AEPPR431 Reuniões de Acionistas Data : 06/10/2015. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

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1 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 15/07/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 15/07/ / /07/2015 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR Ratificação da atual redação do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a expressamente confirmar que o limite do capital autorizado da Companhia é de (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentas e cinquenta e três mil, oitocentas e setenta e oito) ações Abstenção Abster-se de votar na matéria. Não houve alteração no texto do Estatuto Social da companhia que justifique a manifestação dos acionistas. Após exame e discussões acerca da matéria, foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com a abstenção da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a retirada de pauta do item (i) da Ordem do Dia, relativo à ratificação da atual redação do artigo 6º do Estatuto Social, em função da presença de acionistas representando menos de 2/3 (dois terços) do capital votante. 1

2 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 15/07/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 15/07/ / /07/2015 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR Aumento do capital social mediante capitalização em dinheiro no montante de até R$ ,00 (cem milhões de reais), com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das novas ações, mediante a emissão de até (trinta e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e noventa e oito) novas ações ordinárias e (vinte e nove milhões, cem mil, quinhentos e onze) novas ações preferenciais, ("Novas Ações") todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) por ação, com possibilidade de homologação parcial, desde que sejam subscritas ações que perfaçam o mínimo total de R$ ,00 (um milhão de reais), nos termos da proposta apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia Contrário A PREVI expressa seu voto contrário ao aumento de capital, ora em apreciação, no modelo proposto pela companhia. A PREVI discorda, entretanto, do modelo adotado, com a atribuição de bônus de subscrição nas condições estabelecidas. Passando ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com o voto contrário da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, nos termos da manifestação anexada à presente ata, a proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização em dinheiro no montante de até R$ ,00 (cem milhões de reais), com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das novas ações, mediante a emissão de até (trinta e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e noventa e oito) novas ações ordinárias e (vinte e nove milhões, cem mil, quinhentos e onze) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Novas Ações"), pelo preço de emissão de R$1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) por ação, com possibilidade de homologação parcial, desde que sejam subscritas ações que perfaçam o mínimo total de R$ ,00 (um milhão de reais), conforme proposta apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em , a qual foi divulgada ao mercado na mesma data e está arquivada na sede da Companhia. 2

3 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 15/07/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 15/07/ / /07/2015 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, face à renúncia de conselheiro, e em observância ao disposto no artigo 141, 3º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista os atuais membros do Conselho de Administração terem sido eleitos pelo processo de voto múltiplo na Assembleia Geral de 30 de abril de 2015 Considerando que a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia será conduzida por meio do sistema de Múltiplo, a PREVI solicitou a eleição em separado para os preferencialistas e votar conforme abaixo: Nomes / VAGA João Verner Juenemann - Eleição em Separado para Preferencialistas Luiz Cláudio Moraes - Eleição por meio do Múltiplo Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo. Em virtude da solicitação feita pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titular de ações preferenciais representando 13,4237% do capital social, conforme exigido pelo 4º do artigo 141 da Lei das S.A., após a análise e aprovação dos requisitos pertinentes, foi eleito em separado, por unanimidade de votos dos acionistas preferencialistas presentes, registrada a abstenção do Fundo The Government of the Province of Alberta, o seguinte membro do Conselho de Administração da Companhia: João Verner Juenemann. Tendo em vista a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos 8 (oito) membros remanescentes do Conselho de Administração, conforme solicitação entregue à Companhia em pelo acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titular de 6,7960% do capital social com direito de voto da Companhia, o Presidente da Mesa informou, considerando o número de ações dos acionistas presentes a esta Assembleia com direito ao exercício de voto, que o número de votos necessários para eleição de cada membro do Conselho de Administração é de votos, correspondentes a ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, após a análise e aprovação dos requisitos pertinentes, foram eleitos pelo processo de voto múltiplo para compor o Conselho de Administração da Companhia, os seguintes membros: Jorio Dauster Magalhães e Silva, Ruy Lopes Filho, Thiago Piovesan, Fábio Luiz Munhoz Mazzaro, Fernando José Soares Estima, Luiz Cláudio Moraes, Léo Eduardo da Costa Hime e Marcos Bodin de Saint Ange Comnene. Todos os conselheiros ora eleitos terão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, tendo em vista que esta eleição foi realizada para recompor o Conselho de Administração. 3

