tfj BB INVESTIMENTOS BB Banco de Investimento SA

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1 tfj BB INVESTIMENTOS BB Banco de Investimento SA.,. { ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ACIONISTA REALIZADA EM VINTE ESETE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE I. DATA, HORA, LOCAL: Em vinte e sete de abril de dois mil e quinze, às onze horas, realizouse Assembleia Geral Ordinária do Acionista do BB Banco de Investimento S.A. (CNPJ / ; NIRE: ), na Sede Social da Empresa, na Rua Senador Dantas, no105, 36 andar, centro, Rio de Janeiro (RJ). li. PRESENÇA: BANCO DO BRASIL S.A., único acionista, representado pelo seu Vice-Presidente Sr. José Mauricio Pereira Coelho, o qual assinou o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais. 111.CONVOCAÇÃO: Dispensada, na forma do do artigo 124 da Lei no6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença do acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. IV. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Antonio Mauricio Maurano, Diretor- Presidente do BB Investimentos, que, ao instalar a Assembleia, convidou o Sr. Luiz Cláudio Ligabue para atuar como Secretário. V. ORDEM DO DIA: (i) exame e aprovação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e dos relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria referentes ao exercício 2014, (ii) aprovação da distribuição do lucro liquido e dos dividendos referentes ao exercício 2014, (iii) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e (iv) fixação da remuneração dos titulares do Conselho Fiscal. VI. DELIBERAÇÕES: o acionista aprovou: i) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do parecer do Conselho Fiscal e dos relatórios dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício de 2014, todos publicados em no Diário Oficial da União e no jornal Valor Econõmico (RJ); ii) a destinação do lucro liquido do exercício 2014, conforme quadro a seguir, cuja distribuição foi autorizada nesta data, pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda nos termos do art. 3 do Decreto 2.673, de , com a sugestão de melhoria no planejamento o~,m,",mod,,m,,",,,! -segue -

2 ATESTAMOSque este documento foi submetido a exame do Blnco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados, consta de carta emitida à parte, DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO OEORF 4??~ _ >2. F.6". B,rIli., Comp,~i AnoIista DfORFlOlFIN

3 , ", >, f(j BB INVESTIMENTOS I BB Banco de Investimento SA R$ mil Exerc/ Lucro Líquido 1,209,767 I!"Rese'ryalegal constituíd'a--n-o.-_- -~(60~489) -pe-río-ô"io"::::.-=.: ~-:~--_-::::-.. """' - Reservas de reavaliação transferidas para lucros acumula,~d,o,s, [Dividendo mínimo obrigatório- 25%,._ -. _ ,325 Dividendo adicional [Sese[YaEstatutãria.. 861,973 O Total destinado ao acionista 1,149,298 iii) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, a seguir qualificados, para o mandato 2015(2016, registrando que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: Representantes da União indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda TITULAR: IGOR BARENBOIM, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, inscrito no CPF sob o na 089,542,617-01, portador da Carteira de Identidade na 12, , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 3 0 andar, Ed. Sede, sala Ministério da Fazenda - Brasília (DF); SUPLENTE: SALOMÃO MIGUEL DE SOUSA, brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF sob o na , portador da Carteira de Identidade na , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 50 andar - Ministério da Fazenda - Brasília (DF); Representantes do Tesouro Nacional indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda TITULAR: FERNANDO EURICO DE PAIVA GARRIDO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o na , portador da Carteira de Identidade na , expedida pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco (RJ). Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, anexo, sala 113, Ministério da Fazenda - Brasília (DF); SUPLENTE: LENA OLIVEIRA DE CARVALHO, brasileira, casada, economista, inscrita no CPF sob o na , portadora da Carteira de Identidade na , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, anexo, ala B, sala 130, Brasília (DF); Indicados pelo acionista TITULAR: MARCIO LUIZ MORAL, brasileiro, casado, analista de sistema, inscrito no CPF sob o na , portador da Carteira de Identidade na , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Setor Bancário Sul, quadra 1, Lote 32, Bloco "G" - Ed. Sede 111, 60andar - Brasília (DF); SUPLENTE: ADRIANO MEIRA RICCI, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o na , portador da Carteira de Identidade na , expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote "B", Torre I,6 0 (7 0 andar - Brasília (DF); iv) pela fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício no mesmo valor aprovado para os membros do Conselho Fiscal da BB Seguridade P,rt;o;P'çoo, S.A., '" "=,, d, No" "co;"," 861CGCOR/DESTISE.:.":'I

4 ATtSTAMOS Que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados, consta de carta emitida à parte. lvartamento DE ORGAN~ÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DEORF ~2:-, ~ / F'iPt B.rbi,ri Comp.rs; Anolisl. DEDRFIDIFIN

5 I fij BB INVESTIMENTOS BB Banco de Investimento SA.. I, , do Departamento de Coordenação e Governança.i:lâs.Empresas Estatais _ Dest. ", VII.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do Acionista do BB Banco de Investimento SA, da qual eu, ass.) Luiz Cláudio Ligabue, Secretário, mandei lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Ass.) Antonio Mauricio Maurano, Diretor-Presidente do BB Banco de Investimento S.A., Presidente da Assembléia, e José Mauricio Pereira Coelho, Representante do Banco do Brasil SA ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO 09, FOLHAS 51 A 53.

6 ATESTAMOS Que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados, consta de c.rta emitida à parte. DEPARTAMENTO Df ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCfIRO DfORF \ FeRp. Belbieri Compe~i AnIIiste DEORfIDIFIN