Assembléia Geral Ordinária 2019

Transcrição

1 DELIBERAÇÕES 2019

2 Assembléia Geral Ordinária 2019 Palavra do Presidente O ano de 2018 foi marcante para o nosso Sicoob Credicaf, completamos 30 anos de existência, uma trajetória de sucesso, sim podemos afirmar isso com toda certeza. Partimos de um sonho, sonhado por poucos lá em 1988 e nos tornamos uma das maiores e mais eficientes Cooperativas Financeiras do estado de Minas Gerais. Foram 30 anos de muito trabalho e dedicação, jamais sem perder o foco nas Senhoras e Senhores Associados, sempre pautado em nossos princípios e valores construímos uma Cooperativa que é útil e importante para associados e comunidades onde estamos inseridos, levamos atendimento de qualidade e de forma humanizada a todos, promovendo a inclusão financeira e o desenvolvimento regional, estamos onde o sistema financeiro convencional não acha interessante ou atraente financeiramente. Pelo Conselho de Administração, João B. Noronha Presidente do Conselho de Administração DELIBERAÇÕES ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO MARÇO DE Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. A prestação de contas foi aprovada de forma unânime pelos presentes. 2 - Destinação das Sobras: O Sicoob Credicaf apresentou sobras no valor total de R$ ,06 onde foram distribuídas da seguinte forma: 100% (R$ ,06) para Fundo de Reserva do Sicoob Credicaf.

3 3 - Fixação do valor dos honorários e gratificação dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal: HONORÁRIOS MENSAIS para o Conselho de Administração no total de R$42.494,11 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), R$ (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para o Presidente do Conselho de Administração, R$6.709,59 (seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) para o Vice Presidente, correspondente a 30% do honorário do Presidente do Conselho, R$3.354,80 (três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) para cada um dos demais Conselheiros Vogais, correspondente a 15% do honorário do Presidente do Conselho; CÉDULA DE PRESENÇA na proporção de 10% do honorário do Presidente do Conselho de Administração para os membros efetivos do Conselho Fiscal de R$2.236,53(dois mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) para cada um dos membros efetivos, limitado a um pagamento mensal Fixação dos honorários dos membros da Diretoria Executiva: Diretor Executivo honorário mensal de R$17.008,08 (dezessete mil, oito reais e oito centavos) e o valor de até R$9.430,72 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos) mensais por Diretor para suportar despesas com encargos sociais, benefícios e gratificações 4 - Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Recursal: Conheça os membros do Conselho da Comissão Eleitoral Originária, eleitos por aclamação dos associados presentes: Comissão Eleitoral Originária MEMBROS EFETIVOS: Daniel Marcos da Silva Jaqueline Almeida Andrade Rodrigues Marta Afonso Ferreira MEMBROS SUPLENTES: Jefferson Salomão Fadlallah Roldão Felix Neves Neto Saulo de Melo Correa Comissão Eleitoral Recursal MEMBROS EFETIVOS: Cleber Oliveira da Silva Flavio Hubner do Nascimento Ronaldo Rodrigues de Oliveira MEMBROS SUPLENTES: Áureo Alves da Silva Júlio Maria Hybner Guimarães Roger Lucio Alves da Fonseca 5 - Referendar a deliberação sobre captação de recursos dos municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas ocorrida na reunião do Conselho de Administração do dia 30/05/2018: Autorização aprovada por unanimidade.

4 6 - Assuntos diversos de interesse social: O Presidente do Conselho Sr. João Batista Bartoli de Noronha, passou aos assuntos diversos de interesse social, e mais uma vez reforçou com os associados sobre a importância de manterem suas empresas e negócios rurais dentro da formalidade; solicitou que os associados procurem os sindicatos de suas cidades para que tomem ciência sobre as informações que deverão ser transmitidas ao Governo através do e-social, pois esta nova ação do Estado também trará muitos impactos no meio rural; ressaltou novamente sobre os problemas causados pelo dinheiro (papel moeda), no intuito de criar estratégias para diminuição da circulação de papel moeda visando a segurança das agências e comunidade, passando as transações financeiras serem feitas virtualmente; e ainda foi apresentado pelo Sr. Juliano Afonso, responsável pelo Departamento de Educação Cooperativista as realizações deste setor no ano de 2018, as ações do Projeto +Futuro que tem como objetivo propiciar aos alunos de 3º ano do ensino médio conhecerem as oportunidades de trabalho, algumas profissões, auxiliá-los nas escolhas para o alcance de seus objetivos e atuarem de forma ética em suas vidas e para finalizar apresentou aos presentes a prestação de contas do valor destinado à Associação de Proteção Ambiental Águas das Matas de Minas ECOÁGUAS na Assembleia Geral Ordinária de A palavra foi franqueada aos presentes e alguns associados teceram elogios, reconhecendo o bom desempenho alcançado no ano.. Ações e metas para 2019 ª Aumentar o volume de recursos ª Incentivar a utilização dos canais de oficiais para repasse, em todas as autoatendimento com foco na linhas disponíveis; redução da circulação de Papel ª Ampliar o leque de produtos e Moeda; serviços oferecidos aos ª Fortalecer a intercooperação - associados e usuários; Sicoob Credicaf, Coocafé, e ª Aumentar a participação de Coopcel; mercado; ª Ampliar as ações na defesa e ª Ampliar as parcerias na busca de preservação do meio ambiente; benefícios para os associados ª Estreitar o relacionamento com SEBRAE; nossos associados; ª Emissão de Balanço Social 2019; ª Abertura do Ponto de Atendimento ª Ampliar Departamento de em Juiz de Fora/MG; Educação Cooperativista; ª Emissão de talões no ATM. ª Implantação Setor Pós Venda;

5 Confira algumas fotos da AGO 2019

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