FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ / NIRE

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1 Página 64 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ / NIRE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM 09 DE SETEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76. DATA, HORA E LOCAL: Dia 09 (nove) de setembro de 2011, às 10 horas, no escritóriosede social da companhia, em Barbacena-MG. PRESENÇAS: Acionistas possuidores de votos de mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital votante, conforme Livro de Presença de Acionistas, folha 96. MESA: Presidente: Dr. Oscar Augusto Rache Ferreira; e Secretário: Sr. Oscar de Magalhães Ferreira. CONVOCAÇÃO: Publicada nos jornais "Minas Gerais" nos dias 25 de agosto, 01 e 06 de setembro de 2011 e "Jornal de Sábado de Barbacena, nos dias 20 e 27 de agosto e 03 de setembro de ORDEM DO DIA: Exame das Demonstrações Financeiras e das Contas dos Administradores, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; b) Aumento do capital social da controlada integral, a Fiação e Tecelagem São José do Nordeste Ltda. Em Recuperação Judicial, com incorporação dos seguintes ativos: bens componentes do imobilizados da controladora que já se encontram em poder da controlada através de contratos de comodato, no montante de R$ mil; e créditos da controladora com a controlada provenientes de contratos de mútuo, no montante de R$ mil, já classificados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2010 como Adiantamento para futuro aumento de capital ; c) Alteração dos Estatutos da companhia, com o objetivo de reduzir o número de membros do Conselho de Administração para de 3 (três) a 6 (seis) conselheiros e da Diretoria Executiva para de 2 (dois) a 5 (cinco) diretores, bem como de extinguir o cargo de vice presidente do Conselho de Administração, e assim adequar os Estatutos da companhia, pois essas medidas foram efetivadas desde de 30 de abril de 2009; e d) Outros assuntos de interesse da empresa. DELIBERAÇÓES: a) aprovadas as Demonstrações Contábeis e as Contas dos Administradores, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de Não haverá destinação do lucro liquido do exercício e nem distribuição de dividendos, pois no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 a empresa apresentou prejuízo e, também, possui prejuízos acumulados; b) mantida a remuneração global da Diretoria para até RS ,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais líquidos, podendo esta remuneração ser paga no todo ou em parte pela controladora ou por qualquer das empresas controladas, se houver, e da forma que melhor convier aos interesses da empresa; c) mantida a remuneração mensal para o Conselho de Administração em RS 1.670,00 (hum mil e seiscentos e setenta reais) mensais líquidos, para cada membro não diretor em exercício; d) aprovado o aumento do capital social da controlada integral, a Fiação e Tecelagem São José do Nordeste Ltda. Em Recuperação Judicial, com incorporação dos seguintes ativos: bens componentes do imobilizados da controladora que já se encontram em poder da controlada através de contratos de comodato, no montante de R$ mil; e créditos da controladora com a controlada provenientes de contratos de mútuo, no montante de R$

2 Página mil, já classificados nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2010 como Adiantamento para futuro aumento de capital ; e) aprovadas as alterações do Estatuto da companhia, com o objetivo de reduzir o número de membros do Conselho de Administração para de 3 (três) a 6 (seis) conselheiros e da Diretoria Executiva para de 2 (dois) a 5 (cinco) diretores, bem como de extinguir o cargo de vice presidente do Conselho de Administração. Dessa forma, o Estatuto da companhia passa a vigorar com a seguinte redação: ESTATUTO SOCIAL DA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO Artigo 1º FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. rege-se por este Estatuto e dispositivos legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º O objeto da Sociedade é a fabricação e o comércio de tecidos em geral, exportação, importação e atividades conexas. Artigo 3º A Sociedade tem sede e foro na cidade de Barbacena - Estado de Minas Gerais - Brasil, exercendo suas atividades em todo território nacional, podendo instalar filiais e escritórios no país e no exterior. Artigo 4º O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES Artigo 5º O capital social, é de R$ ,00 (vinte e sete milhões, trinta e oito mil, cento e quarenta e um reais), dividido em (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias e (nove milhões) de ações preferenciais, todas sem valor nominal Parágrafo 1º Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais. Parágrafo 2º As ações preferenciais são desprovidas de direito de voto e possuem as seguintes vantagens: a) Prioridade no reembolso de capital no valor de R$0,81 (oitenta e um centavos de real) por ação; e b) Direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Parágrafo 3º As ações ordinárias e preferenciais serão mantidas sob a forma escritural, em conta de depósito aberta em nome de seus titulares em instituição financeira indicada pelo Conselho de Administração, sem emissão de certificado. CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL Artigo 6º A assembléia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses subseqüentes ao término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem.

