CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta
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1 CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO PÚBLICA DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, DA CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A., REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018, às 14 horas, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, 13º andar, Itaim Bibi, SP, CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ) e da Cláusula 10.1 da Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. ( Escritura de Emissão ), celebrada em 22 de junho de 2018, entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ( Agente Fiduciário ), conforme alterada, mediante a publicação do edital de convocação, no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 1, 7, 9, 10 e 11 de junho de Presentes os Debenturistas detentores de 92,14% (noventa e dois inteiros e quatorze centésimos por cento) das debêntures da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, da Companhia ( Debenturistas, Debêntures e Emissão, respectivamente), conforme se verificou pelas assinaturas constantes da Lista de Presença de Debenturistas, anexa à presente Ata. Presentes ainda o representante do Agente Fiduciário e o representante da Companhia. 3. MESA: Presidida pelo Sr. Henrique Vasconcellos Silva, e secretariada pelo Sr. Gustavo Cobercini Morais. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) Aprovar ou não a dispensa ou perdão temporário dos efeitos das Cláusulas 7.1, item q, 7.7 e 7.8 da Escritura Particular da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. ( Escritura de Emissão ), celebrada em 22 de junho de 2010, entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ( Agente Fiduciário ), conforme alterada,
2 que vigorará até 30 de junho de 2019, para manutenção da classificação de risco atribuída às Debêntures mínima de Baa1.Br, divulgada pela agência de classificação de risco Moody s ou rating equivalente atribuído por outras agências de classificação de risco; e (B) Autorizar ou não o Agente Fiduciário (conforme acima definido) e a Companhia a tomarem todas as providências necessárias e a realizarem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas na AGD. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada validamente a assembleia e após a discussão da matéria, os Debenturistas deliberaram, com o voto favorável de Debenturistas titulares de 79,96% (setenta e nove inteiros e noventa e seis por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura de Emissão), por: (A) aprovar a dispensa ou perdão temporário dos efeitos das Cláusulas 7.1, item q, 7.7 e 7.8 da Escritura de Emissão, que vigorará até 30 de junho de 2019, para manutenção da classificação de risco atribuída às Debêntures mínima de Baa1.Br, divulgada pela agência de classificação de risco Moody s ou rating equivalente atribuído por outras agências internacionais de classificação de risco, condicionado ao valor máximo de pagamento de dividendos até 30 de junho de 2019, pela Companhia, no montante total de R$ ,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e um mil reais) referente à obrigação contratual de dívida da Odebrecht Rodovias S.A.; e (B) autorizar o Agente Fiduciário e a Companhia a tomarem todas as providências necessárias e a realizarem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas na AGD. Os Debenturistas presentes representantes de 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) das Debêntures em Circulação manifestaram voto favorável ao pleito da Companhia, mediante o pagamento de waiver fee. Por fim, os Debenturistas presentes representantes de 11,72% (onze inteiros e setenta e dois por cento) das Debêntures em Circulação, não aprovaram a concessão do waiver solicitado pela Companhia. 2
3 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelos Debenturistas e pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 18 de junho de Henrique Vasconcellos Silva Presidente Gustavo Cobercini Morais Secretário 3
4 Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão Pública de na qualidade de Companhia: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. Nome: Cargo: Nome: Cargo: 4
5 Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão Pública de na qualidade de Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Nome: Cargo: 5
6 Anexo Lista de Presença dos Debenturistas 6
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