anos prestou serviços aos Diários e Emissoras Associados, na TV Itacolomi, implantando naquela emissora, a maior rede de interiorização de sinais de TV em Minas Gerais, o sistema de duplo sinal de TV. Fundou em 1980 a empresa Machado Correa Telecomunicações Ltda que durante muitos anos foi a segunda maior empresa do país na fabricação de equipamentos de recepção e retransmissão de sinais de TV, e uma das primeiras na América do Sul a dominar a tecnologia das transmissões e retransmissões de sinais de TV por satélites. Ainda na área empresarial foi sócio das empresas IG Construções Elétricas, Machado Correa Engenharia, Energia Equipamentos Eletrônicos, Unidata Automação e Polipart Tecnologia, quando este grupo de empresas chegou a gerar na década de 1980, mais de 500 empregos diretos. Foi presidente por dois mandatos consecutivos Associação Mineira de TVs Educativas, entidade que congrega mais de 50 emissoras afiliadas. É diretor vice-presidente da ANGEC, Associação Nacional de Emissoras Educativas. Foi chefe de gabinete do vice-governador Arlindo Porto. Foi condecorado com a medalha Santos Dumont no grau prata. É produtor rural no município de Lagamar, diretor da NTV e Nossa FM em Patos de Minas, da Nossa FM em Oliveira MG, sócio diretor da Contato Produções e Radiodifusão Ltda, da SIPAR, Sistema Patense de Radiodifusão. Como diretor da Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba, apoia as parcerias na área social e as contribuições aos projetos Trilhas do Saber, ao Fundo da Infância e Adolescência, ao Hospital. DEMAIS INFORMAÇÕES b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal

22 ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer c. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. Controlador direto ou indireto do emissor? iii. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

23 6 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Eliana Soares da Cunha Castello Branco b. Idade 51 anos c. Profissão Economista d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascida em 09 de novembro de 1962, graduou-se em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. Créditos de mestrado em Ciências Políticas pelo Instituto

24 Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e MBA em Finanças pelo IBMEC. Economista da CEMIG GT desde 1989, tendo desenvolvido as seguintes atividades na empresa: Analista de Planejamento Econômico- Financeiro, Analista de Riscos de Energia, Gerente de Participações em Geração e Transmissão e, desde 2011, Gerente de Negócios de Transmissão. Na Companhia, ocupa o cargo de membro suplente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Finanças. Não ocupou nenhum outro cargo de administração em companhia aberta. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

25 mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: iv. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? v. Controlador direto ou indireto do emissor? vi. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 7 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Ricardo Faria Paes b. Idade 44 anos c. Profissão Administrador d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador

26 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Sócio Responsável pela gestão operacional da área de Private Equity do Modal, o Sr. Ricardo Paes é o responsável pela estruturação e coordenação da equipe de gestão no seu trabalho de originação, monitoramento e saída dos investimentos do Fundo. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas, tendo atuado como CEO, CFO e CRO em empresas de capital aberto e fechado. Ricardo iniciou sua carreira no Banco Garantia e, ao longo de sua trajetória, teve passagens pela Arthur Andersen, Banco BBM, Ernst & Young e Accenture. Posteriormente, foi sócio da consultoria Alvarez & Marsal, com notável atuação em processos de M&A e de profissionalização / reestruturação de empresas como Leader Magazine, Casa&Video, Varig, Parras, Parmalat, Light, AECO, entre outras. Possui um longo histórico de atuação em Conselhos de Administração de empresas de diversos segmentos econômicos no Brasil, EUA, México, Costa Rica, Chile, Uruguai e Argentina. Recentemente, atuou como CFO das empresas Brasbunker Participações e LLX MinasRio, com participação ativa em processos de implementação de governança corporativa, avaliação de novos negócios e captação de dívida, obtendo recursos da ordem de R$ 3 bilhões. Ricardo é Administrador de Empresas pela PUC-RJ com mestrado em Finanças pela FGV-RJ. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: iv. qualquer condenação criminal. iv. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. v. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: iv. Algum dos administradores do emissor?

27 v. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? vi. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: vii. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? viii. Controlador direto ou indireto do emissor? ix. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 8 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto b. Idade 29 anos c. Profissão Administrador d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição

28 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo Controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascido em 18 de maio de 1984, graduou-se em Administração pelo IBMEC em 2006, especializado em Business Management pela University of California, San Diego, Extension e é candidato ao Nível 3 do CFA Program. Trabalha no Banco Modal desde setembro de 2006, tendo assumido posições nas áreas de Produtos e Operações Estruturadas, Corporate Banking e Investment Banking. Atua, desde março de 2010, no setor de Private Equity, sendo membro do Comitê de Investimentos do Fundo de Investimento em Participações Coliseu. Na Companhia, foi eleito para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Finanças e de Auditoria. Não ocupou nenhum outro cargo de administração em companhia aberta DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

