WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. CNPJ n / NIRE

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1 WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. CNPJ n / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE Data, hora e local: A reunião se realizou no dia 09 de agosto de 2018, às 19:30 horas, por meio de teleconferência, nos termos previstos no art. 17º do Estatuto Social da Companhia ( Reunião ). 2. Convocação: O aviso de convocação foi enviado a todos os conselheiros na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: Fizeram-se presentes por teleconferência os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Jair Pedro Ferreira, Miguel Ângelo Junger Simas, Isabella Saboya de Albuquerque, Sergio Hiroshi Takemoto, e Shakhaf Wine, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e deliberação. Ausentes os conselheiros Gabriela Ortiz de Rozas, Camilo Godoy e Luis Carlos Martins Alves Junior, conforme termos de declaração de impedimento enviados à Companhia e arquivados na sede da Companhia. 4. Mesa: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Fernando Carlos Borges de Melo Filho, e secretariada pelo Sr. Diogo Tressoldi Camargo, conforme indicado pelo Presidente. 5. Ordem do Dia: Analisar, discutir e deliberar sobre as negociações entre a Diretoria da Companhia e as Diretorias da Caixa Seguros Holding S.A. ( CSH ), da CNP Assurances S.A. ( CNP ) e da Caixa Seguridade Participações S.A. ( Caixa Seguridade ), com o objetivo de estabelecer as condições de atuação da Companhia no balcão da Caixa Econômica Federal ( CAIXA ), no contexto das novas sociedades a serem futuramente estabelecidas entre a Caixa Seguridade e parceiros de seguridade selecionados (incluindo a CNP) ( Operação ); 6. Deliberações: Inicialmente, o Presidente consignou que o assunto foi amplamente discutido em sede de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, iniciada no dia 13 de julho de 2018 e encerrada em 16 de julho de 2018 ( RCA Wiz de Julho ), na qual os Conselheiros solicitaram aos Diretores maiores informações e esclarecimentos sobre o assunto afim deliberar de forma definitiva sobre o assunto. Como desdobramento dos debates e discussões havidos desde a convocação da RCA

2 Wiz de Julho, foi disponibilizada previamente a todos os Conselheiros, apresentação executiva detalhada ( Apresentação ), arquivada na sede da Companhia, contemplando as principais diretrizes da Operação (incluindo as informações e esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros após a convocação, em reuniões preparatórias para a RCA Wiz 13-16), a qual tem como premissa certas contrapartidas oferecidas de parte a parte, com o propósito de prevenir eventuais litígios de qualquer natureza relacionados à divergência de interpretação das partes em relação a extensão e a data efetiva de término dos direitos de exclusividade da Wiz previstas no Acordo de Acionistas da Wiz, conforme negociadas entre a Diretoria da Companhia e as Diretorias da Caixa Seguridade, da CSH e da CNP, para que os membros do Conselho de Administração pudessem avaliar a Operação proposta. No curso das discussões, registrou-se que: (i) A Diretoria da Companhia transmitiu aos Conselheiros presentes as informações constantes na Apresentação, esclarecendo que, com base nos contratos vigentes em que a Companhia é parte, a todo o tempo conduziu o processo de negociação com a CSH, CNP e Caixa Seguridade e adotou como premissa os direitos de exclusividade conferidos a Wiz e suas subsidiárias no Acordo de Acionistas celebrado em 03 de outubro de 2014 ( Acordo de Acionistas Wiz ) e no Convênio de Parceria Operacional celebrado em 15 de janeiro de 2015 com a CSH e suas subsidiárias ( Convênio Operacional ), os quais, na visão da Administração, não cessariam necessariamente em 14 de fevereiro de 2021, na medida em que, conforme divulgado em Fato Relevante da Companhia datado de 29 de setembro de 2017, a exclusividade outorgada à Wiz nos instrumentos acima citados estaria vinculada, fundamentalmente, a existência de parceria comercial entre a Caixa Econômica Federal e a CNP. (ii) A partir dessa premissa, não reconhecida pelas contrapartes CSH, CNP e Caixa Seguridade no âmbito da negociação, a Companhia concentrou esforços para construção de uma solução consensual com as contrapartes acima, dado serem os principais parceiros de negócio da Companhia, razão pela qual a prevenção de litígios judiciais com estas contrapartes sempre foi tida como prioridade pela Administração para preservar a estabilidade e perenidade e maximização do valor dos negócios da Companhia dentro do ambiente da Caixa Econômica Federal ( CAIXA ). (iii) No curso da Apresentação, a Diretoria da Companhia apresentou as premissas e características principais da proposta negociada, bem como os cenários, resultados esperados e potenciais riscos inerentes à operação, recomendando ao Conselho de

