E2lpostalsaúde. Data Início Término Local. Alameda Araguaia, 1142, bloco II, 5 0 andar, Alphaville - Barueri São Paulo. 14/11/ h 16h

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1 E2lpostalsaúde NUP: 08568/2014 ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Data Início Término Local 14/11/ h 16h Alameda Araguaia, 1142, bloco II, 5 0 andar, Alphaville - Barueri São Paulo. PARTICIPANTES Conselheiros: Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente; Rosilda da Costa Xavier - Titular; Ana Lúcia de Oliveira Silva - Titular; e Ademir Antônio Loureiro - Titular.? Oficio de Brasllia-DF N de Protocolo Convidados: Isolina Maria de Morais da Cruz - Membro Suplente; Roberto Jacop Alquati - Membro Suplente; lima Goretti Pinheiro - Membro Suplente; Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; Orency Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rei. com os Beneficiários; Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e Robérto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral. Matérias para Deliberação: 1.1. Balancetes Contábeis do 2 0 Trimestre de VOTO DIAFI ; 1.2. Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - CTI SEGER CODEL Matérias para Conhecimento: 2.1. Apresentação do Cenário Macroeconômico - MS Consult; 2.2. Apresentação Benner Sistemas S.A; 2.3. Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN ; Portal de Postal Saúde - CTI SEGER Atar Reunião do onselhofiscal 1i 7

2 CODEL 12; 2.5. Plano anual de Auditoria Interna P.AAI CTI AUDIN ; 2.6. Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI DIREX CODEL ; 2.7. Aprovação do Novo Plano de Saúde - VOTO DIREL CODEL e Designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM DIREX 36 e 37; 2.8. Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde - VOTO DIAFI DIREX ; 2.9. CODEL Proposta de Manual de Alçadas - VOTO PRESI DIREX 01137; Alteração do Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER CODEL e CTI GEJUR Necessidade de correção no texto do RI do COFIS - CODEL 14; Estrutura de cargos das Representações Regionais do VOTO DIAFI CTI GERAD i ia CODEL; CODEL Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR DIREX 06137; CODEL "Home Care" Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER DIREX 37; DIREX "Investir em Rede Hospitalar Própria" - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER ; DIREX Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI ; DIREX Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - Atual Cenário - CTI SEGER ; Nomeação de Membros Suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - CTI SEGER CODEL 01113; Grupo especial de trabalho - Regulamento Eleitoral da Eleição 2015 dos Órgãos Colegiados - CODEL e COFIS - VOTO PRESI DIREX e Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde CTI GT Especial DIREX 040; Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI DIREX CODEL 03113; de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR Ata 7a Reuniào do Conselho Fiscaí 2 17

3 E2postalsaúde DIREX e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU DIREX 043; Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR DIREX e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU DIREX 043; Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR DIREX e - Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU DIREX 043; Proposta de criação da Coordenação de Articulação e Relações Institucionais - VOTO DIAFI DIREX 02140; Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI DIREX ; Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI DIREX 03137; Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI DIREX 38; Locação nos estados RJ, SPI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional VOTO DIAFI DIREX 02139; DIREX Criação de filial, homologação das locações dos imóveis nos estados de ES e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do estado de Tocantins - VOTO DIAFI ; Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade GECOQ - VOTO PRESI DIREX CODEL 11; Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014; Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ ; Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados CTI GECOQ DIREX; e [:ONO flctodebrasilia-df 1 de Protocolo Visita á Global Saúde t4 ï Ata 7a Reunião do Conselho Fiscal 3 17

4 E2postalsaúde 1 DESCRIÇÃO A presente reunião ordinária foi convocada por Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Iniciada a reunião, presidida por Paulo Henrique Soares de Moura, passou-se à apreciação Ordem do Dia. 1 N de Protocolo 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Mw10 de Peuna. Juddij 1.1. Apresentação dos Balancetes Contábeis do 20 Trimestre de VOTO DIAFI 039/ DIREX. O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 039 de 20 de agosto de 2014, e, verificando exatidão de todos os elementos apreciados, e, à vista do parecer sem ressalvas da Grunitzky Auditores & Consultores, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde no 2 1 Trimestre de Essa matéria deverá ser encaminhada à apreciação do Conselho Deliberativo Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - CTI SEGER 082/ CODEL O Conselho Fiscal, em reunião ordinária apreciàu a CTI SEGER de 28 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Modelo de Relatório de Controle Interno da Postal Saúde, conforme estabelecido no art. 60, inciso VI do Estatuto Social, devendo ainda, ser encaminhado ao Conselho Deliberativo para cumprimento da Resolução CODEL MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: 2.1. Apresentação do Cenário Macroeconômico - MS Consult. O Conselho Fiscal, após apresentação do economista, Sr. Fábio Silveira, da MS Consult e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento do cenário que permitirá aos Conselheiros da Postal Saúde visão macroeconômica nacional e mundial, podendo auxiliar nas tomadas de decisões. Essa matéria será atualizada e apresentada periodicamente Apresentação Benner Sistemas S.A. O Conselho Fiscal, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria, e na sequência, visitou as instalações da Central de Regulação Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN , de 10 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da 2.4. Portal de Governança Corporativa da Postal Saúde - CTI SEGER CODEL 12. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER , de 21 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que esclarece a nova forma de disponibilização web de todo o material que subsidiará as matérias tratadas pelos dirigentes/conselheiros da Postal Saúde, sendo assim cumprido mais uma etapa no sentido de aprimorar a governança corporativa, tornando-a mais eficiente, segura e de qualidade Plano anual de Auditoria Interna PAAI CTI AUDIN O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN , de 05 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da 2.6. Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 027/ DIREX CODEL O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI (T) r Ata P Reunião do Conselho Fiscal 4 17

