CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 04.032.433/0001-80 NIRE 33.300.275410 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2008 lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus, da Lei n.º 6.404/76. 1) Hora, data e local: Realizada às 10:00h do dia 17 de junho de 2008, na sede social da Contax Participações S.A. ( Companhia ), localizada na Rua do Passeio 48 a 56, parte, Rio de Janeiro, RJ. 2) Convocação:. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, parte V, nas edições dos dias: 02/06/2008, página 15, 03/06/2008, página 14 e 04/06/2008, página 11, e no Jornal Valor Econômico Edição Nacional, nas edições dos dias: 02/06/2008, página A11, 03/06/2008, página B7 e 04/06/2008, página B11. 3) Ordem do Dia: (i) Alteração do caput do artigo 13 do Estatuto Social, visando aumentar o número máximo de membros do Conselho de Administração da Companhia, de 11 para 13 membros: Artigo 13 - O Conselho de Administração será composto de até 13 (treze) membros e igual número de suplentes, todos acionistas, com a denominação de Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. ; (ii) Eleição de membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes, nos termos do artigo 141 parágrafo 3º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, em complementação de mandato; (iii) Eleição, pelos acionistas controladores de 01 (hum) membro titular e 01 (hum) membro suplente para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, em complementação de mandato, em decorrência de renúncia dos ocupantes. 4) Presenças: acionistas representando 71,14% do capital social com direito a vo to, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5) Mesa: Presidente: Michel Neves Sarkis, Secretária: Luciene Sherique Antaki. 6) Deliberações: Por acionistas representando 71,14% do capital social votante da Companhia presentes à Assembléia, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Aprovar, por unanimidade, o aumento do número de membros na composição do Conselho de Administração da Companhia, que passará a ser de até 13 (treze) membros ao invés de 11 (onze) membros.
6.2. Em decorrência, da deliberação constante do item (i) acima, alterar o caput do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguin te redação: Artigo 13 - O Conselho de Administração será composto de até 13 (treze) membros e igual número de suplentes, todos acionistas, com a denominação de Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 6.3. Com relação ao item ii da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da mesa esclareceu aos presentes que a eleição de novos membros para integrar o Conselho de Administração, em complementação de mandato, fazia-se necessária para promover a recomposição do colegiado adequando-o à nova organização dos acionistas da controladora, como amplamente divulgado. Também informou que o procedimento adotado para convocação da assembléia atendia o 3º do artigo 141 da Lei nº. 6.404/76, em função da eleição ocorrida na Assembléia Geral Ordinária da Companhia de 18/04/2006 ter sido realizada pelo rito do voto múltiplo e que o membro representante dos acionistas eleito naquela Assembléia, na forma do parágrafo 5º do Art 141 da Lei 6404/76 não ficava afetado pela recomposição. Passadas as considerações iniciais, por acionistas representando 71,14% do capital social votante da Companhia presentes à Assembléia, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.4. Os acionistas aprovaram, por maioria sem voto discordante, a eleição do Conselho de Administração da Companhia para complementação de mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009, tendo sido eleitos os seguintes membros efetivos e suplentes, (a) indicados pela acionista controladora, CTX Participações S.A.: (1) como membro efetivo o Sr. PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. 16.226.645-5 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 273.475.308-14, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Chucri Zaidan n.º 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 1.969.275 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.365.013-87, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Chucri Zaidan n.º 920-16º andar; (2) como membro efetivo o Sr. CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. 16.226.643-1 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 146.626.458-67, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan nº. 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. ROBERTO SCHNEIDER, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº. 5.335.414, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 497.645.788-53, residente na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, com endereço na Av. Vicente de Castro, 6.043, Cais do Porto, CEP 60180-410; (3) como membro efetivo a Sra. CRISTINA ANNE BETTS, brasileira, casada, administradora,
portadora da cédula de identidade nº. 10.623.897-8, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 144.059.448-14, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan nº. 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e como seu suplente o Sr. ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº. 34.545.462-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 954.529.077-34, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, Vila Cordeiro; (4) como membro efetivo o Sr. LÚCIO OTÁVIO FERREIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº. M - 2.554.754 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 559.069.076-53, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia de Botafogo n.º 300, 4º andar, Botafogo, e como seu suplente o Sr. ALEXANDRE SILVA MACEDO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 10209317-6 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.426.597-66, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia de Botafogo n.º 300, 4º andar, Botafogo; (5) como membro efetivo o Sr. FLAVIO EDUARDO SZNAJDER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 08.561.503-7 expedida pela IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.724.717-45, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira nº 375, 9 andar, Brooklin Novo, e como seu suplente o Sr. