LOCALIZA RENT A CAR S.A. C.N.P.J. nº / NIRE nº

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1 LOCALIZA RENT A CAR S.A. C.N.P.J. nº / NIRE nº Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de maio de 2008 Data, Hora, Local: 7 de maio de 2008, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.563, bairro Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Aristides Luciano de Azevedo Newton, Stefano Bonfiglio, Oscar de Paula Bernardes Neto, Wilson Nélio Brumer e Paulo Roberto Nunes Guedes. Instalação. Tendo sido devidamente convocada, o Presidente do Conselho de Administração declarou instalada a reunião, passando a presidi-la. Para secretariar a reunião, foi indicada Raquel Barcelos, Assessora Jurídica, aceita por todos os presentes. Ordem do Dia: (i) Eleição e posse dos coordenadores e membros dos seguintes Comitês: (a) Ética, (b) Divulgação, (c) Auditoria, e (d) Gestão de Pessoal. Deliberação Tomada por Unanimidade: (i) Foram eleitos, por unanimidade, e empossados, os coordenadores e membros dos seguintes comitês: (a) Comitê de Ética Coordenador: José Salim Mattar Júnior, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade nº. M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua José Patrocínio Pontes, 1.600, bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG; Cristiano Moreira Bastos, brasileiro, casado, administrador, CI: CRA/MG, CPF: , domiciliado na Rua Pedro Natalício de Morais, 385, apto 202, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG;

2 Daltro Barbosa Leite Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Avenida Brasil, 1653, apto 1101, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Eugênia Maria Rafael de Oliveira, brasileira, solteira, administradora, CI: SSP / MG, CPF: , domiciliada na Rua Ceará, 1.850, apto 1300, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Hélvia Barcelos Guerra, brasileira, separada judicialmente, psicóloga, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliada na Rua Alagoas, 335, apto 703, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Marco Antônio Martins Guimarães, brasileiro, casado, administrador, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Joaquim Lustosa, 113, apto 901, bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG; Maria Cristina Pinto, brasileira, solteira, graduada em Letras, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliada na Rua Montes Claros, 443, apto 401, bairro Carmo Sion, Belo Horizonte/MG; Príscilla Soares Duarte Vitória, brasileira, casada, publicitária, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliada na Rua Padre Severino, 42, apto 201, bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG; Raquel Elen Barcelos, brasileira, casada, advogada, CI: OAB/MG, CPF: , domiciliada na Rua Piauí, 792, apto 402, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Roberto Antônio Mendes, brasileiro, casado, administrador e contador, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, 155, apto 1201, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG; (b) Comitê de Divulgação Coordenador: Sílvio Neto Bezerra Guerra, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Avenida Bandeirantes, 1975, apto 1102, bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG;

3 Antônio Hiroyuki Hyodo, brasileiro, casado, administrador, CI: ª CRA/MG, CPF: , domiciliado na Rua Curitiba, 1860, apto 1102, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG; Aristides Luciano de Azevedo Newton, brasileiro, casado, empresário, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Jornalista Djalma Andrade, 310, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG; Daltro Barbosa Leite Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Avenida Brasil, 1653, apto 1101, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Edmar Vidigal Paiva, brasileiro, casado, contador, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Deputado André de Almeida 50, apto 302, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte/MG. Eugênia Maria Rafael de Oliveira, brasileira, solteira, administradora, CI: SSP / MG, CPF: , domiciliada na Rua Ceará, 1.850, apto 1300, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Marechal Bittencourt, 63, apto 2301, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG; Hélvia Barcelos Guerra, brasileira, separada judicialmente, psicóloga, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliada na Rua Alagoas, 335, apto 703, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Marco Antônio Martins Guimarães, brasileiro, casado, administrador, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Joaquim Lustosa, 113, apto 901, bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG; Príscilla Soares Duarte Vitória, brasileira, casada, publicitária, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliada na Rua Padre Severino, 42, apto 201, bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG; Raquel Elen Barcelos, brasileira, casada, advogada, CI: OAB/MG, CPF: , domiciliada na Rua Piauí, 792, apto 402, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG;

4 (c) Comitê de Auditoria Coordenador: Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Marechal Bittencourt, 63, apto 2301, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG; Paulo Roberto Nunes Guedes, brasileiro, casado, economista, CI: , - IFP/RJ, CPF: , domiciliado na Rua General Artigas, 164, apto 401, bairro Leblon, Rio de Janeiro/RJ; Wilson Nélio Brumer, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Paraíba, 1.352, sala 401, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; (d) Comitê de Gestão de Pessoal Coordenador: Antônio Cláudio Brandão Resende, brasileiro, casado, empresário, CI: M SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Aldo Casilo, 21, bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG; Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, CI: SSP/SP, CPF: , domiciliado na Rua José de Cristo Moreira, 110, apto. 71, bairro Morumbi, São Paulo/SP; Wilson Nélio Brumer, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI: MG SSP/MG, CPF: , domiciliado na Rua Paraíba, 1.352, sala 401, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG; Foi ainda deliberado, por unanimidade, que o mandato dos coordenadores e membros dos referidos comitês se encerrará na data da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no ano de Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em meio magnético, a ser

5 transcrita em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a presente ata lida pela secretária e aprovada pelos presentes. "Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio" Raquel Barcelos Secretária do Conselho de Administração