29 b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor?. ii. controlador direto ou indireto do emissor? R: Funcionário do Modal, que é gestor do FIP Coliseu. iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 9 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Fabiano Maia Pereira b. Idade 37 c. Profissão Servidor Público Federal d. CPF ou número do passaporte

30 e. cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. data de eleição 22 de abril de 2015 g. data da posse 22 de abril de 2015 h. prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo Controlador FORMAÇÃO PROFISSIONAL - Graduação em Economia UFJF - Mestrado em Economia UFMG - Doutorado em Economia UnB EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Empresa ou atividade: Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional / Ministério da Fazenda Período: início 03/2003 Descrição resumida: Gestão da dívida pública interna e externa. Desenvolvimento de programas federais baseado em operações de crédito. Empresa ou atividade: Conselheiro Fiscal da BB Cartões S.A. Período: início 05/2014 Descrição resumida: análise das contas da empresa, acompanhamento da execução orçamentária e demais competências legais. Empresa ou atividade: Conselheiro Fiscal BB Capitalização S.A. Período: 05/2013 a 04/2014 Descrição resumida: análise das contas da empresa, acompanhamento da execução orçamentária e demais competências legais. Empresa ou atividade: Conselheiro Fiscal BB DTVM S.A.

31 Período: 05/2006 a 04/2010 Descrição resumida: análise das contas da empresa, acompanhamento da execução orçamentária e demais competências legais. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal. ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? d. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor?

32 ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 10- INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome: Flávio de Almeida Araújo b. Idade: 34 anos c. Profissão: Contador d. CPF e. Cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição: 22 de abril de 2015 g. Data da posse: 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato: Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Eleito pelo Controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Companhia Energética de Minas Gerais GASMIG agosto de atual Analista de Gestão Contábil da Superintendência de Controladoria. Atuei por um ano e seis meses no acompanhamento e controle contábil e orçamentário das empresas

33 subsidiárias integrais do grupo Cemig, além da elaboração das respectivas Demonstrações Contábeis. Responsável pelo processo de consolidação das informações contábeis de 40 empresas do grupo Cemig no aplicativo SAP-BCS por 3 anos, em BRGAAP e durante a transição para o IFRS. Elaboração de Demonstrações Contábeis Consolidadas e Informações Trimestrais da Cemig Holding para arquivamento na CVM. Mensalmente confeccionava relatórios de desempenho para administração. Atualmente como Gerente de Gestão Financeira de Participações, tenho como principais atribuições promover a gestão financeira das participações do Grupo Cemig, realizar o controle de resultados econômico-financeiros, elaboração dos planos de negócio e dos orçamentos das empresas, coordenar os processos de fusão, cisão, aquisição e alienação de participações societárias. Companhia de Gás de Minas Gerais GASMIG abril de 2012 atual Membro suplente do Conselho de Administração. Membro efetivo do Comitê Financeiro. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal R: Não. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas R: Não. iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer R: Não. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

34 i. Algum dos administradores do emissor? R: Não. ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? R: Não. iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? R: Não c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: iv. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? v. controlador direto ou indireto do emissor? vi. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 11 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Jorge Eduardo Saraiva Bastos b. Idade 53 anos c. Profissão Administrador d. CPF ou número do passaporte

35 e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Administrador de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Especialista em Gestão pela Qualidade Total pela ULBRA Extensão em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Na CEEE Companhia Estadual de Energia Elétrica foi chefe de Seção, Departamento, Divisão, Centro de Treinamento, Assistente de Diretor de Pessoal e Assistente de Diretor da Área de Distribuição de Energia Atualmente técnico de Regulação Econômica e Financeira da CEEE - Distribuidora Na Secretaria de Energia do estado do Rio Grande do Sul foi Assessor de Secretário de Estado Vice-Presidente de Planejamento do clube de futebol Grêmio Football Porto Alegrense gestão 2005/2006 Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Football Porto Alegrense

36 Diretor do Senergisul sindicado dos Eletricitários do Rio Grande do Sul Conselheiro Fiscal da Fundação CEEE 2006/2010 Presidente do Conselho Fiscal da Fundação CEEE 2007/2008 Conselheiro Deliberativo da Fundação CEEE 2010/2014 Gestor de Fundo de Pensão é certificado como dirigente de EFPC pelo ICSS DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: iv. qualquer condenação criminal. vi. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. vii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: iv. Algum dos administradores do emissor? v. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? vi. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?

