1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 7 - SITE 9 - TELEFONE 14 - FAX 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX

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1 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ 4 DENOMINAÇÃO COMERCIAL 5 DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 6 NIRE 7 SITE 8 DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM SEDE 1 ENDEREÇO COMPLETO 2 BAIRRO OU DISTRITO 3 CEP 4 MUNICÍPIO 5 UF 6 DDD 11 DDD TELEFONE 12 FAX 8 TELEFONE 13 FAX 9 TELEFONE 14 FAX 10 TELEX DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 NOME 2 CARGO 3 ENDEREÇO COMPLETO 4 BAIRRO OU DISTRITO 5 CEP 8 DDD 13 DDD MUNICÍPIO 9 TELEFONE 14 FAX 10 TELEFONE 11 TELEFONE 12 TELEX 15 FAX 16 FAX 7 UF AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 NOME 19 CONTATO 20 ENDEREÇO COMPLETO 21 BAIRRO OU DISTRITO 22 CEP 23 MUNICÍPIO 24 UF 25 DDD 26 TELEFONE 27 TELEFONE 28 TELEFONE 29 TELEX 30 DDD FAX 32 FAX 33 FAX 02/03/ :54:21 Pág: 1

2 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 NOME José Luis Magalhães Salazar 2 ENDEREÇO COMPLETO Rua Humberto de Campos, 425 8º andar 4 CEP Rio de Janeiro 7 DDD DDD jls@oi.net.br 5 MUNICÍPIO 8 TELEFONE 13 FAX TELEFONE 14 FAX 15 FAX 17 DIRETOR BRASILEIRO 18 CPF 18 PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO Leblon 10 TELEFONE 11 TELEX 6 UF RJ REFERÊNCIA / AUDITOR 1 DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR BDO Trevisan Auditores Independentes José Luiz de Souza Gurgel CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO 4 DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 CPF DO RESP. TÉCNICO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG BOVESPA 2 MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Balcão Organizado 3 TIPO DE SITUAÇÃO PréOperacional 4 CÓDIGO DE ATIVIDADE 3990 Emp. Adm. Part. Sem Setor Principal 5 ATIVIDADE PRINCIPAL Participação e Administração 6 AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 02/03/ :54:21 Pág: 2

3 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Nacional Holding 2 VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 30/03/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 13/04/ /03/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 ITEM 2 TÍTULO DO JORNAL 3 UF 01 Diario Oficial do Estado do RJ RJ 02 Diário Comercial RJ DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 DATA 28/05/ ASSINATURA 02/03/ :54:22 Pág: 3

4 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 ITEM 2 NOME DO ADMINISTRADOR 3 CPF 4 DATA 5 PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 CÓDIGO TIPO DO 7 ELEITO P/ 8 CARGO 9 FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 01 OTÁVIO MARQUES AZEVEDO /04/2007 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 02 CELSO FERNANDEZ QUINTELLA /04/2007 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 03 JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA /04/2007 AGO SIM 20 Presidente do Conselho de Administração 04 JOSÉ AUGUSTO DA GAMA FIGUEIRA /04/2007 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 05 ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY /04/2007 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 06 APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO /05/2007 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 07 FABIO SCHVARTSMAN /04/2007 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 08 RUBENS MARIO MARQUES DE FREITAS /10/2007 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 11 PAULO ALTMAYER GONÇALVES /04/2007 AGO Diretor Vice Presidente/ Superintendente 13 LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORRÊA /02/2005 AGO SIM 33 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 14 JOSÉ LUIS MAGALHÃES SALAZAR /03/2006 AGO SIM 38 Conselheiro(Suplente)/ Dir. Rel. Invest. * CÓDIGO: 1 PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 02/03/ :54:22 Pág: 4

