Companhia aberta de capital autorizado. Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração
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- Maria Júlia de Almada
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1 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia aberta de capital autorizado CNPJ/MF n / NIRE AVISO AOS ACIONISTAS AUMENTO DE CAPITAL Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, Conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP ( Companhia ), tendo em vista a aprovação, pelo seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 26 de junho de 2018 ( RCA ), de aumento de capital social da Companhia por subscrição privada dentro do limite do capital autorizado ( Aumento de Capital ), vem, pelo presente, nos termos e para os fins do artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 ( ICVM 480 ), do artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das S.A. ), e da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ( ICVM 358 ), observadas as orientações constantes do Ofício- Circular/CVM/SEP/N 02/2018, de 28 de fevereiro de 2018, informar a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral as seguintes informações do Aumento de Capital: 1. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações. O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 26 de junho de 2018, aprovou, dentro do limite do capital autorizado, o Aumento de Capital, no valor de R$ ,28 (trezentos e doze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), com possibilidade de homologação parcial, mediante a emissão privada de (quarenta e nove milhões, novecentas e vinte e nove mil, quatrocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos do artigo 170 da Lei das S.A. O Aumento de Capital, portanto, será realizado mediante a subscrição de novas ações e o Conselho de Administração da Companhia poderá homologar parcialmente o Aumento de Capital, desde que o montante subscrito atinja o valor mínimo de R$ ,00 (duzentos milhões, trezentos e vinte mil reais) ( Valor Mínimo ). 1
2 Caso todas as ações do Aumento de Capital sejam subscritas, o capital social da Companhia passará de R$ ,32 (um bilhão, duzentos e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), composto por (duzentas e treze milhões, quatrocentas e noventa e uma mil, quinhentas e oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ R$ ,60 (um bilhão, quinhentos e quatorze milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e quatorze reais e sessenta centavos), passando a ser composto por (duzentas e sessenta e três milhões, quatrocentas e vinte e uma mil e quatorze) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 2. O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas. O Aumento de Capital permitirá que a Companhia continue executando seus planos de negócios e atuando, de forma bem posicionada, no mercado de locação de veículos, com crescentes oportunidades. O Aumento de Capital visa fortalecer sua estrutura de capital num momento de instabilidade político-econômica do país. A totalidade do Preço de Emissão, conforme definido abaixo, será destinada ao capital social da Companhia. Nenhum valor será utilizado para a formação da reserva de capital social da Companhia. Exceto pelas consequências jurídicas usuais decorrentes de um aumento de capital, a administração da Companhia não vislumbra outras consequências jurídicas. O Aumento de Capital poderá levar à diluição dos atuais acionistas da Companhia que optem por não exercer seu direito de preferência para a subscrição das ações emitidas, conforme indicado no item 4, alíneas (g) e (m), abaixo. 3. O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. Não aplicável, uma vez que o Aumento de Capital foi deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, não incidindo a hipótese do artigo 163, III, da Lei das S.A. 2
3 4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve: (a) descrever a destinação dos recursos: Os recursos obtidos com o Aumento de Capital social serão utilizados para (i) reforçar a liquidez da Companhia e melhorar a sua estrutura de capital, (ii) reduzir o seu nível de endividamento total líquido e, (iii) por conseguinte, reduzir o seu custo de capital. (b) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe: No âmbito do Aumento de Capital, serão emitidas, no mínimo, (trinta e duas milhões), e, no máximo, (quarenta e nove milhões, novecentas e vinte e nove mil, quatrocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (c) a serem emitidas: descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações As novas ações a serem emitidas no âmbito do Aumento de Capital serão em tudo idênticas às ações já existentes, e farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do aumento de capital social, em igualdade de condições com as demais ações já existentes. (d) informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos: A acionista controladora da Companhia, JSL S.A., já se comprometeu a subscrever e integralizar R$ ,00] (duzentos milhões, trezentos e vinte mil reais), valor esse correspondente a (trinta e duas milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, as quais fará jus por meio do exercício do seu direito de preferência a serem emitidas no contexto do Aumento de Capital. (e) informar o preço de emissão das novas ações: 3
