ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE

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1 ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2011 Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às catorze horas em segunda convocação, reuniram-se os diretores da ACervA Catarinense (Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina), Sr. Alexandre Teatino da Cunha Mello, Diretor-Presidente, Sr. Charles Ristow, Vice-Diretor-Presidente, Sr. Jean Claudi Sucupira Domingos, Diretor Administrativo, Sr. Douglas Rodrigues, Diretor de Comunicação e Marketing, Sr. Fabian Carlos Prochnow, Diretor Jurídico, Sr. Max Leiras Prujanski, Diretor Regional da Grande Florianópolis, Sr. Gustavo Casagrande Bräscher, Diretor Regional da Serra Catarinense, nas dependências da residência do Diretor-Presidente, sito à Rua Orion nº. 39, bairro Escola Agrícola, Blumenau, Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre pauta elaborada e divulgada anteriormente pelo da diretoria acervacatdir@googlegroups.com, ao qual todos os diretores e conselheiros tem acesso e puderam sugerir assuntos a serem tratados nesta reunião. Conforme consta no Estatuto da associação, é facultada aos conselheiros e aos sócios a participação nas reuniões de diretoria, a qual também foi divulgada a todos os sócios da associação através do acervacatarinense@googlegroups.com, ao qual todos os sócios tem acesso. Além dos diretores presentes, também participaram da reunião, os conselheiros Sr. João Guilherme Costa Sperb e Sr. Daniel Presser. A assinatura dos presentes foi colhida na lista de presença que segue em anexo a este documento. Aberta a reunião, esta foi presidida pelo Sr. Alexandre Teatino da Cunha Mello, Diretor-Presidente, e secretariada pelo Sr. Jean Claudi Sucupira Domingos, Diretor Administrativo da associação. Ato contínuo, foi realizada a leitura da pauta pelo presidente, compreendendo os seguintes itens: 1) Alteração de sede da associação; 2) Criação de Inscrição Estadual e compras coletivas para associados; 3) Análise e apreciação do resultado do 6o. Encontro Nacional; 4) Revisão do calendário 2011 e planejamento de eventos para o calendário 2012; 5) Loja virtual: Alteração do domínio e definição dos produtos oferecidos (semestralidade, anuidade, eventos etc.); 6) Proposta de alteração do site da associação; 7) Contratos de parceria; 8) Elaboração de questionário para traçar perfil dos associados; 9) Discussão sobre calendário de eventos da associação, visando maior antecedência e maior amplitude de divulgação; 10) Cumprimento do estatuto em relação à aprovação de proposta orçamentária para o exercício seguinte; 11) Ressarcimento de ligações telefônicas ou 1

2 compra de celulares/chip para a diretoria; 12) Esclarecimento da mudança da razão social na Ass. Geral de 29/05/2010, recusada pela Receita Federal pela não citação na Ata da Assembléia; 13) Esclarecimento sobre a reunião com as demais ACervAs na Brasil Brau; 14) Divulgação de material promocional; 15) Assuntos Gerais. Após a leitura da pauta foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos: 1) Alteração de sede da associação: Para facilitar o acesso dos associados à compra de insumos, faz-se necessária a mudança do endereço da sede atual da associação, do local cedido pelo Sr. Reinoldo Luis Steinhaus nas dependências da Cervejaria da Ilha em Florianópolis, para outro local, para posterior obtenção de Inscrição Estadual e posterior tratamento administrativo e contábil destas transações (conforme já discutido na última Assembleia Geral realizada em 21/05/2011). Independente do município a ser instalada a sede da associação, é imprescindível a mudança do endereço. Discutiu-se sobre a possibilidade de se conseguir uma sede em cada região compreendida por cada diretoria regional, sem custos administrativos preferencialmente, para o envio e armazenamento de insumos. Diante da discussão realizada, foi deliberado que: o Diretor-Presidente, Sr. Alexandre Teatino da Cunha Mello, iniciará negociação com a Vila Germânica (conforme já contatos realizados anteriormente), averiguando a viabilidade administrativa e do armazenamento dos insumos; e que o Diretor Administrativo, Sr. Jean Claudi Sucupira Domingos, enviará ao sócio Alessandro João Elias sobre a oferta realizada na última Assembleia Geral realizada em 21/05/2011, sobre a cessão à associação de uma sala de sua propriedade sem custos de aluguel, e caso, mantida a oferta, de averiguar a viabilidade administrativa e do armazenamento dos insumos. 2) Criação de Inscrição Estadual e compras coletivas para associados: Este tópico será discutido em reunião futura, pois necessita da alteração do endereço da associação; 3) Análise e apreciação do resultado do 6o. Encontro Nacional: Foi informado pelo organizador do evento, Sr. Max Leiras Prujanski, atual Diretor Regional da Grande Florianópolis, que ainda não existe um resultado final do evento, visto que alguns apoiadores ainda não repassaram as ajudas de custo acordadas, bem como algumas despesas ainda não haviam sido quitadas. As despesas ainda não quitadas são: serviço de filmagem do evento; serviços de segurança; pagamento da loja virtual do UOL; despesas com a aquisição de conectores extraviados durante o evento. As ajudas de custo ainda não repassadas são: Vila Germânica e Academia da Cerveja. 4) Revisão do calendário 2011 e planejamento de eventos para o calendário 2012: Realizouse, após discussão entre os presentes, a revisão do calendário 2011, o qual passou a possuir a 2