5 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Otávio Marques de Azevedo Membro efetivo do Conselho de Administração Nascido em 31/05/1951, é presidente da AG Telecom, empresa integrante do grupo de controle da Tele Norte Leste Participações e diretor do Instituto Telemar. Exerceu o cargo de presidente do Conselho Consultivo da Anatel entre fevereiro de 2001 e fevereiro de 2002, tendo sido eleito Conselheiro em março de Vice presidente da Telebrás no período de 1991 a 1993 e até 1998 pertenceu aos quadros diretivos da Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. atuando com presidente, tendo também ocupado a posição de presidente dos Conselhos de Administração das empresas controladas pela AG Telecom, tais como a Pegasus Telecom S/A, Proceda Tecnologia S/A, Equifz/Unnisa Soluções em Meios de Pagamentos Ltda. e também da empresa Message S/A, até A partir de setembro de 2001 e até dezembro de 2002, foi presidente do Conselho de Administração da Pegasus Telecom e membro do Conselho de Administração da Barramar/AIX. Ocupou o cargo de diretor da Telemar Participações S/A no período de agosto de 1998 até fevereiro de 1999 e a vicepresidência executiva desta Tele Norte Leste Participações S/A de agosto de 1998 até fevereiro de 1999, atuando como presidente em exercício. Neste mesmo período foi presidente dos Conselhos de Administração das 16 empresas operadoras de telefonia fixa controladas pela Tele Norte Leste Participações S/A. Exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S/A de 29 de outubro de 2003 a 27 de outubro de É engenheiro eletricista formado em 1974 pela PUC Minas. Sr. Alexandre Jereissati Legey Membro efetivo do Conselho de Administração (37 anos). Formado em Engenharia Química em 1992 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, com Mestrado em Administração de Empresas (MBA) em 1998 pelo Massachusetts Institute of Technology MIT. Começou a carreira no Grupo Jereissati em 1993, como trainee, e ocupou o cargo de Diretor Financeiro da Iguatemi Empresa de Shopping Centers até Exerceu cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores nas empresas La Fonte Telecom S.A. e LF Tel S/A de 1998 até Possui experiência na estruturação de operações de mercado de capitais e tem experiência na área de fusões e aquisições, reestruturações societárias e avaliação de viabilidade econômicofinanceira de investimentos. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha Presidente do Conselho de Administração Nascido em 4 de dezembro de 1949, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis RJ, mestre em Projetos Industriais e de Transportes pela COPPE/UFRJ, tendo participado de Executive Program in Management na Anderson School/ University of California Los Angeles. Exerceu diversos cargos executivos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tendo integrado a Diretoria do Banco de 1991 até De fevereiro de 2003 até outubro de 2005, exerceu o cargo de Vice Presidente de Planejamento Estratégico da Braskem S.A. Participou do Conselho de Administração de diversas companhias e instituições, como LIGHT Serviços de 02/03/ :54:25 Pág: 5

6 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Eletricidade S/A (de dezembro de 1997 a julho de 2000), Aracruz Celulose(de junho de 1997 a julho 2002), Telemar Participações S.A. (de dezembro de 1999 a julho de 2002), Tele Norte Leste Participações S/A (de dezembro de 1999 a julho de 2002), FUNTTEL Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (de dezembro de 2000 a janeiro de 2002), FUNCEX (de junho de 1997 a janeiro de 2002) e Politeno Indústria e Comércio S/A (Membro Titular de 10 de abril de 2003, e Suplente a partir de 05 de abril de 2005). José Augusto da Gama Figueira Membro suplente do Conselho de Administração Nascido em setembro de 1947, foi eleito membro efetivo do Conselho de Administração em 01 de março de 2004, onde já ocupava o cargo de suplente do Conselho de Administração desde de 30 de abril de 2003, sendo também membro efetivo do Conselho de Administração da Telemar Norte Leste S/A, cuja eleição ocorreu em 22 de maio de Desde agosto de 2001 é presidente do Instituto Telemar. É também, desde junho de 1999, diretor da Telemar Participações S/A. Foi Diretor da Pegasus Telecom, empresa do grupo Andrade Gutierrez, de julho de 1997 até agosto de 1999 e membro dos conselhos fiscais da TELEST, TELEPISA e TELEAMAZON no período abril até dezembro de Formado em 1972 em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com Pós Graduação (Lato Sensu) em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas ( ). Fabio Schvartsman Membro efetivo do Conselho de Administração Brasileiro, nascido em 25/02/1954, trabalhou na Ultrapar Participações S.A. de junho de 1985 a fevereiro de 2007, onde ocupou o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e atuou como Diretor de Planejamento e Diretor Superintendente Financeiro. Trabalhou na Duratex S/A no período de 1977 a 1985, onde ocupou diversos cargos na Diretoria Econômica. Foi membro do Conselho de Administração da Ultra S.A. de 30/04/1999 a 25/02/2007. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da Gafisa, eleito em 26 de fevereiro de Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Fabio é pósgraduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, curso concluído em /03/ :54:25 Pág: 6