4 O preço de emissão por ação do Aumento de Capital foi fixado em R$6,26 ( Preço de Emissão ), sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia. Maiores informações sobre o critério de cálculo do preço de emissão de ações no âmbito do Aumento de Capital encontram-se descritas no item 4(h) abaixo. (f) informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital: As ações de emissão da Companhia não possuem valor nominal. A totalidade do Preço de Emissão será destinada ao capital social da Companhia. Nenhum valor será utilizado para a formação da reserva de capital social da Companhia. (g) fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento: A administração da Companhia acredita que o Aumento de Capital permitirá à Companhia (i) reforçar a liquidez da Companhia e melhorar a sua estrutura de capital, (ii) reduzir o seu nível de endividamento total líquido, e, (iii) por conseguinte, reduzir o seu custo de capital. Outro benefício para todos os acionistas da Companhia é que um menor nível de alavancagem implica em menor pagamento de juros para terceiros, potencializando a geração de resultados e a remuneração futura dos acionistas. Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência nos termos do artigo 171, 2º, da Lei das S.A., não haverá diluição dos acionistas que subscreverem todas as ações a que têm direito. Somente terá a participação diluída o acionista que optar por não exercer o seu direito de preferência ou exercê-lo parcialmente. O percentual indicativo da diluição potencial resultante do aumento de capital está indicado no item (m) abaixo. (h) informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha: O Preço de Emissão foi calculado com base na média ponderada da cotação das ações da Companhia no fechamento dos 21 pregões anteriores, inclusive, à data de 26 de junho de 2018, equivalente aos últimos 30 dias a partir de tal data, nos termos do artigo 4
5 170, 1º, item III, da Lei das S.A. Dada a liquidez das ações da Companhia, a administração da Companhia entendeu ser esse o critério mais adequado para fixação do Preço de Emissão por representar o valor de mercado das ações de emissão da Companhia. Considerando a volatilidade do mercado brasileiro, a administração da Companhia entendeu ser importante utilizar a média ponderada pelo volume de ações negociadas, de maneira a reduzir a influência de eventuais picos de oferta ou demanda de ações da Companhia motivadas por externalidades, como, por exemplo, o cenário de instabilidade político-econômica do país. De acordo com o artigo 170, 1º, da Lei das S.A., no processo de fixação do preço de emissão, a companhia deve levar em conta, alternativa ou conjuntamente, os seguintes critérios: (i) perspectiva de rentabilidade da Companhia, (ii) o valor de patrimônio líquido da ação e (iii) a cotação das ações no mercado. No caso da Companhia, o valor do seu patrimônio líquido é mera métrica contábil, que não reflete necessariamente o valor da Companhia. Da mesma forma, dada a volatilidade do mercado e da instabilidade do cenário político-econômico do país, a diferença entre os valores mínimo e máximo da Companhia quando avaliada pelo critério de rentabilidade futura é substancial, a depender das premissas utilizadas para cálculo da sua avaliação, motivo pelo qual a administração da Companhia entende ser muito subjetiva a eleição das premissas que seriam mais adequadas para realizar tal avaliação. Por tais motivos, a administração da Companhia entendeu ser a cotação de mercado das ações da Companhia o critério mais apropriado para fixação do Preço de Emissão. (i) caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado: Não aplicável, dado que o Preço de Emissão corresponde à média ponderada da cotação das ações da Companhia no fechamento dos 21 pregões anteriores, inclusive, à data de 26 de junho de 2018, equivalente aos últimos 30 dias a partir de tal data. (j) fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão: Não aplicável. 5
6 (k) informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da Companhia nos mercados em que são negociadas, identificando: cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: Ações Ordinárias: Cotação 2017 (em R$) Mínima 6,33 Média 8,67 Máxima 11,15 cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: Ações Ordinárias: 2017 (em R$) Cotação 1T17 2T17 3T17 4T17 Mínima 7,11 8,02 8,31 6,33 Média 7,93 9,40 9,40 7,58 Máxima 9,35 11,15 10,85 8,79 cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses: Ações Ordinárias (em R$): Cotação MAIO ABRIL MARÇO FEVEREIRO JANEIRO DEZEMBRO Mínima 6,85 7,05 6,80 7,55 7,01 6,33 Média 7,77 7,98 7,60 7,97 7,74 6,86 Máxima 8,76 8,63 8,08 8,38 8,50 7,34 cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: R$ 7,33. (l) informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos: 6
7 # Data do Aumento de Capital Órgão que deliberou o aumento Preço de emissão das ações (R$) de fevereiro de 2017 Conselho de Administração R$ 7, de setembro de 2016 Assembleia Geral Extraordinária R$ 1,06 (m) emissão: apresentar percentual de diluição potencial resultante da Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos acionistas. Entretanto, na eventualidade do acionista não exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, o percentual de diluição potencial resultante do Valor Mínimo será de 13,04%. No caso de as ações do Aumento de Capital serem subscritas na sua totalidade o percentual de diluição será de 18,95%. (n) informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas: Será concedido a todos que constarem como acionistas da Companhia no encerramento do pregão de 03 de julho de 2018, o prazo de 60 (sessenta) dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em 04 de julho de 2018 (inclusive) e terminando em 02 de setembro de 2018 (inclusive). A partir de, e inclusive, o dia 04 de julho de 2018, as ações da Companhia serão negociadas ex-direito à subscrição das ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital. As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital em razão do exercício do direito de preferência deverão ser integralizadas à vista, no momento da subscrição, em moeda corrente nacional, observadas as regras e procedimentos próprios do Banco Bradesco S.A. ( Agente Escriturador ), na qualidade de instituição escrituradora das ações ordinárias de emissão da Companhia. (o) informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito: Nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., cada ação ordinária existente dará ao seu 7
