DROGASIL S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DROGASIL S.A. C.N.P.J./M.F. nº 61.585.865/0001-51 NIRE 35.300.035.844 DATA E HORÁRIO: Trinta de junho de dois mil e oito, às dez horas. LOCAL: Sede social da Drogasil S.A. ( Companhia ), na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097. CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 13, 14 e 17 de junho de 2008, e no Jornal Valor Econômico nas edições de 13, 16 e 17 de junho de 2008. PRESENÇA: Acionistas representando 72,73% (setenta e dois ponto setenta e três por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças, representantes do Conselho Fiscal, José Paulo Castro da Sigmac Auditores, responsável pelo Laudo de Avaliação da incorporação da Vison e Sr. Renato Barbosa Postal da PricewaterhouseCoopers auditores independentes. MESA: Presidente, Carlos Pires Oliveira Dias, que convidou a mim, José Sampaio Correa Sobrinho, para Secretário. ORDEM DO DIA: (i) ratificação da nomeação da Sigmac Auditores, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Correia Dias, nº 184, conjunto 63, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.654.002/0001-92, no CRC/SP sob o nº 2SP021.267/O-3 e na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 8664, como empresa especializada ("Empresa Especializada") responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Drogaria Vison Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em Brasília, Distrito Federal, no SIA trecho 03, Lote 950/960, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.642.024/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53.200.313.278 ( Vison ), e elaboração do respectivo laudo do patrimônio líquido contábil da Vison ( Laudo de Avaliação ); (ii) aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Vison, preparado pela Empresa Especializada; (iii) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Vison pela Companhia, celebrado entre os administradores da Companhia e da Vison em 10 de junho de 2008 ( Protocolo ); (iv) incorporação da totalidade do patrimônio líquido contábil da Vison pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem aumento no valor do capital social da Companhia, e com a conseqüente extinção da Vison; e (v) autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da Vison. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a proposta de incorporação foi apreciada e teve parecer favorável do Conselho Fiscal. Em seguida, os acionistas examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram: (i) por unanimidade de votos, a ratificação da nomeação da Sigmac Auditores como Empresa Especializada para avaliação do patrimônio líquido da Vison, pelo seu respectivo valor patrimonial contábil e para elaboração do Laudo de Avaliação; (ii) por unanimidade de votos, a aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada com base em balanço patrimonial da Vison, na data base 31 de março de 2008 ("Data-Base"), que integra a presente Ata como Anexo I; (iii) por unanimidade de votos, a aprovação do Protocolo, elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 224 e 225 da Lei
nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 319/99, que integra a presente Ata como Anexo II; (iv) por maioria de votos, a aprovação da incorporação da Vison pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, com a conseqüente extinção da Vison, a qual nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76, será sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações. A incorporação ora aprovada será realizada sem aumento do capital social da Companhia, em razão da totalidade do capital social Vison ser integralmente detido pela Companhia. Em decorrência da incorporação ora aprovada, a sede e as filiais da Vison passarão a ser filiais da Companhia, tendo sido, em conseqüência, aprovada pelos acionistas, a abertura de novas filiais da Companhia nos seguintes endereços: 1) SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO TRECHO 03 LOTE 950/960 - GUARÁ - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.200-030 ; 2) CSB 06 LOTE 01/02 - LOJA 05 - TAGUATINGA - BRASÍLIA/ DF - CEP: 72.015-565; 3) SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 05 BLOCO A LOJA 52 W TÉRREO ASA NORTE- BRASÍLIA/DF - CEP: 70.715.900 ; 4) SHIS CL QI 11 BLOCO O LOJA 46 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.625-205 ; 5) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL COMÉRCIO LOCAL QUADRA 102 BLOCO C LOJA 09- ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.330-535 ; 6) SHIS CC QI 05 BLOCO C LOJA 10,11 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.615-530 ; 7) SETOR ÁREAS ISOLADAS / SUDOESTE ÁREA 6580 LOJA 232 PARKSHOPPING - GUARÁ - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.219-900 ; 8) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL COMÉRCIO LOCAL QUADRA 102 BLOCO B LOJA 39 -ASA SUL BRASÍLIA/DF - CEP: 70.330-525 ; 9) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE COMÉRCIO LOCAL QUADRA 308 BLOCO E LOJA 63 TÉRREO - ASA NORTE, BRASÍLIA/DF - CEP: 70.747-550 ; 10) SHC/SW CLSW 104 BLOCO C LOJA 30, 32, 34 TÉRREO - SUDOESTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.670-533 ; 11) SHC/SW CLSW 103 BLOCO C LOJA 76, 78, 80, 82, 84 TÉRREO - SUDOESTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.670-523 ; 12) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL COMERCIO LOCAL QUADRA 102 BLOCO C LOJA 35 - ASA SUL- BRASÍLIA/DF - CEP: 70.330-535 ; 13) SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 07 BLOCO A LOJA 1 T TÉRREO - ASA SUL BRASÍLIA/DF - CEP: 70.307-902 ; 14) QS 01 RUA 210 LOTE 40 SALÃO 1001, 1002, 1003 -TAGUATINGA - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.950.770 ; 15) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE COMÉRCIO LOCAL QUADRA 104 BLOCO B LOJA 02, 08 TÉRREO - ASA NORTE BRASÍLIA/DF - CEP: 70.733-520 ; 16) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE COMÉRCIO LOCAL QUADRA 210 BLOCO C LOJA 09, 11 TÉRREO, LOJA 11 S SUBSOLO - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.862-530 ; 17) SHIS CC QI 05 BLOCO C LOJA 38 TÉRREO E SOBRE LOJA 37- LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 71615-530 ; 18) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL COMÉRCIO LOCAL QUADRA 314 BLOCO D LOJA 34 - ASA SUL BRASÍLIA/DF - CEP: 70.383-540 ; 19) SHIS CL QI 03 BLOCO C/D LOJA 17 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.605-200 ; 20) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NORTE COMÉRCIO LOCAL QUADRA 104 BLOCO D LOJA 12, 18 TÉRREO - ASA NORTE BRASÍLIA/DF - CEP: 70.733-540; 21) SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A LOJA 112, 113 - LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.503-501 ; 22) SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL COMÉRCIO LOCAL QUADRA 111 BLOCO C LOJA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.374-530 ; 23) ESTRADA PARQUE TAGUATINGA RUA QUARESMEIRA 2A LOTE 08 BLOCO Q LOJA 01 UNIDADE DE SAÚDE - GUARÁ - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-771 ; 24) PLATAFORMA RODOVIÁRIA MEZANINO LOJA 11, 12 - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.089-000; 25) NB AVENIDA CENTRAL LOTE 487/493 LOJAS 01 E 02 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.710-510, e (v) por unanimidade de votos, a autorização aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos e a tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da Vison. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, publicando-se a presente ata, na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 1 º e 2º da Lei 2
nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. São Paulo, 30 de junho de 2008. Mesa: Carlos Pires Oliveira Dias Presidente José Sampaio Correa Sobrinho Secretário Acionistas: 1. REGIMAR COMERCIAL S/A 2. CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS ( continuação da página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Drogasil S/A, 3. JOSE PIRES OLIVEIRA DIAS NETO 4. SUSANA MARIA P OLIVEIRA DIAS 5. MARINA PIRES OLIVEIRA DIAS FOZ 6. VERA HELENA M P OLIVEIRA DIAS 7. RENATO PIRES OLIVEIRA DIAS 8. JOSE SAMPAIO CORREA SOBRINHO 3
9. TANTRA PARTICIPACOES LTDA 10. PAULO SERGIO C GALVAO FILHO 11. CLAUDIO ROBERTO ELY 12. ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 13. DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ( continuação da página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Drogasil S/A, 14. DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 15. DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 16. DYNAMO BRASIL I LLC 17. DYNAMO BRASIL II LLC 18. DYNAMO BRASIL III LLC 19. DYNAMO BRASIL IV LLC 20. DYNAMO BRASIL V LLC 21. DYNAMO BRASIL VII LLC 22. DYNAMO BRASIL VI LLC 4
23. FPRV D UIR F I PREVIDENCIARIO 24. SAMAMBAIA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ( continuação da página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Drogasil S/A, 25. TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26. FEBRA FUNDO DE INV EM AÇÕES 27. FIDELITY FOCUS CONS INDUSTRIES 28. FIDELITY FOC HEALTH CARE FUND 29. AIM GLOBAL HEALTH CARE FUND 30. LAUDUS INT MARKET MASTERS FUND 31. AIM VI GL HEALTH CARE FUND 32. CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC 33. CAPITAL G EM MKTS EQUI MAST 34. CAPITAL G E M R EQ FD FOR TAX TS 35. BELL ATL MASTER PENSION TRUST 36. THE MONET AUTH OF SINGAPORE 5
( continuação da página de assinaturas da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Drogasil S/A, 37. WELLINGTON TRUST COMPANY N A 38. FIDELITY FUNDS SICAV 39. AXA PREMIERVIP TRUST M H CARE PORT 40. INVESCO FUNDS SERIES 3 41. NORGES BANK 42. EMERGING MARK GROWTH FUND INC 43. CAPITAL G EMPL BENEF INV TRUST 44. CAPITAL G M E F FOR TAX EX TRU 45. THE EMM UMBRELLA FUNDS 46. JOSÉ PIRES OILIVEIRA DIAS 47. AMADEU ZAMBONI NETO ataex176 6