MRS LOGÍSTICA S/A CNPJ/MF nº / NIRE nº Sociedade Anônima de Capital Aberto Registro CVM nº

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1 MRS LOGÍSTICA S/A CNPJ/MF nº / NIRE nº Sociedade Anônima de Capital Aberto Registro CVM nº Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A ( ) realizada às 13:30 horas do dia 14 de dezembro de Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2012, às 13:30 horas, na sede social da localizada na Praia de Botafogo 228, sala 1201 E, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Administração da reuniu-se, com a presença da maioria dos seus membros e sob a presidência do Sr. Gabriel Stoliar. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim, Fabrícia Gomes de Souza, para servir como secretária e explicou que este Conselho foi convocado regularmente, na forma do Estatuto Social. Em sucessivo, o Conselho, aprovou, por unanimidade, nos termos da alínea l do artigo 16 do Estatuto Social, a ratificação dos contratos celebrados entre a e seus acionistas controladores ou partes relacionadas, assim como autorizou a celebração dos novos contratos indicados no Anexo I à presente ata. O Conselho ratificou, ainda, todos os atos que a Diretoria já praticou com relação aos contratos mencionados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Gabriel Stoliar, Presidente; Fabrícia Gomes de Souza, Secretária; Gabriel Stoliar, Alexandre Jacob Alves, Hélio Cabral Moreira, Rosana Passos de Pádua, Tufi Daher Filho, Paulo Roberto Perlott Ramos. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Fabrícia Gomes de Souza Secretária 1

2 Anexo I à Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 13:30 horas do dia 14 de dezembro de 2012 Lista de contratos celebrados pela e ratificados pelo Conselho de Administração Vigência Cliente Contrato Objeto CIMENTOS S/A CIMENTOS S/A VALE Termo de Permissão de Uso - 030/MRS/2008 Protocolo de Entendimentos para Cessão de Uso com Cláusula de Precariedade Termo de Responsabilidade - 015/2012 Autorização para utilização e exploração de (i) parte do armazém, NBP , com área de aproximadamente 900 m² e uma área de circulação de m², além da (ii) sala administrativa, NBP , medindo aproximadamente 100 m², localizadas no interior do Terminal do Arará, situado a Rua Monsenhor Manoel Gomes, 370, Cajú, Rio de Janeiro. Finalidade: operações de carga e descarga dos vagões, armazenamento e distribuição de produtos da permissionária e empresas do grupo econômico. Cessão de uso, de forma precária, pela MRS para utilização e exploração exclusiva pela cimentos, do Armazém, NBP , cuja dimensão é de aproximadamente 8134 m², localizado em Capuava, no Município de Santo André/ SP. Finalidade: carga e descarga dos vagões, armazenamento e distribuição de produtos da Cimentos e empresas do mesmo grupo econômico. Autorização para abertura precária de uma passagem de nível (PN), de natureza particular, em faixa de domínio da MRS. Finalidade: utilização por veículos leves para realização de serviços de reforço da ponte ferroviária do Terminal da Ilha de Guaíba no Ramal Brisamar - km em Mangaratiba/RJ Início Término 22/09/ /11/ /09/ /11/2026 Valor R$ ,00/ano (valor outubro/2012) R$ ,88/ano (valor outubro/2012) 25/06/ /10/2013 Gratuito 2

3 VALE Minérios S/A Minérios S/A Serviços 4567 de Interferência - 010/12 Termo Aditivo nº 1 ao Serviços com Fornecimento nº S Serviço de transporte ferroviário de minério de ferro, a partir dos Terminais de carregamento de minério de ferro denominados Terminal do Andaime, Terminal do Córrego do Feijão, Terminal Águas Santa, Terminal Olhos D Agua, Terminal Sarzedo Novo TCS (Terminal de Carga de Sarzedo), Terminal Sarzedo, Terminal Alberto Flores, Terminal Souza Noschese, Terminal de Juiz de Fora situados no Estado de Minas Gerais, e outros eventuais Terminais que venham a ser utilizados para os quais serão negociadas, à época, as condições de realização do transporte, até os terminais de descarregamento Guaíba, CPBS, CSA, e Patrag onde os três primeiros estão localizados no Estado do Rio de Janeiro e o último em Minas Gerais ( Ouro Branco) Autorização para implantação de travessia aérea de linha de distribuição de energia elétrica na altura do km m da Ferrovia do Aço, no município de Ouro Preto (MG). serviços de manutenção preventiva básica de locomotiva U30C de propriedade da NMISA. 01/01/ /11/ ,00/ano 04/06/ /06/2016 R$ 5.000,00/ano 22/10/ /01/2013 Valor total estimado de R$ ,79 de Obra - 007/03 Autorização para implantação de uma passarela a ser construída na Plataforma sobre a linha férrea, em Casa de Pedra. 28/03/2003 Indeterminado Gratuito de Obra - 013/08 Autorização para execução das obras de implantação de um duto sobre a ferrovia do Aço, no km m, conforme projetos nº. DS /07/ /01/2026 Gratuito de Interferência TAI - 019/09 para instalação - 021/11 Autorização para a execução das obras de construção de uma adutora para captação de águas do Rio Maranhão na altura dokm m da ferrovia, próximo ao Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais Autorização para instalação de antena de transmissão via rádio, marca Alvarion, medindo 43,2 x 30,2 x 5,9 cm e com peso de 2,9 Kg, em Torre do Projeto Siaco, localizada no pátio do Barbará, no Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro 06/04/ /11/2026 R$ 8.899,84/ano (até outubro/2012) 16/12/ /11/2026 Gratuito 3

