IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 013773 4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL PORTOBELLO S/A 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR CERÂMICA PORTOBELLO S/A 6 - NIRE 42300030201 12 - FAX 3279-2223 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ PORTOBELLO SA 83475913000191 7 - SITE www.portobello.com.br 8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM 22/12/1977 04/01/1991 01.02 - SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO BR 101 KM 163 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF 88200-000 Tijucas SC 6 - DDD 048 11 - DDD 048 7 - TELEFONE 3279-2222 15 - E-MAIL dri@portobello.com.br 8 - TELEFONE - 13 - FAX - 9 - TELEFONE - 14 - FAX - 2 - BAIRRO OU DISTRITO Centro 10 - TELEX 01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Gladimir Arnaldo Brzezinski 2 - CARGO Controller 3 - ENDEREÇO COMPLETO Rod. BR 101 Km. 163 5 - CEP 88200-000 8 - DDD 48 13 - DDD 48 6 - MUNICÍPIO Tijucas 9 - TELEFONE 3279-2211 14 - FAX 3279-2324 17 - E-MAIL gladimir@portobello.com.br 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX - - 15 - FAX - 16 - FAX - 4 - BAIRRO OU DISTRITO Centro 7 - UF SC AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME BANCO ITAU S/A 19 - CONTATO Claudia A. C. Vasconsellos 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO Rua Boa Vista nº 176 1º subsolo centro 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF 01014-000 São Paulo SP 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX 011 3247-3138 3247-3139 - 30 - DDD 34 - E-MAIL 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX - - - 08/06/2009 14:45:48 Pág: 1
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE 01 Bco Itaú SA -SP SP 011 3247-3139 - 02 Bco Itaú SA-RJ RJ 021 2508-8086 2209-2592 03 Bco Itaú SA-BH MG 031 3249-3534 - 04 Bco Itaú SA RS 051 3210-9150 - 01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Mario Augusto de Freitas Baptista 2 - ENDEREÇO COMPLETO BR 101 KM 163 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 88200-000 Tijucas 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX 048 3279-2201 - - 12 - DDD 048 13 - FAX 3279-2223 16 - E-MAIL dri@portobello.com.br 14 - FAX 15 - FAX - - 17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM 245.668.027-87 CM 232348 3 - BAIRRO OU DISTRITO Centro 6 - UF SC 01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/2008 2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2008 3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/2009 5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/2009 6 - CÓDIGO CVM 00287-9 7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO CARLOS BIEDERMANN 220.349.270-87 01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE 1110 - Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Industrialização e Comercialização de revestimentos cerâmicos 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 08/06/2009 14:45:53 Pág: 2
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO 01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 23/03/2009 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 24/04/2009 3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 24/03/2009 24/03/2009 01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 01 Diário Oficial - SC SC 02 Diário Catarinense - SC SC 03 Valor Econônico - SP SP 01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 27/05/2009 2 - ASSINATURA 08/06/2009 14:45:58 Pág: 3
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 CESAR BASTOS GOMES 002.288.349-53 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 SIM 20 Presidente do Conselho de Administração 02 CESAR GOMES JÚNIOR 305.583.019-91 28/04/2008 Até AGO de 2010 3 SIM 31 Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente 03 PLINIO VILLARES MUSETTI 954.833.578-68 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 05 GLAUCO JOSÉ CÔRTE 003.467.999-53 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 07 MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA 043.025.837-20 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 08 FERNANDO MARCONDES DE MATTOS 003.463.739-72 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 09 MARIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA 245.668.027-87 09/05/2008 02 anos 1 12 Diretor de Relações com Investidores 10 RAMI NAUM GOLDFAJN 942.673.597-68 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 11 MAURO DO VALLE PEREIRA 376.466.139-91 15/05/2009 02 anos 1 19 Diretor 12 FRANCISCO AMAURY OLSEN 019.167.269-68 28/04/2008 Até AGO de 2010 2 NÃO 27 Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 13 CLAUDIO AVILA DA SILVA 179.169.099-87 24/04/2009 Até 27/04/2010 3 SIM 34 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres. * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 08/06/2009 14:46:04 Pág: 4