8 titular o direito de subscrever até 0, novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas. Todos que constem como acionistas da Companhia no encerramento do pregão de 03 de julho de 2018 terão direito de preferência na subscrição das novas ações do Aumento de Capital, podendo subscrever uma quantidade de ações proporcional à participação detida por tais acionistas na Companhia, excluídas as ações em tesouraria. Nos termos do artigo 171, 6º, da Lei das S.A., os acionistas poderão ceder livremente seus direitos de preferência. Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente Escriturador que desejarem ceder os seus direitos de preferência à subscrição (que incluem o direito à subscrição de sobras), poderão fazê-lo através de uma das agências especializadas do Agente Escriturador. Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na B3 deverão procurar seus agentes de custódia. Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente Escriturador que desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações deverão dirigir-se, dentro do período de subscrição acima informado, a qualquer agência especializada do Agente Escriturador para subscrição das novas ações mediante assinatura do boletim de subscrição e pagamento do preço correspondente. Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária da B3 ( Central Depositária ) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, obedecidos os prazos e condições deste aviso. A celebração do boletim de subscrição representará manifestação de vontade irrevogável e irretratável por parte do respectivo acionista. Os acionistas deverão manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras (i) no boletim de subscrição de ações que celebrarem, nos termos do parágrafo anterior ou (ii) durante o prazo de 5 (cinco) dias após a publicação de Aviso aos Acionistas informando sobre o término do prazo da preferência e a quantidade de ações não subscritas. Caso haja sobras, após o período de subscrição acima informado, o que será objeto de novo aviso aos acionistas a ser oportunamente divulgado pela Companhia, o acionista titular de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente Escriturador que optar pela subscrição de sobras, deverá comparecer a uma das agências especializadas no atendimento a acionistas do Agente Escriturador, no prazo previsto no item 4(p) abaixo. Os acionistas que tenham ações depositadas na Central Depositária deverão exercer os respectivos direitos por meio dos seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária, obedecido o prazo previsto no item 4(p) 8
9 abaixo. Mais informações sobre a subscrição de sobras encontram-se descritas no item 4(p) abaixo. (p) eventuais sobras: informar a proposta da administração para o tratamento de Caso não haja subscrição da totalidade das ações do Aumento de Capital após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, nos termos do item 4(n) acima, a Companhia promoverá uma rodada de rateio de eventuais sobras, nos termos do disposto no artigo 171, 7º, alínea b, da Lei das S.A. Em eventual rateio de sobras, os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras (i) no boletim de subscrição ou (ii) durante o prazo de 5 (cinco) dias após a publicação de Aviso aos Acionistas informando sobre o término do prazo da preferência e a quantidade de ações não subscritas, nos termos do item 4(o) acima, terão o prazo de 3 (três) dias a partir da data de divulgação de Aviso aos Acionistas informando sobre o término do prazo para manifestação de interesse nas sobras, para a subscrição das sobras rateadas, mediante a assinatura de novo boletim de subscrição, observado que as sobras deverão ser rateadas proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tiverem subscrito no exercício dos seus respectivos direitos de preferência. As sobras subscritas também deverão ser integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. Na hipótese de ainda haver sobras das novas ações após a rodada de rateio, a Companhia não realizará leilão das sobras e, desde que o montante subscrito e integralizado atinja o Valor Mínimo, homologará parcialmente o Aumento de Capital com o cancelamento das sobras, uma vez que a administração da Companhia entende que a finalidade do Aumento do Capital terá sido atingida ainda que o Aumento de Capital não tiver sido integralmente subscrito. O direito de subscrição de sobras de ações não subscritas não poderá ser negociado, alienado ou cedido de forma dissociada do direito de preferência na subscrição das novas ações. (q) descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital: O Conselho de Administração da Companhia poderá homologar parcialmente o Aumento de Capital, desde que o montante subscrito atinja o Valor Mínimo, valor esse que a 9
