COMPANHIA ALAGOAS INDUSTRIAL - CINAL CGC Nº / NIRE Nº PROPOSTA DE REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I

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1 COMPANHIA ALAGOAS INDUSTRIAL - CINAL CGC Nº / NIRE Nº PROPOSTA DE REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração Art. 1º - A COMPANHIA ALAGOAS INDUSTRIAL - CINAL é uma Sociedade Anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Sociedade tem sede e foro no Pólo Cloroquímico de Alagoas, e poderá abrir, manter e fechar filiais, agências, sucursais, escritórios e estabelecimentos fabris ou comerciais em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro, por deliberação da Diretoria. Art.3º - A Sociedade tem por objeto a prestação de serviços na área ambiental, podendo para tanto: a) supervisionar, coordenar, operar e monitorar sistemas de proteção ambiental, incluindo coleta, transporte, tratamento e disposição final de efluentes e resíduos, líquidos e sólidos, industriais e urbanos, por meio de métodos de processamento para transformação química, física ou biológica ou de destruição por incineração; b) promover pesquisas na área de controle ambiental e no campo da valorização de resíduos, e outros recursos recuperáveis nas emissões industriais e urbanas, por meio de reciclagem, reutilização, recuperação de substâncias e/ou elementos químicos, entre outros métodos; c) monitorar os níveis de poluição ambiental da qualidade do ar, do solo, sub-solo, recursos hídricos e de outros ecossistemas vitais; d) realizar diagnósticos ambientais para avaliação de áreas degradadas e do desempenho operacional de instalações, com respectivos impactos e aspectos ambientais decorrentes de atividades que apresentem interface com o meio ambiente; e) elaborar e implementar projetos de soluções relacionados à engenharia ambiental, incluindo planos de remediação de áreas impactadas por atividades antrópicas; f) desenvolver e implantar sistemas de gestão ambiental e de qualidade; g) outros, correlatos e/ou similares, que se enquadrem nos seus objetivos sociais, tais como, análises laboratoriais, treinamentos, educação ambiental, especificação, diligenciamento e intermediação de compras de materiais destinados a sistemas de proteção ambiental, bem como a comercialização de produtos gerados a partir do aproveitamento e beneficiamento de resíduos tratados; e h) participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, como meio de realizar as atividades compreendidas no seu objeto social,mediante deliberação da Assembléia Geral de Acionistas. Art. 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II Do Capital Social Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$ ,11 (cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e treze reais, onze centavos) dividido em (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal. 1

2 Art. 6º - Poderá ser criada, a qualquer tempo, por decisão da Assembléia Geral, outras espécies e/ou classes de ações. Art. 7º - As ações da sociedade serão sempre nominativas e sem valor nominal. Art. 8º - A subscrição e a integralização das ações obedecerão aos seguintes critérios: a) respeitado o disposto em lei e neste Estatuto, a emissão, quantidade, preço, tipos, espécies e/ou classes de ações lançadas à subscrição e bem assim o prazo para sua integralização serão estabelecidos pela Assembléia Geral; e b) a integralização das ações poderá ser feita em dinheiro, créditos ou bens, sendo que, neste último caso, dependerá de aprovação das respectivas avaliações pela da Assembléia Geral, observado o disposto nos Arts. 7º a 10 da Lei nº 6.404/76. Art. 9 o - É assegurado a todos os acionistas o direito de preferência à subscrição de ações novas a ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação, no Diário Oficial, da certidão da Junta Comercial referente ao arquivamento da ata da reunião em que foi aprovada a respectiva emissão. Art Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. Art São órgãos permanentes da Sociedade: a) a Assembléia Geral; e b) a Diretoria. CAPÍTULO III Dos Órgãos Permanentes da Sociedade CAPÍTULO IV Da Assembléia Geral Art A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente nos quatro primeiros meses que se seguirem ao término de cada exercício social; e extraordinariamente sempre que os interesses da Sociedade o exigirem. Parágrafo único - A Assembléia Geral, convocada na forma prevista em lei, será instalada e presidida pelo Diretor Presidente da Sociedade, ou, na sua ausência, por pessoa escolhida por maioria dos votos presentes, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Art Só poderão tomar parte na Assembléia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro competente, até 5 (cinco) dias antes da data da respectiva Assembléia. Art A Assembléia Geral terá as atribuições definidas em lei. CAPÍTULO V Da Administração - Diretoria 2