3 Página 66 Parágrafo único O presidente da Assembléia será o presidente do Conselho de Administração, ou qualquer outro acionista por ele convidado. Para compor a mesa que dirigirá os trabalhos da assembléia, o presidente convidará um ou dois acionistas, entre os presentes para servirem como secretários. Artigo 7º As deliberações gerais serão tomadas por maioria de votos e só poderão votar os acionistas detentores de ações nominativas inscritas nos livros próprios até 3 (três) dias antes da data marcada para realização da assembléia geral. Parágrafo único O acionista poderá ser representado na assembléia geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou advogado, desde que deposite a procuração na sede social da Sociedade no prazo previsto neste artigo. O procurador poderá ainda, ser instituição financeira, possibilitando ao administrador do fundo de investimento representar os condôminos. Artigo 8º No caso de ações em condomínio ou ações gravadas com usufruto a prova de representação regular dos condôminos ou o acordo sobre o exercício do voto entre o proprietário e o usufrutuário deverá ser depositado na sede social da Sociedade em até 3 (três) dias antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral. Artigo 9º A eleição do Conselho de Administração será feita por votação a descoberto, mediante chamada dos acionistas presentes. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE Artigo 10º A Sociedade é administrada, com poderes e atribuições conferidas em Lei e neste Estatuto, por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva. SEÇÃO I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artigo 11 O Conselho de Administração será composto por 3 (três) a 6 (seis) conselheiros, acionistas da Sociedade, residentes no país, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º Anualmente, o Conselho de Administração elegerá, dentre os conselheiros, o seu Presidente, permitida a reeleição. Parágrafo 2º Em caso de vacância, impedimento ou ausência temporária, o Presidente do Conselho de Administração será substituído por um dos outros conselheiros, que farão a indicação. Parágrafo 3º Ocorrendo vaga no cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos membros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral, que elegerá o substituto definitivo, cujo mandato coincidirá com o dos demais Conselheiros. Se ocorrer vacância na maioria dos cargos, será convocada Assembléia Geral para proceder à nova eleição. Artigo 12 O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada 3 (três) meses e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, ou pela maioria de seus membros.

4 Página 67 Parágrafo 1º As reuniões serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e presididas pelo presidente. Parágrafo 2º As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos, observado o Quorum de instalação de metade dos conselheiros eleitos. Das reuniões do Conselho serão lavradas atas, determinando-se o arquivamento no registro do comércio e a publicação das que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 13 Compete ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; b) Eleger e destituir os diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições; c) Designar o substituto em caso de vacância, impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor Executivo, e do Diretor Presidente, na forma prevista no atrigo 16, parágrafo 3º, deste Estatuto; d) Fiscalizar a gestão dos diretores e pedir, a qualquer tempo, informações sobre os negócios; e) Convocar a assembléia geral ordinária e quando necessário a extraordinária; f) Manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações do exercício; g) Manifestar-se sobre a distribuição de resultados, propor dividendos adicionais e/ou a constituição de reservas, com os saldos previstos na letra c do artigo 24 ; h) Declarar dividendos intermediários e pagamento de participações e gratificações por antecipação, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço; i) Propor alterações do estatuto social; j) Escolher e destituir auditores independentes; k) Deliberar sobre aquisição das próprias ações de emissão da Sociedade para cancelamento ou manutenção em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação; l) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, nos termos do art. 59, 1º, da Lei nº 6.404/76; m) Deliberar sobre qualquer matéria não regulamentada neste estatuto resolvendo os casos omissos. Artigo 14 Compete ao presidente do Conselho de Administração: a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho, nas quais, além de seu voto terá o de desempate; b) Acompanhar e orientar a execução das medidas que o Conselho de Administração recomendar ou determinar à Diretoria Executiva. Artigo 15 A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada anualmente pela assembléia geral.

