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- Malu Madeira Imperial
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1 Índice Descrição Valor 1 Missão, Objectivos e Princípios Gerais de Actuação 11 Cumprir a missão e os objectivos que lhes tenham sido determinados de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a sua competitividade, com respeito pelos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de satisfação das necessidades da colectividade que lhe hajam sido fixados 12 Elaborar planos de actividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes de financiamento disponíveis, tendo em conta o cumprimento das missões e objectivos de que estas empresas tenham sido incumbidas 13 Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios económicos, social e ambiental, identificando, para o efeito, os objectivos a atingir e explicitando os respectivos instrumentos de planeamento, execução e controlo 14 Adoptar planos de igualdade, após um diagnóstico da situação, tendentes a alcançar nas empresas uma efectiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional 15 Informar, anualmente, os membros do Governo e, quando aplicável, os serviços e organismos da Administração Pública que exerçam o poder da tutela ou a função accionista, e o público em geral, do modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objectivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos do serviço público e em que termos foi salvaguardada a sua competitividade Cumprir a legislação e a regulamentação em vigor 16 Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo activamente para a sua valorização profissional 17 Tratar com equidade todos os seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos Neste contexto, a empresa deve estabelecer e divulgar os procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços e adoptar critérios de adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia que assegurem a eficiência das transacções realizadas e a igualdade de oportunidades para todos os interessados habilitados para o efeito 18 Conduzir os seus negócios com integridade, formalizá-los adequadamente não podendo praticar despesas confidenciais ou não documentadas 19 Ter ou aderir a um código de ética, que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos, procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral 2 Estruturas de Administração e Fiscalização :03 Página 1de 6
2 21 Ter as contas auditadas anualmente por entidades independentes, desde que a empresa tenha maior dimensão ou complexidade 22 O órgão de administração deve criar e manter um sistema de controlo adequado à dimensão e à complexidade da empresa, em ordem a proteger os investimentos da empresa e os seus activos Tal sistema deve abarcar todos os riscos relevantes assumidos pela empresa 3 Prevenção de conflitos de interesse 31 Os membros dos órgãos sociais devem abster-se de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas 32 Declaração, pelos membros dos órgãos sociais, no início de cada mandato, e sempre que se justificar, ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspecção-Geral de Finanças, quaisquer participações patrimoniais importantes que detenham na empresa, bem como relações relevantes que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse 4 Divulgação de Informação Relevante 41 Site do SEE 411 Estatutos Actualizados 412 Ficha sintética da Empresa 413 Identificação da Empresa (missão, objectivos, políticas da empresa, obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita, termos contratuais da prestação de serviço público e modelo de financiamento subjacente à prestação de serviço público) 414 Identificação dos membros dos órgãos sociais da Empresa 4141 Identificação de todos os membros e das respectivas funções e responsabilidades no âmbito da empresa Envio dos elementos curriculares de todos os membros dos órgãos sociais 415 Informação referente aos PBG 4142 Estatuto Remuneratório (valor/mês) 4143 Remunerações e demais regalias (valores anuais) 4151 Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita (referência sumária aos regulamentos em causa, com apresentação dos aspectos mais relevantes e de maior importância) 4152 Informação sobre as transacções relevantes com entidades relacionadas 4153 Informação sobre outras transacções, com indicação dos procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços, do universo das transacções que não tenham ocorrido em condições de mercado e da lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de esta percentagem ultrapassar 1 M ) :03 Página 2de 6
3 4154 Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental, com indicação das estratégias adoptadas com vista à prossecução da missão da empresa, do grau de cumprimento dos objectivos/metas fixados, das políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade, identificando os principais riscos para a actividade e para o futuro da empresa e a forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial 4155 Avaliação sobre o grau de cumprimento dos princípios de bom governo, devidamente fundamentada, com indicação sobre um eventual não cumprimento dos Princípios de Bom Governo em vigor e enunciação das medidas alternativas de bom governo implementadas 4156 Apresentação do Código de Ética 416 Informação financeira histórica e actual da empresa (apresentação do balanço, da demonstração de resultados e do mapa de fluxos de caixa, referentes aos dois últimos exercícios) 417 Apoios Financeiros do Estado, outros