Nº da Ata: 02/12 Página 1 de 12 Assunto: Local: Elaborado por: Aprovado por: Análise Crítica SA 8000 Sala de Reunião - Diretoria Mario Júnior Nelson Carvalho PARTICIPANTES: PARTICIPANTES SETOR ASSINATURA PARTICIPANTES SETOR ASSINATURA MARCELO BONILHA DIRETORIA FERNANDO NUNES RH NELSON CARVALHO QSMSRS EDSON SILVA RH RAFAEL PEREIRA DETUB LIGIA MALDONADO QSMSRS MÁRCIO DA SILVA DEQUIP MARIO JÚNIOR QSMSRS 1. Objetivo Analisar criticamente o desempenho do Sistema de Responsabilidade Social, face aos requisitos da SA 8000. 2. Constatações de auditorias (internas/externas) 2.1 Entradas: Todas as não conformidades de relativas a auditorias encontram-se encerradas. Auditoria Concluídas em Fornecedores Benafer, Engesolda, Strong, Graveto, JR Soldas, Asap e Megatherm. 2.2 Saídas: Foi definido que será realizado auditoria em todos os fornecedores até novembro/2013. 3. Trabalho Infantil 3.1 Entradas: Não foram constatadas entradas e/ou denuncias de partes interessadas de Trabalho Infantil nas dependências da EBSE. 3.2 Saídas: A EBSE está adequada a este item da norma e não há pendências. 4. Trabalho Forçado e Compulsório 4.1 Entradas: Com base nas informações da Pesquisa de Clima realizada em 2011, este Item da norma foi monitorado e uma nova Pesquisa de Clima foi realizada em novembro/2012. 4.2 Saídas: Estamos aguardando o resultado da nova Pesquisa de Clima, realizada em novembro/2012 com o prazo máximo de entrega, até janeiro/2013. 5. Saúde e Segurança 5.1 Entradas: As ferramentas de Segurança e Saúde são implementadas e tratadas na EBSE, conforme norma OHSAS 18001:2007. 5.2 Saídas: A EBSE está adequada a este item da norma e não há pendências. F-015 Revisão: 00 Data da Revisão: 02/03/2012
Página2 de 12 6. Liberdade de Associação e Direito a Negociação Coletiva 6.1 Entradas: De acordo com a Pesquisa de Clima realizada em 2011, a relação da empresa com os sindicatos da classe, ficou abaixo do esperado. A Gerência de RH tratou este item junto ao sindicato, assinando um acordo de cunho social, e abona todas as saídas de funcionários com ida ao sindicato. 6.2 Saídas: Este Item da norma foi monitorado pela Pesquisa de Clima realizada entre 05 a 09 de novembro de 2012, e estamos aguardando os resultados para que os mesmos possam ser divulgados. 7. Discriminação 7.1 Entradas: Na Pesquisa de Clima realizada em julho de 2011, o item Tratamento igualitário e justo entre os funcionários teve 51% de insatisfação. A Gerencia de RH teve como plano de ação desenvolver o programa de cargos e salários. 7.2 Saídas: O programa de Cargos e salários está aprovado e está previsto para junho/2013, conforme acordo sindical. 8. Práticas Disciplinares 8.1 Entradas: Houve entrada de preocupações neste item e as mesmas foram monitoradas e tratadas junto a gerência envolvida. 8.2 Saídas: Os casos registrados estão arquivados e controlados pelo DRH para a melhoria de práticas disciplinares. 9. Horário de Trabalho 9.1 Entradas: Foram verificados por todos os gerentes da EBSE e as horas extras foram normalizadas com a contratação de mão de obra qualificada e terceirização de alguns serviços, com a finalidade de alcançar e evidenciar a meta conforme abaixo: Junho/2012 Julho/2012 Agosto/2012 Setembro/2012 Outubro/2012 4% dos funcionários ultrapassaram o limite mensal de hora extra. 2,6% dos funcionários ultrapassaram o limite mensal de hora extra. 0,3% dos funcionários ultrapassaram o limite mensal de hora extra. Nenhum funcionário ultrapassou o limite de hora extra. Nenhum funcionário ultrapassou o limite de hora extra. Novembro/2012 Nenhum funcionário ultrapassou o limite de hora extra. Há um RNC aberto para tratativa das horas extras ultrapassadas: RNC 038/12. A mesma encontra-se encerrada e sua eficácia está evidenciada no indicador de hora extra de novembro de 2012.
