BANCO ABC BRASIL S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº 28.195.667/0001-06 NIRE 35.300.138.023 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2.011 1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de fevereiro de 2.011, às 11:00 horas, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. ( Companhia ), na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - PRESENÇA: Membros do Conselho de Administração. 3 - MESA: Sr. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente Sr. Edgar Azevedo Uchôa - Secretário 4 - ORDEM DO DIA: 4.1. Eleição de novos Diretores da Companhia; 5 - DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, deliberou: 5.1. Eleger para a Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembléia Geral Ordinária de 2012, de forma que todos os integrantes da Diretoria terão mandatos unificados, as pessoas físicas qualificadas a seguir: Sr. Alexandre Yoshiaki Sinzato, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres.
25.505.315-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 259.915.358-17; Sra. Ângela Maria Lellis Martins, brasileira, casada, administradora de empresas, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 6.851.213, expedida pela SSP/SP e inscrita no C.P.F.M.F. sob n 005.985.378-64; Sr. Antonio José Nicolini, brasileiro, convivente, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 155.990.838-61; Sr. Carlos Alfredo de Melo, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 02.293.699-1, expedida pela SSP/RJ e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 268.667.737-68; Sr. Carlos Eduardo Chamma Lutfalla, brasileiro, divorciado, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 6.291.002, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 053.715.238-55; Sr. Claudio Roberto Frizão Rey, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 6.578.063, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 431.799.248-53; Sr. Dieter Klemz, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 3R/1.041.813, expedida pela SSI/SC e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 461.619.299-53; Sr. Hugo Botelho Bittencourt, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 24.105.445-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 267.237.368-00; Sr. João Carlos Benites Freneda, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 15.381.483, expedida pela SSP/SP e inscrito no 2
C.P.F.M.F. sob n 048.182.878-81; Sr. João Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 12.839.136, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 055.182.368-24; Sr. João Francisco Martins Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 11.129.771-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 011.711.598-38; Sr. José Álvaro Corbet Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 14.157.204, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 106.650.788-03; Sra. Lilian Gordon, brasileira, solteira, administradora de empresas, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. n 21.768.054-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no C.P.F.M.F. sob n 173.321.708-84; Sr. Luiz Antonio de Assumpção Neto, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 26.196.977-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 162.340.038-42; Sr. Luiz Augusto Galvão Monteiro, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 5.701.208, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 669.898.848-00; Sr. Luiz Carlos Daniel Cadó, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 60.299.131-98, expedida pela SSP/RS e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 439.083.730-34; Sr. Marcelo Yazeji Cardoso, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva nº 204-13º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 03476736/8, expedida pela IFP-RJ e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 741.157.317-53; Sr. Marcio Calil de Assumpção, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 3
Av. Pres. 16.400.805-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 089.220.088-06; Sra. Maria Aparecida Pinto, brasileira, solteira, economista, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. n 17.441.037, expedida pela SSP/SP e inscrita no C.P.F.M.F. sob n 060.114.838-01; Sra. Maria Bernadete de Paula Leite Moraes, brasileira, divorciada, advogada, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. n 9.741.866, expedida pela SSP/SP e inscrita no C.P.F.M.F. sob n 090.813.368-51; Sr. Paulo Corrêa de Moraes Junior, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 6.045.070-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 700.574.438-15; Sr. Paulo Romagnoli, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 7.306.717, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 041.568.808-69; Sr. Ricardo Penteado Camargo Ticoulat, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 7.990.975-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 464.333.259-04; Sr. Roberto Archanjo Carramaschi, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 9.440.997, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 049.392.268-75; Sr. Waldecir dos Santos Junior, brasileiro, casado, tecnólogo, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. 19.226.140-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no C.P.F.M.F. sob n 070.576.078-22; Sr. Wandir Pereira Reis, brasileiro, convivente, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n 37.405.221-9, expedida pela ISSP e inscrito no 4
C.P.F.M.F. sob n 437.168.656-72, para Diretores sem designação específica, na forma do Estatuto Social da Companhia. 5.2. Os nomes dos novos Diretores ora eleitos serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse em seus cargos. Os novos Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos. 5.3. Os Conselheiros presentes declaram que os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.041, de 28.11.2002 e alterações posteriores. 5.4. Em decorrência desta deliberação e após a homologação dos Diretores ora eleitos pelo Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia, já considerando os Diretores eleitos anteriormente, terá a seguinte composição: DIRETOR-PRESIDENTE: Sr. Anis Chacur Neto; DIRETOR VICE-PRESIDENTE COMERCIAL E DE MERCADO DE CAPITAIS: Sr. José Eduardo Cintra Laloni; DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE MÉDIAS EMPRESAS Sr. Gustavo Arantes Lanhoso; DIRETOR VICE-PRESIDENTE INTERNACIONAL E FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES Sr. Sérgio Lulia Jacob; DIRETOR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO Sr. Sergio Ricardo Borejo; DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA: Srs.(as) Alexandre Yoshiaki Sinzato, Ângela Maria Lellis Martins, Antonio José Nicolini, Carlos Alfredo de Melo, Carlos Eduardo Chamma Lutfalla, Claudio Roberto Frizão Rey, Dieter Klemz, Hugo Botelho Bittencourt, João Carlos Benites Freneda, João Carlos Gonçalves da Silva, João Francisco Martins Filho, José Álvaro Corbet Guimarães, Lilian Gordon, Luiz Antonio de Assumpção Neto, Luiz Augusto Galvão Monteiro, Luiz Carlos Daniel Cadó, Marcelo Yazeji Cardoso, Marcio Calil de Assumpção, Maria Aparecida Pinto, Maria Bernadete de Paula Leite Moraes, Paulo Corrêa de Moraes Junior, Paulo Romagnoli, Ricardo Penteado Camargo Ticoulat, Roberto Archanjo Carramaschi, Waldecir dos Santos Junior e Wandir Pereira Reis. 5
5.5. A remuneração dos Diretores eleitos será fixada em montante global anual em Assembléia Geral, cabendo ao Conselho de Administração sua distribuição, nos termos do artigo 20, 5º do Estatuto Social da Companhia. 6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de fevereiro de 2.011. Ass.: Tito Enrique da Silva Neto - Presidente, Edgar Azevedo Uchôa - Secretário, Membros do Conselho: ANWAR ALI AL MUDHAF, TITO ENRIQUE DA SILVA NETO, ASAF MOHYUDDIN, EDGAR AZEVEDO UCHÔA e RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA. Confere com original lavrado em livro próprio. EDGAR AZEVEDO UCHÔA SECRETÁRIO Visto: MARCIO CALIL DE ASSUMPÇÃO OAB/SP 117.890 6