BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016
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1 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: Em vinte de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas, realizou-se Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. (CNPJ: / ; NIRE: ) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da empresa no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 14º andar, Asa Norte - Brasília (DF). 2. MESA: Presidente: Werner Romera Suffert Primeiro Secretário: Antonio Rugero Guibo Segundo Secretário: Alessandro dos Santos Souza Representante do Banco do Brasil: Alexandre Bocchetti Nunes Presidente do Conselho Fiscal: Antônio Pedro da Silva Machado 3. PRESENÇA: Havendo comparecido 443 (quatrocentos e quarenta e três) acionistas, por si ou por delegação, possuidores de (um bilhão, seiscentos e trinta e três milhões, nove mil, quinhentos e trinta e sete) ações ordinárias, representando 81,65% do total de (dois bilhões) de ações ordinárias, os quais assinaram o Livro de Presença", observadas as prescrições legais. Ante a ausência, por motivo justificado, do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Raul Francisco Moreira, e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Mauricio Pereira Coelho, conforme dispõe o 2º do artigo 8º do Estatuto Social da BB Seguridade, assumiu a presidência da Assembleia, o Sr. Werner Romera Suffert, Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores da Companhia. Este, ao instalar a Assembleia, convidou para comporem a mesa o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, representante do Banco do Brasil S.A., acionista majoritário, e o Sr. Antonio Pedro da Silva Machado, membro do Conselho Fiscal. Convidou os Senhores acionistas Antonio Rugero Guibo e Alessandro dos Santos Souza para atuarem como primeiro e segundo secretários, respectivamente. Estiveram presentes também o Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Egídio Otmar Ames e os membros Srs. Artêmio Bertholini, Carlos Biedermann e Gilson Alceu Bittencourt.
2 4. CONVOCAÇÃO: As matérias apresentadas à Assembleia foram as consignadas no Edital de Convocação publicado nos dias 18, 21 e 22 de março de 2016 no Diário Oficial da União (Seção 3 - página 81, Seção 3 - página 62, Seção 3 página 58, respectivamente) e no Valor Econômico (Caderno Legislação & Tributos E2, Centro-Oeste E3 e Empresas B2), a seguir transcrito: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ / Assembleia Geral Ordinária São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Edifício Banco do Brasil, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 14º andar, Brasília (DF), às quinze horas do dia , a fim de tratar dos seguintes assuntos: Assembleia Geral Ordinária I- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em ; II- III- IV- aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e a distribuição de dividendos; eleger os membros do Conselho Fiscal; fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; V- eleger membro do Conselho de Administração; e VI- fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração. Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede da BB Seguridade, na Secretaria de Governança, no 2º andar do Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização da Assembleia. Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. De conformidade com a Instrução n.º 165, de da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas antes da Assembleia Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da Instrução CVM 367, de A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, na Secretaria de Governança, 2º andar, Ed. Banco do Brasil, em Brasília (DF), na página de relações com investidores ( e na página da Comissão de Valores Mobiliários ( na rede mundial de computadores. Brasília (DF), 18 de março de Raul Francisco Moreira Presidente do Conselho de Administração
3 A Assembleia Geral Ordinária decidiu: I. aprovar, por maioria dos votos, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório de Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, referentes ao exercício de 2015, todos publicados em no Diário Oficial da União e no jornal Valor Econômico (DF); II. aprovar, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, conforme proposto pela Administração da BB Seguridade Participações S.A., na forma do quadro a seguir: Em R$ Lucro Líquido ,36 Lucros Acumulados 0,00 Lucro Líquido Ajustado ,79 Reserva Legal ,57 Remuneração aos acionistas ,09 - Juros Sobre Capital Próprio 0,00 - Dividendos ,09 Utilização da Reserva p/ Equalização dos Dividendos 0,00 Reservas Estatutárias ,70 - para Margem Operacional ,70 - para Equalização dos Dividendos 0,00 III. eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Fiscal, abaixo qualificados, para cumprirem o mandato 2016/2017, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor: 1 Obtido por meio da redução do Lucro Líquido do exercício pelo valor aplicado na constituição de Reserva Legal.
4 CONSELHO FISCAL - Mandato 2016/2017 Representantes indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda: Titular: LEANDRO PUCCINI SECUNHO, brasileiro, casado, graduado em Ciências Econômicas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, Anexo A, Brasília (DF); Suplente: RAFAEL REZENDE BRIGOLINI, brasileiro, casado, economista, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida pelo Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Anexo, Brasília (DF); Representantes indicados pelo Banco do Brasil S/A: Titular: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA MACHADO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 8º andar, Brasília (DF); Suplente: ADRIANO MEIRA RICCI, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da cédula de identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SBS Quadra 01, Bloco G, Ed. Sede III, 23º andar, Brasília (DF); Membros indicados e eleitos pelos acionistas minoritários: Titular: GIORGIO BAMPI, brasileiro naturalizado, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Endereço: Rua João Américo de Oliveira, nº 903, apto 101, Curitiba, (PR); Suplente: PAULO ROBERTO FRANCESCHI, brasileiro, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº , portador da Carteira de Identidade nº , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Paraná. Endereço: Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305 Curitiba (PR). IV. fixar, por maioria de votos, os honorários mensais dos membros titulares do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários;
5 V. eleger, por maioria dos votos, o membro do Conselho de Administração, abaixo qualificado, para cumprir o mandato 2015/2017, esclarecido que o eleito atende às exigências constante do Estatuto Social da Companhia: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Mandato 2015/2017 Representante indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Estatuto Social, Art. 14, 1º, iii ): PATRICIA SOUTO AUDI, brasileira, solteira, servidora pública, portadora da cédula de identidade RG nº , expedida pela SSP/DF, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ( CPF/MF ) sob o nº residente e domiciliada em Brasília-DF, com escritório no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º Andar, Brasília (DF) eleita para o cargo de membro do Conselho de Administração, e VI. fixar, por maioria de votos, em até R$ ,94 (oito milhões, quatrocentos e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a remuneração global a ser paga aos Administradores, incluídos os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 10% (dez por cento) da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários, no período compreendido entre abril de 2016 a março de Os registros de votos encontram-se arquivados no sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e na sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. Acionistas e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da BB Seguridade Participações S.A., da qual eu, Antonio Rugero Guibo, Primeiro Secretário, fiz lavrar esta Ata de forma sumária, como determina o artigo 130 da Lei 6.404/76, que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Visto: Ana Diva Teles Ramos Ehrich OAB-CE nº CPF nº Werner Romera Suffert Presidente Antonio Rugero Guibo Primeiro Secretário Alessandro dos Santos Souza Segundo Secretário Alexandre Bocchetti Nunes Representante do Banco do Brasil
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