3 seguinte agenda: Agosto - Catarina Bier Festival em Blumenau; Setembro Oficina Cervejeira em Joaçaba; Outubro Oktoberfest em Blumenau (A associação fará uma chamada as demais ACervAs para promover um encontro durante a Oktoberfest); Novembro Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, no qual a associação participará de forma institucional; Dezembro (dia 10, sábado) Festa de confraternização da associação em Florianópolis, cuja organização será realizada pelo Diretor Regional da Grande Florianópolis, Sr. Max Leiras Prujanski. O planejamento dos eventos de 2012 será realizado em reunião futura. O Sr. Gustavo Casagrande Bräscher, Diretor Regional da Serra Catarinense, informou que já estuda a realização de uma Oficina Cervejeira em Lajes no primeiro quadrimestre de Como o planejamento dos eventos em 2012 estava relacionado com o item 10 da pauta desta reunião 10) Cumprimento do estatuto em relação a aprovação de proposta orçamentária para o exercício seguinte, discutiuse, conforme sugestão do Diretor Administrativo, sobre a possibilidade de realizar o planejamento dos eventos do ano posterior, conforme prevê o Estatuto da associação (artigo 35), incluindo-os na proposta orçamentária do exercício seguinte, que deve ser aprovado obrigatoriamente em Assembleia Geral. Chegou-se a conclusão de que a associação não possui estrutura para realizar o previsto no Estatuto e foi sugerida a alteração do mesmo em na próxima Assembleia Geral a ser realizada, para a devida adequação. 5) Loja virtual: Alteração do domínio e definição dos produtos oferecidos (semestralidade, anuidade, eventos etc.): A loja virtual do UOL contratada para o 6º Concurso Nacional será mantida para facilitar a administração dos pagamentos à associação. 6) Proposta de alteração do site da associação: Diante do crescimento da associação, o site da internet gratuito do Google não atende mais as necessidades existentes, como por exemplo, a hospedagem da loja virtual. Deliberou-se que será realizado estudo sobre uma nova opção de portal/hospedagem do site da associação, a qual será realizada pelo Sr. Daniel Presser, Conselheiro da associação. O Sr. Daniel Presser também ficou responsável pela alteração da transferência do domínio para o CNPJ da associação. 7) Contratos de parceria: Discutiu-se sobre a necessidade da celebração de contratos de parceria para benefícios aos associados. O Sr. Fabian Carlos Prochnow, Diretor Jurídico, apresentou contrato padrão a ser utilizado e o disponibilizará à diretoria por para a sua devida aprovação. 8) Elaboração de questionário para traçar perfil dos associados: O Sr. João Guilherme Costa Sperb, Conselheiro da associação, apresentou proposta para a criação de pesquisa de perfil dos associados, para uso futuro pela diretoria como ferramenta de 3

