CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta

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1 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2017, às 16hs, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo ( Companhia ou Contax Participações ). II. QUORUM: Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. III. CONVOCAÇÃO: Realizada por mensagens individuais enviadas aos senhores Conselheiros. IV. MESA: Presidente, o Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia e Secretário, a Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu. V. ORDEM DO DIA: (1) Renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração e de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e eleição de membro para o Comitê de Pessoas; (2) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (3) Alteração dos Regimentos dos Comitês de Assessoramento. VI. DELIBERAÇÕES: 1. Renúncia de membro efetivo do Conselho de Administração e de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e eleição de membro para o Comitê de Pessoas O Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo informou aos demais membros do Conselho o recebimento, no dia 02 de janeiro de 2017, da carta de renúncia do Sr. Shakhaf Wine, como membro efetivo e presidente do conselho de administração da Companhia, para o qual foi eleito em 20 de abril de Informou ainda que o Sr. Shakhaf Wine renunciou também aos cargos ocupados nos comitês de assessoramento ao conselho de administração da Companhia, a saber: a. Comitê Financeiro, b. Comitê de Pessoas, c. Comitê Estratégico Operacional e d. Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, conforme Carta de Renúncia anexa a esta ata (Anexo I). Os membros do conselho de administração registraram o agradecimento ao Sr. Shakhaf Wine pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante todo o período que atuou como membro do conselho de administração e dos comitês de assessoramento ao conselho em que fez parte. Em função da renúncia acima, os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda, por unanimidade, a eleição do conselheiro Sr. Cleber Pereira de Morais como membro do Comitê de Pessoas. Os comitês de assessoramento ao conselho de administração passam a contar, portanto, com a seguinte composição: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 05 de janeiro de 2017, 16h

2 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 a. Comitê Financeiro: Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Marcel Paes Machado de Andrade, Matias Ezequiel Aron; b. Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance: Lívia Xavier de Mello, Marcel Paes Machado de Andrade e Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá; c. Comitê de Pessoas: Lívia Xavier de Mello, Cleber Pereira de Morais e Matias Ezequiel Aron; d. Comitê Estratégico Operacional: Cleber Pereira de Morais, Fábio Soares de Miranda Carvalho; Marcel Paes Machado de Andrade e Matias Ezequiel Aron. 2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração Após discussão entre os conselheiros, em atendimento ao art. 13, 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros presentes aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. Lívia Xavier de Mello como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. (3) Alteração do Regimento do Conselho de Administração e dos Regimentos dos Comitês de Assessoramento. Com relação ao último item da ordem do dia, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, as alterações (i) do Regimento do Conselho de Administração para modificar a periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, em função da alteração do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovado pelos acionistas na última assembleia geral extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2016, e (ii) do Regimento dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração para alterar a periodicidade das reuniões ordinárias dos comitês de assessoramento, que passam a ter periodicidade trimestral, e alterar o prazo de convocação das reuniões. Em função das aprovações acima, o art. 15 do Regimento do Conselho de Administração passará a contar com a seguinte redação. Art. 15. As reuniões do Conselho serão realizadas em caráter ordinário no mínimo a cada trimestre, de forma presencial, conforme calendário a ser proposto pelo seu Presidente, e extraordinariamente, sempre que necessário. O calendário anual, a ser proposto até o fim do mês de dezembro do ano precedente, deve ser aprovado pelo Conselho de Administração. Em função das aprovações acima, os arts. 15, 1º do Comitê Estratégico Operacional, do Comitê de Pessoas, do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, passam a contar com a seguinte redação: Art. 15. O Comitê reunir-se-á presencialmente, ordinariamente, no mínimo, a cada trimestre, ou, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador ou de qualquer de seus membros. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 05 de janeiro de 2017, 16h

3 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE º. As convocações das reuniões do Comitê serão realizadas por escrito, via ou qualquer outro meio seguro de comunicação que permita a confirmação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data da reunião, com o simultâneo encaminhamento da pauta e do material de apoio. (...) VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 05 de janeiro de Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário. Conselheiros: Lívia Xavier de Mello, Presidente; Fernando Antônio Pimentel de Melo, Vice-Presidente; Renato Torres de Faria; Fábio Soares de Miranda Carvalho; Márcio Adolpho Girão Barros Quixadá; Cleber Pereira de Morais. Certifico que a presente é cópia original da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de janeiro de Plínio José Lopes Shiguematsu Secretário REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 05 de janeiro de 2017, 16h

4 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 Anexo I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 05 de janeiro de 2017, 16h

