UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

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Amadeu Sanches de Paiva
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1 UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. CNPJ n.º / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10h00. MESA : Gabriel Jorge Ferreira - Presidente Claudia Politanski - Secretária QUORUM : Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. PRESENÇA : a) Diretores da Sociedade; b) representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à Sociedade, Sr. Osmar Aurelio Lujan. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 15, 16 e 17 de abril de 2004, às fls. 21, 15 e 19, respectivamente e no Jornal Valor Econômico, edições de 15, 16, 17 e 18 e 19 de abril de 2004, às fls. C12, C2 e C2, respectivamente. AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no 5º do Artigo 133 da Lei n.º 6.404, de

2 2 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 2003, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 13 de fevereiro de 2004, nas fls. 11 a 22, e no Jornal Valor Econômico, edição de 13, 14 e 15 de fevereiro de 2004, nas fls. A-17 a A Aprovado o orçamento de capital preparado pela administração para justificar a proposta de retenção de R$ ,00 do lucro líquido da Companhia apurado em 31 de dezembro de 2003, valor utilizado, nos termos do referido orçamento, para fazer face aos valores que as subsidiárias da Companhia, Unicard Banco Múltiplo S/A e Unipart Participações Internacionais Ltd., tiverem que despender para a aquisição da totalidade das quotas da HiperCard Administradora de Cartão de Crédito Ltda. ( Hipercard ) em 29 de fevereiro de 2004 (R$ ,00), constituindo tal orçamento parte integrante da presente ata como Anexo I. 3. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, que teve a seguinte destinação: do lucro líquido do exercício, apurado no valor de R$ ,02, (a) R$ ,45 foram destinados à reserva legal; (b) R$ ,25 foram destinados à Reserva Estatutária destinada a assegurar à Companhia adequada margem operacional; (c) R$ ,00 foram destinados em dezembro de 2003 ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (d) R$ ,32 foram destinados à compensação de ajustes de exercícios anteriores; e (e) R$ ,00 foram destinados à Retenção de Lucros, com fundamento no orçamento de capital acima aprovado. 4. Reeleitos, para o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, os Srs.: (i) PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro,

3 3 Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º ; (ii) GABRIEL JORGE FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Carteira de Identidade n.º OAB-SP e inscrito no CPF sob n.º ; (iii) ISRAEL VAINBOIM, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º ; (iv) PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170, 7º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º ; (v) PEDRO SAMPAIO MALAN, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Carteira de Identidade n.º Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF sob n.º ; e (vi) ARMINIO FRAGA NETO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Cédula de Identidade IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º Eleitos ainda para o Conselho de Administração, com o mesmo mandato dos Conselheiros ora reeleitos, os Srs. (i) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, Avenida Eusébio Matoso, n.º 891-4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º ; e (ii) FERNANDO BARREIRA SOTELINO, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891-4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º A Assembléia Geral aprovou o registro em ata de voto de louvor ao conselheiro Tomas Tomislav Antonin Zinner por relevantes serviços prestados à Companhia durante tantos anos, tendo contribuído efetivamente para o seu progresso e

4 4 desenvolvimento, como Diretor Executivo, Vice Presidente, Presidente da Companhia e Vice-Presidente do Conselho de Administração e que agora passa a exercer suas atividades na área social do Unibanco como Presidente do Instituto Unibanco. 6. Eleitos para o Comitê de Auditoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009, os Srs. GABRIEL JORGE FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Carteira de Identidade n.º OAB-SP e inscrito no CPF sob n.º , EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º IPF/RJ e inscrito no CPF sob n.º e GUY ALMEIDA ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1893, 6º andar, portador da Cédula de Identidade RG. n.º SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º A remuneração anual global da Administração, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, foi fixada em até R$ ,00 para a Diretoria e em até R$ ,00 para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, sendo que as mesmas poderão ser ajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Companhia. Referidas verbas não incluem as verbas relativas às participações nos lucros e resultados de acordo com o disposto na Lei n.º , de , a serem pagas aos Diretores que mantêm vínculo empregatício com a instituição, tendo em vista que mencionadas verbas não se revestem de caráter remuneratório e deverão ser pagas de acordo com os respectivos planos em vigor da Companhia. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

5 5 DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficou arquivado na sede da Companhia o Orçamento de Capital. São Paulo, 30 de abril de (aa) Gabriel Jorge Ferreira - Presidente Claudia Politanski - Secretária ACIONISTAS: ISRAEL VAINBOIM por si e como Diretor da UNIBANCO HOLDINGS S.A.; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR; CLAUDIA POLITANSKI; p/ BAHEMA PARTICIPAÇÕES S.A. Silvia Maria Affonso Ferreira; JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO; GABRIEL JORGE FERREIRA; AMADEU ZAMBONI NETO; MARCELO ARIEL ROSENHEK e SÉRGIO FEIJÃO FILHO. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembléias Gerais da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de CLAUDIA POLITANSKI Secretária

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