10 acionista controladora da Companhia, JSL S.A., já se comprometeu a utilizar para integralização do Aumento de Capital. Na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital, não será concedido prazo adicional para a reconsideração da decisão de sua subscrição pelos acionistas. No entanto, tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do Aumento de Capital e buscando assegurar que os acionistas que desejem subscrever parte do Aumento de Capital possam, no momento do exercício do direito de subscrição, condicionar sua decisão de investimento às condições finais do Aumento de Capital, cada acionista poderá, no ato da subscrição, condicionar a subscrição do Aumento de Capital que lhe cabe: (i) a que haja a subscrição do valor máximo do aumento de capital; (ii) a que haja a subscrição de um determinado valor mínimo de aumento de capital, desde que tal valor seja igual ou superior ao Valor Mínimo; (iii) a receber a totalidade das ações subscritas; ou (iv) a receber apenas ações em número mínimo necessário para manter sua respectiva participação no capital social da Companhia. O acionista cuja condição para a subscrição prevista no respectivo boletim de subscrição não se implementar, receberá o valor por ele integralizado, sem correção monetária, total ou parcialmente, conforme opção indicada no respectivo boletim de subscrição. Eventuais frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência, do exercício do direito à subscrição das sobras ou do rateio das ações serão desconsideradas. Levando em conta o atingimento do Valor Mínimo e a vontade dos acionistas indicada nos boletins de subscrição, o Conselho de Administração da Companhia reunir-se-á para calcular o valor do Aumento do Capital a ser homologado total ou parcialmente, procedendo à correspondente homologação. O acionista cuja condição para a subscrição prevista no respectivo boletim de subscrição não se implementar, receberá o valor por ele integralizado, sem correção monetária, total ou parcialmente, conforme opção indicada no respectivo boletim de subscrição. (r) caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens: (a) apresentar descrição completa dos bens; (b) esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e o seu objeto social; e (c) fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível: Não aplicável. 10
11 5. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas, o emissor deve: (a) informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas; (b) informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal; (c) em caso de distribuição de novas ações: (i) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; (ii) informar o percentual que os acionistas receberão em ações; (iii) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; (iv) informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e (v) informar o tratamento das frações, se for o caso; (d) informar o prazo previsto no 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e (e) informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 4 acima, quando cabível. Não aplicável. 6. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor deve: (a) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; e (b) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. Não aplicável. 7. O disposto nos itens 1 a 6 deste documento não se aplica aos aumentos de capital decorrentes de planos de opções, caso em que o emissor deve informar: (a) data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado; (b) valor do aumento de capital e do novo capital social; (c) número de ações emitidas de cada espécies e classe; (d) preço de emissão das novas ações; (e) cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: (i) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; (ii) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; (iii) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 meses; e (iv) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; e (f) percentual de diluição potencial resultante da emissão. 11
12 Não aplicável. * * * Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos direcionadas para o seguinte endereço eletrônico: ri@movida.com.br. poderão ser São Paulo/SP, 26 de junho de Edmar Prado Lopes Neto Diretor de Relações com Investidores 12
13 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. Publicly-held Company with Authorized Capital Corporate Taxpayer s ID (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): NOTICE TO SHAREHOLDERS CAPITAL INCREASE Notice of capital increase deliberated by the Board of Directors MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., headquartered at Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, Conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP (the "Company"), in view of the approval by its Board of Directors at a meeting held on June 26, 2018 (the "BDM"), of a capital increase of the Company through private subscription, within the authorized capital limit (the "Capital Increase"), hereby comes under the terms and for the purposes of Article 30, item XXXII of CVM Instruction 480 of December 7, 2009 ("ICVM 480"), of Article 157, paragraph 4 of Federal Law 6,404 of December 15, 1976 ("Brazilian Corporation Law"), and CVM Instruction 358 of January 3, 2002 ("ICVM 358"), in accordance with the guidelines set forth in the Circular Letter/CVM/SEP/No. 02/2018 of February 28, 2018, to announce to its shareholders, investors and the market in general the following information on the Capital Increase: 5. The issuer must disclose to the market the amount of the increase and the new share capital, and whether the increase will be carried out through: (a) conversion of debentures or other debt instruments into shares; (b) exercise of subscription rights or stock warrants; (c) capitalization of profits or