5 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 São Paulo, 02 de janeiro de À CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Av. Paulista, 407 e 423 8º andar São Paulo SP CEP Att: Sr. Fernando Antonio Pimentel de Melo Vice-Presidente do Conselho de Administração CC: Cristiane Barretto Sales Diretora Presidente interina e Diretora de Finanças e de Relações com Investidores CARTA DE RENÚNCIA Pelo presente instrumento, eu, SHAKHAF WINE, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº , expedida pela SSP-RJ, inscrito no CPF/MF nº , domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Paulista n. 407, 8º andar, CEP , comunico minha decisão de RENUNCIAR ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Contax Participações S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o n / e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( Jucesp ) sob o NIRE , para o qual fui eleito em assembleia geral extraordinária realizada em 20 de abril de 2016, cuja ata encontra-se arquivada na Jucesp sob o número /16-0, bem como para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e membro dos seguintes comitês: a. Comitê Financeiro, b. Comitê de Pessoas, c. Comitê Estratégico Operacional e d. Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, para os quais fui eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de junho de Atenciosamente, SHAKHAF WINE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 05 de janeiro de 2017, 16h

6 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Objeto Art. 1º. O presente Regimento Interno ( Regimento ) tem o objetivo de disciplinar o funcionamento do Conselho de Administração ( Conselho ) da Contax Participações S.A. ( Companhia ), bem como o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos sociais da Companhia, observadas as disposições do Estatuto Social ( Estatuto Social ) da Companhia e da legislação em vigor. Missão e Escopo de Atuação do Conselho de Administração Art. 2º. O Conselho tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e otimizar o retorno sobre seus investimentos no longo prazo, devendo perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a Diretoria a fim de maximizar o retorno do investimento realizado pelos acionistas, agregando valor às atividades desenvolvidas pela Companhia, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. Art. 3º. O Conselho deve estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia e decidir sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes: (i) promover e observar o objeto social da Companhia e de suas controladas; (ii) zelar pelos interesses dos acionistas, sem perder de vista as demais partes interessadas (stakeholders); (iii) zelar pela perenidade da Companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem econômica, financeira, social, ambiental e de boa governança corporativa, na definição dos negócios e operações; (iv) adotar uma estrutura de gestão ágil, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (v) formular diretrizes para a gestão da Companhia e das controladas, que serão refletidas no orçamento anual; (vi) cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas pela Diretoria; (vii) prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que sempre prevaleça o interesse da Companhia; (viii) supervisionar a gestão da Diretoria e a zelar pela manutenção dos princípios éticos e legais da Companhia; e (ix) propor iniciativas a serem desenvolvidas pela Diretoria que, em conjunto com os Comitês, submeterão seus estudos e conclusões à apreciação do Conselho. Composição Art. 4. De acordo com o definido no Estatuto Social, o Conselho é composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 09 (nove) membros, podendo a Assembleia Geral eleger igual número de suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Art. 5º. Dos Conselheiros da Companhia, no mínimo, 20% (vinte por cento) serão Conselheiros Independentes, entendendo-se como Conselheiros Independentes: (a) aqueles que atendam, cumulativamente, aos critérios de independência fixados no Regulamento de Listagem do Novo Página 1 de 7

7 Mercado; e (b) aqueles eleitos na forma do Artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76 ( LSA ), independentemente de atenderem aos critérios de independência previstos acima. Art. 6º. São condições para a posse que o Conselheiro: (i) assine o termo de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho, nos termos definidos em Lei; (ii) assine o termo de anuência ao Regulamento de Listagem do segmento especial da BM&FBOVESPA em que a Companhia estiver admitida, pelo qual se comprometa a cumprir as regras ali constantes, devendo cumprir também as regras estabelecidas no Estatuto Social da Companhia, nos códigos e políticas adotados pela Companhia e neste Regimento; (iii) forneça declaração de que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tenha, nem represente, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da LSA; e (iv) forneça declaração de desimpedimento feita sob as penas da Lei e em instrumento próprio, que ficará arquivada na sede da Companhia. Competência Art. 7º. O Conselho tem sua competência fixada nos termos da LSA e na forma do Estatuto Social da Companhia, sem prejuízo das normas legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis. Deveres Art. 8º. É dever dos membros do Conselho, além daqueles previstos em Lei, na regulamentação aplicável e no Estatuto Social: (i) (ii) (iii) (iv) (v) comparecer às reuniões do Conselho previamente preparados, com o exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente; manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de Conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação; abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a Companhia, suas controladas e coligadas, seu acionista controlador, caso existente, e ainda entre a Companhia e sociedades controladas e coligadas dos administradores e do acionista controlador, caso existente, assim como outras sociedades que, com qualquer dessas pessoas, integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho; declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante com o da Companhia quanto a determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se do processo envolvendo a sua discussão e deliberação; e zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia. Vedações Art. 9º. É vedado aos Conselheiros: (i) (ii) receber qualquer vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do cargo de Conselheiro; usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais e de investimento de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; Página 2 de 7

