PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO

Transcrição

1 PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO COMUNICADO AO MERCADO PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO Lojas Renner S.A. ( Companhia ), com apoio no artigo 27 da Instrução nr. 481, de 17 de dezembro de 2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) vem comunicar ao mercado que a administração da Companhia, por ocasião do envio de seu Manual de Participação em Assembleia contendo instruções de participação na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ( AGE ), prevista para abril, aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma dos normativos citados. Considerando-se os riscos de não instalação da AGE em primeira convocação, podendo representar custos adicionais para uma segunda convocação, a administração da Companhia resolveu, para atenuar esse risco, investir no mencionado pedido público de procuração para garantir ampla participação de seu quadro acionário na AGE. A administração da Companhia deverá solicitar procurações para que os acionistas assegurem participação na AGE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias que deverão constar na ordem do dia a ser publicada oportunamente por meio de Edital de Convocação. Do Edital de Convocação de AGE, deverão constar as seguintes matérias: Alteração do Estatuto Social da Companhia para - 1) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 19 de janeiro, 27 de maio, 20 de julho, 26 de agosto, 25 de novembro, todas do ano de 2009, 18 de janeiro, 24 de maio, 18 de agosto, 24 de novembro, todas do ano de 2010, 26 de maio, 17 de agosto e 23 de novembro, todas do ano de 2011, que, devido aos exercícios de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações, aumentou o capital social da Companhia de R$ ,00 para R$ ,50 com emissão de novas ações e, por conseguinte, alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social. 2) Deliberar sobre: a) adequação às novas regras do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e b) melhorias propostas pela Administração. 3) Deliberar sobre a renumeração dos artigos e das remissões constantes no Estatuto Social, bem como sua consolidação. Porto Alegre, RS, 27 de fevereiro de Adalberto Pereira dos Santos Diretor de Relações com Investidores Este comunicado foi enviado ao mercado através do Sistema IPE no dia 27 de fevereiro de 2012, conforme protocolo nº

2 MODELO DE PROCURAÇÃO E INFORMAÇÕES DO ANEXO 23 DA INSTRUÇÃO 481 MODELO DE PROCURAÇÃO PROCURAÇÃO [ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] ("Outorgante"), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG n [ ], inscrito no CPF/MF sob o n [ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], estado de [ ], na Rua [ ], [NÚMERO], para representar a Outorgante, na qualidade de acionista da Lojas Renner S.A., ("Companhia"), na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 12 de abril de 2012, às 11h, na sede social da Companhia localizada na Avenida Joaquim Porto Villanova, n 401, Jardim Carvalho, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 19 de janeiro, 27 de maio, 20 de julho, 26 de agosto, 25 de novembro, todas do ano de 2009, 18 de janeiro, 24 de maio, 18 de agosto, 24 de novembro, todas do ano de 2010, 26 de maio, 17 de agosto e 23 de novembro, todas do ano de 2011, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que resultaram no aumento do capital social da Companhia de R$ ,00 para R$ ,50, através da emissão de novas ações. 2. Aprovar as modificações dos seguintes artigos, com o intuito de adequar o Estatuto Social da Companhia às novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e de implementar melhorias propostas pela Administração: (i) inclusão do parágrafo 1º ao Artigo 1º; (ii) inclusão do parágrafo 2º ao Artigo 1º; (iii) complemento na letra a do Artigo 3º e agrupamento dos itens a e b ; (iv) inclusão no parágrafo 3º do Artigo 6º; (v) inclusão no parágrafo 4º do Artigo 6º; (vi) exclusão no parágrafo 5º do Artigo 6º; (vii) alterações no Artigo 9º; (viii) ajuste de referência no parágrafo 2º do Artigo 10; 2

3 (ix) alteração do parágrafo 5º do Artigo 10; (x) inclusão no inciso IV do Artigo 12, bem como no inciso XIV do Artigo 20; (xi) ajuste de redação no inciso VIII do Artigo 12; (xii) alteração no parágrafo 1º do Artigo 13; (xiii) inclusão do parágrafo 3º ao Artigo 13; (xiv) exclusão da nomenclatura Comitê de Remuneração no Artigo 14, bem como no parágrafo 6º do Artigo 16 e nos incisos XIV, XV, XVI e XVII do Artigo 20; (xv) exclusão no caput do Artigo 16; (xvi) inclusão no parágrafo 1º do Artigo 16; (xvii) alteração no parágrafo 8º do Artigo 16; (xviii) inclusão e alteração, no parágrafo 9º do Artigo 16; (xix) alteração no inciso XI do Artigo 20; (xx) inclusão no inciso XXI do Artigo 20; (xxi) inclusão do inciso XXVIII no Artigo 20; (xxii) exclusão no parágrafo 2º do Artigo 20; (xxiii) exclusão do Artigo 21; 3