7 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa Membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor Presidente Nascido em 13 de agosto de 1960, foi eleito Diretor Superintendente em outubro de 2002 da Tele Norte Leste Participações S.A., após ter sido eleito Presidente da Oi em outubro de Anteriormente, trabalhou na Transportes Aéreos Marilia TAM, onde exerceu diversos cargos, tais como Gerente de Produção, Diretor de Tecnologia e VicePresidente de Marketing e Vendas. É formado em Engenharia Aeronáutica pelo Tecnológico da Aeronáutica ITA e tem participado de cursos de educação permanente em marketing e finanças na Fundação Getúlio Vargas. Rubens Mario Marques de Freitas Membro Suplente do Conselho de Administração Nascido em 29 de julho de 1977, é formado em Engenharia MecânicaAeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com MBA pela Harvard Business School (formado com Distinction). Atuou como Consultor Sênior da Roland Berger Strategy Consultants (Brasil e Europa) e atualmente atual na GP Investimentos como Private Equity Associate e Conselheiro da Tempo Participações S.A. Celso Fernandez Quintella Membro suplente do Conselho de Administração Nascido em 29/11/1944, for eleito membro suplente do Conselho de Administração da Companhia em 2 de agosto de 1999, passando a membro efetivo em 30 de abril de 2001 e a membro efetivo novamente em 29 de outubro de 2003 e ratificado em 01 de março de É Diretor da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. desde 1991 e também Diretor da TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A a partir de Agosto/99. Membro do Conselho de Administração da COMPANHIA ELETROMECÂNICA CELMA de 1991 a Membro do Conselho de Administração da FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA, de 1986 a 1989 e Presidente da mesma Sociedade de 1989 a Membro do Conselho de Administração da BRASTECH SERVIÇOS TÉCNICOS DE PETRÓLEO S.A. de 1976 a 1989 e Presidente da mesma Sociedade de 1989 a Formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia da UFRJ em 1966 e OPM86 na Harvard Business School. Aparecido Carlos Correia Galdino Membro suplente do Conselho de Administração Nascido em 14 de abril de 1951, formado em Administração de Empresas em 1978 pela Faculdades Integradas Princesa Isabel. Iniciou suas atividades profissionais em 1971 no Grupo Jereissati, tendo participado de todo o processo de evolução e crescimento até hoje. É Diretor Financeiro da La Fonte Participações S/A, membro dos Conselhos de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A e da La Fonte Telecom S/A. 02/03/ :54:25 Pág: 7

8 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR José Luís Magalhães Salazar Membro suplente do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores Nascido em 16/09/1967, é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Cândido Mendes. Entrou na Telemar em 1999 como Diretor de Tesouraria da TNL, posteriormente ocupou a posição de Diretor de Finanças da Oi, seguido do cargo de Diretor de Vendas do Grupo Telemar, depois Diretor de Ciclo da Receita e Interconexão responsável pelo faturamento, contas a receber, e garantia de receita da empresa. Atualmente ocupa a posição de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da TNL e da TMAR. Antes de entrar para o Grupo Telemar, foi Diretor de Tesouraria da Globopar no período de 1994 a 1998, Gerente Financeiro da Brahma atual Ambev de 1993 a 1994 e Analista Financeiro da Aracruz Celulose de 1988 a /03/ :54:25 Pág: 8

9 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 EVENTO BASE 2 DATA DO EVENTO 3 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 ACORDO DE ACIONISTAS 6 AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGE 19/02/ NÃO NÃO 7 AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NÃO ORDINÁRIAS 10 QUANTIDADE (Unidade) 11 PERCENTUAL 0 0,00 PREFERENCIAIS 0 0,00 TOTAL 12 QUANTIDADE (Unidade) 13 PERCENTUAL 14 QUANTIDADE (Unidade) 15 PERCENTUAL 0 0,00 16 AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 CLASSE 2 QUANTIDADE (Unidade) 3 PERCENTUAL 02/03/ :54:26 Pág: 9

10 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 ITEM 2 NOME/RAZÃO SOCIAL 3 CPF/CNPJ 4 NACIONALIDADE 5 UF 6 AÇÕES ORDINÁRIAS 7 % 8 AÇÕES PREFERENCIAIS 9 % 10 TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 % 12 COMP.CAP.SOC. 13 PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 CONTROLADOR 15/1 CLASSE 15/2 QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 % PREFERENCIAIS (Unidades) 001 TELEMAR NORTE LESTE SA /79 BRASILEIRA RJ , , ,00 04/02/2004 SIM 997 AÇÕES EM TESOURARIA 0 0,00 0 0,00 0 0, OUTROS 0 0,00 0 0,00 0 0, TOTAL , , ,00 02/03/ :54:27 Pág: 10

