BANCO SANTANDER S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2008

Transcrição

1 BANCO SANTANDER S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2008 REALIZAÇÃO Na capital do Estado de São Paulo, na sede social, às 17 horas do dia 15 de agosto de PRESENÇA Presentes os membros do Conselho de Administração, ao final assinados, sob a presidência do Sr. José de Paiva Ferreira, no cargo de Presidente do Conselho de Administração até a posse de seu substituto, eleito em Assembléia Geral Extraordinária de 14/8/2008 às 11 horas, que convidou a mim, Marcelo Janson Angelini, para secretariar a Reunião. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, Conselheiro. PAUTA a) eleição de novos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e b) designação de cargo dos membros da Diretoria Executiva, prevista no Estatuto Social alterado e aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 14/8/2008 às 11 horas. DELIBERAÇÕES Aprovada, por unanimidade dos membros presentes: a) a eleição, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato coincidente com o dos demais membros eleitos, vale dizer, até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se

2 realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2010, dos Senhores: Gustavo José Costa Roxo da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; João Roberto Gonçalves Teixeira, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Pedro Paulo Longuini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474; Arnaldo Penteado Laudisio, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Armando Zara Pompeu, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Fernando Byington Egydio Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Francisco Di Roberto Junior, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Javier Fonseca Viader, espanhol, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE nº V351318Z, inscrito no CPF/MF sob o nº ; José Roberto Machado Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Lilian Maria Ferezim Guimarães, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº ; Luciane Ribeiro, brasileira, divorciada, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº ; Luís Felix Cardamone Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Marco Antonio Martins de Araújo Filho, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº

3 ; Marcos Matioli de Souza Vieira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, brasileira, casada, bancária, portadora da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº ; e Wagner Augusto Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; para o cargo de Diretor Executivo, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. Passando-se para o item b da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu aos membros presentes, que na forma do 2º do Art. 22 do Estatuto Social alterado e aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 14/8/2008 às 11 horas, fazia-se necessária a alteração de designação de cargos dos membros eleitos em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia de 2/7/2007 e 19/3/2008. Nesse sentido, foram aprovadas por unanimidade de votos: (i) as designações dos Srs. José de Menezes Berenguer Neto, brasileiro, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; e José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE nº W B, inscrito no CPF/MF sob o nº , atuais Diretores Executivos, que passam a exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente Sênior; (ii) Angel Oscar Agallano, argentino, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiro RNE nº V U, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Carlos Alberto López Galán, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº V R, inscrito no CPF/MF sob o nº e Oscar Rodriguez Herrero, espanhol, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº V , inscrito no CPF/MF sob o nº , atuais Diretores Executivos, que passam a exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo. Em seguida, o Sr. Presidente ratificou que os Srs. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Nuno Gonçalo de Macedo e Santana de Excluído: por unanimidade

4 Almeida Matos, português, divorciado, bancário, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº V H, inscrito no CPF/MF sob o nº , Pedro Carlos Aráujo Coutinho, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº M SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº , e Sérgio Fraiman Blatyta, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 2/7/2007, permanecem no exercício do cargo de Diretor Executivo. Em razão destas deliberações, a Diretoria Executiva da Companhia ficou assim composta: Diretor Presidente: Diretores Vice-Presidentes Seniores: Fabio Colletti Barbosa José de Menezes Berenguer Neto José de Paiva Ferreira Diretores Vice-Presidentes Executivos: Angel Oscar Agallano Carlos Alberto López Galán Gustavo José Costa Roxo da Fonseca João Roberto Gonçalves Teixeira Oscar Rodriguez Herrero Pedro Paulo Longuini Diretores Executivos: Arnaldo Penteado Laudisio Armando Zara Pompeu Fernando Byington Egydio Martins Francisco Di Roberto Junior Javier Fonseca Viader João Eduardo de Assis Pacheco Dacache José Roberto Machado Filho Lilian Maria Ferezim Guimarães Luciane Ribeiro Luís Felix Cardamone Neto Marco Antonio Martins de Araújo Filho Marcos Matioli de Souza Vieira

5 Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva Nuno Gonçalo de Macedo e Santana de Almeida Matos Pedro Carlos Araújo Coutinho Sérgio Fraiman Blatyta Wagner Augusto Ferrari ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual foi assinada pelos membros presentes, a saber: José de Paiva Ferreira, Presidente; Luiz Carlos da Silva Cantidio Júnior, Vice-Presidente. Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio. Marcelo Janson Angelini Secretário