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE SIM NÃO 3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 8 - CARGO /FUNÇÃO 9 - FUNÇÃO 01 BRUNO PIACENTINI 298.957.548-09 24/04/2009 Até próxima AGO 48 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 02 RODRIGO SANCOVSKY 282.860.048-33 24/04/2009 Até próxima AGO 45 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 03 MARO MARCOS HADLICH FILHO 442.839.119-68 24/04/2009 Até próxima AGO 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 04 SILVESTRE JOSÉ PAVONI 005.083.149-68 24/04/2009 Até próxima AGO 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 05 HAROLDO PABST 131.643.339-00 24/04/2009 Até próxima AGO 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 06 JORGE MULLER 518.027.679-91 24/04/2009 Até próxima AGO 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 08/06/2009 14:46:09 Pág: 5
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR 1) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Formatado: Fonte: Não Negrito Formatado: Largura: 21,59 cm, Altura: 27,94 cm CESAR BASTOS GOMES Presidente do Conselho de Administração Data de nascimento: 21/07/1928 Sucessor do Fundador das Empresas Portobello, Bacharel em Direito, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diretor da Gomes Administração de Bens e Participações Societárias Ltda. Presidente do Conselho de Administração da Refinadora Catarinense S/A, Sócio Gerente da Pedra Branca Ltda, Diretor-Presidente da Mineração Portobello Ltda e Presidente do Conselho de Administração da Portobello S/A. CESAR GOMES JÚNIOR Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente Data de nascimento: 26/05/1957 Administrador de Empresas graduado pela Escola Superior de Administração e Gerência ESAG/UDESC, Diretor Presidente da Usati Administração de Bens e Participações Societárias Ltda., Vice Presidente do Conselho de Administração da Refinadora Catarinense S/A., Diretor Gerente da Portobello Empreendimentos Cerâmicos Ltda., Diretor Presidente da Portobello Participações Cerâmicas S/A., Diretor Gerente da Mineração Portobello Ltda., Presidente do Conselho de Administração da Portobello America, Inc. Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Portobello S/A. CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA Membro do Conselho de Administração e Diretor Data de Nascimento : 02/07/1953 Administrador de Empresas graduado pela Escola Superior de Administração e Gerência ESAG/UDESC. Foi Deputado Estadual de Santa Catarina, Prefeito Municipal de Florianópolis, Deputado Federal por Santa Catarina, Assessor do Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos OEA, Secretário de Estado de Tecnologia, Turismo, Energia e Meio Ambiente de SC, Presidente da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A Eletrosul, e Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A Eletrobrás. É Diretor Vice-Presidente da Portobello S.A. GLAUCO JOSÉ CÔRTE Membro do Conselho de Administração Data de nascimento: 19/03/1943 08/06/2009 14:46:16 Pág: 602/06/2009 16:34:04 Pág: 1
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Bacharel em Direito, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro), especialização em Direito Público Interno pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e com cursos na American Graduate School of International Management (Arizona, EUA) e no International Institute for Management Develpment (Lausanne, Suiça). Foi Assessor do Diretor Financeiro da Sotelca, Adjunto do Diretor Financeiro da Eletrosul, Diretor Financeiro da Cia. Siderúrgica Nacional e Vice-Presidente da Portobello S/A. Atualmente é Vice-Presidente da Refinadora Catarinense S/A e da Usati Administração de Bens e Participações Societárias Ltda., membro do Conselho de Administração da Multilog S/A, membro do Conselho de Administração da Santinvest S/A, membro do Conselho de Administração da Portobello S/A, Presidente do Conselho de Administração da Celesc S/A, membro do Conselho Consultivo Superior do Governo do Estado de Santa Catarina, e 1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina-FIESC. Formatado: Fonte: Não Negrito FERNANDO MARCONDES DE MATTOS Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Independente) Data de nascimento: 13/12/1938 Advogado formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com diversos cursos nas área de Problemas do Desenvolvimento Econômico. Fundador e Presidente do Santinho