11 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 ITEM 2 CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 001 TELEMAR NORTE LESTE SA 04/02/ ITEM 2 NOME/RAZÃO SOCIAL 3 CPF/CNPJ 4 NACIONALIDADE 5 UF 6 AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 % 8 AÇÕES PREFERENCIAIS 9 % 10 AÇÕES/COTAS TOTAL 11 % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 COMP.CAP.SOC TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES SA , , ,89 22/05/1998 TESOURARIA , , ,26 OUTROS , , ,85 TOTAL , , , /58 BRASILEIRO RJ 02/03/ :54:27 Pág: 11

12 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 ITEM 2 CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 DATA DE COMP. CAP. SOCIAL TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES SA 22/05/ ITEM 2 NOME/RAZÃO SOCIAL 3 CPF/CNPJ 4 NACIONALIDADE 5 UF 6 AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 % 8 AÇÕES PREFERENCIAIS 9 % 10 AÇÕES/COTAS TOTAL 11 % COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades) 12 COMP.CAP.SOC. 02/03/ :54:27 Pág: 12

13 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 Data da Última Alteração: 31/12/ ITEM 3 ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 NOMINATIVA 5 VALOR NOMINAL 6 QTD. DE AÇÕES 7 SUBSCRITO 8 INTEGRALIZADO OU ESCRITURAL (Reais) (Unidades) (Reais) (Reais) 01 ORDINÁRIAS NOMINATIVA PREFERENCIAIS NOMINATIVA PREFERENCIAIS CLASSE A PREFERENCIAIS CLASSE B PREFERENCIAIS CLASSE C PREFERENCIAIS CLASSE D PREFERENCIAIS CLASSE E PREFERENCIAIS CLASSE F PREFERENCIAIS CLASSE G PREFERENCIAIS CLASSE H PREFER. OUTRAS CLASSES TOTAIS /03/ :54:28 Pág: 13

14 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A. 3 CNPJ / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 ITEM 2 DATA DA ALTERAÇÃO 3 VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais) 4 VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais) 5 ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Unidades) 8 PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) 31/12/ Subscrição Particular em Dinheiro , /03/ :54:28 Pág: 14

15 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 QUANTIDADE 2 VALOR 3 DATA DA AUTORIZAÇÃO (Unidades) (Reais) 0 31/07/ COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1 ITEM 2 ESPÉCIE 3 CLASSE 4 QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Unidades) 01 ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS /03/ :54:29 Pág: 15

16 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 ITEM 2 ESPÉCIE DA AÇÃO 3 CLASSE 4 % DO CAPITAL 5 CONVERSÍVEL 6 CONVERTE EM 7 DIREITO A DA AÇÃO SOCIAL VOTO 10 PRÊMIO 11 TIPO DE DIVIDENDO 12 % DIVIDENDO 13 R$/AÇÃO 14 CUMULA TIVO 15 PRIORITÁ RIO 8 TAG ALONG % 16 CALCULADO SOBRE 9 PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 OBSERVAÇÃO 01 ORDINÁRIA 33,33 NÃO PLENO 80,00 0,00 0, PREFERENCIAL 66,67 NÃO NÃO 0,00 SIM NÃO 10% SUPERIOR A ORD 0,00 0,00000 SIM NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 1 DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 10/11/ ,00 02/03/ :54:29 Pág: 16

17 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO SIM 2 VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 PERIODICIDADE ADMINISTRADORES (Reais) ANUAL PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/ ITEM 5 DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 VALOR DO ÚLTIMO 7 VALOR DO PENÚL 8 VALOR DO ANTEPE EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais) (Reais) (Reais) 01 PARTICIPAÇÕESDEBENTURISTAS PARTICIPAÇÕESEMPREGADOS PARTICIPAÇÕESADMINISTRADORES PARTIC.PARTES BENEFICIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO /03/ :54:30 Pág: 17