4 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 29/07/2015 Hora :13:00 Ocorrida : 29/07/ / /07/2015 Representante : FELIPE DE ABREU CACERES Cargo : PREVI / ASJUR Deliberar sobre a ratificação da atual redação do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a expressamente confirmar que o limite do capital autorizado da Companhia é de (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentas e cinquenta e três mil, oitocentas e setenta e oito) ações. Contrário Votar contrariamente a proposta da administração da empresa, tendo em vista que o montante proposto não se coaduna com a justificativa apresentada no Manual de Assembleia a necessidade de ajuste do limite de capital social autorizado, e apresentar manifestação de voto para registro em ata. Não está de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Após exame e discussões acerca da matéria, foi aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com o voto contrário da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a ratificação da atual redação do artigo 6º do Estatuto Social, de modo a expressamente confirmar que o limite do capital autorizado da Companhia é de (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentas e cinquenta e três mil, oitocentas e setenta e oito) ações. 4

5 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 29/09/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 29/09/ / /09/2015 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI Deliberar sobre a homologação do aumento de capital aprovado em AGE de 15 de julho de 2015, no montante total de R$ ,40 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), com a consequente emissão de (dezenove milhões, sete mil, trezentas e cinco) ações ordinárias e (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, novecentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das novas ações. Contrário Votar contra a homologação do aumento de capital aprovado em AGE de e apresentar manifestação de voto para registro em ata. Não está de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Após exame e discussões acerca da matéria, tendo sido verificada a subscrição de ações no montante total de R$ ,40 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quatro reais e quarenta centavos), valor este superior ao limite mínimo total de R$ ,00 (um milhão de reais) estabelecido para a realização do aumento de capital, foi aprovada, por acionistas representando 76,3271% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, com o voto contrário de acionistas representando 6,7960% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, a homologação do aumento de capital social da Companhia que havia sido aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2015, com a consequente emissão de (dezenove milhões, sete mil, trezentas e cinco) novas ações ordinárias e (cinco milhões, duzentas e noventa e seis mil, novecentas e cinco) novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Novas Ações"), com a atribuição de bônus de subscrição aos subscritores das Novas Ações, observados os termos e condições aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2015, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação da matéria ora aprovada. 5

6 CNPJ : / Nome Fantasia : FORJAS TAURUS Tipo : AGE Prevista : 29/09/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 29/09/ / /09/2015 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI Deliberar sobre a alteração, em decorrência do aumento de capital referido, do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ ,65 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), representado por (quarenta milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e quarenta e oito) ações, sendo (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e (treze milhões, um mil, seiscentas e vinte uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." Contrário Votar contra na Matéria e apresentar manifestação de voto para registro em ata. Não está de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Em função do aumento de capital ora homologado, foi aprovada, por acionistas representando 76,3271% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, com o voto contrário de acionistas representando 6,7960% das ações com direito a voto presentes nesta Assembleia, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ ,65 (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), representado por (quarenta milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e quarenta e oito) ações, sendo (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias e (treze milhões, um mil, seiscentas e vinte uma) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." 6

7 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (i) Alterar o artigo 16 para referenciar as regras, governança e o planejamento estratégico da Petrobras às sociedades subsidiárias e controladas, e, na medida do possível, às coligadas; 7

8 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (ii) Alterar o artigo 18 para estabelecer que os membros do Conselho de Administração passarão a ter suplentes; 8

9 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (iii) Alterar o artigo 19 para adequar seu texto à existência de suplentes no Conselho de Administração; 9

10 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (iv) Ajustar a redação do parágrafo único do artigo 21 à previsão de suplente do representante dos empregados no Conselho de Administração; 10

11 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (v) Alterar o artigo 24 para estabelecer que os Conselheiros de Administração titulares passarão a ser substituídos pelos respectivos suplentes em caso de impedimentos ou ausências temporárias; 11

12 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (vi) Alterar o artigo 25 para adequar seu texto à existência de suplentes no Conselho de Administração; 12

13 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (vii) Alterar o artigo 26 para suprimir a possibilidade do Presidente da Companhia individualmente representar a Petrobras, estabelecendo que a Companhia será representada por no mínimo dois Diretores em conjunto; 13

14 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (viii) Alterar o inciso V do artigo 28, para suprimir a referência expressa às competências da Diretoria Executiva previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII do artigo 33; 14