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 13.088, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.364.566-49, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Rua Geraldo Campos Moreira nº 375, 9º andar, Brooklin Novo; (6) como membro efetivo o Sr. RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº. M3-527.230 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 835.774.836-87, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Rua Sinval de Sá nº. 70, Cidade Jardim; e como seu suplente o Sr. ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. M-899.339 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 449.005.116-68, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Rua Sinval de Sá nº. 70, Cidade Jardim; (7) como membro efetivo Sr. FERNANDO ANTONIO PIMENTEL MELO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 5880, expedida pela OAB/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 085.399.444-72, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, sala 2901, Botafogo, e como seu suplente o Sr. MARCIO DE ARAÚJO FARIA, brasileiro, separado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº. 27.172-D expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.088.807-97, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, sala 2901, Botafogo; (8) como membro efetivo o Sr. ANTONIO ADRIANO SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº M1411903 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.346.956-00, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na Vice-Presidência da República, Palácio do Planalto, Anexo II, CEP: 70.083-900, e como seu suplente o Sr. ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA, brasileiro, casado, economista, portador da
cédula de identidade n 114.703.65-51, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o n 010.394.107-07, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço na Esplanada dos Ministérios Ministério da Fazenda, Bloco P, sala 309, CEP 70048-900; (9) como membro efetivo, o Sr. ERIK PERSSON, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da cédula de identidade n 8006144375, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o n 148.409.280-53, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Nossa Senhora de Copacabana n 661, apto. 604, Copacabana, e como seu suplente, o Sr. SERGIO MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da cédula de identidade n 6123022 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 650.042.058-68, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Sernambetiba n 3360, bloco 03, apto. 2103, Barra da Tijuca; (10) como membro efetivo, o Sr. SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade n 15326768, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 037.302.708-77, residente na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 12 andar, Asa Norte, e como seu suplente, o Sr. ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n 0001297891 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n 309.882.766-15, residente na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 13 andar, Asa Norte; (11) como membro efetivo, o Sr. LEONARDO VITAL BRAZIL TEIXEIRA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n 05.617.741-3, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n 024.181.177-58, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua do Ouvidor n 98, 8 andar, Centro, e como seu suplente, o Sr. NEWTON CARNEIRO DA CUNHA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n 7.201.628 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 801.393.298-20, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua do Ouvidor n 98, 8 andar, Centro. Fica registrada a abstenção do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ representados pela Sra. Melissa Belotto. Permanece na posição como (12) membro efetivo a Sra. ISABEL S. RAMOS KEMMELMEIER, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade n 05418374-4, inscrita no CPF/MF sob nº 016.751.727-90, residente na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Sacopã n 274, apto. 401, Lagoa, permanecendo vaga a sua suplência até posterior deliberação, tendo em vista sua eleição em votação em separado realizada na Assembléia Geral Ordinária da Companhia de 18/04/2006, sem participação do acionista controlador, na forma do Art 141, parágrafo 5º da Lei 6404/76. 6.5. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram não terem incorrido nas proibições constantes do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando impedidos de exercer a função para a qual foram eleitos.
6.6. Apreciar a renúncia dos Srs. Ricardo Scalzo e Pedro Wagner Pereira Coelho aos cargos de membro efetivo e membro suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia, os quais dão a mais plena e rasa quitação à Companhia, declarando que nada têm a receber ou a reclamar a qualquer título. 6.7. Aprovar, por maioria sem voto discordante, a indicação, pelo controlador, de 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, em complementação do mandato dos membros que renunciaram, sendo o membro efetivo eleito o Sr. SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5.850.726 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.296.208-91, residente na cidade e estado de São Paulo, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan, n. 920, 16º andar, Vila Cordeiro, e seu suplente o Sr. EDER CARVALHO MAGALHÃES, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº. M4.334.299 expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 637.838.356-15, residente na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço na Av. do Contorno n. 8123, Cidade Jardim. Fica registrada a abstenção do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ representados pela Sra. Melissa Belotto. 6.8. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declararam não terem incorrido nas proibições constantes do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, não estando impedidos de exercer a função para a qual foram eleitos. 6.9. Os acionistas presentes autorizam a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130 e seus, da Lei nº 6.404/76. 7) Encerramento: Nada mais tratado, foi lavrada a presente ata e depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, observadas as abstenções e declarações de voto apresentadas formalmente pelos acionistas na Assembléia, que ficam arquivadas na sede da Companhia, sendo autorizada a publicação da ata sem as assinaturas dos acionistas presentes, na forma do art. 130, 2º da Lei nº 6.404/ 76. Certifico que a presente é cópia fiel do respectivo Livro de atas da Companhia. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2008. SECRETÁRIA Luciene Sherique Antaki