8 (iii) (iv) (v) (vi) omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à Companhia ou que esta tenha a intenção de adquirir; valer-se de informação privilegiada para obter vantagem para si ou para outrem; e participar direta ou indiretamente da administração de sociedades concorrentes da Companhia ou de suas controladas. Presidente do Conselho Art. 10. O Presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a Lei: (i) assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão; (ii) convocar as reuniões do Conselho e as Assembleias Gerais da Companhia, considerando o disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia (iii) presidir as reuniões do Conselho; (iv) propor ao Conselho o calendário anual corporativo, com as datas das Assembleias Gerais e reuniões do Conselho; (v) organizar e coordenar, com a colaboração do Secretário do Conselho, a pauta das reuniões, ouvidos os outros conselheiros, o Diretor-Presidente e os Diretores; compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses da Companhia, dos seus acionistas e das demais partes interessadas; (vi) assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões; (vii) propor anualmente ao Conselho, a nomeação de Secretário, preferivelmente não conselheiro; (viii) submeter ao Conselho proposta de remuneração dos Conselheiros; (ix) manter relacionamento com acionistas para assuntos de governança e diretrizes estratégicas; e (x) organizar, em conjunto com o Diretor-Presidente e os Diretores, quando da eleição de um novo Conselheiro, um programa de integração e treinamento do novo Conselheiro, que lhe permita tomar contato com as atividades e obter informações sobre a organização da Companhia. Parágrafo Único. O Conselho poderá estabelecer formalmente um conjunto adicional de responsabilidades e atribuições específicas para o Presidente do Conselho. Vacância e Substituição Art. 11. Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, não havendo suplente, o Conselho de Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os cargos vagos, sendo que os conselheiros eleitos nos termos deste Artigo terão o seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral que for realizada. Parágrafo Único. Sempre que a eleição dos Conselheiros tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a destituição de qualquer membro do Conselho importará destituição dos demais, devendo a Assembleia Geral realizar nova eleição. Página 3 de 7

9 Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo acima, quando houver vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente assumirá a Presidência do Conselho e os membros do Conselho de Administração elegerão um novo Vice-Presidente dentre os demais membros em exercício. Art. 13. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho, este deverá ser substituído por seu suplente, quando houver, a ser especificamente designado para cada reunião. Art. 14. Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, seu suplente, quando houver, o substituirá como membro do Conselho de Administração, mas não exercerá a função do Presidente, que será atribuída ao Vice-Presidente e, em caso de ausência ou impedimento temporário do Vice-Presidente os demais Conselheiros escolherão, dentre os demais membros, aquele que exercerá as funções de Presidente do Conselho da reunião. Calendário Anual Normas e Funcionamento do Conselho de Administração Art. 15. As reuniões do Conselho serão realizadas em caráter ordinário no mínimo a cada trimestre, de forma presencial, conforme calendário a ser proposto pelo seu Presidente, e extraordinariamente, sempre que necessário. O calendário anual, a ser proposto até o fim do mês de dezembro do ano precedente, deve ser aprovado pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único. A cada 3 (três) meses serão realizadas Reuniões Ampliadas do Conselho, que contarão com a presença dos Diretores das Unidades de Negócios da Companhia. Local Art. 16. As reuniões do Conselho serão, preferencialmente, realizadas na sede da Companhia ou, a critério do Presidente do Conselho, em qualquer de suas filiais ou em outro local considerado adequado. Convocação Art. 17. A convocação das reuniões do Conselho será realizada na forma do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por escrito, por meio de carta, telegrama, fax, ou qualquer outra forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário. Parágrafo Primeiro. As reuniões deverão ser convocadas com antecedência mínima de (i) 05 (cinco) dias úteis para reuniões ordinárias; e (ii) 03 (três) dias úteis para reuniões extraordinárias; ou (iii) em caráter excepcional, 01 (um) dia útil, para reuniões extraordinárias consideradas urgentes Parágrafo Segundo. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho. Parágrafo Terceiro. A convocação deverá conter, além do local e data e hora da reunião a ordem do dia e as matérias a serem deliberadas na reunião. Instalação e Representação Página 4 de 7