3 Art A Administração da Sociedade caberá a uma Diretoria composta de até 4 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, sendo 1 Diretor Presidente, e até 3 Diretores sem designação especial. 1º - O prazo de gestão dos Diretores será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 2º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral. 3º - Os Diretores serão investidos em suas funções, mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo casos de destituição. Art Em caso de vacância, será realizada Assembléia Geral para eleição do substituto, que deverá cumprir o restante do prazo de gestão do substituído. Parágrafo único - Durante a vacância, o Diretor Presidente, ou na sua ausência qualquer outro Diretor, indicará um dos membros da Diretoria para exercer interinamente o cargo, sem prejuízo do exercício do cargo do qual é titular. Art A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros e deliberará por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, além do seu voto, o voto de desempate, se for o caso. 1º - Nos seus impedimentos temporários ou ausências, os Diretores poderão manifestar o seu voto por escrito, através de carta, fax, telex ou telegrama, ou ainda indicar dentre os demais membros da Diretoria o seu substituto, o qual terá direito ao seu voto e ao do Diretor substituído nas reuniões de Diretoria. 2º - As reuniões da Diretoria realizar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes, considerando-se como presente aquele que estiver, na ocasião, representado por outro Diretor, observados, ainda os votos por escrito. 3º - Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, assinada pelos Diretores presentes. Art Compete à Diretoria: a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, definindo a sua estrutura organizacional; b) decidir sobre os programas-orçamentos anuais e plurianuais da Sociedade, bem como projetos e planos de expansão ou de redução de atividades da Sociedade; c) escolher e destituir os auditores independentes da Sociedade, se houver; d) autorizar a aquisição e/ou alienação de ações de emissão da Sociedade, observadas as disposições legais; e) orientar o teor dos votos comuns dos representantes da Sociedade em sociedades em que esta detenha participação acionária; 3

4 f) aprovar qualquer contrato a ser celebrado entre a Sociedade e seus acionistas titulares de ações ordinárias, ou sociedades pelos mesmos controladas; g) decidir sobre a celebração de contratos, convênios ou acordos, empréstimos e financiamentos de qualquer natureza, bem como a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela Sociedade aos seus acionistas controladores e às suas controladas ou coligadas; h) transigir, ceder e renunciar direitos, onerar e alienar bens sociais, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo; i) deliberar sobre a instalação, transferência ou encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares, no território nacional ou no exterior; j) decidir sobre participação em outras sociedades, consórcios, associações e acordos de acionistas; k) decidir sobre alienação de participações societárias, bem como sobre a aquisição, locação, alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Sociedade; l) submeter à Assembléia Geral propostas versando sobre constituição, alteração do objeto social, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou liquidação envolvendo a Sociedade; m) destinar valores para a conta de reserva de capital; n) elaborar as demonstrações financeiras, os relatórios de administração e demais documentos a serem submetidos a aprovação da Assembléia Geral, bem como a proposta de distribuição dos dividendos; o) constituir e destituir, a qualquer tempo, procuradores em nome da Sociedade, sendo que, o instrumento competente será sempre assinado por 2 (dois) Diretores, especificará os poderes conferidos e, com exceção daqueles para fins judiciais, consignará um período limitado de validade; p) declarar e antecipar o pagamento de dividendos; q) convocar a Assembléia Geral; e r) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da Sociedade, exceto os que, por lei ou por Estatuto, sejam atribuições da Assembléia Geral. Parágrafo Único - A oneração ou alienação, a qualquer título, de imóveis ou direitos a ele inerentes ou de participações societárias em sociedades coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, representadas por ações ou quotas, do capital social daquelas sociedades, serão firmadas por 2 Diretores, devendo estarem revestidos de autorização formal da Assembléia Geral. Art Serão tomadas em reunião da Diretoria as decisões relativas aos seguintes atos: a) instalação, transferência ou encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares, no território nacional ou no exterior; 4