3 Administração que delibere afirmativamente à proposta apresentada em formato de Operação, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; (iv) A Sra. Isabella Saboya de Albuquerque, coordenadora do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, relatou a realização de reunião do Comitê, às 9h, do dia 13 de julho de Informou que o Comitê, por unanimidade dos presentes, recomendou a este Conselho de Administração, que se manifeste favoravelmente à proposta da Diretoria. (v) O Presidente agradeceu aos membros do Conselho de Administração da Companhia que, desde a convocação da RCA Wiz e até a data da presente Reunião, estão analisando a proposta apresentada pela Diretoria, solicitando esclarecimentos adicionais, realizando reuniões com a Diretoria e análises complementares que contribuíram para a busca e defesa do melhor interesse da Companhia. Após as discussões havidas na RCA Wiz de Julho e mediante as informações complementares trazidas pela Diretoria nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, excluídos os membros que declararam situação de conflito, deliberaram por: 6.1. Recomendar, à assembleia geral de acionistas, a aprovação da Operação negociada entre a Diretoria da Companhia e as Diretorias da CSH, da CNP e da Caixa Seguridade, nos termos previstos na Apresentação, observadas as condições abaixo: a) Novas Condições Dos Direitos de Exclusividade da Companhia. garantia à Companhia, de que sua eventual substituição na condição de corretora ou co-corretora na distribuição de produtos de seguros, consórcios e previdência privada na rede de distribuição da CAIXA somente ocorra, no mínimo, após 14 de fevereiro de 2021, mediante a realização de um procedimento competitivo a ser conduzido pela Caixa Seguridade ou por sua corretora própria ( Procedimento Competitivo ), cujas regras, termos e condições deverão ser amplamente divulgadas ao mercado e ao público em geral pela Caixa Seguridade, e do qual a Companhia poderá figurar livremente como participante; Até eventual substituição da Companhia pelo vencedor do Procedimento Competitivo (não antes de 14 de fevereiro de 2021), ficariam preservados em relação à Wiz o direito ao recebimento de comissionamento, ainda que após 14 de fevereiro de 2021.

4 Concordância com a substituição dos instrumentos jurídicos que regem os direitos de exclusividade da Companhia para atuação na condição de corretora na Rede de Distribuição da CAIXA, os quais deixariam de vigorar conforme a Cláusula 9 do Acordo de Acionistas da Wiz, passando a ser regulados exclusivamente em contrato próprio a ser celebrado com a Caixa Seguridade em decorrência da Operação, observadas as condições acima previstas. Uma vez celebrados os contratos decorrentes da Operação, concordância com a obrigação da Companhia de se abster de reivindicar, em face da Caixa Seguridade, da CNP e/ou da CSH, qualquer direito, pagamento, remuneração ou indenização de qualquer tipo ou natureza, que tenha surgido ou possa surgir da diferença de interpretação relacionada à extensão e à data de término dos direitos de exclusividade atualmente previstos no Acordo de Acionistas da Wiz. b) Prestação de Serviços de Backoffice. Celebração de contrato de prestação de serviços de backoffice entre a Companhia e a CSH, Caixa Seguradora S.A. e Caixa Vida e Previdência S.A., e, posteriormente, sujeito a celebração do Acordo de Associação (conforme definido abaixo), entre a Companhia e eventuais nova(s) sociedade(s) a ser(em) constituída(s) entre a Caixa Seguridade e a CNP, conforme aplicável, contemplando, minimamente, as seguintes condições: (a) vigência mínima de 10 (dez) anos, ressalvada a hipótese de redução da respectiva vigência para 2 (dois) anos, caso não seja celebrado o Acordo de Associação (conforme definido abaixo); (b) regras rígidas de rescisão e alteração do escopo dos serviços; (c) manutenção do volume de serviços e do nível de remuneração da Companhia durante toda a vigência do contrato; (d) vigência imediata, ressalvado o prazo de transição/migração entre o atual prestador do serviço e a Companhia; c) Comercialização de produtos fora da rede de distribuição CAIXA. Liberação da exclusividade contratada perante a acionista CSH, de modo a autorizar a Companhia e suas subsidiárias diretas e indiretas a prestarem serviços a outras sociedades seguradoras e sociedades em geral, fora da Rede de Distribuição da CAIXA, exceto em relação aos produtos de consórcio, com os quais a Companhia e suas subsidiárias permanecerão atuando com exclusividade para a CSH e suas respectivas subsidiárias; d) Run off de Comissões. Assegurar à Companhia o direito ao recebimento, nos padrões atualmente vigentes, de comissões de corretagem relacionadas às apólices intermediadas e comercializadas como corretora de seguros das

