Governança de Empreendimentos na Sabesp. Práticas Atuais e Novos Desafios

Transcrição

1 Governança de Empreendimentos na Sabesp Práticas Atuais e Novos Desafios

2 OBJETIVO APRESENTAR O MODELO DE GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS REALIZADO NA SABESP

3 O QUE É GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS Grupo de Atividades, usando processos, ferramenta e técnicas Análise do desempenho dos Empreendimentos e Programas Suporte à tomada de decisões e auxílio no direcionamento das ações para alcance das METAS e RESULTADOS esperados. OBJETIVOS Seleção e priorização de empreendimentos; Identificação de oportunidades e ameaças; Avaliação de mudanças, dependências e impactos; Monitoramento do desempenho e das contribuições dos Empreendimentos e Programas e seu alinhamento aos objetivos organizacionais;

4 HISTÓRICO, CONTEXTUALIZAÇÃO E PREMISSAS DE IMPLANTAÇÃO Nasceu... da Necessidade da alta direção em acompanhar a execução dos empreendimentos da Sabesp; Utiliza... a Capacidade de realização do orçamento de investimentos como principal indicador; Pois... os Sistemas Corporativos estruturados por contrato permite realizar apenas a governança econômicofinanceira; Parte integrante... da Metodologia de Gestão de Programas e Empreendimentos da Sabesp. 2009/ 2011 Análises de Governança por Empreend. Prioritários 2012/ 2013 Início das análises das ações por Unidade (Diretoria T ) 2014/ 2015 AutomaBzação das análises em consonância com SiiS

5 GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS NA SABESP Por seleção dos empreendimentos de maior representatividade orçamentário nos investimentos (Empreendimentos Prioritários) Investimento Previsto Prioritário Avaliação dos empreendimentos e estabelecimento de um valor de corte para análise; 5% das ações, representando 50% do orçamento de investimentos

6 EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS Análise por Natureza de Investimento Predomínio de investimento em Obras Empreendimentos Iniciativas

7 EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS Eficácia na Execução dos Investimentos Principal indicador de análise Capacidade de realização Avaliação entre o investimento previsto e o efetivamente realizado. Possibilitam o aperfeiçoamento da previsão orçamentária de investimentos, em função da capacidade real de realização das ações

8 EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS Desvios (Comparativo entre Unidades) Comparativo entre previsto e realizado segmentado por unidade organizacional. Desvios acumulados no ano, segmentados por unidade; Análise de desempenho de cada uma das unidades; Análise de fatores externos que contribuam com o desempenho ATÉ

9 EMPREENDIMENTOS PRIORITÁRIOS Análise Mensal Curva S e Projeções Previsto Realizado Previsão Realização Realiz. Projeção de realização aplicandose o déficit do desvio médio calculado nos anos anteriores. Análises de melhoria de desempenho de realização, bem como a factibilidade da realização média. JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

10 GOVERNANÇA DE EMPREENDIMENTOS NA SABESP Realizada em dois universos (recortes) de análise 2. Por Unidade Organizacional Programa Tietê Programa de Perdas Governança T Outros Programas Programa Onda Limpa Programa PMA Na Sabesp a unidade selecionada para a análise foi a Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente Diretoria T ; Grande volume de investimento na Diretoria justifica a análise da unidade.

11 EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL Realização das Subunidades Unidade Previsto Ano Previsto até Junho Realizado até Junho Desvio Junho % Desvio unid % unid % unid % unid % unid % Total Geral % Previsto Até Junho Realizado Junho Desempenho das subunidades até o mês vigente; Análise do desvio no mês vigente absoluto e percentual; Possibilita o controle da realização por parte da Unidade para sua estrutura organizacional. Somatório da realização possibilita a visão geral da Unidade. Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Total

12 EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL Seleção de Ações (Pareto) Superintendência A, B, C e D Unidades Faixas de valor não realizado em relação à 1a LB => 2014 Situação em nov/14 Selecionados durante 2014 Igual ou Maior de R$ Entre - R$1 e - R$ Os contratos selecionados no mês vigente representam em média 80% dos desvio e 20% do total de ações. Entre - R$1.001 e - R$ Entre - R$5.001 e - R$ Acima de - R$ Total

13 EMPREENDIMENTOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL Ficha de Análise da Ação Indicador Gráfico Curva Identificação S resumo criticidade e desempenho principais desempenho informações Instrumento de avaliação individualizada das ações selecionadas (previsto sobre a ação x realizado) analisada

14 PRÓXIMOS PASSOS Diretrizes para desenvolvimento de Processos GOVERNANÇA Processos e ferramentas Governança de Portfólio Alinhamento aos Objetivos Estratégicos Definição de papéis Governança de Programa Pro Acompanhamento Governança de Empreendimento Tomada de decisão Gestão

15 AGRADECIMENTOS Autores: Silvio Leifert Márcia Arce P. Martinelli Cahuê Rando Carolino Marcelo Limberger Ale Mariana Wyse Abaurre Parceiro: Equipe: Flávia Pedrotti

16 Obrigado Nome : Cahuê Rando Carolino Cargo: Analista de Sistemas de Saneamento Dados para contato: ccarolino@sabesp.com.br SaneamentoSabesp