SUMÁRIO Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos

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Ayrton Chaves
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2 SUMÁRIO Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos Santa Catarina Principais acontecimentos Estrutura Societária Ativos Elétricos do Grupo Celesc Principais ações antes da Lei Anticorrupção Gestão Estratégica de Riscos 2

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Principais acontecimentos Toda grande obra

Social Plano Diretor Novo Contrato de Gestão

4 Principais acontecimentos Toda grande obra começa por uma boa fundação Fundação Abertura de Capital Nível 2 de Gov. Corporativa Nova Administração Novo Estatuto Social Plano Diretor Novo Contrato de Gestão Eficiência Máxima Aquisição da participação e controle da SCGÁS Desverticalização (Geração e Distribuição)

5 Estrutura Societária Governo SC Previ Eletrobras CELOS PLUS Tarpon Geração LPar Poland Fia Outros 50.2% O 33.1 % O 0.0 % O 8.6 % O 0.0 % O 1.7 % O 0.0 % O 6.4 % O 0.0% P 1.9 % P 18.0 % P 1.0 % P 22.5 % P 9.0 % P 12.3 % P 35.3 % P 20.2% T 14.5 % T 10.8 % T 4.1 % T 13.4 % T 6.1 % T 7.3 % T 23.6 % T 100.0% T FREE FLOAT 75,5% 100.0% T 51.0% O 0.0% P 17.0% T 30.9% T Legenda O Ordinária P Preferenciais T Total 23.0% T 40.0% T 15.5% O 15.5% P 15.5% T Fevereiro 2014 Celesc Distribuição Celesc Geração SCGás ECTE D. Francisca Cubatão Casan 5

Ativos Elétricos do Grupo Celesc Geração Transmissão 500kV 230kV Subestação de Transmissão Linha de Distribuição 138kV 69kV Rede de

Assegurada de 65,8MW Participação Minoritária em UHE (DFESA) Potência Instalada de 125MW Energia Assegurada de 78MW Participação

Transmissão (ECTE) Extensão de 252 Km Tensão de 525kV 2 Subestações de Transmissão 546 Torres Distribuição 157 Subestações de

6 Ativos Elétricos do Grupo Celesc Geração Transmissão 500kV 230kV Subestação de Transmissão Linha de Distribuição 138kV 69kV Rede de Subestação de Distribuição Distribuição 13,8kV 23,1kV Clientes Geração 12 PCHs próprias Potência Instalada de 106,8MW Energia Assegurada de 65,8MW Participação Minoritária em UHE (DFESA) Potência Instalada de 125MW Energia Assegurada de 78MW Participação Minoritária em PCHs (SPEs) Potência Instalada de 9,6MW Energia Assegurada de 5,3MW Transmissão Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE) Extensão de 252 Km Tensão de 525kV 2 Subestações de Transmissão 546 Torres Distribuição 157 Subestações de Distribuição km de Linhas de Distribuição km de Redes de Distribuição Transformadores Postes 297 Religadores 6

Principais ações antes da Lei Anticorrupção Avanços no tempo Pacto Global Pacto Nacional Contra o Trabalho Escravo no Brasil Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidad e Social Empresa Limpa

A adoção, em suas práticas de negócio, de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletindo o comprometimento da empresa com a

Desde 2006, também consultamos o cadastro de empresas sujas do Ministério do Trabalho e não contratamos fornecedores que estejam na lista.

promovendo práticas que valorem aspectos éticos ligados à cidadania e gerem melhoria da qualidade de vida. Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a corrupção.

7 Principais ações antes da Lei Anticorrupção Avanços no tempo Pacto Global Pacto Nacional Contra o Trabalho Escravo no Brasil Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidad e Social Empresa Limpa Cadastro das Empresas Pró-Ética Aderimos, em 2006, aos 10 Princípios Universais do Pacto Global. A adoção, em suas práticas de negócio, de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletindo o comprometimento da empresa com a promoção de ações de responsabilidade socioambiental. Como signatária, a Celesc se compromete a incrementar esforços visando dignificar e modernizar as relações de trabalho em sua cadeia produtiva. Desde 2006, também consultamos o cadastro de empresas sujas do Ministério do Trabalho e não contratamos fornecedores que estejam na lista. Essa prática social, da qual a empresa é signatária, surgiu a partir do movimento de conscientização das empresas para participar do ambiente social, uma vez que representam um agente transformador promovendo práticas que valorem aspectos éticos ligados à cidadania e gerem melhoria da qualidade de vida. Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a corrupção. Como signatária, a Celesc assume o compromisso de divulgar, por meio de campanhas educativas, a legislação brasileira anticorrupção para seus funcionários e partes interessadas, a fim de que seja cumprida integralmente. Fazemos parte do Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade, iniciativa da Controladoria Geral da União e do Instituto Ethos. Em todo o Brasil, são 17 empresas cadastradas, sendo apenas duas em Santa Catarina, dentre elas a Celesc. em outubro 7

Principais ações antes da Lei Anticorrupção 2008 - Revisão código de

consulta pública com manifestação externa; 2010 - criação do comitê

, idealizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que

8 Principais ações antes da Lei Anticorrupção Revisão código de ética de forma participativa, discutida com todas empresas e por consulta pública com manifestação externa; criação do comitê de ética ade i os à ca pa ha O ue você te a ve co a co upção?, idealizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que disponibiliza informação e promove práticas anticorrupção em toda a sociedade. Divulgamos a campanha por meio de palestra para o público interno, mensagem na fatura de energia elétrica e cartazes nas unidades de negócio. 8

Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos O risco é inerente à atividade empresarial Evitar?

9 Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos O risco é inerente à atividade empresarial Evitar? Fim Risco Não se envolver ou agir de forma a se retirar de uma situação de risco Tipos de respostas aos riscos Reter > Manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade. Não investir, assumindo que as perdas e erros atualmente sabidos e esperados para o processo de decisão e de gestão são (riscos) toleráveis Aceitar? Enfrentar a incerteza motivado por um retorno (financeiro ou não-financeiro) Reduzir Transferir / Compartilhar Explorar > Ações são tomadas para minimizar a probabilidade e/ou o impacto do risco > Atividades que visam reduzir o impacto e/ou a probabilidade de ocorrência do risco através da transferência ou, em alguns casos, do compartilhamento de uma parte do risco > Aumentar o grau de exposição ao risco na medida em que isto possibilita vantagens competitivas 9 Fonte: Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos - IBGC

Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos Plano Diretor Planejamento Estratégico Indicador Global de Risco Gestão

10 Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos Plano Diretor Planejamento Estratégico Indicador Global de Risco Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos Política Processos Operacional Diretrizes Responsabilidades Gestão Estratégica do Riscos Controles Internos Instruções Normativas Planos de Ações 10

11 Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos 11

12 Gestão Estratégica de Riscos e Controles internos da Celesc Sistemas de Compliance: mitigação e prevenção de riscos 12

Compromisso com a Sociedade Ponte para o Futuro Atenta ao cenário nacional

condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta.

ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto

Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias.

uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que

13 Compromisso com a Sociedade Ponte para o Futuro Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias. Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do Cadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais. 13

14 Clairton Belem da Silva Diretor de Planejamento e Controle Interno clairtonbs@celesc.com.br Respeito ao Investidor Individual 2011 Categoria Comunicação e Transparência

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