18 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA A Calais Participações S.A. ( Companhia ou Calais ) foi constituída em 31 de julho de 2000, tendo como objeto social a participação em outras sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou cotista, no país ou no exterior. Em fevereiro de 2004, a Telemar Norte Leste S.A. ( Telemar ), a Brasil Telecom e a Telefônica adquiriram da GP Administradora de Ativos S.A. ( GP ) ações preferenciais de emissão da Calais, na proporção uniforme entre as três empresas. Além disso, também em fevereiro de 2004 a Gavle Holdings S.A. adquiriu da GP ações ordinárias da Calais...Todas essas operações foram negociadas a valores contábeis. Ainda em fevereiro de 2004, os acionistas preferenciais Telemar, Brasil Telecom e Telefônica firmaram um acordo por meio do qual estruturaram uma operação que compreendia a participação no processo de aquisição do controle acionário da Embratel Participações S.A. ( Embrapar ). Essa operação estava sendo desenvolvida em parceria com a Geodex Communications S.A., controladora da Gavle Holdings S.A. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de março de 2004, os acionistas da Calais autorizaram a apresentação de uma proposta para aquisição do controle acionário da Embrapar, o qual foi adquirido pela Teléfonos de México S.A. em julho de Nos dias 29 e 30 de dezembro de 2004, a Telemar adquiriu, a valores contábeis, da Brasil Telecom, da Telefônica e da Gavle Holdings S.A., o restante das ações preferenciais e a totalidade das ações ordinárias da Calais, perfazendo e ações, respectivamente. 02/03/ :54:31 Pág: 18

19 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO A Companhia atua no setor de aquisição e participação em outras sociedades, estando atualmente em fase PréOperacional. 02/03/ :54:33 Pág: 19

20 IAN INFORMAÇÕES ANUAIS IDENTIFICAÇÃO 1 CÓDIGO CVM 2 DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 CNPJ CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO 1 ITEM 2 DESCRIÇÃO 3 % PATRIM. 4 % LUCRO 5 PROVISÃO 6 VL.PROVISIONADO LÍQUIDO LÍQUIDO (Reais) 7 VL. TOTAL AÇÕES (Reais) 8 OBSERVAÇÃO 01 TRABALHISTA 0,00 0, FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 0, OUTRAS 0,00 0, /03/ :54:33 Pág: 20

21 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE COMPANHIA ABERTA Ata da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada em 10 de novembro de 2005, lavrada na forma de sumário, conforme o disposto no Art. 130, 1º da Lei n.º 6.404/ Local, Data e Hora: Na sede social da Companhia, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 10 (dez) de novembro de 2005, às 14:00h. 2. Ordem do Dia: (i) Transferência de endereço da sede social da Companhia; e (ii) Alterar os jornais onde serão veiculadas as publicações legais da Companhia. 3. Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade dos acionistas da Companhia, dispensada a convocação nos termos do 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76, bem como o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati. 4. Mesa: Presidente: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati Secretária: Eliana Jacinta de Azevedo Teixeira 5. Deliberações: Iniciada a Assembléia, quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, com a abstenção do acionista Eloir Cogliatti, a transferência da sede social da Companhia, localizada na Rua Pamplona, n.º 818, conjunto 92, na Cidade e 02/03/ :54:35 Pág: 21

22 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, para a Rua Humberto de Campos nº 425, 8º andar parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ CEP: Tendo em vista a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humberto de Campos nº 425, 8º andar parte, Leblon, e pode, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Por fim, quanto ao item (ii) em decorrência da alteração do endereço da sede da Companhia, fica aprovado, com a abstenção do acionista Eloir Cogliatti, que as publicações legais da Companhia passarão a ser efetuadas nos seguintes periódicos: (a) Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e (b) jornal Diário Comercial. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a legalização das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do art. 130, 2º da Lei n.º 6.404/ 76. A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 10 de novembro de Eliana Jacinta de Azevedo Teixeira Secretária 02/03/ :54:35 Pág: 22

23 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE LOCAL, DATA E HORA: Na sede social da Companhia, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 19 de fevereiro de 2005, às 10:00 horas. 2. ORDEM DO DIA: (1) Renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia e eleição de novos Conselheiros; (2) Reformulação do Estatuto Social da Companhia. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada, na forma do 4 o do artigo 124 da Lei 6.404/ PRESENÇA: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 5. MESA: Presidente: Sr. Leonardo Roslindo Pimenta Secretária: Sra. Eliana Jacinta de Azevedo Teixeira 6. DELIBERAÇÕES: a) Foi aprovada, por unanimidade, a consignação da renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, os Srs. José Barbosa Mello, Rodrigo Leonardo Anunciato, José Leitão Viana e Romeu Grandinetti Filho. Ato contínuo, foram eleitos, por unanimidade, os novos membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2008, quais sejam: (i) membro efetivo o Sr. Otávio Marques de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº , expedida 02/03/ :54:35 Pág: 23