Página3 de 12 9.2 Saídas: Como tratativa, as horas extras se normalizaram. 10. Sistema de Gestão 10.1 Entradas: Os Representantes dos Funcionários (diurno Rafael Pereira e noturno Márcio da Silva) estão representando sua função conforme esperado. Política de RS está implantada eficazmente dentro das dependências da EBSE e divulgada. Projeto Social Escolinha de Solda foi implantada. A EBSE cumpriu mais uma etapa em seus projetos. Durante o ano de 2012, formamos e qualificamos 14 alunos, moradores da comunidade em soldadores. Este projeto tem como iniciativa na inclusão social, fazendo valer nossa Responsabilidade Social perante a comunidade. Após a formação dos alunos, fomos informados que o aluno Deivid Castro, que cursou as aulas de MIG / MAG, foi admitido pela empresa CG Estruturas. Projeto Social Segurança nas Escolas em agosto/2012 a Escola Municipal Ernesto Nazareth, localizada no bairro de Santíssimo recebeu os profissionais da EBSE para ministrar a palestra de Segurança no Lar. O objetivo é formar agentes multiplicadores de informações de segurança, que levarão a agir com maior responsabilidade, disciplina e autoridade, despertando para atitudes de um comportamento seguro e tendo a vida como prioridade. Projeto Social Formação de Caldeireiros A apresentação e aprovação deste projeto para a diretoria da EBSE, foi em setembro/2012. É voltado para atender a demanda da empresa, formando funcionários em futuros caldeireiros qualificados e com oportunidade de crescimento profissional. Nossa meta é a formação de 30 caldeireiros por ano. Uma grande parceria com Sesi / Senai. Pesquisa de Clima 2011/2012 Ações: Ação Inserir nos quadros de aviso de cada Gerencia e/ou Unidade de Negócios os Objetivos e Metas do ano. Desenvolver plano de ação para reavaliação de cargos e salários com metodologia de promoção,avaliação funcional e treinamento. Desenvolver programas para solucionar/minimizar problemas de iluminação e ventilação. Concluída. Status atual Aprovado pela diretoria e será implementado no ano de 2013. Instalação de aproximadamente 36 ventiladores na fábrica. A Iluminação geral da fábrica também foi realizada priorizando a parte interna, para parte externa, foi instalado refletores externos. Indicadores Ethos:
Página4 de 12 Utilizados para aprendizado e autoavaliação da gestão da empresa, os Indicadores Ethos são apresentados no formato de um questionário que auxilia as empresas a identificar as questões de responsabilidade social mais relevantes para seu negócio e os parâmetros para a consolidação de práticas nesse sentido, a fim de avaliar o desempenho ao longo dos anos e também compará-los as melhores práticas de outras empresas. Nossa pesquisa está prevista para ser realizada de janeiro/2013 a março /2013. 10.2 Saídas: Será realizado a comparação com o ano anterior. 11. Objetivos e Indicadores para Monitoramento da SA 8000 11.1 Entradas: Cumprimento dos Requisitos da Norma SA 8000. Esse indicador refere-se à apresentação de reclamações procedentes dos funcionários, sobre o cumprimento dos requisitos Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Discriminação, Práticas Disciplinares, Liberdade de Associação e Negociação Coletiva. Indicador: Nº. de reclamações procedentes respondidas/ total de reclamações procedentes. Manter um ambiente de trabalho saudável e seguro
Página5 de 12 Esse indicador refere-se à Saúde e Segurança dos Trabalhadores. Indicadores: Taxa de Freqüência Com Afastamento Taxa de Gravidade
Página6 de 12 Realização de DDS Reunião de Segurança
Página7 de 12 Treinamento de Segurança Desvios
Página8 de 12 Ações de Segurança Monitorar as Relações de Emprego
Página9 de 12 Refere-se ao monitoramento da jornada de trabalho excedente, cuja meta é o cumprimento do limite de até 02 horas extras/dia, limitadas a 12 por semana. Indicador: Quantidade HE por funcionário. Monitorar a conformidade dos fornecedores
Página10 de 12 Refere-se ao monitoramento do comportamento dos fornecedores quanto ao cumprimento dos requisitos da Norma SA 8000, apurado por meio do Termo de Compromisso de Responsabilidade Social e Auditorias. Indicadores: Termos de Compromisso: nº de termos de compromissos recebidos/ nº de termos enviados. Auditoria em fornecedores nº de auditorias realizadas / nº de auditorias programadas. 11.2 Saídas:
Página11 de 12 Foi contratado a DuPont com a finalidade de que as metas de segurança sejam alcançadas. A Taxa de Freqüência Taxa de Gravidade Realização de DDS Treinamento de Segurança Reunião de Segurança Desvios de segurança Treinamento de Segurança Ações de Segurança 12. Avaliação da conformidade legal Há 6 legislações aplicáveis: 5 atendidas e 1 não atendida. Não atendidas: Lei Federal 8213 Os cargos ainda não são preenchidos na proporção prevista por lei para funcionários deficientes. Atualmente a EBSE necessita 27 funcionários com necessidades especiais e só possuímos 12. 13. Acompanhamento das ações oriundas das análises anteriores Ações das análises anteriores Procedimento/sistemática para prevenir acidentes devido a trabalho repetitivo. Melhorias nos Telhados das instalações EBSE. Melhoria na iluminação das instalações da fábrica. Atualizar vídeos da EBSE tornando-os propícios ao novo sistema. Concluído Status atual Atualmente estamos com 60% da atividade concluída. Atualmente estamos com 78% da atividade concluída. Concluído Adequação a cota de deficientes. Plano de cargos e salários PAC 034/11 Reclamações dos Funcionários quanto a gerência de Recursos Humanos: Caixas de Sugestão mal distribuídas, Falta de conhecimento dos apitos de entrada, almoço e saída, Incentivo Educacional, Bancos pela fábrica para descanso. Em andamento. Aprovado. Será implementado em junho/2013. Concluído 14. Mudanças que possam afetar o SGRS. 14.1 Objetivos e metas
Página12 de 12 Os indicadores para monitoramento de objetivos e metas estão implantados e estão de acordo conforme sua funcionalidade. 14.2 Política A Política de SGI e Responsabilidade Social está disponibilizada oficialmente no Manual de Responsabilidade Social e divulgada por folders, tapumes e banners espalhados pela fábrica.