5 SEÇÃO II - DIRETORIA EXECUTIVA Página 68 Artigo 16 A Diretoria Executiva será composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) a 4 (quatro) Diretores Executivos eleitos pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º O prazo de gestão dos Diretores será de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º Os Diretores Executivos terão designação correspondentes às atribuições que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º Em caso de vacância, impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor Executivo, inclusive do Diretor Presidente, os substitutos deverão ser eleitos pelo Conselho de Administração, que deverá se reunir extraordinariamente em no máximo 15 (quinze) dias do início da vacância, impedimento ou ausência temporária. Artigo 17 A Diretoria Executiva tem poderes para, independentemente de aprovação da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração, contrair obrigações, adquirir, alterar, alienar e gravar bens móveis e imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, dar bens móveis em alienação fiduciária de garantias em operações financeiras realizadas por terceiros, prestar garantias fidejussórias a sociedades coligadas, ou controladas, de acordo com os interesses da Sociedade. Parágrafo único A Diretoria informará ao Conselho de Administração nos casos de alienação de imóveis, constituição de ônus, e de prestação de garantias a obrigações de terceiros. Artigo 18 Compete ao Diretor Presidente: a) Representar ativa e passivamente a Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes para este fim aos demais membros da Diretoria Executiva; b) Coordenar e supervisionar os trabalhos da diretoria, fazendo com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas ou determinadas pelo Conselho de Administração mantendo coordenação entre os dois órgãos. Artigo 19 Os honorários mensais dos diretores serão fixados pela Assembléia Geral. Perceberão eles ainda participação nos lucros observados, os limites legais. Artigo 20 Os documentos que importem em responsabilidade comercial, bancária, financeira ou patrimonial para a Sociedade, bem como em oneração, alienação de bens ou dispensa de obrigações de terceiros para com a Sociedade, serão, para sua validade, assinados (i) pelo Diretor Presidente isoladamente, (ii) por quaisquer outros dois Diretores Executivos, em conjunto, desde que procuradores, (iii) por um Diretor Executivo em conjunto com um procurador, ou ainda (iv) por dois procuradores, devidamente constituídos na forma do parágrafo único deste Artigo. Parágrafo Único As procurações serão sempre outorgadas em nome da Sociedade pelo Diretor Presidente especificando no instrumento os atos ou operações que poderão ser praticados e a duração do mandato, ressalvadas aquelas outorgadas para fins judiciais que poderão ser por prazo indeterminado.

6 CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL Página 69 Artigo 21 A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e respectivos suplentes, sem funcionamento permanente, a ser instalado pela assembléia geral nos casos previstos no 2º, do art. 161, da Lei 6.404/76. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL Artigo 22 O exercício social se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 Ao fim de cada exercício, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade e observadas as prescrições legais, as demonstrações financeiras exigidas em Lei. Artigo 24 O resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados, a provisão para imposto de renda e a participação dos administradores nos lucros, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma do art. 202, da Lei nº 6.404/76, para dividendos c) O saldo será destinado, pela Assembléia Geral, a uma reserva para expansão dos negócios sociais, que não poderá ultrapassar o valor do capital social, observado o art. 199, da Lei 6.404/76, para o aumento de capital. Parágrafo 1º O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores e declarar dividendos à conta do lucro apurado nestes balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 2º A Assembléia Geral ou o Conselho de Administração poderá fixar o montante de juros a ser pago ou creditado aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, nos termos da legislação pertinente. Parágrafo 3º Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Artigo 25 Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação da ata da assembléia geral que aprovar a sua distribuição. Parágrafo único Os dividendos não reclamados prescreverão a favor da companhia em 3 (três) anos a contar da data em que forem colocados à disposição dos acionistas. CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 26 Aos empregados e auxiliares, salvo a relação de trabalho, não é permitido contratar com a Sociedade, diretamente ou por interposta pessoa, natural ou jurídica, salvo autorização expressa do Conselho de Administração.

7 Página 70 Artigo 27 A Sociedade deverá observar os acordos de acionistas arquivados na sua sede na forma do art. 118, da Lei 6.404/76, devendo a Administração não registrar transferências de ações contrárias aos seus respectivos termos e o Presidente da Assembléia Geral ou do órgão colegiado de deliberação da Sociedade não computar os votos proferidos com infração dos mencionados acordos de acionistas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Barbacena, 09 de setembro de 2011 Oscar Augusto Rache Ferreíra (por si e por: Átalo Durso; José Públio Rache Ferreira; Maria Olga Ferreira de Melo; e Vera Lydía Ferreira Durso.) Oscar de Magalhães Ferreira