reserves; or (d) subscription of new shares. The Board of Directors, at a meeting held on June 26, 2018, approved the Capital Increase, within the authorized capital limit, in the amount of R$312,558, (three hundred twelve million, five hundred fifty eight thousand, two hundred and nineteen reais and twenty eight centavos), subject to partial approval, through the private issue of 49,929,428 (forty nine million, nine hundred twenty nine thousand, four hundred twenty eight) new book-entry, registered common shares with no par value, pursuant to Article 170 of the Brazilian Corporation Law. Thus, the Capital increase will be held through the subscription of new shares and the Company s Board of Directors may approve a partial Capital Increase, provided that the subscribed amount reaches the minimum value of R$200,320, (two hundred million, three hundred twenty thousand reais) (the "Minimum Subscription"). 13
14 If all shares issued within the scope of the Capital Increase are subscribed, the Company's share capital will increase from R$1,201,583, (one billion, two hundred and one million, five hundred and eighty-three thousand, six hundred and ninety-five reais and thirty-two centavos), consisting of 213,491,586 (two hundred thirteen million, four hundred ninety one thousand, five hundred eighty six) common shares, all bookentry, registered and with no par value, to R$1,514,141, (one billion, five hundred fourteen thousand, one hundred and forty one thousand, nine hundred fourteen reais and sixty centavos), to be composed of 263,421,014 (two hundred sixty three million, four hundred twenty-one thousand, fourteen) common shares, all book-entry, registered and with no par value. 6. The issuer must detail the reasons for the increase and its legal and economic consequences. The Capital Increase will allow the Company to continue implementing its business plans and remaining well-positioned to act in the growing market of car rental. The purpose of the Capital Increase is to strengthen the Company s capital structure in a time of economic and political instability in the country. The totality of the Issue Price, as defined below, will be allocated to the Company's share capital. No amount will be allocated to the Company's capital reserve. Except for the usual legal consequences arising from a capital increase, the Company's management does not envisage other legal consequences. The Capital Increase may lead to the dilution of the Company's current shareholders who choose not to exercise their preemptive right to subscribe for the issued shares, as indicated below in item 4, subparagraphs (g) and (m). 7. The issuer must provide a copy of the Fiscal Council s legal opinion, if applicable. Not applicable, since the Capital Increase was resolved by the Company's Board of Directors, within the authorized capital limit, not affecting the hypothesis of Article 163, III of the Brazilian Corporation Law. 14
15 8. In case of capital increase through the subscription of shares, the issuer must: (s) describe the allocation of the proceeds: The proceeds from the Capital Increase will be used to (i) strengthen the Company's liquidity and improve its capital structure, (ii) reduce its total net debt level, (iii) thereby reduce its cost of capital. (t) state the number of issued shares of each type and class: Within the scope of the Capital Increase, at least 32,000,000 (thirty two million) and at most 49,929,428 (forty nine million, nine hundred twenty nine thousand, four hundred twenty eight) book-entry, registered common shares with no par value will be issued. (u) shares to be issued: describe the rights, advantages and restrictions attributed to the The new shares to be issued within the scope of the Capital Increase will be in all identical to the existing ones, and will be entitled to the full receipt of dividends and/or interest on own capital, as well as any other rights that may be declared by the Company as of the approval of the increase in share capital, under equal conditions with other existing shares. (v) state if the related parties, as established in the accounting rules addressing this matter, will subscribe for shares in the capital increase, specifying the respective amounts when such amounts are already known: The controlling shareholder of the Company, JSL S.A., has already committed to subscribe and pay for R$ ,00 (two hundred million, three hundred twenty thousand reais), corresponding to 32,000,000 (thirty-two million) of the Company s new book-entry, registered common shares with no par value, to which will be entitled by exercising its preemptive right to be issued within the scope of the Capital Increase. (w) state the issue price of the new shares: The issue price per share of the Capital Increase was set at R$6.26 (the "Issue Price"), without undue dilution to the Company's current shareholders. Further information on the criterion for calculating the issue price of shares within the scope of the Capital 15
