COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB CNPJ: / NIRE:

Transcrição

1 A T A 526ª (QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, REALIZADA EM Em 28 de outubro de dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da Empresa, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a presença dos Senhores MARIA LÚCIA BARBOSA LINS, MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA, PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS, RAFAEL LYCURGO LEITE, RICARDO BERNARDO DA SILVA, RUBEM FONSECA FILHO e SANDOVAL DE JESUS SANTOS. O Presidente do Conselho, Rubem Fonseca Filho, abriu a reunião; registrou a presença do Diretor Administrativo-financeiro e de Relação com Investidores Marcelo Gomes de Alencar, do Consultor Jurídico Vinícius Batista Soares e do Chefe de Gabinete Jorge Luiz Leitão da Silva; e submeteu os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado. 1) Discutir e aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília. O Presidente após apresentar a proposta para atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração franqueou a palavra aos membros do Colegiado. A conselheira Maria Lúcia fez consignar que a proposta apresentada não contempla as atualizações necessárias, no que foi acompanhado pelo Conselheiro Ricardo Bernardo. Rafael Lycurgo ressaltou que há várias desatualizações na proposta e chamou atenção para o fato de que a mesma não contempla a regulamentação para a reunião virtual. O Presidente em comento aos apontamentos realizados pelos Conselheiros frisou a necessidade de regulamentar a funcionalidade do Colegiado. Após as discussões propôs a retirada da matéria de pauta, devendo a mesma ser inscrita na pauta da próxima sessão. A CEB apresentará no dia atualização do Regimento, que será objeto de contribuições por parte dos Conselheiros até o dia ) Conhecer as atas das reuniões da Diretoria da CEB ocorridas em setembro de Ricardo Bernando em comento à ata da 2.243ª reunião ordinária da Diretoria questionou qual o montante que a CEB Distribuição S/A recebeu em razão do empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal e qual o destino dos valores. O Presidente se comprometeu a encaminhar ao Conselho planilha demonstrando a estrutura do financiamento BNDES e Caixa Econômica Federal. Acerca da ata da 2.244ª reunião ordinária da Diretoria, questionou a alteração dos quadros de funções gratificadas e de empregos em comissão da CEB Participações S/A, no que foi respondido pelo Diretor Administrativo-financeiro e de Relação com Investidores Marcelo Alencar. 3) Discutir outros assuntos de interesse do

2 Conselho. Os Conselheiros Rafael Lycurgo e Maria Lúcia em comento à ata da 582ª reunião ordinária do Conselho Fiscal da CEB, em especial ao requerimento subscrito pelos conselheiros Marcello Pacheco e Luis Noel que solicita o afastamento dos diretores da CEB e CEB Distribuição S/A, manifestaram entendimento que o tema deveria ter sido objeto de pauta da presente reunião, e não tendo sido, sugeriram que o Conselho de Administração delibere sobre o assunto nesta oportunidade. O Conselheiro Nelson Hubner solicitou à Consultoria Jurídica que se manifeste quanto à competência do Conselho de Administração de deliberar acerca da solicitação do Conselho Fiscal, no que foi acompanhado pelos demais Conselheiros, devendo a matéria ser inscrita na próxima pauta. Os conselheiros Rafael Lycurgo e Maria Lúcia reiteram a solicitação para que a Controladoria apresente o plano de ação e andamento da implantação de controles internos considerados insuficientes pela auditoria externa no Relatório Circunstanciado. O assunto será objeto de pauta na próxima reunião quando serão apresentados aos membros do Conselho tal andamento. O Conselheiro Rafael Lycurgo manifestou seu inconformismo com a ausência do envio mensal dos Relatórios Gerenciais Analíticos para conhecimento do Conselho de Administração, requerido na 524ª ROCA e até o momento não recebido, o que impossibilita o pleno exercício das funções do Conselho. Requereu ainda que conforme acordado seja o Colegiado informado mensalmente acerca do andamento do Plano de Recuperação Econômicofinanceiro da CEB Distribuição, o que não vem sendo realizado. O Conselheiro manifestou ainda seu inconformismo com a não realização da reunião virtual, cujo objetivo seria nortear a atuação dos membros da CEB e CEB Distribuição S/A no Grupo de Trabalho do Decreto nº35.848/2014. Tal reunião não ocorreu por suposta falta de quórum, extraída da ausência de manifestação de alguns conselheiros. Entretanto, entende que em outras reuniões virtuais jamais se falou em quórum, posto que as manifestações de quem pretendia se manifestar e foram enviadas até determinada data, sendo que quem não as enviou, presumiu-se não ter nada a dizer. Em seguida, o Conselheiro questionou acerca da decisão do TST que impediu a CEB de contratar empregados comissionados sem concurso público, tendo sido respondido pelo Consultor Jurídico, Vinícius Soares, que a empresa opôs Embargos de Declaração e apresentará Recurso Extraordinário e/ou Reclamação ao STF, informando ainda que outras empresas do GDF tiveram decisões desfavoráveis similares e obtiveram a suspensão da decisão, sem que tivesse o Ministério Público do Trabalho - MPT exigido o cumprimento da decisão antes do seu trânsito em julgado. O Conselheiro Rafael se deu por satisfeito com a resposta e pediu que o Colegiado seja mantido informado. Acerca da ação ajuízada no TJDFT sobre o plano assistencial o Conselheiro Rafael