Empreendimentos Turísticos S.A. e da INPLAC Indústria de Plásticos S.A. Foi Diretor Presidente da Santinvest Santa Catarina Empreendimentos e Participações, Presidente Executivo da Siderúrgica Sul Catarinense SIDERSUL, Diretor Financeiro da ELETROSUL, Diretor Financeiro da SOTELCA - Sociedade Termoelétrica de Capivari S/A, e professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro do Conselho de Administração da Portobello S/A MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Independente) Data de nascimento: 14/05/1942 Economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração do Distrito Federal. Foi Ministro da Fazenda da República Federativa do Brasil no período 1988/1990, depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público. Atuou 08/06/2009 14:46:16 Pág: 702/06/2009 16:34:04 Pág: 1
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR como Assessor da Presidência e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil, chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, Secretário Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank - EUROBRAZ em Londres. Como Ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional, o CONFAZ e o Conselho Nacional de Comércio Exterior. Foi ainda membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Possui diversos trabalhos publicados em jornais e revistas no Brasil e no exterior. Membro do Conselho de Administração da Portobello S/A. Formatado: Fonte: Não Negrito FRANCISCO AMAURY OLSEN Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Independente) Data de nascimento: 22/11/1949 Graduação em Administração de Empresas pela FURJ/UNIVILLE, de Joinville-SC, com curso de extensão em Administração de Empresas ( Advanced Management ) na University of Southern California USC. É Diretor Presidente da TIGRE S/A Tubos e Conexões, da PLASMAR S/A (Bolívia), da Tigre Chile SA (Chile), da Tigre Ecuador SA (Quito), da Tigre USA Inc. e Tigre Peru (Lima). É Presidente do Conselho de Administração da Pincéis Tigre SA e Membro do Conselho de Adminsitração da TUBOPAR SA (Paraguay). Diretor da Gold (Ind. e Com. de Plásticos para a Construção Ltda Joinville, SC). É membro da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Joinville, e do Desenville (Joinville). É Conselheiro do IEDI, da ADVB-SC, da Fundação Nacional da Qualidade, da Portobelllo SA, Instituto Carlos Roberto Hansen, da Papaiz, da ONG Trata Brasil e da Marisol SA. É Presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção-ABRAMAT. PLÍNIO VILLARES MUSETTI Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Independente) Data de nascimento: 27/01/1954 Graduado em engenharia civil e administração de empresas pela Universidade Mackenzie e participou do Program for Management Development na Harvard Business School. Iniciou sua carreira dentro do Grupo Villares em projetos de expansão, passando em seguida a atuar por nove anos na área financeira. Foi presidente da Elevadores Atlas S/A e da Elevadores Atlas 08/06/2009 14:46:16 Pág: 802/06/2009 16:34:04 Pág: 1
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Shindler S/A. Foi sócio do JPMorgan Partners, o braço de private equity do J.P. Morgan Chase & Co., tornando-se responsável pelas atividades de private equity no Brasil. Foi Presidente executivo da Vitopel do Brasil Ltda, empresa produtora de filmes plásticos de polipropileno bi-orientado (BOPP) para o segmento de embalagens. A partir de Abril de 2008, foi eleito Diretor Presidente da Satipel Industrial S/A maior empresa produtora de paineis de madeira (MDP) do Brasil. É membro dos Conselhos de Administração da Diagnósticos da América S/A-DASA, da Satipel Industrial S/A, da Elevadores Atlas Schindler S/A e da Portobello S/A. Formatado: Fonte: Não Negrito RAMI NAUM GOLDFAJN Membro do Conselho de Administração (eleito pelos acionistas minoritários) Data de nascimento : 20/12/1967 Graduou-se em engenharia de produção pela UFRJ e mestrado em administração de empresas pela COPPEAD/UFRJ, com extensão internacional no MBA de Wharton/Penn University nos EUA. Foi professor convidado em cursos de pós-graduação da FGV/EDESP. Sócio da GG- Governança e Gestão Investimentos, gestora de fundos de Private Equity. Foi CEO e CFO da Eleva Alimentos (antiga Avipal) e sócio da Galeazzi&Associados tendo coordenado, entre outros projetos, a reestruturação do Grupo O Estado de S. Paulo, onde exerceu a função de CFO. Adicionalmente trabalhou por mais de doze anos no setor financeiro em atividades de fusões e aquisições, operações estruturadas, vendas e tesouraria. É membro dos Conselhos de Administração da Perdigão S.A e da Portobello S.A. 2) CONSELHO