10 Art. 18. O quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será a maioria dos membros em exercício. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o de desempate. Parágrafo Primeiro. A reunião do Conselho poderá ser realizada, excepcionalmente, por conferência telefônica, videoconferência, correio eletrônico ou outro meio que possa assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do seu voto, nos termos definidos no Estatuto Social, desde que seu voto seja gravado em mídia compatível com o meio de comunicação escolhido, o qual deverá ser arquivado na sede da Companhia. O Conselheiro, nesta hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. Parágrafo Segundo. As reuniões do Conselho serão presididas pelo respectivo Presidente ou, na sua ausência, na forma do Estatuto Social e deste Regimento. O Presidente indicará o Secretário da reunião, que, preferencialmente, não será membro do Conselho. Presença de Terceiros Art. 19. O Presidente do Conselho, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer conselheiro, poderá convocar Diretores e/ou colaboradores da Companhia para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação. Pauta do Conselho Art. 20. O Presidente do Conselho, assistido pelo Secretário, preparará a pauta das reuniões, consideradas as sugestões dos demais Conselheiros, o Diretor-Presidente e, se for o caso, os coordenadores dos Comitês Especializados, respeitadas as competências do Presidente do Conselho. Parágrafo Primeiro. As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com os documentos necessários ao exame da matéria. Parágrafo Segundo. Para as reuniões ordinárias a pauta e a documentação necessária à apreciação dos assuntos nela previstos serão entregues aos Conselheiros com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência. No caso das reuniões urgentes, a documentação necessariamente deverá ser enviada junto com a convocação. Paragrafo Terceiro. Até o final de cada ano, o Conselho deverá aprovar os temas obrigatórios, além dos previstos na legislação aplicável, que deverão ser tratados nas reuniões ordinárias do ano subsequente. Art. 21. O Secretário das reuniões do Conselho terá as atribuições de: (i) (ii) (iii) organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações recebidas, e submetê-la à aprovação do Presidente do Conselho para posterior distribuição; secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados; e arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos competentes e providenciar sua publicação no órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação, caso aplicável. Ordem dos Trabalhos, Deliberação e Suspensão de Reuniões Página 5 de 7

11 Art. 22. Por unanimidade dos membros do Conselho presentes à reunião, o Presidente poderá incluir na pauta matéria relevante para deliberação, não constante da pauta original. Art. 23. Encerradas as discussões, o Presidente passará a colher o voto de cada Conselheiro. Art. 24. As sessões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem, a pedido de qualquer Conselheiro e com aprovação do Conselho. Parágrafo Único. No caso de suspensão da sessão, o Presidente deverá marcar a data, hora e local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação dos Conselheiros, desde que não seja incluído nenhum novo item deliberativo à ordem do Dia. Art. 25. As deliberações do Conselho são tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes às reuniões. Art. 26. As matérias e deliberações tomadas nas reuniões do Conselho serão lavradas em atas, registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados e publicados na Junta Comercial competente. Parágrafo Primeiro. As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas, abstenção de votos por conflitos de interesses, responsabilidades e prazos. Parágrafo Segundo. As atas das reuniões deverão ser assinadas por todos os presentes e objeto de aprovação formal. Conflito de Interesses Art. 27. Na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou interesse particular de um dos membros do Conselho em relação a determinado assunto a ser decidido, é dever do próprio membro do Conselho comunicar, tempestivamente, tal fato aos demais membros. Parágrafo Único. Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o encerramento do assunto e constando tal fato da respectiva ata da reunião. Comunicações Art. 28. A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Conselho e da Diretoria e os demais órgãos da administração da Companhia, as dúvidas e solicitações de informações dos membros do Conselho deverão ser enviadas ao Escritório de Governança Corporativa da Companhia. Comitês Especializados Art. 29. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, terá os seguintes comitês estatuários de assessoramento em caráter permanente: (i) Comitê de Pessoas; (ii) Comitê Estratégico Operacional; (iii) Comitê Financeiro; e (iv) Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance ( Comitês Especializados ). Art. 30. Os Comitês Especializados deverão adotar regimentos próprios aprovados pelo Conselho, que disciplinarão as regras de funcionamento, assim como suas específicas responsabilidades e atribuições, na forma prevista no Estatuto Social. Página 6 de 7

12 Art. 31. Por ser um órgão de assessoramento, as deliberações dos Comitês Especializados constituem recomendações ao Conselho de Administração, com a finalidade de auxiliar no desempenho das suas competências relacionadas com a finalidade de cada Comitê Especializado conforme estabelecida em seus respectivos Regimentos Internos. Art. 32. O Conselho poderá ainda criar outros comitês, grupos de trabalho, ou comissões de caráter temporário ou permanente, para análise em profundidade ou acompanhamento de determinados temas. Disposições Gerais Art. 33. As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho, na forma prevista no Estatuto e neste Regimento. Art. 34. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho e será arquivado na sede da Companhia. *** Página 7 de 7