24 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL pelo CREA/ MG, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Av. Prof. Alceu Maynard n.º 443, apto. 781, Granja Julieta, São Paulo/SP, e como membro suplente o Sr. Celso Fernandez Quintella, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 18341D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado na Av. Francisco Bhering, nº 169, apto. 401, Rio de Janeiro RJ; (ii) membro efetivo o Sr. Fersen Lamas Lambranho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7 o andar, São Paulo/SP, e como membro suplente o Sr. Carlos Medeiros Silva Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, São Paulo/SP; (iii) membro efetivo o Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº /IFPRJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado à Rua Chucri Zaidan n.º 92016º andar, São Paulo/SP, e como membro suplente o Sr. Sérgio Bernstein, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Rua Barão de Santa Eulália nº 231, apto 121 Real Park São Paulo/SP; (iv) membro efetivo o Sr. Eloir Cogliatti, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da carteira de identidade nº IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado à Rua Dr. Paulo Hervê n.º 93, Bairro Bingen, Petrópolis/RJ, e como membro suplente o Sr. Wilson Pumar de Paula, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistemas, portador da carteira de identidade n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado à Praia de Botafogo, 501 3o. e 4o. andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ; (v) membro efetivo o Sr. Maurício Borges Lemos, 02/03/ :54:35 Pág: 24

25 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º M expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado nesta cidade, com endereço à Av. República do Chile n.º 100, 10º andar, Rio de Janeiro RJ, e como membro suplente o Sr. Roberto Zurli Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º , residente e domiciliado nesta cidade, com endereço à Av. República do Chile n.º 100, 14º andar, Rio de Janeiro RJ; (vi) membro efetivo o Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humberto de Campos, 425 8º andar Leblon Rio de Janeiro RJ, e como membro suplente o Sr. Marcos Grodetzky, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ MF sob o n.º , residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Humberto de Campos, n.º 425/ 8º andar Leblon; (vii) membro efetivo o Sr. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, brasileiro, solteiro, psicólogo, identidade n.º , expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º /72, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Humberto de Campos, n.º 425/ 8º andar Leblon, e como membro suplente o Sr. Julio Cesar Pinto, brasileiro, separado consensualmente, contador, inscrito no CPF/ MF sob o nº , portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo CRC/RJ, residente e domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Humberto de Campos, n.º 425/ 8º andar Leblon. Os Conselheiros, ora eleitos, declararam não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e tomaram posse de seu cargo imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Os Conselheiros apresentaram aos acionistas, na presente data, declarações nos termos da Instrução CVM nº 367/03. 02/03/ :54:35 Pág: 25

26 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL b) Foi aprovada, por unanimidade, uma ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I à presente Ata, o qual fica fazendo parte integrante da presente Ata para todos os fins e efeitos de direito. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas da Companhia, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do art. 130, 2º da Lei n.º 6.404/ 76. São Paulo, 19 de fevereiro de Confere com o original lavrado em livro próprio Leonardo Roslindo Pimenta Presidente da Mesa Eliana Jacinta de Azevedo Teixeira Secretária 02/03/ :54:35 Pág: 26

27 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL ANEXO 1 À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2005 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº / NIRE Companhia Aberta ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Artigo 1º A CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade anônima, que se rege por este Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis, cuja constituição se deu em decorrência da cisão da sociedade POCONÉ PARTICIPAÇÕES S.A.. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92, e pode, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter e fechar filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações, em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º A Companhia tem por Objeto Social a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. Artigo 4º O prazo de duração será por tempo indeterminado. CAPÍTULO II Do Capital Social e Ações Art. 5º O capital social é de R$ ,00 (cento e cinqüenta e um mil reais), dividido em (quinze milhões e cem mil) ações, sendo (cinco milhões trinta e três mil trezentas e quarenta e quatro) ações ordinárias e (dez milhões sessenta e seis 02/03/ :54:35 Pág: 27

28 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL mil seiscentas e cinqüenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 1º A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até de ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da emissão. 2º A emissão de ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, poderá excluir o direito de preferência na subscrição. 3º As ações preferenciais não têm direito a voto, sendolhes assegurada (i) a percepção de dividendos em dinheiro 10% (dez por cento) maiores do que aqueles pagos às ações ordinárias e (ii) prioridade no reembolso em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio. 4º As ações preferenciais poderão ser de até 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas pela Companhia, podendo em sua emissão ser alterada a proporção anteriormente existente entre ações ordinárias e preferenciais. 5º A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, outorgar opção de compra de ações em favor dos administradores e empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços a sociedade sob seu controle. 6º A não realização, pelo subscritor, do valor subscrito nas condições previstas no boletim ou na chamada fará com que o mesmo fique, de pleno direito, constituído em mora, para fins dos artigos 106 e 107 da Lei número 6.404/76, sujeitandose ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do IGPM na menor periodicidade legalmente admitida, além dos juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada. CAPÍTULO III Da Assembléia Geral Artigo 6º A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 02/03/ :54:35 Pág: 28