5 b) participação em consórcios, associações com outras sociedades e acordos de acionistas; c) concessão de avais, fianças ou outras garantias em obrigações de sociedades coligadas; d) alienação de participações societárias e de bens imóveis da Sociedade ou direitos inerentes; e) declaração e antecipação do pagamento de dividendos; f) constituição, alteração do objeto social, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução ou liquidação de sociedade de que participe a Sociedade; g) emissão de Notas Promissórias, nos termos da legislação em vigor, bem como sobre o valor, características e condições da emissão; e h) destinar valores para a conta de reservas de capital. Parágrafo Único - A prática de atos não referidos neste Artigo e a assinatura dos documentos decorrentes independerão de deliberação colegiada da Diretoria, sendo suficiente a assinatura de 2 Diretores. Art Todos os contratos, escrituras, títulos de crédito e demais documentos que importem em responsabilidade para a Sociedade conterão obrigatoriamente, para serem válidos, a assinatura de 2 (dois) Diretores, ou de 1 (um) Diretor acompanhado de 1 (um) Procurador ou de 2 (dois) Procuradores, observado em cada caso específico o disposto nos artigos 18 e 19 deste Estatuto. Parágrafo Único - Em casos especiais, poderão ser outorgados a um só Diretor ou procurador poderes expressos para a prática de atos certos e determinados, mas com prazo de validade limitado ao máximo de 01 (um) ano, exceto as procurações judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art É obrigatória a assinatura de 2 (dois) Diretores para que a Sociedade possa: a) conceder avais, fianças ou outras garantias; b) emitir e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e outros títulos; c) constituir procuradores; d) alienar bens do ativo permanente; e e) participar de consórcios, associações com outras sociedades e acordos de acionistas. Art A Sociedade será representada em juízo por qualquer dos seus Diretores ou por preposto legalmente constituído. Art Compete ao Diretor Presidente, além dos encargos que lhe forem eventualmente atribuídos especificamente pela Assembléia Geral: a) presidir as reuniões da Diretoria; 5

6 b) executar e fazer executar o Estatuto e as deliberações da Assembléia Geral; c) coordenar as atividades dos demais Diretores; d) representar a Sociedade nas reuniões de sócios quotistas e/ou acionistas de sociedades da qual a Sociedade faça parte, podendo atribuir tais poderes a qualquer outro Diretor ou Procurador legalmente constituído; e e) admitir ou demitir pessoal, podendo atribuir tais poderes a qualquer outro Diretor ou Procurador legalmente constituído. Art Compete aos demais Diretores exercerem as funções que lhes forem atribuídas para a gestão da Sociedade. Art É vedado à Diretoria: a) contrair empréstimos em instituições que não sejam bancos que integrem a rede bancária oficial ou privada, no Brasil ou no exterior; b) o uso da denominação social ou a prática de atos de qualquer natureza relativa a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais; e c) a prestação de fianças, avais ou qualquer outra garantia em favor de terceiros, exceção feita às hipóteses previstas na alínea g do artigo 19 e na alínea c do artigo 20 deste Estatuto Social. CAPÍTULO VI Do Conselho Fiscal Art O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas na forma da Lei. 1º - O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral. 2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia que os eleger. 3º - As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal serão os definidos em Lei. CAPÍTULO VII Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Reservas e Dividendos Art O exercício social se inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, sendo facultado à Sociedade levantar balanços semestrais. Art Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, que serão publicadas na forma da Lei. 6

7 1º - O lucro líquido, verificado na forma da Lei, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que a mesma atinja o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto na letra a do artigo 11 deste Estatuto; e c) caberá à Assembléia Geral deliberar sobre a aplicação do remanescente, podendo distribuir gratificações a empregados e/ou administradores, com observância dos limites legais. 2º - Havendo lucro líquido nos balanços semestrais, a Diretoria poderá autorizar a distribuição de dividendo, observados os dispositivos legais e estatutários. 3º - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 4º - Serão compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados no exercício. 5º - Os dividendos deverão ser pagos, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado, e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Art Os dividendos atribuídos aos acionistas não renderão juros, nem correção monetária e, após 3 (três) anos, prescreverão em favor da Sociedade. CAPÍTULO VIII Das Disposições Gerais. Art A Sociedade se dissolverá nos casos previstos em Lei. Parágrafo único - Em caso de liquidação extrajudicial da Sociedade, compete à Assembléia Geral determinar o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal para funcionar durante a fase de liquidação. 7

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