FICHA CADASTRAL COMPLETA

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1 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FICHA CADASTRAL COMPLETA NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS EMPRESA, CAPITAL, ENDEREÇO, OBJETO SOCIAL E TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO. A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER. A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO. PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR). EMPRESA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO ETR OLEOS S/A. TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO /11/ /04/ :02:45 INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/10/ / CAPITAL R$ ,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS) ENDEREÇO LOGRADOURO: AV. FELIX GALVAO CRUZ SIMOES NÚMERO: S/N BAIRRO: LOTEAMENTOS IND.FEI COMPLEMENTO: LOTES 01 E 02 MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: UF: SP OBJETO SOCIAL RERREFINO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA EDSON PENAS BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE. JOSEPH ANTOINE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 31, MOEMA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR FINANCEIRO. WILTON TADEU FONTANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À RUA BARAO DE JUPARANA, Página 1 de 6

2 72, APTO 13, VILA ZELINA, SAO PAULO - SP, CEP , NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTOS NUM.DOC: /06-3 SESSÃO: 14/07/2006 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/06/2006. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: ASPECTOS LEGAIS E SOCIETARIOS DA COMPANHIA. NUM.DOC: /07-9 SESSÃO: 04/06/2007 ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/2007. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: DELIBERAR SOBRE A DESTINACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS APURADOS. NUM.DOC: /07-5 SESSÃO: 06/08/2007 CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ ,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/07/2007. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. FELIX GALVAO CRUZ SIMOES, 485, LOT. IND. FEITAL, PINDAMONHANGABA - SP, CEP CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/07/2007. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /07-2 SESSÃO: 27/08/2007 CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ ,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 20/08/2007. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /08-2 SESSÃO: 17/06/2008 CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ ,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 13/05/2008. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. REMANESCENTE JOSEPH ANTOINE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 31, MOEMA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO. REMANESCENTE EDSON PENAS BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE. REMANESCENTE WILTON TADEU FONTANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À RUA BARAO DE JUPARANA, 72, APTO 13, VILA ZELINA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ELEITO ENRICO MARIA ROVEDA, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À AV MOEMA, 425, 14 AND AP 141, PLANALTO PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ELEITO CARLO VIGNA TAGLIANTI, DOCUMENTO: , CPF: (CPF INCORRETO), OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ELEITO ROQUE MARIANO GUILHERME, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À RUA ANTONIO ALVES BARRIL, 25, AP 171, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV FELIX GALVAO CRUZ SIMOES, 485, LOTES 01 E 02, FEITAL, PINDAMONHANGABA - SP, CEP CONFORME A.G.E., DATADA DE: 13/05/2008. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /08-7 SESSÃO: 23/07/2008 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 07/07/2008. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON PENAS BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O Página 2 de 6