15 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (ix) Alterar o artigo 29 e ajustar sua redação, para suprimir as referências ao Comitê de Negócios e estabelecer que o Conselho de Administração terá cinco Comitês de assessoramento, que poderão ser integrados por membros do Conselho e/ou por pessoas de mercado de notória experiência e capacidade técnica, com remuneração conforme estabelecido pelo Conselho de Administração: Comitê Estratégico; Comitê Financeiro; Comitê de Auditoria; Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; e Comitê de Remuneração e Sucessão; 15

16 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (x) Acrescentar parágrafo único ao artigo 32, para explicitar que o Conselho de Administração poderá delegar atribuições à Diretoria Executiva, observadas alçadas estabelecidas em tais delegações; 16

17 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (xi) Alterar o artigo 33 e ajustar sua redação, para suprimir as competências estatutárias da Diretoria Executiva previstas no inciso II, m e incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e XI, este último em razão da supressão das referências ao Comitê de Negócios do Estatuto Social; 17

18 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (xii) Alterar o parágrafo único do artigo 34 para suprimir referência ao Comitê de Negócios; 18

19 I. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no sentido de (xiii) Alterar o artigo 41, para estabelecer que a remuneração dos membros dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração sujeita-se aos limites estabelecidos pela Assembleia Geral, bem como que os suplentes dos Conselheiros de Administração poderão participar de todas as reuniões do Conselho e receberão honorário mensal fixo, também sujeito ao montante fixado pela Assembleia Geral. 19

20 II. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas; Votar favoravelmente à proposta de consolidação do Estatuto Social da Petrobras, conforme proposta da administração. Item II: Foi aprovada, por maioria e conforme deliberado no item I da Ordem do Dia, a Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas. 20

21 III. Eleição de 9 (nove) membros suplentes do Conselho de Administração, à exceção do representante dos empregados, um suplente para cada um dos atuais Conselheiros de Administração, dentre os quais 1 (um) é indicado pelos acionistas minoritários, no processo de eleição em separado (se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo) e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, também no processo de eleição em separado; Apoiar a eleição dos seguintes candidatos às vagas de suplente no Conselho de Administração para o período 2015/2016: 1) Sr. Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, como Conselheiro de Administração Suplente, na vaga destinada aos acionistas ordinaristas minoritários; 2) Sr. Gustavo Rocha Gattass, como Conselheiro de Administração Suplente, na vaga destinada aos acionistas preferencialistas; Nomes aprovados pela diretoria da empresa. Item III: Foram eleitos como membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, na forma do voto da União, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os Senhores Dan Antonio Marinho Conrado, suplente do Conselheiro Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho; Clovis Torres Junior, suplente do Conselheiro Murilo Pinto de Oliveira Ferreira; Ivan de Souza Monteiro, suplente do Conselheiro Aldemir Bendine; Julio Cesar Maciel Ramundo, suplente do Conselheiro Luciano Galvão Coutinho; Jerônimo Antunes, suplente do Conselheiro Luiz Nelson Guedes de Carvalho; e João Victor Issler, suplente do Conselheiro Roberto da Cunha Castello Branco. A União deixou de indicar o nome do membro suplente do Conselheiro Segen Farid Estefen, permanecendo vago o cargo até ulterior decisão. A seguir, na forma prevista no artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações, foi eleito, por maioria, com abstenção da União, pelo voto em separado dos acionistas minoritários, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Senhor Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, suplente do Conselheiro Walter Mendes de Oliveira Filho. Foi também eleito, por maioria, na forma do inciso II do artigo 19 do Estatuto Social da Petrobras, com abstenção da União, pelo voto em separado dos acionistas titulares de ações preferenciais, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Senhor Gustavo Rocha Gattass, suplente do Conselheiro Guilherme Affonso Ferreira. 21

22 IV. Acréscimo da remuneração global dos Administradores da Petrobras para comportar, no limite global fixado pela Assembleia Geral de Acionistas em , a nova composição do Conselho de Administração e de seus Comitês de assessoramento. Votar favoravelmente à proposta de acréscimo da remuneração global dos administradores, conforme apresentado pela companhia. A verba de remuneração ora proposta comporta a nova composição do CA com novos cargos e atribuições. Em conformidade com o voto da União, que se pronunciou de acordo com orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, (i) foi aprovado o acréscimo de R$ ,99 no limite global da remuneração dos administradores fixado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, de 29 de abril de 2015, de forma a comportar a remuneração dos membros suplentes para o Conselho de Administração eleitos na presente assembleia, considerado o período de julho de 2015 a março de 2016; e, (ii) à parte do limite global da remuneração fixado para os administradores, foi aprovada a remuneração dos membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, cuja criação foi aprovada na presente assembleia, mediante alteração estatutária, em percentual equivalente a 50% do honorário de integrante titular do Conselho de Administração, conforme proposta da Petrobras. 22