FISCAL RODRIGO SANCOVSKY Membro do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas minoritários) Data de nascimento: 16/01/1979 Formado em Administração de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), com ênfase em Finanças. Iniciou sua carreira na área de Investment Banking e Fusões e Aquisições da Merrill Lynch & Co. Posteriormente, trabalhou como Consultor na Bain & Company e foi Co-Gestor e Analista de Ações de Renda Variável na Rio Bravo Investimento. Desde 2006 atua como Analista de Ações e Gestor de Renda Variável na Fama Investimentos, onde é sócio. Já foi membro Titular do Conselho Fiscal das Industrias Romi S.A., da Fibam Cia Industrial e da Tecnisa S.A. 08/06/2009 14:46:16 Pág: 902/06/2009 16:34:04 Pág: 1 Formatado
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR BRUNO PIACENTINI Membro suplente do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas minoritários) Data de nascimento: 20/05/1982 Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, iniciou sua carreira no Banco ABN Amro como assessor financeiro para o setor de infra-estrutura, focado no financiamento e viabilização de projetos hidroelétricos e concessões rodoviárias. Em março de 2006, juntou-se à FAMA Investimentos integrando a equipe de gestão. É membro do conselho de administração da Grazziotin S.A. e dos conselhos fiscais da Company S.A., da Metisa S.A. e da Portobello S.A. MARO MARCOS HADLICH FILHO Membro do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas majoritários) Data de nascimento: 28/09/1962 Advogado, formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Regional de Blumenau FURB, e contador, formado pela Faculdade de Ciências Contábeis da mesma universidade. É pós-graduado em Direito Tributário (FURB, 1985/1986) em Direito Empresarial (INPG, 1989/1990) e em Direito Comercial (FURB, 1991/1992). É professor de Direito Tributário da FURB desde 1987, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação. Foi professor de Direito Tributário da Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina, tendo proferido palestras e seminários sobre Direito Tributário em vários órgãos de classe. Publicou, por vários anos, artigos de Direito Tributário em jornais. É membro do Conselho Municipal de Contribuintes de Blumenau e da Câmara de Assuntos Legislativos e Tributários da Federação das Indústrias de Santa Catarina FIESC, tendo exercido a função de conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sub-seção de Blumenau. Atua como membro do Conselho Fiscal de sociedades anônimas abertas e fechadas. Formatado: Fonte: Não Negrito Formatado Formatado SILVESTRE JOSÉ PAVONI Membro suplente do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas majoritários) Data de nascimento: 28/02/1943 Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná e Bacharel em Direito pela Faculdade Cândido Mendes. Foi por vinte anos Gerente de diversas áreas da Centrais Elétricas do Sul do Brasil Eletrosul (Gerência de Controladoria, Gerência Financeira, Gerência de Estudos Econômicos-Financeiros, Gerente de Auditoria Interna). Exerceu o cargo 08/06/2009 14:46:16 Pág: 1002/06/2009 16:34:04 Pág: 1
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR de Adjunto do Diretor Financeiro da Companhia Siderúrgica Nacional. Como consultor independente, atendeu diversas empresas tais como Portobello S/A, Costão do Santinho Resort, Hospital de Caridade, Santa Fé Veículos, Avipal S/A (P. Alegre), Coemsa-Ansaldo Del Impianti (Canoas/RS). Implantou, também, empresa de acesso à internet em Florianópolis (Netco- Tecnologia de Informação Ltda.) da qual foi sócio proprietário. Foi membro do Conselho de Contribuintes do Estado de Santa Catarina Atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal da Portobello S/A e é membro do Conselho de Administração da DHB Comércio e indústria S/A. Formatado: Fonte: Não Negrito HAROLDO PABST Membro do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas majoritários) Data de nascimento: 19/07/1942 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Docente em Direito Privado pela Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro, RJ). Professor de Direito Societário e Comercial Internacional da FURB (Blumenau, SC) e de Direito Comercial Brasileiro na Humboldt-Universität, (Berlim, Alemanha). Foi Diretor Jurídico da Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A. e da Associação Comercial e Industrial de Blumenau. Membro do Conselho Fiscal da Karsten S.A., de Blumenau. Sócio do escritório Pabst & Hadlich Advogados Associados. JORGE MULLER Membro suplente do Conselho Fiscal (eleito pelos acionistas majoritários) Data de nascimento: 30/09/1964, Contador, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, especializado em Finanças pela UFSC. Exerceu o cargo de contador no Grupo Portobello durante 08 anos. Posteriormente, foi contador da empresa Dígitro Telecomunicações Ltda, gerente de Controladoria da HERTZ Rent a Car em Santa Catarina e atualmente é sócio administrador da empresa Muller Contadores Associados S/S Ltda. 3) DIRETORIA Formatado MARIO A. F. BAPTISTA - Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. 08/06/2009 14:46:16 Pág: 1102/06/2009 16:34:04 Pág: 1