37 c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: vii. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? viii. controlador direto ou indireto do emissor? ix. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 12 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome João Luis Martins Collar b. Idade 51 anos c. Profissão Advogado d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015

38 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Fundação CEEE de Seguridade Social (ELETROCEEE) e empregado da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D há mais de 27 anos, João Luis Martins Collar exerceu cargos de chefia, em vários níveis hierárquicos da empresa: Chefe da Seção de Análise e Controle de Vendas, Chefe da Agência de Cidreira/RS, Chefe do Departamento de Medição de Energia, Chefe do Departamento de Medição de Energia e Assistente Executivo da Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais, ocupando este cargo desde 01 de abril de Collar é graduado em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis Uniritter. Foi vice-presidente da Associação dos Técnicos de Nível Médio das Companhias e Empresas de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul ATCEEE, por um período de 12 anos consecutivos, entre 2000 e Na Fundação CEEE foi nomeado em julho de 2012, pelas Patrocinadoras do GRUPO CEEE, como Conselheiro Deliberativo Suplente, para um mandato de quatro anos. Em novembro do ano passado, assumiu o cargo de Membro Titular do Comitê de Ética da Entidade. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: v. qualquer condenação criminal. viii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. ix. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de

39 uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: vii. Algum dos administradores do emissor? viii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? ix. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. controlador direto ou indireto do emissor? R: Funcionário concursado da Cemig Geração e Transmissão SA. iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 13 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Carlos Roberto Cafareli b. Idade 57 anos c. Profissão Bancário e Economiário

40 d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascido em 1956, graduou-se em Economia. Sua experiência profissional nos últimos cinco anos foi no Banco do Brasil S.A., onde exerceu os cargos de Gerente Geral das agências Corporate-PR e Empresarial Norte-PR. Atualmente, é Superintendente Comercial nessas mesmas agências, além de membro do Conselho de Administração da Companhia. Não ocupou cargos de administração em outras companhias abertas. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal. ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

41 b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? R:Não se aplica ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 14 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Carlos Massaru Takahashi b. Idade 52 anos

42 c. Profissão Bancário d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascido em 07 de junho de 1961, graduou-se em Administração, com especialização em Marketing, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC/RJ em Possui MBA em Formação Geral de Altos Executivos pela Universidade Federal de São Paulo USP e especialização em Governança Corporativa pela FIPECAFI/USP. É funcionário de carreira do Grupo Banco do Brasil há 32 anos onde exerceu cargos de relevância em Superintendências Regionais em São Paulo e no Rio de Janeiro, área Corporate São Paulo e Unidade Alta Renda/Private Banking do Banco do Brasil. Atualmente exerce o cargo de Diretor Executivo com a Presidência Interina da BBDTVM Banco do Brasil S.A. Foi eleito para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia e membro do Comitê de Finanças. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal

43 ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

44 15 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Paulo de Moura Ramos b. Idade 52 anos c. Profissão Economista d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL

45 Graduação em Ciências Econômicas. Faculdade de Ciências Econômicas/FACE. Pontificia Universidade Católica. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PRODABEL Atividade: Presidente Período: 2007 a 2010 DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: j. qualquer condenação criminal iv. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas v. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: j. Algum dos administradores do emissor? iv. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor?

46 v. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: j. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? iv. controlador direto ou indireto do emissor? v. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 16 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Luiz Antônio Vicentini Jorente b. Idade 63 c. Profissão Engenheiro Civil d. CPF ou número do passaporte e. cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. data de eleição

47 22 de abril de 2015 g. data da posse 22 de abril de 2015 h. prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador FORMAÇÃO PROFISSIONAL Engenheiro Civil Escola Politécnica - USP CREA 48302D EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Empresa ou atividade: SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE DO BRASIL LTDA- empresa de capital fechado Período: 2006 a Descrição resumida: GERENTE GERAL DE CONSTRUÇÃO. Empresa ou atividade: SGS DO BRASIL LTDA empresa de capital fechado Período: 2003 a 2005 Descrição resumida: Diretor de Gás e Utilities Empresa ou atividade: ENGEVIX ENGENHARIA S/A- empresa de capital fechado Período: 2001 a Descrição resumida: Gerente de Projetos. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas

48 aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: k. Algum dos administradores do emissor? vi. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? vii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: k. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? vi. controlador direto ou indireto do emissor? vii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

49 17 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. Nome Jarbas Antonio de Biagi b. Idade 55 anos c. Profissão Advogado d. CPF ou número do passaporte e. Cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. Data de eleição 22 de abril de 2015 g. Data da posse 22 de abril de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Não EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Diretor Presidente do Banesprev-Fundo Banespa de Seguridade Social, Presidente

50 do Conselho Deliberativo da OABPREV/SP, fundo de pensão multi instituído dos advogados do Estado de São Paulo, Conselheiro Fiscal Independente da Enerprev-Previdência Complementar do Grupo Energia do Brasil, Membro de comitês de investimentos, Professor acadêmico em cursos de graduação e pósgraduação, mestre em direito das relações sociais pela PUC/SP, autor de diversos artigos acadêmicos sobre fundos de pensão, co-autor da obra Comentários à Lei de Previdência Privada (LC 109/01), Editora Quartier Latin, 2001, Autor da obra Previdência Privada:Entidades Abertas e Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Editora Saraiva, DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: k. qualquer condenação criminal vi. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas vii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: l. Algum dos administradores do emissor? viii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? ix. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?