5 sociedades subsidiárias da CSH e/ou como corretora de seguros das novas sociedades formadas pela Caixa Seguridade e pela CNP, ou por outras sociedades firmadas por e entre a Caixa Seguridade e um eventual outro parceiro, até no mínimo, 14 de fevereiro de 2021, bem como, comissões decorrentes de eventuais renovações de tais apólices e carteiras em Run- Off. e) Distrato Wiz Saúde/Caixa Seguradora Saúde. Celebração de distrato ao contrato de distribuição e atuação exclusiva entre a subsidiária da Companhia, FPC Par Saúde Corretora de Seguros S.A. ( Wiz Saúde ) e a Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. ( Caixa Seguradora Saúde ), subsidiária da CSH, em 1º de outubro de 2012, mediante: (i) quitação mútua de todas as obrigações existentes entre as partes; e pagamento de quantia à Wiz Saúde, pela Caixa Seguradora Saúde, de, no mínimo, R$ ,00 (vinte milhões de reais); f) Finanseg. Formalização de novas condições comerciais entre a Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda. subsidiária da Companhia e a Caixa Consórcios S.A., subsidiárias da CSH, contendo, no mínimo: (a) a extensão dos prazos de vigência por 10 (dez) anos; e (b) comissão adicional sobre a indicação de seguro prestamista; g) Anuência das Subsidiárias e de seus respectivos acionistas. Formalização de compromissos pelas subsidiárias da Companhia, Wiz Saúde e Par Riscos Especiais Corretora de Seguros S.A. ( Wiz Riscos Especiais ) e seus acionistas, declarando expressa ciência e anuência à Operação, em todos os seus termos, bem como, renunciando ao direito de reivindicar, em face da Companhia, Caixa Seguridade, CNP e CSH, qualquer direito ou indenização referente à Operação, ressalvada, quanto à Wiz Saúde, a indenização mencionada no item (e), acima; h) Ratificação da Orientação de voto para os Conselheiros da Wiz Saúde: O Conselho ratificou a manifestação dos Conselheiros indicados pela Companhia perante à subsidiária Wiz Saúde, na reunião do conselho de administração desta companhia realizada em 11 de julho de 2018, que deliberou pela concordância aos termos da Operação ora submetida a este Conselho de Administração; i) Ratificação da Orientação de voto para os Conselheiros da Wiz Riscos Especiais: O Conselho ratificou a manifestação dos Conselheiros indicados pela Companhia perante à subsidiária Wiz Riscos Especiais, na reunião do