16 Increase is described below in item 4 (h). (x) state the par value of the shares issued or, in the case of shares with no par value, the portion of the issue price to be allocated to the capital reserve: The shares issued by the Company have no par value. The totality of the Issue Price will be allocated to the Company's share capital. No amount will be allocated to the Company's capital reserve. (y) provide the Management s opinion on the effects of the capital increase, especially concerning the dilution caused by the increase: The Company's management believes that the Capital Increase will enable the Company to (i) strengthen the Company's liquidity and improve its capital structure, (ii) reduce its total net debt level, and, (iii) therefore reduce its cost of capital. Another benefit for all shareholders of the Company is that a lower level of leverage implies lower payment of interest to third parties, boosting the generation of results and future shareholder remuneration. Given that the shareholders of the Company will be assured the preemptive right under the terms of Article 171, paragraph 2 of the Brazilian Corporate Law, there will be no dilution of the shareholders who subscribe for all the shares to which they are entitled. Only shareholders who choose not to exercise their preemptive right or to exercise it in part will have their shareholding diluted. The indicative percentage of the potential dilution resulting from the capital increase is indicated in item (m) below. (z) state the criteria used to calculate the issue price and justify in detail the economic aspects that determined its choice: The Issue Price was calculated based on the weighted average price of the Company's shares at the 21 trading sessions prior to June 26, 2018 (inclusive), equivalent to the last 30 days prior to such date, pursuant to Article 170, paragraph 1, item III of the Brazilian Corporation Law. Given the liquidity of the Company's shares, the Company's management considered this to be the most appropriate criterion for setting the Issue Price, as it represents the market value of the shares issued by the Company. Considering the volatility of the Brazilian market, the Company's management believed 16
17 it to be important to use the volume-weighted average of shares traded in order to reduce the influence of any spikes in the supply or demand of the Company's shares motivated by externalities, such as the political and economic instability in the country. According to Article 170, paragraph 1 of the Brazilian Corporation Law, in the process of setting the issue price, the Company must take into account, alternatively or jointly, the following criteria: (i) the Company s profitability perspective, (ii) the net asset value of the share and (iii) the market price of the shares. In the Company s case, the value of its shareholders equity is merely the accounting measure, which does not necessarily reflect the value of the Company. Likewise, given the market volatility and the instability of the political and economic scenario of the country, the difference between the minimum and maximum value of the Company is substantial when evaluated by the future profitability criterion, depending on the assumptions used to calculate its valuation, which is why the Company's management believes that the assumptions that would be most appropriate to carry out such a valuation are very subjective. Given these reasons, the Company s management understood that the market price of the Company s share is the most suitable criterion to establish the Issue Price. (aa) if the issue price has been established at a premium or discount in relation to the market value, identify the reason for the premium or discount and explain how it was established: Not applicable, given that the Issue Price corresponds to the weighted average price of the Company's shares at the close of the 21 trading sessions prior to June 26, 2018 (inclusive), equivalent to the last 30 days prior to such date. (bb) provide a copy of all reports and studies that supported the definition of the issue price: Not applicable. (cc) state the price of each of the types and classes of the issuer s shares in the markets in which they are traded, identifying: minimum, average and maximum price of each year, for the last 3 (three) years: 17
18 Common Shares: Price 2017 (in R$) Minimum 6.33 Average 8.67 Maximum minimum, average and maximum price of each quarter, for the last 2 (two) years: Common Shares: 2017 (in R$) Price 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 Minimum Average Maximum minimum, average and maximum price of each month, in the last 6 (six) months: Common Shares (in R$): Price MAY APRIL MARCH FEBRUARY JANUARY DECEMBER Minimum Average Maximum average price over the last 90 (ninety) days: R$ (dd) state the issue price of the shares in capital increases carried out in the last three (3) years: # Date of the Capital Body that deliberated the increase Increase Issue price (R$) 3. February 6, 2017 Board of Directors R$ September 30, 2016 Shareholders General Meeting R$
19 issue: (ee) present the potential percentage of dilution resulting from the Considering that the Company's shareholders will be assured preemptive rights in the subscription of the new book-entry, registered common shares with no par value, if the shareholders exercise all their respective preemptive rights, the capital increase will not entail any dilution of the current shareholders. However, in the case of shareholders who do not subscribe for any new book-entry, registered common shares with no par value during the period for the exercise of preemptive rights, the potential dilution percentage resulting from the Minimum Subscription will be 13.04%. In the event that the shares of the Capital Increase are subscribed in their entirety, the percentage of dilution will be 18.95%. (ff) state the terms, conditions and method of subscription and payment of the shares issued: All of those listed as shareholders of the Company at the close of the trading session on July 3, 2018 shall be granted a 60 (sixty) day term for the exercise of the preemptive right, starting on July 4, 2018 (inclusive) and ending on September 