3 questionou se foi interposto recurso contra decisão, tendo o Consultor respondido que foi interposto Agravo de Instrumento. O Conselheiro Rafael se deu por satisfeito com a resposta e pediu que o Colegiado seja mantido informado. Quanto a contratação da GARTNER e à documentação enviada por ao Conselho para justificá-la o Conselheiro Rafael requereu que a Consultoria Jurídica profira parecer informando se entende terem sido preenchidas as pendências do último parecer jurídico. O Conselheiro solicitou que seja feita apresentação na próxima sessão acerca da implantação do sistema SAP. Rafael Lycurgo manifestando-se com relação a carta conjunta recebida na última reunião, na qual foi dito que a dotação orçamentária para o custeio do Adicional estava contemplada na conta de pagamento de pessoal apontou clara contradição com o declarado pelo senhor Carlos Antônio Pontes em despacho da SRH quando afirmou não existe previsão orçamentária específica para o AARD. Diante da aparente contradição, o Conselheiro requereu que seja a presente ata encaminhada ao Conselho Fiscal para que este venha esclarecer se havia previsão orçamentária para o pagamento do referido adicional nos anos de 2013 e Ricardo Bernardo reiterou o pedido da relação de empregados cedidos para empresas do grupo CEB. Registra-se que a relação foi entregue durante a sessão, e que cópia da mesma será disponibilizada aos demais membros do Conselho. Solicita que seja encaminhado, a todos os Conselheiros, cópia do parecer da Procuradoria do Distrito Federal mencionado na ata da 524ª ROCA. Reitera o pedido de consulta ao processo nº /2014, que trata da aquisição do sistema de telefonia tipo VOIP voz por IP. O Conselheiro solicita que o resultado dos trabalhos do grupo instituído pelo Decreto nº35.848/2014 sejam divulgados para toda Companhia. O Presidente informou o andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº35.848/2014, entregando ao Colegiado a portaria que nomeou os membros do grupo e define o prazo dos trabalhos. A Conselheira Maria Lúcia solicitou informação acerca do andamento da Tomada de Contas Especial relativa a prescrição dos débitos do GDF e foi informada pelo chefe de gabinete Jorge Leitão que esta não foi concluída, com previsão de término em , comprometendo-se a encaminhar aos membros do Conselho o relatório final, tão logo esteja disponível. Quanto ao relatório recebido subscrito pela secretária do Grupo de Trabalho, Maria Lúcia questionou ainda constar como pendência o pagamento da CIP em favor do GDF e pediu informação da consulta feita à Procuradoria a respeito do repasse de recursos dessa contribuição ao GDF. A Conselheira informou que as respostas entregues durante a 525ª reunião ordinária desse Conselho não foram publicadas no site da CVM/BOVESPA, o que deverá ser retificado pela Companhia. Em resposta à carta direcionada à própria conselheira, esta

4 protocolou correspondência junto à Companhia em e solicita que tal resposta seja anexada a presente ata. O Presidente do Conselho propôs ao Colegiado a definição de data para a sessão extraordinária, tendo como pauta o aumento de capital, e ordinária de dezembro, tendo em vista a dificuldade de agenda dos membros do Conselho. Para a sessão extraordinária restou definido o dia , às 11 horas, e a sessão ordinária de dezembro dia , às 09 horas. A Conselheira Maria Lúcia fez constar em ata que desde julho de 2014 vem solicitando reunião extraordinária para tratar de assuntos ligados ao saneamento da CEB Distribuição S/A, que já foi agendada anteriormente para o dia , não tendo sido realizada e nem mesmo reagendada até o presente momento. A Conselheira insistiu que este assunto seja discutido antes do tema aumento de capital, por questão de ordem e relevância para a Companhia. O Conselheiro Rafael Lycurgo acompanhou a manifestação e questionou os membros do Colegiado acerca do tema. O Presidente do Conselho, em consonância com o disposto no Estatuto Social da CEB Distribuição S/A, entende que a Assembleia Geral da CEB Distribuição é reservada, nos termos do art. 6º do citado Estatuto, à Diretoria da CEB que detém a qualidade de acionista único da CEB Distribuição. A teor do art. 7º do mencionado Estatuto compete à Assembleia Geral poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto da CEB Distribuição S/A e adotar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e ao seu desenvolvimento. Por entender que os assuntos da CEB Distribuição S/A não são objeto de deliberação do Conselho de Administração da CEB, se compromete a fazer uma apresentação e esclarecimentos acerca da situação econômica-financeira da CEB Distribuição S/A na próxima reunião ordinária do Colegiado, contemplando os assuntos previstos na pauta da sessão extraordinária agendada para o dia A Conselheira Maria Lúcia discorda da argumentação apresentada pelo Presidente do Conselho, pois entende que não está baseada na legislação vigente e informa que fará uma consulta formal à CVM acerca da competência dos Conselhos de Administração das holdings acerca das subsidiárias integrais destas. No que foi acompanhado pelo Conselheiro Rafael Lycurgo. Esgotadas as matérias constantes da ordem do dia, o Presidente convocou seus pares para a 527ª reunião ordinária, programada para 24 de novembro de 2014, às 9 horas, e encerrou a sessão. Para constar, eu (Daiene da Silva Oliveira) lavrei e subscrevo esta ata, para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em uma via para compor o livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB.

5 RUBEM FONSECA FILHO MARIA LÚCIA BARBOSA LINS MARIANA COSTA PERNA PEREIRA NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS RAFAEL LYCURGO LEITE RICARDO BERNARDO DA SILVA SANDOVAL DE JESUS SANTOS

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