23 CNPJ : / Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. Tipo : AGE Prevista : 30/09/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 30/09/ / /09/2015 Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar a quantidade de ações da Companhia, sem redução do capital social, em razão do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 27 de maio de Votar favoravelmente à proposta da administração. Conforme planejamento estratégico da empresa. Os Acionistas aprovaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para ajustar a quantidade de ações da Companhia, sem redução do capital social, em razão do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 27 de maio de 2015, passando o referido artigo a ter a seguinte nova redação: "[...] Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ ,00 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em (cento e setenta e sete milhões, novecentas e uma mil e quatrocentas e sessenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. [...]" 23

24 CNPJ : / Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. Tipo : AGE Prevista : 30/09/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 30/09/ / /09/2015 Aprovação do grupamento de ações proposto pela Administração da Companhia, na proporção de 8 (oito) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, e as consequentes alterações do número de ações e da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento. Votar favoravelmente à proposta da Administração. Conforme planejamento estratégico da empresa. Os Acionistas aprovaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, o grupamento da totalidade das atuais (cento e setenta e sete milhões, novecentas e noventa e uma mil e quatrocentas e sessenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, com base na proporção de 8 (oito) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, cujas frações serão acrescidas da quantidade de ações necessárias para completar 01 (uma) ação ordinária inteira grupada, mediante doação a ser realizada pelo acionista controlador, LTD Administração e Participações S.A., sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas grupadas a partir do primeiro pregão do dia seguinte à realização desta Assembleia, conforme proposto pela Administração da Companhia. Em razão da aprovação do grupamento, os Acionistas também aprovaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, conforme proposto pela Administração da Companhia, as consequentes alterações do número de ações e da redação do artigo 5º do Estatuto Social, sendo que o capital social passa a ser dividido em (vinte e duas milhões, duzentas e quarenta e oito mil e novecentas e trinta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, passando o referido artigo a ter a seguinte nova redação: "[...] Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ ,00 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em (vinte e dois milhões, duzentas e quarenta e oito mil e novecentas e trinta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. [...]" Os Acionistas autorizaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação da operação de grupamento. 24

25 CNPJ : / Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. Tipo : AGE Prevista : 30/09/2015 Hora :11:00 Ocorrida : 30/09/ / /09/2015 Aprovação dos ajustes nas redações do art. 1º, 1º, art. 13, art. 14, art. 32, 5º e art. 33 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da instalação do Conselho Fiscal em caráter permanente, para exclusão das expressões "se instalado" ou "quando instalado". Votar favoravelmente à proposta da Administração. Os Acionistas aprovaram, integralmente e sem ressalvas, por unanimidade, a alteração da redação do artigo 1º, 1º, do artigo 13, do artigo 14, do artigo 32, 5º, e do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da instalação do Conselho Fiscal em caráter permanente, mediante a exclusão das expressões "se instalado" ou "quando instalado", passando a ter a seguinte nova redação: "[...] Artigo 1º - O Magazine Luiza S.A. ("Companhia") reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Parágrafo 1º - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal sujeitam-se às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ("Regulamento do Novo Mercado") da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"). [...]" "[...] Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano, na forma da lei, a fim de: a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social; b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho Fiscal; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; d) eleger os membros do Conselho de Administração; e) eleger os membros do Conselho Fiscal; e f) fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como os honorários do Conselho Fiscal. [...]" "[...] Artigo 14 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que convocada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, ou por acionistas, na forma da lei. [...]" "[...] Artigo 32 - O Conselho Fiscal terá caráter permanente e seus membros serão eleitos pela Assembleia Geral. [...] Parágrafo 5º - As atribuições do Conselho Fiscal são as fixadas em lei e o seu funcionamento terá caráter permanente. [...]" "[...] Artigo 33 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, submetidas à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com proposta de destinação do resultado do exercício. [...]" 25