4 (xxiv) alteração no caput do Artigo 29; (xxv) alteração no parágrafo 6º do Artigo 29; (xxvi) inclusão do parágrafo 7º no Artigo 29; (xxvii) ajuste de redação no caput do Artigo 35; (xxviii) alterações e inclusões no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 40; (xxix) alteração no inciso II do Artigo 41; (xxx) alteração no caput e no inciso II do Artigo 42; (xxxi) alteração no caput e nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 43; (xxxii) inclusão do parágrafo 12 no Artigo 43; (xxxiii) alteração no Artigo 44; (xxxiv) alteração no Artigo 45; (xxxv) alteração no caput e no inciso II, bem como inclusão dos parágrafos 1º e 2º no Artigo 46; (xxxvi) alteração no caput do Artigo 47; (xxxvii) alteração no caput e inclusão dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º no Artigo 48; (xxxviii) ajuste de referência no caput e alteração no parágrafo 1º do Artigo 49; 4

5 (xxxix) alteração no Artigo 51; (xl) alteração no caput, exclusão do parágrafo único e inclusão dos parágrafos 1º, 2º e 3º ao Artigo 52; (xli) complemento ao Artigo 54; e (xlii) exclusão do Artigo Aprovar a renumeração dos artigos e das remissões constantes no Estatuto Social, bem como sua consolidação [Cidade], [dia] de [mês] de [2012] Outorgante Por: (assinatura autenticada) Cargo: SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE. SUA PRESENÇA GARANTIRÁ QUE A ASSEMBLEIA SEJA REALIZADA EM UMA ÚNICA CHAMADA, EVITANDO CUSTOS À COMPANHIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA CHAMADA, CASO O QUÓRUM SEJA INFERIOR A 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS ACIONISTAS COM DIREITO A VOTO. 5

6 INFORMAÇÕES DO ANEXO 23 DA INSTRUÇÃO 481 Nome da Companhia: Lojas Renner S.A., LREN3 Matérias para as quais a procuração é solicitada: As matérias constantes da ordem do dia da AGE, conforme Edital de Convocação de 15 de março de Responsável pela solicitação: Lojas Renner S/A, através do seu Diretor de Relações com Investidores, Sr. Adalberto Pereira dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n SSP/GO, inscrito no CPF sob n , residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Av. Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim Carvalho, Cep , na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Interesse na solicitação: A administração da Companhia tem o interesse exclusivo neste processo de solicitação de procuração com o fim único de prover o quórum necessário para a instalação da AGE em primeira chamada. A administração da Companhia não tem nenhum interesse específico ou especial na aprovação das matérias objeto do processo de solicitação ora realizado, mas meramente o interesse no fomento da participação dos acionistas. Custo do processo: O custo deste processo envolve essencialmente os custos que a Companhia terá com a divulgação do Comunicado, com a elaboração e distribuição do Manual, bem como com os assessores externos da Companhia. Os custos deste processo serão inferiores ao custo da mobilização de uma segunda chamada. Endereço para envio das procurações: Av. Joaquim Porto Villanova, 401, 7º andar, Jardim Carvalho, Porto Alegre, RS, Cep FAX: A/C Adalberto Pereira dos Santos ou Diva Freire [email protected]; [email protected]; [email protected] 6

7 Nota sobre o Modelo: Notem que o modelo de procuração proposto pela Companhia deverá ser adequado ao voto que V.Sa. pretende proferir. Portanto, Caso V.Sa. deseje votar a favor de uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a tais matérias, a Sra. GABRIELA VITIELLO WINK, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade n , inscrita no CPF/MF sob n e na OAB/RS, sob n , com endereço profissional na cidade Porto Alegre, RS, Av. Carlos Gomes, 222, 5º andar, Bairro Boa Vista, CEP Caso V.Sa. deseje votar contra uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a tais matérias, a Sra. MARIA MEDEIROS BOFILL, brasileira, casadar, advogada, portadora da cédula de identidade n SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o n e na OAB/RS sob o n , com endereço profissional na cidade Porto Alegre, RS, Av. Carlos Gomes, 222, 5º andar, Bairro Boa Vista, CEP Caso V.Sa. deseje se abster de votar em uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a tais matérias, o Sr. GUSTAVO NYGAARD, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n , inscrito no CPF/MF sob o n e na OAB/RS sob o n , com endereço profissional na cidade de Porto Alegre, RS, Av. Carlos Gomes, 222, 5º andar, Bairro Boa Vista, CEP