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Data de nascimento: 29/04/1951 Mestre em Administração de Empresas (MBA) pela Universidade da Califórnia Los Angeles - UCLA, Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas (MSc) pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, e Engenheiro Eletricista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ. A experiência profissional foi adquirida no Departamento de Planejamento da Light Serviços de Eletricidade S/A, Rio de Janeiro; na INFOTEC Tecnologia Ltda, Florianópolis/SC, tendo sido seu co-fundador e Diretor Presidente; e na Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL, como Analista de Sistemas, Chefe da Divisão de Aplicações Técnico-Científicas, Gerente do Departamento de Informática, Assessor do Diretor Financeiro e Gerente do Departamento de Planejamento Financeiro e Orçamento. Foi professor convidado em cursos de pós-graduação da UFSC. É Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Portobello S/A, diretor da Portobello Shop S/A, e membro do Conselho de Administração da Portobello America, Inc. Formatado: Fonte: Não Negrito MAURO DO VALLE PEREIRA - Diretor Data de nascimento: 29/01/1959. Formado em Administração de Empresas pela ESAG (Escola Superior de Administração e Gerência), com especialização em Administração de Recursos Humanos. Toda sua experiência profissional foi desenvolvida no Grupo Portobello, com início em 1.978, atuando em diversas áreas. 08/06/2009 14:46:16 Pág: 1202/06/2009 16:34:04 Pág: 1
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO 24/04/2009 933 29 NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO SIM ORDINÁRIAS 10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL 103.663.000 65,20 PREFERENCIAIS TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL 0 0,00 103.663.000 65,20 16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 08/06/2009 14:46:25 Pág: 13
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil) 001 ELEONORA RAMOS GOMES 01.3.8.08.-518-/82 brasileira SP 27.330 17,19 0 0,00 27.330 17,19 27/11/2007 SIM 002 CESAR GOMES JÚNIOR 30.5.5.83.-019-/91 brasileira SC 24.412 15,35 0 0,00 24.412 15,35 27/11/2007 SIM 004 INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION IFC americana 10.362 6,52 0 0,00 10.362 6,52 27/11/2007 NÃO 005 EDUARDO RAMOS GOMES 45.4.7.13.-209-/72 brasileira SC 10.850 6,82 0 0,00 10.850 6,82 27/11/2007 SIM 006 PAULO BASTOS GOMES 00.6.6.66.-539-/68 brasileira SC 10.801 6,79 0 0,00 10.801 6,79 27/11/2007 SIM 008 MARIA GERTRUDES DA LUZ GOMES 07.0.9.43.-379-/49 brasileira SC 8.987 5,65 0 0,00 8.987 5,65 27/11/2007 SIM 009 M335 FUNDO DE INV MULTIMERCADO 09.321.541-0001/96 brasileira SP 10.918 6,87 0 0,00 10.918 6,87 27/11/2007 NÃO 010 VALÉRIO GOMES NETO 24.5.3.28.-949-/72 Brasileira SC 8.929 5,62 0 0,00 8.929 5,62 27/11/2007 SIM 997 AÇÕES EM TESOURARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 08/06/2009 14:46:37 Pág: 14
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) (Mil) (Mil) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Mil) 998 OUTROS 46.419 29,19 0 0,00 46.419 29,19 999 TOTAL 159.008 100,00 0 0,00 159.008 100,00 08/06/2009 14:46:37 Pág: 15
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 ELEONORA RAMOS GOMES 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 16
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 002 CESAR GOMES JÚNIOR 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 17
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 004 INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION IFC 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 18
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 005 EDUARDO RAMOS GOMES 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 19
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 006 PAULO BASTOS GOMES 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 20
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 008 MARIA GERTRUDES DA LUZ GOMES 27/11/2007 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 - COMP.CAP.SOC. 08/06/2009 14:46:42 Pág: 21