3 CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR COMERCIAL. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ENRICO MARIA ROVEDA, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À AV MOEMA, 425, 14 AND AP 141, PLANALTO PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR. NUM.DOC: /08-7 SESSÃO: 24/09/2008 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 12/05/2008. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: FOI APROVADO O BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/2007, COM ATIVO E PASSIVO NO VALOR DE R$ ,89. NUM.DOC: /08-3 SESSÃO: 23/12/2008 CARTA DE RENUNCIA DATADA DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, ONDE O SR. ADRIANO AUGUSTO CORREA LISBOA RENUNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRO FISCAL. NUM.DOC: /09-8 SESSÃO: 26/06/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/03/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: FOI DECIDIDO AGUARDAR ATE O DIA 25 DO MES EM CURSO A RESPOSTA DOS BANCOS CONTATADOS SOBRE A LIBERACAO DE EMPRESTIMO. NUM.DOC: /09-1 SESSÃO: 26/06/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 06/03/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: FOI APROVADA A RE-COMPOSICAO DO CONSELHO FISCAL. NUM.DOC: /09-5 SESSÃO: 26/06/2009 CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ ,00 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/03/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /09-9 SESSÃO: 26/06/2009 ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 25/05/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADA A CONTRATACAO COM A POLIGROW DE EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO ATE O LIMITE DE ,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL EUROS). NUM.DOC: /09-2 SESSÃO: 26/06/2009 CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ ,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS MIL REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 05/06/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /09-1 SESSÃO: 15/09/2009 ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM BRUTO, EXCETO ÓLEO DE MILHO, FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/08/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE REGISTRO NO D.O.E. E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. NUM.DOC: /09-2 SESSÃO: 18/12/2009 INCLUSÃO DE CNPJ / ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/12/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ALTERACAO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DO Página 3 de 6

4 ESTATUTO SOCIAL. NUM.DOC: /09-1 SESSÃO: 21/12/2009 JORNAL DA CIDADE PINDAMONHANGABA, DE 04/12/2009. NUM.DOC: /09-5 SESSÃO: 21/12/2009 JORNAL DA CIDADE PINDAMONHANGABA, DE 27/11/2009. NUM.DOC: /09-9 SESSÃO: 21/12/2009 JORNAL DA CIDADE PINDAMONHANGABA, DE 02/12/2009. NUM.DOC: /09-2 SESSÃO: 21/12/2009 D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/11/2009. NUM.DOC: /09-6 SESSÃO: 21/12/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/12/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. A-DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE REFORMA ESTATUTO SOCIAL ABRAGENDO A SEGUINTE MATERIA: A1 ALTERACAO DO ART. 4, A2 ALTERACAO DO ART. 5, A3 ALTERACAO DO ART. 11, A4 ALTERACAO DO ART. 12, A5 ALTERACAO DO ART. 32, A6 ALTERACAO DO ART. 34, B-APROVAR A CONSOLIDACAO D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/12/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/12/2009. OBS: EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. NUM.DOC: /09-0 SESSÃO: 21/12/2009 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/12/2009. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. A-DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE REFORMA ESTATUTO SOCIAL ABRAGENDO A SEGUINTE MATERIA: A1 ALTERACAO DO ART. 4, A2 ALTERACAO DO ART. 5, A3 ALTERACAO DO ART. 11, A4 ALTERACAO DO ART. 12, A5 ALTERACAO DO ART. 32, A6 ALTERACAO DO ART. 34, B-APROVAR A CONSOLIDACAO D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/12/2009. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/12/2009. OBS: EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. NUM.DOC: /10-3 SESSÃO: 19/04/2010 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 07/04/2010. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: DELIBERAR QUANTO A APROVACAODO BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/2009, COM ATIVO E PASSIVO NO VALOR DE R$ ,45; DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DO BALANCO DE RESULTADO ECONOMICO REFERENTEAO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, NO QUAL FOI APURADO O RESULTADO ECONOMICO REFERENTE AO EXERCICIO SOCIAL DE 2009, NO QUAL FOI APURADO O RESULTADO NO VALOR NEGATIVO DE R$ ,58. NUM.DOC: /10-8 SESSÃO: 05/05/2010 ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. ARQUIVAMENTO DE JORNAL REFERENTE BALANCO, DRE E DEMOSTRACAO FLUXO DE CAIXA ANO D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/04/2010. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO. NUM.DOC: /10-1 SESSÃO: 05/05/2010 ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 31/12/2009. ARQUIVAMENTO DE JORNAL, REFERENTE BALANCO, DRE, DEMOSTRACAO DE FLUXO CAIXA ANO TRIBUNA DO NORTE, DE 09/04/2010. OBS: DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2009 EM REAIS. NUM.DOC: /10-2 SESSÃO: 02/09/2010 ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.C.A., DATADA DE: 04/08/2010. REMANESCENTE EDSON PENAS BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR COMERCIAL. REMANESCENTE ENRICO MARIA ROVEDA, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À AV MOEMA, 425, 14 AND AP 141, PLANALTO PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR. Página 4 de 6

5 ELEITO FLAVIO MAZZER, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À RUA HADDOCK LOBO, 250, AP. 1106, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR. NUM.DOC: /10-2 SESSÃO: 27/09/2010 ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/08/ )RENUNCIA DO DIRETOR-GERAL SR. ENRICO MARIA ROVEDA E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E COMERCIAL SR. EDSON PENAS BATISTA; 2) ELEICAO DE DIRETOR-GERAL SR. FLAVIO MAZZER O MANDATO SERA DE 3 ANOS 3) APROVACAO DO ORCAMENTO E PLANO ANUAL DE NEGOCIOS DA COMPANHIA. D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/09/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 04/08/2010. OBS: 1) RENUNCIA DO DIRETOR- GERAL SR. ENRICO MARIA ROVEDA E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E COMERCIAL SR. EDSON PENAS BATISTA, MANIFESTACAO FAVORAVEL A APROVACAO DAS CONTAS E DA RATIFICACAO DOS ATOS DA DIRETORIA ATE ESTA DATA 2)ELEICAO DE DIRETOR SR. FLAVIO MAZZER E APROVACAO DA PROPOSTA DE REMUNERACAO DA DIRETORIA. O MANDATO SERA DE TRES ANOS, CONTADOS DESTA DATA, E O DIRETOR-GERAL DEVERA OBSERVAR A FIXACAO DE ATRIBUICOES QUE ESTA MELHOR ESPECIFICADO NA ATA 3)APROVACAO DO ORCAMENTO E PLANO ANUAL DE NEGOCIOS DA COMPANHIA. TODAS AS DELIBERACOES FORAM TOMADAS POR UNANIMIDADE. REGISTRO INTEIRO DA ATA REGISTRADA NA JUCESP EM 02/09/2010, SOB O N /10-2. NUM.DOC: /10-6 SESSÃO: 27/09/2010 ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 04/08/ ) RENUNCIA DO DIRETOR-GERAL SR. ENRICO MARIA ROVEDA E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E COMERCIAL SR. EDSON PENAS BATISTA. 2) ELEICAO DE DIRETOR-GERAL SR. FLAVIO MAZZER, MANDATO SERA POR TRES ANOS 3) APROVACAO ORCAMENTO E PLANO ANUAL DE NEGOCIOS DA COMPANHIA. JORNAL DA CIDADE, DE 14/09/2010. PUBLICOU ATA: A.R.C.A. EM : 04/08/2010. OBS: 1) RENUNCIA DO DIRETOR-GERAL SR. ENRICO MARIA ROVEDA E O DIRETOR ADMINISTRATIVO E COMERCIAL SR. EDSON PENAS BATISTA, MANIFESTACAO FAVORAVEL A APROVACAO DAS CONTAS E DA RATIFICACAO DOS ATOS DA DIRETORIA ATE ESTA DATA 2)ELEICAO DE DIRETOR-GERAL SR. FLAVIO MAZZER E APROVACAO PROPOSTA DE REMUNERACAO DA DIRETORIA. O MANDATO SERA DE TRES ANOS, CONTADOS DESTA DATA, E O DIRETOR-GERAL DEVERA OBSERVAR A FIXACAO DE ATRIBUICOES QUE ESTA MELHOR ESPECIFICADO NA ATA 3) APROVACAO DO ORCAMENTO E PLANO ANUAL DE NEGOCIO DA COMPANHIA. TODAS AS DELIBERACOES FORAM TOMADAS POR UNANIMIDADE. REGISTRO: INTEIRO DA ATA REGISTRADA NA JUCESP EM 02/09/2010 SOB O N /10-2. NUM.DOC: /11-8 SESSÃO: 18/04/2011 JORNAL DA CIDADE, DE 25/03/2011. NUM.DOC: /11-1 SESSÃO: 18/04/2011 D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/03/2011. NUM.DOC: /11-3 SESSÃO: 27/09/2011 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 28/04/2011. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DAS CONTAS, DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIOENCERRADO EM 31/12/2010. DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR. DELIBERAR A APROVACAO DOSEMPRESTIMOS EFETUADOS COM A EMPRESA POLIGROW INVERSIONES S.L. UNIPERSOBAL, ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIOAMBIENTE LTDA E ASJA AMBINTE ITALIA SPA. NUM.DOC: /11-7 SESSÃO: 27/09/2011 REMANESCENTE EDSON PENAS BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: , RESIDENTE À ALAMEDA JAUAPERI, 1467, APTO 92, MOEMA, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETOR COMERCIAL. ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ENRICO MARIA ROVEDA, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À AV MOEMA, 425, 14 AND AP 141, PLANALTO PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR. REMANESCENTE FLAVIO MAZZER, NACIONALIDADE ITALIANA, CPF: , RG/RNE: V , RESIDENTE À RUA HADDOCK LOBO, 250, AP. 1106, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR. ELEITO CARLO VIGNA TAGLIANTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: (CPF INCORRETO), RG/RNE: AA , ENDEREÇO NÃO INFORMADO, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.(RESIDENTE A BORGO SAN DALMAZZO, CORSO MAZZINI 59/D, PASSAPORTE ITALIANO) ELEITO LUIZ BERTASI FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: , RG/RNE: SP, RESIDENTE À AV. ARATANS, 650, APT 132, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP , OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/06/2011. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO Página 5 de 6

6 ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: A ACIONISTA POLIGROW INVERSIONES S.L. UNIPERSONAL ELEGEU PARA O CONSELHO DE ADMINISTRACAO: SR CARLO VIGNA TAGLIANTI, O SR ENRICO MARIA ROVEDA PARA OCUPAR O TERCEIRO CARGO DO CONSELHEIRO NO CONSELHO DE ADMINISTRACAO FOI ELEITO SR LUIZ BERTASI FILHO, OS CONSELHEIROS ORA ELEITOS TOMARAO POSSE MEDIANTE ASSINATURA DO COMPONENTE TERMO DE POSSE, QUE FICARA ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA. NUM.DOC: /12-3 SESSÃO: 15/02/2012 ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/12/2011. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. ORDEM DO DIA: (A) DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DO BALANCO PATRIMONIAL DE 18/10/2011 DATA DE DELIBERACAO DE DISSOLUCAODA SOCIEDADE; (B) DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DO BALANCO DE RESULTADO ECONOMICO REFERENTE AO EXERCICIO SOCIAL DE01/01/2011 ATE 18/10/2011, DATA DE DELIBERACAO DE DISSOLUCAO DA SOCIEDADE; (C) DELIBERAR QUANTO A APROVACAO DOINVENTARIO FISICO DOS BENS PRESENTES AO 18/10/2011; (D) NOMEAR O CONSELHO FISCAL. NUM.DOC: /12-0 SESSÃO: 15/06/2012 ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 26/04/2012. ATO POSTERIOR DEPENDE DO ARQUIVAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ART. 130, 3º E 294 DA LEI 6.404/76. DELIBERACOES: DELIBERAR QUANTO A PROVACAO DAS CONTAS, DO BALANCO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2011, COM ATIVO E PASSIVO NO VALOR DE R$ ,50, E RESULTADO NO VALOR NEGATIVO DE R$ ,78. NUM.DOC: /12-4 SESSÃO: 15/06/2012 D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/03/2012. NUM.DOC: /12-8 SESSÃO: 15/06/2012 CLASSIFICADOS, DE 23/03/2012. FIM DAS INFORMAÇÕES PARA DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/04/2013 Ficha Cadastral Completa certificada para JOSE ROBERTO DE TOLEDO ROSARIO: [ Autenticidade: ] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Página 6 de 6