13 REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE PESSOAS CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Art. 1º. O presente Regimento Interno ( Regimento ) estabelece as regras de funcionamento do Comitê de Pessoas ( Comitê de Pessoas ) da Contax Participações S.A. ( Companhia ). Art. 2º. O Comitê de Pessoas é órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, de caráter consultivo e informativo, que funcionará de modo permanente, sendo regido pela legislação e regulamentação aplicáveis, pelas disposições do Estatuto Social da Companhia, e pelo presente Regimento. Art. 3º. O Comitê de Pessoas reportar-se-á ao Conselho de Administração, atuando com independência com relação à Diretoria da Companhia. OBJETIVO Art. 4º. O objetivo do Comitê de Pessoas é assessorar o Conselho de Administração na estratégia de gestão de pessoas e de remuneração de executivos, bem como na avaliação de projetos e propostas da Diretoria no que se referir aos planos de sucessão e desenvolvimento de liderança. COMPOSIÇÃO Art. 5º. O Comitê de Pessoas será formado por no mínimo 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros do Conselho de Administração. 1º. Os membros do Comitê de Pessoas serão eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 1 (um) ano, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos. 2º. A função de membro do Comitê de Pessoas é indelegável, e deverá ser exercida respeitando-se os deveres de lealdade e diligência, bem como se evitando quaisquer situações de conflito que possam afetar os interesses da Companhia, das sociedades do Grupo Contax e de seus acionistas. 3º. Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Pessoas, as mesmas responsabilidades, obrigações e vedações impostas pela lei, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da Companhia, inclusive no que diz respeito ao artigo 160 da Lei nº 6.404/76. Art. 6º. São condições para o exercício do cargo no Comitê de Pessoas: (a) não integrem a Diretoria da Companhia ou de suas controladas; (b) não sejam cônjuges ou parentes até segundo grau de membros da administração da Companhia ou de pessoas que possuam vínculo empregatício com a Companhia ou com suas controladas; (c) não ocupem cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia ou de suas controladas, e não tenham, nem representem interesse conflitante com o da Companhia ou com o de suas controladas; e (d) possuir conhecimento técnico e específico, experiência prévia e qualificações adequadas às áreas de atuação do Comitê. Página 1 de 4

14 Art. 7º. Os requisitos para o preenchimento dos cargos de membro do Comitê de Pessoas serão declarados no respectivo termo de posse. Art. 8º. Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Pessoas, competirá ao Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o mandato do membro substituído. Art. 9º. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer membro, o Conselho de Administração poderá indicar outro membro para assumir temporariamente as funções do membro ausente. Art. 10. Qualquer membro do Conselho de Administração poderá participar como membro ouvinte das reuniões do Comitê. COORDENADOR DO COMITÊ DE PESSOAS Art. 11. Os membros do Comitê de Pessoas elegerão, dentre seus membros, um Coordenador, que preferencialmente não exerça essa função em outros comitês, a quem caberá a representação, organização e coordenação de suas atividades. Art. 12. Compete privativamente ao Coordenador do Comitê de Pessoas: (a) convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê de Pessoas, nomeando um Secretário, que será o responsável pela elaboração das atas das reuniões; (b) representar o Comitê de Pessoas no seu relacionamento com o Conselho de Administração, com a Diretoria da Companhia, organismos e comitês internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos, na forma dos Artigos 23 e 24 abaixo; (c) convocar, em nome do Comitê de Pessoas, eventuais participantes das reuniões, conforme o caso; e (d) cumprir e fazer cumprir este Regimento. Parágrafo Único. O Coordenador, ou outro membro do Comitê de Pessoas por ele indicado, acompanhado ou não de outros membros do Comitê, poderá reunir-se com o Conselho de Administração sempre que necessário, a fim de relatar as discussões e análises realizadas, além de apresentar os desdobramentos dos assuntos que estão sendo acompanhados pelo Comitê. Art. 13. Na sua ausência ou impedimento temporário, o Coordenador poderá ser substituído por membro indicado pelos demais membros do Comitê de Pessoas. Art. 14. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos membros do Comitê de Pessoas, compatível com suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. REUNIÕES DO COMITÊ DE PESSOAS Art. 15. O Comitê de Pessoas reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, a cada trimestre, ou, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador ou de qualquer de seus membros. 1º. As convocações das reuniões do Comitê de Pessoas serão realizadas por escrito, via ou qualquer outro meio seguro de comunicação que permita a confirmação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data da reunião, com o simultâneo encaminhamento da Página 2 de 4