entes públicos e instâncias comunitárias atribuídos à empresa nos três últimos exercícios, bem como dos dividendos entregues às entidades públicas 42 Site da Empresa 421 Governo da Sociedade 4211 História, Visão, Missão e Estratégia 4212 Estrutura Organizacional e Funcional da Empresa (Organigrama) 4213 Órgãos Sociais e Modelo do Governo Identificar os corpos sociais Identificar as principais áreas de responsabilidade dos membros do conselho de administração Identificar Comissões existentes na sociedade Descrição do sistema de controlo de riscos implementado na sociedade (incluindo o controlo exercido pelo conselho de administração) Remunerações dos órgãos sociais (remunerações totais, variáveis e fixas auferidas, em cada ano, por cada membro do órgão de administração, distinguindo entre funções executivas e não executivas, bem com as remunerações auferidas por cada membro do órgão de fiscalização e ainda todas os benefícios e regalias) 4215 Transacções (Identificação das transacções efectuadas fora das condições de mercado e as relevantes com entidades relacionadas (lista de fornecedores que representem mais de 5% do total dos FSE, se esta % corresponder a mais de 1M ) Competências da Assembleia-geral NA 4214 Regulamentos (Internos e Externos) 4216 Análise de Sustentabilidade :03 Página 3de 6
4 4217 Código de Ética e de Conduta 4218 Avaliação dos PBG ( Total/ Parcial/Não /Não se aplica e respectivas fundamentações) Estatutos 422 Informação Financeira (Relatórios e Contas) 423 Provedor do Cliente As empresas públicas devem ter um provedor do cliente, quando se justifique, que deve funcionar como elo de ligação entre a empresa e o público em geral Esta figura tem como função analisar as reclamações, queixas e sugestões dos clientes, assegurar as respostas adequadas, em tempo útil e oportuno e recomendar soluções tendo em vista a melhoria do serviço 432 Modelo de Governo e identificação dos Órgãos Sociais 4321 Identificar todos os membros dos órgãos sociais 4322 Identificar as respectivas funções e responsabilidades no âmbito da empresa 4323 Identificar a eventual existência de comissões especializadas integrando membros do Conselho de Administração 4324 Identificar o auditor externo, caso exista 433 Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais 4219 Estrutura Accionista Estrutura Jurídica da Sociedade 424 Obrigações de Serviço Público (aplicável às empresas que prestam serviço público), devendo divulgar: 4241 Obrigações de Serviço Público 4242 Termos contratuais da prestação de serviço público 4243 Modelo de Financiamento subjacente à prestação de serviço público 4244 Apoios Financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios 43 Incluir nos Relatórios de Gestão e Contas um ponto relativo ao Governo das Sociedades 431 Missão, Objectivos e Políticas 4311 Indicação da missão e da forma como é prosseguida essa missão 4312 Indicação dos objectivos e do grau de cumprimento dos mesmos NA 4331 Referenciar individualmente, todos os membros dos órgãos de administração (executivos e não executivos), do órgão de fiscalização e da mesa da AG (caso se aplique) que tenham exercido funções ao longo do ano, especificando o período concreto, caso este seja inferior a um ano 4332 Indicar a globalidade das remunerações auferidas e dos demais benefícios e regalias concedidos pela empresa :03 Página 4de 6
5 434 Regulamentos Internos e Externos (Referência sumária aos regulamentos em causa, com apresentação dos aspectos mais relevantes e de maior importância) 435 Informação sobre transacções relevantes com entidades relacionadas 4351 Procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços 4352 Universo das transacções que não tenha ocorrido em condições de mercado 4353 Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de esta percentagem ultrapassar 1 M ) 436 Análise de sustentabilidade 4361 Estratégias adoptadas 4362 Grau de cumprimento das metas fixadas 4363 Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade 4364 Identificação dos principais riscos para a actividade e para o futuro da empresa 4365 Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial Responsabilidade social Garantia de promoção da igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos, e de não discriminação Gestão adequada do capital humano da empresa, com promoção da valorização individual dos recursos humanos, instituição de sistemas que garantam o bem-estar e premeiem o mérito dos colaboradores Adopção de práticas ambientalmente correctas Desenvolvimento sustentável Criação de valor para o accionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das actividades, etc) Promoção da protecção ambiental Contribuição para a inclusão social (empregabilidade) Serviço público e de satisfação das necessidades da colectividade 4366 Moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente, pela via de investigação, da inovação, do desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo 4367 Planos de acção para o futuro NA :03 Página 5de 6
6 437 Avaliação sobre o grau de cumprimento dos PBG (Indicação sobre se a empresa, em razão da sua dimensão ou especificidade, não está em condições de cumprir com alguns dos PBG, explicitando as razões pelas quais tal ocorre, indicando: Total/ Parcial/Não /Não se aplica e respectivas fundamentações) 438 Código de Ética 4381 Referência à existência ou aderência a um Código de Ética 4382 Indicação de onde este se encontra disponível para consulta :03 Página 6de 6
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