2, 2018 (inclusive). From and including July 4, 2018, the Company shares will be traded ex-right to the subscription of shares issued within the scope of the Capital Increase. The shares subscribed within the scope of the Capital Increase due to the exercise of the preemptive right shall be paid in cash, in Brazilian currency, at the time of subscription, subject to the rules and procedures specific to Banco Bradesco S.A. (the "Bookkeeping Agent"), as the assigned bookkeeping institution of the Company's common shares. (gg) state whether the shareholders will have preemptive rights to subscribe for the new shares issued and detail the terms and conditions to which this right is subject: Pursuant to Article 171 of the Brazilian Corporation Law, each existing common share will grant its holder the right to subscribe for up to new book-entry, registered common shares with no par value. All of those listed as shareholders of the Company at the close of the trading session on July 3, 2018 will have preemptive right in the subscription of the new shares issued under the Capital Increase and may subscribe for a number of shares proportional to their shareholding in the Company, excluding shares held in treasury. 19
20 Pursuant to Article 171, paragraph 6 of the Brazilian Corporation Law, shareholders may freely transfer these rights to third parties. Holders of shares issued by the Company that are registered with the Bookkeeping Agent and who wish to transfer their preemptive rights to the subscription (which include the right to subscribe for remaining unsubscribed shares) may do so through one of the specialized branches of the Bookkeeping Agent. Shareholders whose shares are held in custody at B3 should seek their custodian agents. Holders of shares issued by the Company and registered with the Bookkeeping Agent who wish to exercise their preemptive rights in the subscription of the new shares must address, within the above mentioned subscription period, any specialized branches of the Bookkeeping Agent for the subscription of the new shares by signing the subscription list and paying the corresponding price. Holders of shares deposited in B3 s Central Depository of Assets (the "Central Depositary") shall exercise their respective rights through their custodian agents and in accordance with the rules stipulated by the Central Depositary itself, observing the terms and conditions of this notice. The execution of the subscription list shall represent a manifestation of irrevocable and irreversible will on the part of the respective shareholder. Shareholders must express their interest in the reserve of any unsubscribed shares (i) in their respective subscription list, pursuant to the previous paragraph or (ii) during a 5 (five) day term after the publication of the Notice to Shareholders informing on the conclusion of the preemptive subscription period and the number of shares unsubscribed. After the conclusion of the subscription period mentioned above, if there are any usubscribed shares, which will be subject to a new notice to shareholders to be timely disclosed by the Company, the holders of shares issued by the Company and registered with the Bookkeeping Agent, that at the time of subscription declared their interest in the unsubscribed shares reserve, must attend one of the specialized branches of the Bookkeeping Agent within the period established in item 4 (p) below. Holders of shares issued by the Company deposited in the Central Depository shall exercise their respective rights through their custodian agents and in accordance with the rules established by the Central Depository, observing the period established in item 4 (p) below. Further information on the subscription of unsubscribed shares are described below in item 4 (p). 20
21 (hh) state the management s proposal for the treatment of any shares remaining unsubscribed: After the conclusion of the subscription period for the exercise of the preemptive right, if there is any number of shares remaining unsubscribed, pursuant to item 4 (n) above, the Company will promote an apportionment round of unsubscribed shares, pursuant Article 171, paragraph 7, subparagraph b of the Brazilian Corporation Law. In any apportionment of unsubscribed shares, the shareholders who express interest in the reserve of unsubscribed shares (i) in their respective subscription list or (ii) during the term of five (5) days after the publication of the Notice to Shareholders informing on the conclusion of the preemptive subscription period and the number of shares unsubscribed, pursuant to item 4 (o) above, shall have a term of 3 (three) days as of the date of the publication of the Notice to Shareholders on the conclusion of the period to state the interest on shares remaining unsubscribed, for the subscription of the remaining unsubscribed shares by signing a new subscription list, noted that the unsubscribed shares must be prorated in proportion to the number of shares for which such shareholders have subscript in the exercise of their preemptive right. The unsubscribed shares must also be paid for at the time of subscription, in Brazilian currency. In the event that there are still new shares remaining unsubscribed after the apportionment round, the Company will not auction the remaining unsubscribed shares and, provided that the subscribed and paid up amount reaches the Minimum Subscription required for the Capital Increase, the Company will partially ratify the Capital Increase with the cancellation of the remaining unsubscribed shares, since the Company's management understands that the purpose of the Capital Increase will have been achieved even if the Capital Increase has not been fully subscribed. The right to subscribe for unsubscribed shares may not be traded, sold or transferred in a manner that is separate from the preemptive right in the subscription of the new shares. (ii) detail the procedures that will be adopted if the partial approval of the capital increase is allowed: The Company's Board of Directors may partially ratify the Capital Increase, provided that the subscribed amount reaches the Minimum Subscription, which the controlling shareholder of the Company, JSL S.A., has already committed to use for payment of the Capital Increase. 21