15 pauta e do material de apoio. 2º. Caso os membros do Comitê de Pessoas não recebam tempestivamente os documentos de qualquer item da pauta de que trata o parágrafo anterior, por decisão da maioria, o assunto poderá ser discutido em próxima reunião. 3º. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, a reunião do Comitê de Pessoas poderá ser convocada, de forma justificada e com a concordância da maioria dos membros, com antecedência de 1 (um) dia. 4º. A pauta das reuniões será elaborada pelo Coordenador, sendo que os demais membros poderão requerer a inclusão de assuntos adicionais a serem apreciados pelo Comitê de Pessoas. 5º. A convocação será dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Comitê de Pessoas. Art. 16. As reuniões se instalarão com a presença da maioria dos membros do Comitê de Pessoas. Parágrafo Único. Excepcionalmente, é permitida a participação às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Pessoas por meio de sistema de conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do Comitê de Pessoas e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os membros do Comitê de Pessoas serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata. Art. 17. As recomendações e pareceres do Comitê de Pessoas serão aprovados por maioria de votos dos seus membros. Art. 18. As reuniões do Comitê de Pessoas serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia, podendo ser realizadas em local diverso se todos os membros julgarem conveniente. Art. 19. Sempre que necessário, as reuniões do Comitê contarão com a participação dos Diretores, integrantes do Corpo Executivo e colaboradores internos e externos da Companhia, responsáveis pela elaboração e apresentação dos assuntos constantes da pauta. Art. 20. Os assuntos, recomendações e pareceres do Comitê de Pessoas serão consignados nas atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos membros do Comitê de Pessoas presentes, e delas deverão constar os pontos relevantes das discussões, a relação dos presentes, menção às ausências justificadas, as possíveis irregularidades, as providências solicitadas, as pendências com seus respectivos prazos de entrega e eventuais pontos de divergências entre os membros. Parágrafo Único. As atas das suas reuniões e os documentos de suporte das reuniões serão arquivados na sede da Companhia e ficarão à disposição dos membros do Comitê e do Conselho de Administração. Art. 21. Até o final de cada ano, o Comitê deverá aprovar os temas obrigatórios que deverão ser tratados nas reuniões do ano subsequente. Art. 22. Compete ao Comitê de Pessoas: COMPETÊNCIAS (a) Propor regras e acompanhar a aplicação do programa de remuneração dos executivos; Página 3 de 4

16 (b) Supervisionar e opinar sempre que necessário acerca dos projetos e esforços da Companhia no que se refere ao desenvolvimento de liderança; (c) Supervisionar e opinar, sempre que solicitado, acerca do plano de sucessão da Companhia; (d) Supervisionar, opinar e acompanhar a implantação do programa de desenvolvimento organizacional; (e) Apreciar os relatórios emitidos por órgãos reguladores sobre a Companhia, no âmbito de suas atribuições; e (f) Proceder, anualmente, à autoavaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma de sua atuação. Parágrafo Único. Sem prejuízo das atribuições listadas neste Artigo, o Conselho de Administração poderá solicitar ao Comitê de Pessoas que analise previamente assuntos de competência do Conselho de Administração nas matérias objeto do presente Regimento. CONFLITO DE INTERESSES Art. 23. Na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou interesse particular de um dos membros do Comitê de Pessoas em relação a determinado assunto a ser decidido, é dever do próprio membro comunicar, tempestivamente, tal fato aos demais membros. Parágrafo Único. Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o encerramento do assunto e constando tal fato da respectiva ata da reunião. Nessas hipóteses, o membro do Comitê em questão também não deve receber informações e/ou documentos relativos ao assunto, na medida em que a informação a ser fornecida contenha dados sensíveis e relacionados ao conflito de interesses e/ou ao interesse particular. INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA COMPANHIA Art. 24. O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê de Pessoas, sendo facultado o envio das atas das reuniões, estudos, apresentações e demais documentos utilizados durante as reuniões. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 25. O Comitê de Pessoas disporá poderá recomendar a contratação de especialistas externos para auxiliar a Administração na análise e/ou condução de temas que representem relevância em termos de retenção e/ou contratação e desenvolvimento de profissionais estratégicos para a Companhia. Art. 26. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo Conselho de Administração. *** Página 4 de 4