4 assessoramento nas políticas a serem implementadas. O conselheiro elaborará o instrumento de pesquisa e o disponibilizará futuramente para aprovação pela diretoria, para então, posterior aplicação aos sócios. 9) Discussão sobre calendário de eventos da associação, visando maior antecedência e maior amplitude de divulgação: Item já discutido no item 4 desta ata. 10) Cumprimento do estatuto em relação à aprovação de proposta orçamentária para o exercício seguinte: Item já discutido no item 4 desta ata. 11) Ressarcimento de ligações telefônicas ou compra de celulares/chip para a diretoria: Discutiu-se sobre o não ressarcimento dos gastos pessoais com ligações telefônicas efetuados pelos diretores e pelos organizadores de eventos da associação. Com o intuito de não onerar as pessoas físicas que trabalham pela associação, sugeriu-se o estudo do ressarcimento das ligações ou a aquisição de telefones celulares pela associação. Foi sugerido pelo Sr. Max Leiras Prujanski, a aquisição de serviço de voz sobre IP da empresa Just Voip, o qual ficou responsável pela realização de orçamento e posterior apresentação à diretoria para aprovação. 12) Esclarecimento da mudança da razão social na Ass. Geral de 29/09/2010, recusada pela Receita Federal pela não citação na Ata da Assembléia: O Sr. Jean Claudi Sucupira Domingos, Diretor Administrativo, expôs a dificuldade da alteração do nome da associação, realizada na Assembleia Geral de 29/05/2010, de Associação dos Cervejeiros Artesanais Catarinense para Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina, junto à Receita Federal, por tal alteração não contar explicitamente na ata da Assembleia Geral. A ata informa que o Estatuto foi alterado, conforme proposta aprovada na Assembleia Geral, entretanto a alteração do nome consta somente na proposta. A pedido da Executive Contabilidade, empresa contratada para realizar os procedimentos contábeis da associação, solicitamos ao Cartório, aonde registra-se as atas e estatutos, uma declaração sobre a alteração do nome na Assembleia Gral de 29/05/2010, porém mesmo com a declaração expedida pelo Cartório, a Receita Federal indeferiu o pedido da alteração do nome. A Executive Contabilidade sugeriu que na próxima Assembleia Geral a ser realizada, que a alteração do nome da associação seja explicitamente registrada em ata. 13) Esclarecimento sobre a reunião com as demais ACervAs na Brasil Brau: O Sr. Charles Ristow, Vice-Diretor-Presidente, que participou da reunião com as demais ACervAs expôs breve resumo sobre os assuntos discutidos: venda de cerveja (não há unidade das ACervAs em relação a venda de cerveja pelas associações); proteção do nome ACervA ; dificuldade na unificação das ACervAs, em função dos diferentes interesses atualmente existentes; 7º Concurso 4

5 Nacional, a ser realizado em São Paulo em 2012, cujos estilos serão definidos por votação das ACervAs; reunião com a Weyermann (maltearia alemã) sobre a venda de maltes diretamente às ACervAs e dos preços praticados atualmente pelos fornecedores (Agrária e A Turma). 14) Divulgação de material promocional: O Sr. Douglas Rodrigues, Diretor de Comunicação e Marketing, apresentou os materiais de divulgação confeccionados e os disponibilizou aos diretores e conselheiros: cartões de visita, flyers e cartazes do Catarina Bier Festival. Estes últimos foram disponibilizados para fixação em lugares estratégicos para divulgação do evento que ocorrerá no próximo dia 20/08/2011 em Blumenau. 15) Assuntos Gerais: Discutiu-se sobre a importância em responder aos questionamentos realizados pelos associados na lista de s acervacatarinense@googlegroups.com, principalmente aos associados mais novos. Deliberou-se que os diretores e conselheiros, caso não nenhum sócio responda ao questionamento realizado por outro, devem respondê-lo, com o intuito de fomentar a cultura cervejeira e prestar o pronto atendimento ao associado. E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu Jean Claudi Sucupira Domingos, na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o presidente. Jean Claudi Sucupira Domingos CPF Alexandre Teatino da Cunha Mello CPF