22 In the event of partial ratification of the capital increase, no additional period will be granted to review shareholders' decision to subscribe capital. However, in view of the possibility of partial homologation of the Capital Increase and seeking to ensure that shareholders wishing to subscribe part of the Capital Increase may, at the time of the exercise of the subscription right, condition their investment decision to the final conditions of the Capital Increase, each shareholder may, at the time of subscription, condition their subscription of the Capital Increase to: (i) the subscription of the maximum amount of the capital increase; (ii) the subscription of a certain minimum amount of capital increase, provided that such value is equal to or higher than the Minimum Subscription; (iii) receive all the shares subscribed; or (iv) receive only shares in a minimum number necessary to maintain their respective interest in the Company's share capital. Shareholders whose condition for the subscription provided for in the respective subscription list is not implemented will receive the amount paid, without monetary correction, totally or partially, according to the option indicated in the respective subscription list. The fractions arising from the exercise of the preemptive right, from the right to subscribe to unsubscribed shares or to the apportionment of shares will be disregarded. Taking into account the achievement of the Minimum Subscription and the shareholders' will indicated in the subscription lists, the Company's Board of Directors shall meet to calculate the amount of the Capital Increase to be fully or partially homologated and to approve the corresponding amount. Shareholders whose condition for the subscription provided for in the respective subscription list is not implemented will receive the amount paid, without monetary correction, totally or partially, according to the option indicated in the respective subscription list. (jj) if the issue price of the shares is wholly or partially paid in assets: (a) present a complete description of the assets that will be accepted; (b) clarify the relationship between the assets and their corporate purpose; and (c) provide a copy of the valuation report of the assets, if available: Not applicable. 5. In the event of a capital increase through the capitalization of profits or reserves, the issuer shall: (a) inform if it will result in a change in the par 22
23 value of the shares, if any, or in the distribution of new shares among shareholders; (b) inform if the capitalization of profits or reserves will be made with or without any change in the number of shares, for companies with shares without par value; (c) in the event of distribution of new shares: (i) inform the number of shares issued of each type and class; (ii) inform the percentage that shareholders will receive in shares; (iii) describe the rights, advantages and restrictions applicable to the newly issued shares; (iv) inform the acquisition cost, in Brazilian reais per share, to be attributed in order for shareholders to comply with Article 10 of Federal Law 9,249 of December 26, 1995; and (v) inform the treatment of fractions, if applicable; (d) inform the period provided for in paragraph 3 of Article 169 of Federal Law 6404 of 1976; and (e) inform and provide the information and documents required in item 4 above, when applicable. Not applicable. 6. In the event of a capital increase through the conversion of debentures or other debt instruments into shares or through the exercise of subscription warrants, the issuer must: (a) inform the number of issued shares of each type and class; and (b) describe the rights, advantages and restrictions attributed to the newly issued shares. Not applicable. 7. The provisions in items 1 to 6 of this document do not apply to capital increases arising from stock option plans, in which case the issuer must inform: (a) the date of the shareholders meeting that approved the stock option plan; (b) the amount of the capital increase and of the new share capital; (c) the number of shares issued of each type and class; (d) the issue price of the new shares; (e) the price of each type and class of shares of the issuer in the markets on which they are traded, providing: (i) minimum, average and maximum price of each year for the last 3 (three) years; (ii) minimum, average and maximum price of each quarter for the past 2 (two) years; (iii) minimum, average and maximum price of each month for the past 6 months; and (iv) average price for the last 90 (ninety) days; and (f) potential percentage of dilution resulting from the issue. Not applicable. 23
24 * * * Any doubts and/or clarifications about the procedures may be directed to the following electronic address: ri@movida.com.br. São Paulo/SP, June 26, Edmar Prado Lopes Neto Investor Relations Officer 24
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