17 REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA, GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. Art. 1º. O presente Regimento Interno ( Regimento ) estabelece as regras de funcionamento do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance ( Comitê de Auditoria ) da Contax Participações S.A. ( Companhia ). Art. 2º. O Comitê de Auditoria é órgão estatutário de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, que funcionará de modo permanente, sendo regido pela legislação e regulamentação aplicáveis, pelas disposições do Estatuto Social da Companhia, e pelo presente Regimento. Art. 3º. O Comitê de Auditoria reportar-se-á ao Conselho de Administração, atuando com independência com relação à Diretoria da Companhia. OBJETIVO Art. 4º. O objetivo do Comitê de Auditoria é assessorar o Conselho de Administração da Companhia nas questões relacionadas à (i) auditoria interna e externa; (ii) mecanismos e controles relacionados à gestão de riscos, estratégias e políticas voltadas a controles internos e (iii) conformidade com as normas aplicáveis em assuntos relacionados aos temas de sua competência nas sociedades controladas direta e indiretamente pela Companhia. COMPOSIÇÃO Art. 5º. O Comitê de Auditoria será formado por no mínimo 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros do Conselho de Administração. 1º. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 1 (um) ano, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos. 2º. A função de membro do Comitê de Auditoria é indelegável, e deverá ser exercida respeitando-se os deveres de lealdade e diligência, bem como se evitando quaisquer situações de conflito que possam afetar os interesses da Companhia, das sociedades do Grupo Contax e de seus acionistas. 3º. Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Auditoria, as mesmas responsabilidades, obrigações e vedações impostas pela lei, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da Companhia, inclusive no que diz respeito ao artigo 160 da Lei nº 6.404/76. Art. 6º. São condições para o exercício do cargo no Comitê de Auditoria: (a) não integrem a Diretoria da Companhia ou de suas controladas; (b) não sejam cônjuges ou parentes até segundo grau de membros da alta administração da Companhia ou de pessoas que possuam vínculo empregatício com a Companhia ou com suas controladas; (c) não ocupem cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia ou de suas controladas, e não tenham, nem representem, interesse conflitante com o da Companhia ou com o de suas controladas; e (d) possuir conhecimento técnico e específico, experiência prévia e qualificações adequadas às áreas Página 1 de 5

18 de atuação do Comitê. Art. 7º. Os requisitos para o preenchimento dos cargos de membro do Comitê de Auditoria serão declarados no respectivo termo de posse. Art. 8º. Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Auditoria, competirá ao Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o mandato do membro substituído. Art. 9º. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer membro, o Conselho de Administração poderá indicará outro membro para assumir temporariamente as funções do membro ausente. Art. 10. Qualquer membro do Conselho de Administração poderá participar como membro ouvinte das reuniões do Comitê. COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA Art. 11. Os membros do Comitê elegerão, dentre seus membros, um Coordenador, que preferencialmente não exerça essa função em outros comitês, a quem caberá a representação, organização e coordenação de suas atividades. Art. 12. Compete privativamente ao Coordenador do Comitê de Auditoria: (a) convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê de Auditoria, nomeando um Secretário, que será o responsável pela elaboração das atas das reuniões; (b) representar o Comitê de Auditoria no seu relacionamento com o Conselho de Administração, com a Diretoria da Companhia e suas auditorias interna e externa, organismos e comitês internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos; (c) convocar, em nome do Comitê de Auditoria, eventuais participantes das reuniões, conforme o caso; e (d) cumprir e fazer cumprir este Regimento. Parágrafo Único. O Coordenador, ou outro membro do Comitê por ele indicado, acompanhado ou não de outros membros do Comitê poderá: (a) reunir-se com o Conselho de Administração, sempre que necessário, a fim de relatar as discussões e análises realizadas, além de apresentar os desdobramentos dos assuntos que estão sendo acompanhados pelo Comitê; e (b) comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Art. 13. Na sua ausência ou impedimento temporário, o Coordenador poderá ser substituído por membro indicado pelos demais membros do Comitê de Auditoria. Art. 14. O Conselho de Administração definirá a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, compatível com suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. REUNIÕES DO COMITÊ DE AUDITORIA Art. 15. O Comitê de Auditoria reunir-se-á presencialmente, ordinariamente, no mínimo, a cada trimestre, ou, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador ou de qualquer de seus membros, observado que as informações contábeis devem ser apreciadas pelo Comitê de Auditoria Página 2 de 5