5 2postaIsaude (1 Qf(cio de Brasilia-DE /de Protocolo á N ll!!e?t10 da Pessoas Juridicasf de 10 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento ddúvidas, torw&ra conhecimento da 2.7. Aprovação do Novo Plano de Saúde - VOTO DIREL CODEL e Designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/ DIREX 36 e 37. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIREL , de 24 de julho de 2.8. Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde - VOTO DIAFI DIREX O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI , de 29 de julho de 2.9. Proposta de Manual de Alçadas - CODEL VÕTO PRESI DIREX 01/37. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI , de 30 de julho de Alteração do Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER CODEL 02/11 e CTI GEJUR 206/ Necessidade de correção no texto do RI do COFIS - CODEL 14. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das novas versões dos Regimentos Interno dos colegiados e necessidade de correção de erro material no texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal para que fique em conformidade com a Resolução CODEL Estrutura de cargos das Representações Regionais do VOTO DIAFI CTI GERAD 167/2014. ir CODEL. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - CODEL VOTO DISAR DIREX Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho "HomeCare" Próprio para a Postal Saúde - CODEL NTE SEGER DIREX 37. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho "Investir em Rede Hospitalar Própria" - DIREX Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho 2.15.Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - DIREX VOTO PRESI 025/2014. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - DIREX Atual Cenário - CTI SEGER Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho 2.17.Nomeação de Membros Suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - CTI SEGER 076/ CODEL O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER , de 28 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da 2.18.Grupo especial de trabalho - Regulamento Eleitoral da Eleição 2015 dos Orgãos Colegiados - CODEL e COFIS - VOTO PRESI DIREX e Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde CTI GT Especial 001/ DIREX 040. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI , de 10 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que permitiu ao COFIS a possibilidade de apresentar contribuições ao Conselho Deliberativo para a elaboração do regulamento eleitoral da Postal Saúde Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI - Atar Re,nião do Conselho Fiscal 5 17

6 i Oticio ce brasiiia-ljr N de Protocolo SEipostalsaúde IReqistro da Pessoas JurI 022/ DIREX CODEL Essa matéria não foi apredt pelo Consel1i& 2.20.Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR DIREX e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/ DIREX 043. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho 2.21.Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/ DIREX e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU DIREX 043. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/ DIREX 03/041 e - Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU DIREX 043. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Proposta de criação da Coordenação de Articulação e Relações Institucionais VOTO DIAFI DIREX Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI DIREX O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI , de 10 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI DIREX O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI , de 29 de julho de Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/ DIREX 38. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI , de 18 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da Locação nos estados RJ, SRI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional VOTO DIAFI DIREX O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DISAR , de 28 de agosto de DIREX 02/42 - Criação de filial, homologação das locações dos imóveis nos estados de ES e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do estado de Tocantins - VOTO DIAFI O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DISAR , de 15 de setembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da 2.29.Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade GECOQ - VOTO PRESI - 015/ DIREX CODEL 11. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho FiscaL Monitoramento do cumprimento das decisões dos Orgãos Colegiados - CTI GECOQ 173/2014. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho 2.32.Monitoramento do cumprimento das decisões dos Orgãos Colegiados CTI GECOQ a DIREX. Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Visita à Global Saúde. A visita não foi realizada. n Ata 7a Reunião do Conselho fiscal 6 17

7 F2postalsaúde A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos conselheiros. Paulo Henrique Soares de Moura Presidente LÇ0 4L na Lucia de Oliveira e Silva,/Titu lar Titular ir Antônio r (h*j co Roberto Paes Leme Garcia Secretário-Geral 1. OFICIO - BRASILIA IFicou anuivada cópia em microfilme Isob o n CARTORIO MARCELO RIBAS OFUDE REGISTRO DE PESSOAS JURIDWAS SUPER CENTER - LO. VENANCIO 2000 SCS. LOS a. 8-0 SL. 140-E 1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: n u o numero e Subst. :Edlene Ijisijel Pereira CARTÕRIO DO 1 oficio DE REGISTRO Ci VIL Geraida do Cam,oA. Rodrigues Escrev. Subsi. 1 BRASILIA - DF CARTORIO MARCELO RIBAS Emo1uentos: R$ 146,89 Tab:)I Atar Reunião do Conselho Fiscal 7 17