6 conselho de administração da Wiz Riscos Especiais realizada em 09 de julho de 2018 que deliberou pela concordância aos termos da Operação ora submetida a este Conselho de Administração; j) Condição Suspensiva (Acordo de Associação CNP-Caixa Seguridade): estabelecer que os contratos decorrentes da aprovação da Operação, exceto pelo item b acima (observadas as condições de vigência ali previstas), serão firmados sob condição suspensiva da celebração de determinado acordo de associação por e entre CNP, a Caixa Seguridade, CAIXA e CSH ( Acordo de Associação ), sendo certo, que, todos os negócios jurídicos acima listados somente produzirão efeitos a partir da data de celebração do Acordo de Associação. k) Os Conselheiros registraram o reconhecimento ao trabalho da Diretoria na busca de uma solução negocial tendente a preservar a estabilidade dos negócios e perenidade da atuação da Companhia no ambiente da CAIXA Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária no dia 28 de agosto de 2018 às 09h00, que terá por Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) os termos de uma transação a ser celebrada entre a Companhia, a Caixa Seguridade Participações S.A. ( Caixa Seguridade ), CNP Assurances S.A. ( CNP ) e Caixa Seguros Holding S.A. ( CSH ), conforme negociada entre a Diretoria da Companhia e as Diretorias da CSH, da CNP e da Caixa Seguridade, com o objetivo de estabelecer as condições de atuação da Companhia no balcão da Caixa Econômica Federal ( CAIXA ), no contexto das novas sociedades a serem futuramente estabelecidas entre a Caixa Seguridade e parceiros de seguridade selecionados (incluindo a CNP) ( Operação ); e (ii) a autorização para que a Administração da Companhia realize todos os atos necessários à formalização da Operação, caso aprovada a matéria constante do item i acima ; Autorizar, caso os acionistas da Companhia aprovem a matéria a ser submetida à apreciação da assembleia geral extraordinária da Companhia, que os Diretores da Companhia realizem todos os atos necessários à implementação da Operação, incluindo, mas não se limitando à elaboração e celebração dos necessários instrumentos jurídicos, contemplando os termos e condições acima expostos. 6.2 Adicionalmente, a Diretoria comunicou ao Conselho de Administração, o recebimento de notificação da acionista CSH de cancelamento da comissão constante do Anexo II ao Convênio de Parceria Operacional celebrado em 16 de janeiro de 2015, cujo objeto original trata da assessoria e estímulo à comercialização de produtos em operações

7 vinculadas à concessão de crédito imobiliário/habitacional, por meio da rede de correspondentes credenciados da Caixa Econômica Federal (CCA s). A Diretoria esclareceu que o referido comissionamento foi estabelecido com base em um projeto em desenvolvimento visando o estímulo e incremento da comercialização de produtos da Caixa Seguradora S.A. no segmento habitacional, em operações realizadas no canal de correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal (CCA s). Contudo, por uma decisão estratégica alheia à vontade da Companhia, referido projeto será descontinuado, razão pela qual foi solicitado pela CSH o cancelamento da respectiva comissão. A proposta de cancelamento definitivo do comissionamento somente em 31 de dezembro de 2018 se justifica em razão da necessidade de desmobilizar os investimentos já realizados pela Companhia em pessoas, estrutura e tecnologia, visando suportar o projeto em sua plena capacidade, tal qual originalmente concebido. A partir da referida solicitação da acionista CSH e das razões acima expostas, o Conselho de Administração tomou ciência dos termos solicitados pela CSH, autorizando a Diretoria a tomar as providências necessárias relacionadas à presente deliberação, sendo certo que referido cancelamento operará efeitos somente a partir de 01 de janeiro de Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, será firmada oportunamente por todos. Presidente: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Secretário: Diogo Tressoldi Camargo. Conselheiros Presentes: Fernando Carlos Borges de Melo Filho, Jair Pedro Ferreira, Miguel Ângelo Junger Simas, Isabella Saboya de Albuquerque, Sergio Hiroshi Takemoto, e Shakhaf Wine. Mesa: Brasília, 09 de agosto de Fernando Carlos Borges de Melo Filho Presidente Diogo Tressoldi Camargo Secretário Conselheiros:

8 Fernando Carlos Borges de Melo Filho Presidente Jair Pedro Ferreira Membro efetivo Miguel Ângelo Junger Simas Membro efetivo Sergio Hiroshi Takemoto Membro efetivo Shakhaf Wine Membro independente Isabella Saboya de Albuquerque Membro independente