19 antes de sua divulgação. 1º. - As convocações das reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas por escrito, via ou qualquer outro meio seguro de comunicação que permita a confirmação de recebimento, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data da reunião, com o simultâneo encaminhamento da pauta e do material de apoio. 2º. - Caso os membros do Comitê de Auditoria não recebam tempestivamente os documentos de qualquer item da pauta de que trata o parágrafo anterior, por decisão da maioria, o assunto poderá ser discutido em próxima reunião. 3º. - Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, a reunião do Comitê de Auditoria poderá ser convocada, de forma justificada e com a concordância da maioria dos membros, com antecedência de 1 (um) dia. 4º. - A pauta das reuniões será elaborada pelo Coordenador, sendo que os demais membros poderão requerer a inclusão de assuntos adicionais a serem apreciados pelo Comitê de Auditoria. 5º. - A convocação será dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria. Art. 16. As reuniões se instalarão com a presença da maioria dos membros do Comitê de Auditoria. Parágrafo Único. Excepcionalmente, é permitida a participação às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê de Auditoria por meio de sistema de conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro do Comitê de Auditoria e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os membros do Comitê de Auditoria serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata. Art As recomendações e pareceres do Comitê de Auditoria serão aprovados por maioria de votos dos seus membros. Art As reuniões do Comitê de Auditoria serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia, podendo ser realizadas em local diverso se todos os membros julgarem conveniente. Art. 19. Sempre que necessário, as reuniões do Comitê contarão com a participação dos Diretores, integrantes do Corpo Executivo e colaboradores internos e externos da Companhia, responsáveis pela elaboração e apresentação dos assuntos constantes da pauta. Art. 20. Os assuntos, recomendações e pareceres do Comitê de Auditoria serão consignados nas atas de suas reuniões, as quais serão assinadas pelos membros do Comitê de Auditoria presentes, e delas deverão constar os pontos relevantes das discussões, a relação dos presentes, menção às ausências justificadas, as possíveis irregularidades, as providências solicitadas, as pendências com seus respectivos prazos de entrega e eventuais pontos de divergências entre os membros. Parágrafo Único. As atas das suas reuniões e os documentos de suporte das reuniões serão arquivados na sede da Companhia e ficarão à disposição dos membros do Comitê e do Conselho de Administração. Art. 21. Até o final de cada ano, o Comitê deverá aprovar os temas obrigatórios que deverão ser tratados nas reuniões do ano subsequente. Página 3 de 5

20 COMPETÊNCIAS Art. 22. Compete ao Comitê de Auditoria: (a) propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes, bem como a substituição de tais auditores independentes, e opinar sobre sua contratação para qualquer outro serviço não diretamente relacionado aos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia; (b) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; e (iii) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; (c) Aprovar o Plano Anual da Auditoria Interna, bem como supervisionar as atividades da auditoria interna da Companhia e de suas controladas, monitorando a efetividade e a suficiência da estrutura, bem como a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna e independência e de gestão de riscos, propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias; (d) supervisionar as atividades da área de Compliance da Companhia e de suas controladas, avaliando a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e do gerenciamento de risco da Companhia e das sociedades controladas, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias; (e) zelar pelos interesses da Companhia, no âmbito de suas atribuições; (f) apreciar os relatórios emitidos por órgãos reguladores sobre a Companhia no âmbito de suas atribuições; (g) proceder, anualmente, à auto-avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma de sua atuação; (h) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, e que deve ser mantido na sede social da Companhia contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) as atividades exercidas no período, os resultados e conclusões alcançados; (ii) a avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos da Companhia e das sociedades integrantes do Grupo Contax; (iii) a descrição das recomendações apresentadas à administração da Companhia e as evidências de sua implementação; (iv) a avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; (v) a avaliação da qualidade dos relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento de riscos referentes ao período; e (vi) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Parágrafo Único. Sem prejuízo das atribuições listadas neste Artigo, o Conselho de Administração poderá solicitar ao Comitê de Auditoria que analise previamente assuntos de competência do Conselho de Administração nas matérias objeto do presente Regimento. CONFLITO DE INTERESSES Art. 23. Na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou interesse particular de um dos membros do Comitê em relação a determinado assunto a ser decidido, é dever do próprio membro do Comitê comunicar, tempestivamente, tal fato aos demais membros. Página 4 de 5

21 Parágrafo Único. Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o encerramento do assunto e constando tal fato da respectiva ata da reunião. Nessas hipóteses, o membro do Comitê em questão também não deve receber informações e/ou documentos relativos ao assunto, na medida em que a informação a ser fornecida contenha dados sensíveis e relacionados ao conflito de interesses e/ou ao interesse particular. INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA COMPANHIA Art. 24. O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê, sendo facultado o envio das atas das reuniões, estudos, apresentações e demais documentos utilizados durante as reuniões. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 25. O Comitê de Auditoria poderá recomendar a contratação de especialistas externos para auxiliar a Administração na análise e/ou condução de temas específicos que representem risco ou ausência de controle. Art. 26. O Comitê de Auditoria, nos termos do presente artigo, receberá todas as denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. 1º. Caberá ao Comitê de Auditoria determinar as medidas cabíveis e necessárias para a apuração dos fatos e informações objeto da denúncia. 2º. O Comitê de Auditoria garantirá, se solicitado, o sigilo do denunciante. 3º. As conclusões e recomendações do Comitê de Auditoria decorrentes de denúncias por ele recebidas serão obrigatoriamente relatadas pelo Coordenador ao Conselho de Administração sempre que as denúncias envolverem membro da Diretoria da Companhia. Art. 27. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo Conselho de Administração. *** Página 5 de 5