29 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL Artigo 7º A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, e, em sua falta ou impedimento pelo DiretorSuperintendente. Parágrafo único O Presidente da Assembléia escolherá um ou mais secretários. Artigo 8º A Assembléia Geral Ordinária reunirseá dentro dos quatro primeiros meses ao término do exercício social, cabendolhe decidir sobre as matérias de sua competência, previstas em lei. Artigo 9º A Assembléia Geral Extraordinária reunirseá sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto. Parágrafo único Dependerá da aprovação da Assembléia Geral Extraordinária a prática dos seguintes atos societários: a. alteração do estatuto social; b. transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação; c. emissão de debêntures ou partes beneficiárias; d. aquisição e alienação, a qualquer título, de bens imóveis de qualquer valor; e. participação da Companhia no capital de outras sociedades; f. aquisição e alienação a qualquer título, inclusive conferência ao capital de outra sociedade, transferência ou cessão a qualquer título ou ainda oneração de parte substancial do ativo permanente da Companhia, como tal entendendose: (i) bens e/ou direitos que representem mais de 2% do patrimônio líquido; (ii) qualquer participação societária contabilizada no ativo permanente; g. aprovação da recompra, amortização e/ou resgate de ações pela Companhia. CAPÍTULO IV Administração da Companhia Artigo 10 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Parágrafo único A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração dos Administradores, que será distribuída de acordo com o disposto no art. 15, inciso V, deste Estatuto. 02/03/ :54:35 Pág: 29

30 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL Artigo 11 O Conselho de Administração será composto de até 7 (sete) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 1º A Assembléia Geral poderá eleger suplentes para os membros do Conselho de Administração. 2º Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Artigo 12 O Conselho de Administração terá um Presidente que será eleito, anualmente, pela maioria de votos de seus membros, sendo a primeira eleição realizada imediatamente após a posse destes. Parágrafo único As vagas de Conselheiro, não havendo suplente, poderão ser preenchidas pelo Conselho de Administração até a primeira Assembléia Geral que deliberará sobre o preenchimento da vaga, cujo substituto completará o mandato do substituído. Artigo 13 O Conselho de Administração reunirseá, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, através de carta, telegrama, telex ou pessoalmente. Artigo 14 O Conselho de Administração se instalará, funcionará e deliberará validamente pelo voto favorável da maioria de seus membros eleitos, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o de desempate, ressalvado o disposto no Parágrafo 1º deste artigo, em relação ao qual não prevalecerá o voto de desempate. 1º As deliberações sobre as matérias abaixo relacionadas (e, no que couber, o voto favorável do representante da Companhia nas assembléias gerais e outros órgãos societários das sociedades controladas ou coligadas da Companhia, direta ou indiretamente) dependerão da aprovação de 3 (três) dos membros do Conselho de Administração: a. emissão de bônus de subscrição; b. prestação de fiança, aval ou outra garantia em favor de terceiros, em ou por sociedade em que a companhia houver efetuado investimento, direta ou indiretamente; 02/03/ :54:35 Pág: 30

31 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL c. critérios gerais de remuneração e política de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários de escalão superior (como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) da Companhia e de sociedade em que a Companhia houver efetuado investimento; d. política de remuneração e de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários em geral da sociedade em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas a suas controladas; e. participação das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou a elas coligadas, em novas atividades e negócios; f. alienação a qualquer título, inclusive conferência ao capital de outra sociedade, transferência ou cessão a qualquer título ou ainda oneração de parte substancial do ativo permanente da Companhia, como tal entendendose (i) bens e/ou direitos que representem mais de 2% (dois por cento) do ativo permanente da Companhia; (ii) direitos, licenças, autorizações, permissões ou concessões governamentais de que seja titular a Companhia; e (iii) ativos da Companhia que correspondam a um conjunto destinado à exploração de um determinado negócio ou atividade da Companhia; sendo que nos casos (ii) e (iii) supra, independentemente do respectivo valor; g. aprovação do orçamento anual da Companhia e de seu plano de investimentos; h. aprovação de quaisquer negócios ou contratos entre a Companhia e seus acionistas e/ou administradores (e os sócios, direta ou indiretamente, dos acionistas da Companhia); i. aprovação de quaisquer contratos de longo prazo entre a Companhia e seus clientes, fornecedores, prestadores de serviços e outras entidades com que mantenha relacionamento comercial, ou suas prorrogações, entendidos como tal os contratos com prazo de duração maior do que um ano; j. decisões relativas à política de investimentos da Companhia e das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas e suas controladas; k. decisões relativas à estrutura de capital da Companhia e das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, ou coligadas à mesma ou a suas controladas; l. aprovação dos negócios jurídicos e deliberações referidas neste artigo pelas controladas da Companhia ou sociedades a elas coligadas; 02/03/ :54:35 Pág: 31