4 /, Minérios e Congonhas Minérios Gerdau Açominas Contrato Particular de Comodato - GPI - 005/03/02 Transporte nº S Serviços Compra e Venda de Sucatas de Ferro Cessão em comodato à MRS um terreno com área de ,393 m², sendo 2400 m de comprimento e 13,40 m de largura, com início na Estação de Brisamar e final na Ponte sobre o Rio Cação em Itaguaí-RJ. Finalidade: alargamento da área de domínio da ferrovia ali existente, permitindo a instalação de 4 novas linhas para manobras de composições com origem ou destino ao Porto de Sepetiba. Serviços de transporte ferroviário de produtos siderúrgicos Serviço de transporte ferroviário de minério de ferro, a partir dos Terminais de carregamento de minério de ferro denominados Casa de Pedra, Itacolomy TFI, Sarzedo - SZD, Terminal de Carga Sarzedo TCS, Terminal Serra Azul TSA, situados no Estado de Minas Gerais, e outros eventuais Terminais que venham a ser utilizados para os quais serão negociadas, à época, as condições de realização do transporte, até o terminal Portuário de Sepetiba, (Terminal de Carvão Porto de Itaguaí TECAR) situado na Cidade de Itaguaí, Baia de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro. Venda pela MRS à Gerdau de sucatas ferrosas em geral 01/10/ /11/2026 Gratuito 01/06/ /05/ /01/ /11/ /07/ /06/ , ,00/ano Valor total estimado R$ ,37 MECÂNICA S.A. Termo de Responsabilidade TR 030/MRS/2012 Instalação, pela MECÂNICA, de AMV (Aparelho de Movimentação de Via) na faixa de domínio da MRS, o qual permitirá acesso ferroviário à Fábrica de Vagões da MECÂNCIA, situada na Linha do Centro, entre as Estações de Joaquim Murtinho e Lobo Leite, no Km m, no Município de Congonhas MG 26/11/ /11/2026 Gratuito Contrato nº Prestação, pela MRS, de serviço de manutenção de linhas férreas CD Taubaté da Usiminas. 08/11/ dias a partir do início da prestação do serviço Valor total R$ 9.572,49 4

5 Serviços Cubatão/ Tinaga Serviço de transporte ferroviário de minério de ferro, a partir dos Terminais de carregamento de minério de ferro denominados Terminal de Carga Sarzedo TCS e Terminal Serra Azul TSA, situados no Estado de Minas Gerais, e outros eventuais Terminais que venham a ser utilizados para os quais serão negociadas, à época, as condições de realização do transporte - até os terminais de TINAGA, situados em Mogi das Cruzes- SP, CUBATÃO situado em Cubatão - SP e Terminal Portuário de Sepetiba (Terminal de Carvão Porto de Itaguaí TECAR) situado na Cidade de Itaguaí, Baia de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro. 01/01/ /11/ ,00/ano Usina de Minas Gerais S.A. - Transporte Ferroviário de Cargas nº Prestação, pela, dos serviços de transporte ferroviário de ferro-gusa, calcário e manganês, embarcados no Terminal de Joaquim Murtinho, localizado em Conselheiro Lafaiete (MG), e destinados ao abastecimento da na Usina José Bonifácio de Andrada e Silva, localizada no município de Cubatão (SP) 19/05/ /03/2013 Valor total estimado R$ ,00 Lista de contratos a serem celebrados pela e autorizados pelo Conselho de Administração Vigência Cliente Contrato Objeto Início Término Valor MECÂNICA S.A. Termo de Permissão de Uso 20/OT/2012 Autorização para implantação de desvio ferroviário Linha do Centro, entre as Estações de Joaquim Murtinho e Lobo Leite, no km m, no município de Congonhas (MG). Data de assinatura 28/11/2026 Gratuito 5

6 Manutenção de Via Permanente em Terminais Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais na malha ferroviária do terminal "TECAR", na filial da localizada no município de Itaguaí - RJ. 01/01/ /12/2013 Valor Total: R$ ,60 Manutenção de Via Permanente em Terminais Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais na malha ferroviária do terminal "CASA DE PEDRA", na filial da localizada no município de Congonhas-MG. 01/01/ /12/2013 Valor Total: R$ ,13 Minérios S.A. Manutenção de Via Permanente em Terminais Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais na malha ferroviária do terminal "TFI" na filial da NAMISA localizada no município de Ouro Preto - MG. 01/01/ /12/2013 Valor Total: R$ ,55 Gerdau Açominas Compra e Venda de Sucata de Trilhos Aquisição, pela Açominas, de toneladas de sucata de trilho TR 68, em peças de até 12 metros, nos estados de MG, RJ e SP 28/11/ /11/2013 Valor Total R$ ,00 6