32 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL m. escolha do executivo principal da Companhia e das sociedades em que a Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. 2º As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos presentes. Artigo 15 Compete ao Conselho de Administração: I fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, política e objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Companhia, e de suas controladas; II aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas controladas; III eleger e destituir os diretores da Companhia e fixarlhes as atribuições; IV fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; V atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários mensais, a cada um dos membros da Administração da Companhia; VI atribuir aos membros da Administração a sua parcela de participação nos lucros apurados em balanços levantados pela Companhia, inclusive intermediários, respeitadas as limitações e disposições estatutárias e legais; VII manifestarse sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria, e autorizar a distribuição de dividendos intermediários e, se distribuído estes com base em resultados apurados em balanço intermediário, fixar a participação nos lucros que farão jus os administradores; VIII escolher, destituir e/ou alterar os auditores independentes; IX convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou estatutária; 02/03/ :54:35 Pág: 32

33 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL X fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas Assembléias Gerais e reuniões das Sociedades em que participe como acionista e aprovar previamente as alterações do Contrato Social das sociedades em que a Companhia participa como quotista, inclusive aprovando a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto da Companhia, respeitado sempre o disposto no 1º. do artigo anterior; XI submeter a deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto; XII deliberar sobre as matérias previstas no artigo anterior. Artigo 16 A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) DiretorSuperintendente, 1 (um) Diretor VicePresidente e os demais Diretores, sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos. 1º O Conselho de Administração indicará dentre qualquer dos Diretores aquele que atuará como Diretor de Relações com Investidores e representará a Companhia junto aos órgãos reguladores do mercado de capitais, conforme o disposto nas Instruções Normativas da CVM nºs 358/02, 202/93 e 309/99. 2º O Conselho de Administração poderá deixar vago os cargos de Diretor sem designação específica. 3º Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. 4º Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei, o Estatuto Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5º Os mandatos serão sempre assinados por 2 (dois) Diretores e outorgados para fins específicos e por prazo determinado, não excedente de 1 (um) ano, salvo os que contemplarem os poderes da cláusula ad judicia. 6º A Diretoria poderá, ainda, designar um dos seus membros para representar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procurador apenas 02/03/ :54:35 Pág: 33

34 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta Comercial, se necessário. 7º A Diretoria reunirseá sempre que necessário, e a convocação cabe ao Diretor Superintendente, que também presidirá a reunião. 8º A reunião instalarseá com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria. 9º As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Artigo 17 Compete especificamente ao Diretor Superintendente: I submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; II formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; III exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; IV coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões; V exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. Artigo 18 Compete ao Diretor VicePresidente: I substituir o Diretor Superintendente em suas ausências e impedimentos; II coordenar as atividades das áreas financeiras, tesouraria, controladoria, sistemas e jurídica da sociedade; III apoiar o Diretor Superintendente no relacionamento com órgãos governamentais; 02/03/ :54:35 Pág: 34

35 CALAIS PARTICIPAÇÕES S.A / ESTATUTO SOCIAL IV exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo único Compete aos Diretores, sem designação específica, quando em exercício: I substituir o Diretor VicePresidente em suas ausências e impedimentos; II acompanhar o desempenho dos investimentos da sociedade; III exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. Artigo 19 Todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem: I a assinatura conjunta de 2 (dois) membros da Diretoria; II a assinatura conjunta de 1 (um) membro da Diretoria e de 1 (um) procurador da Companhia; Parágrafo único A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal. CAPÍTULO V Conselho Fiscal Artigo 20 A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros e suplentes em igual número, não tendo caráter permanente, e só será eleito e instalado pela Assembléia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei. Artigo 21 O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros ser reeleitos. Artigo 22 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os eleger. CAPÍTULO VI Exercício Social, Balanço e Resultados 02/03/ :54:35 Pág: 35