DIREITO PENAL EMPRESARIAL (ECONÔMICO)

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1 Faculdade de Direito Milton Campos Reconhecida pelo Ministério da Educação Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Empresarial DIREITO PENAL EMPRESARIAL (ECONÔMICO) Carga Horária: Ementa Direito Penal Econômico: Conceito, evolução e autonomia do Direito Penal Econômico; A proteção de bens jurídicos no Direito Penal Econômico: A tutela dos valores supra-individuais; A questão dos crimes de perigo abstrato no Direito Penal Econômico; A responsabilidade penal da pessoa jurídica; Delitos em espécie: crimes falimentares, crimes contra a ordem tributária e contra a ordem previdenciária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de valores, crimes licitatórios, crimes contra o consumidor e contra a economia popular. 2- Objetivos Premissa básica para o estudo desta disciplina traduz-se na necessidade de se fazer uma adequação constitucional do ordenamento jurídico. A interpretação da Constituição deve ser capaz de trazer segurança e racionalidade ao ordenamento jurídico. Assim, apresenta-se o Direito Penal como efetivação da proteção de bens jurídicos, em uma perspectiva constitucional de atuação punitiva, racionalizada e garantista. O aluno deve ser capaz de compreender as finalidades da tutela penal, bem como deve ter condições de efetivar uma filtragem constitucional de tal intervenção. Após essa análise constitucionalizada do Direito Penal, quer-se apresentar ao estudioso do Direito Empresarial algumas premissas básicas de regulação punitiva nesse modelo intervencionista que se convencionou

2 denominar Direito Penal Econômico (ou empresarial). A abordagem irá se iniciar com um estudo sobre a intervenção punitiva na ordem econômico-constitucional será apresentado. Após, algumas tipificações penais mais importantes serão analisadas. Dessa forma, serão analisadas as diversas intersecções entre o Direito Empresarial e o Direito Penal, formando um conhecimento coeso e transdisciplinar. O objetivo deste programa é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades teóricas e, principalmente, práticas, para uma atuação profissional democrática e consciente do Direito Penal. 3- Conteúdo - Unidade 1 Direito Penal Econômico: conceito, evolução e autonomia do Direito Penal Econômico; A proteção de bens jurídicos no Direito Penal Econômico: a tutela dos valores supra-individuais; A questão dos crimes de perigo abstrato no Direito Penal Econômico. - Unidade 2 A responsabilidade penal da pessoa jurídica. - Unidade 3 - Delitos em espécie: crimes contra a ordem tributária e contra a ordem previdenciária. - Unidade 4 - Delitos em espécie: Crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de valores, crimes licitatórios. - Unidade 5 - Delitos em espécie: crimes contra o consumidor e contra a economia popular; Crimes falimentares. Cada unidade tem a seguinte carga horária: - Unidade 1: 4 h/a. - Unidade 2: 4 h/a. - Unidade 3: 4 h/a. - Unidade 4: 4 h/a. - Unidade 5: 4 h/a.

3 4- Avaliação Os alunos serão avaliados diariamente por suas participações em sala de aula, durante as interações propostas pelo professor quanto ao conteúdo da matéria. Além disto, haverá uma atividade de avaliação final, para que se possa verificar o nível de aprendizado da disciplina, de forma sistemática e objetiva. Ressalte-se, por fim, que a avaliação dos alunos será feita em conformidade comas normas institucionais da Faculdade de Direito Milton Campos. 5- Metodologia O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas participativas, com auxílio de recursos audiovisuais, Trabalhos individuais e em grupos, seminários, simpósios, debates, estudo de casos, resolução de exercícios, pesquisas e atividades extraclasses buscando não só a adequação da técnica à diversidade dos temas como também a qualidade do ensino-aprendizagem. 6- Bibliografia Básica BACIGALUPO, Enrique (director). Derecho penal econômico. Buenos Aires: Hammurabi, Curso de derecho penal econômico. Marcial Pons. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, BUJAN PÉREZ, Carlos Martínez. Derecho penal econômico parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, CALLEGARI, André Luís. Direito penal econômico e lavagem de dinheiro; aspectos criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

4 CERVINI, Raúl. Derecho penal econômico concepto y bién jurídico. Internacional Center of Economic Penal Estudies Associación Académica Privada COSTA Jr., Paulo José da. Direito penal das licitações. São Paulo: Saraiva, Crimes do colarinho branco. 1.ed. São Paulo: Saraiva, FONSECA, César Lima da. Direito penal do consumidor. Porto Alegre: Livraria do Advogado, GALVÃO, Fernando. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo: revista dos Tribunais, PODVAL, Roberto (coordenador). Temas de direito penal econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, PRADO, Luiz Régis. Direito penal econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, RÍOS, Rodrigo Sánchez. Das causas extintivas de punibilidade nos delitos econômicos. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, SALOMÃO, Heloísa Estelita. A tutela penal e as obrigações tributárias na constituição federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. da 2 ed. espanhola Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

5 SILVA, Guilherme José Ferreira da. Incapacidade criminal da pessoa jurídica. Belo Horizonte: Del Rey, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra individual: interesses difusos. São Paulo: Revista de Tribunais, Direito penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: Revista de Tribunais, SOUZA, Washington Albino de. Constituição econômica (estudos). Belo Horizonte: Fundação Brasileira de Direito Econômico, VELLOSO, Ricardo Ribeiro (coordenador). Crimes tributários e econômicos. São Paulo: Quartier Latin, Bibliografia Complementar CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação constitucional do direito penal. Porto Alegre: Safe, CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto: Editora da Universidade Católica Portuguesa, DELMAS-MARTY, Meirelle. Modelos e movimentos de política criminal. Rio de Janeiro: Revan, 1992.

6 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal; parte geral, tomo I. 1 ed brasileira/2 ed. Portuguesa. Coimbra/São Paulo: Coimba editores/revista dos Tribunais, EISELE, Andreas. Apropriação indébita e ilícito penal tributário. São Paulo: Dialética, FELDENS, Luciano. A constituição penal. Porto Alegre: livraria do advogado, FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer et. al. São Paulo: Revista dos Tribunais, GOMES, Luiz Flávio; YACOBUCCI, Guillermo Jorge. As grandes transformações do direito penal tradicional. São Paulo: Revista dos Tribunais, ; BIANCHINI, Alice. O direito na era da globalização. São Paulo: Revista dos Tribunais, GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, Norma e bem jurídico no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: SAFe, LIMA, Sebastião de Oliveira; LIMA, Carlos Augusto Tosta de. Crimes contra o sistema financeiro nacional. São Paulo: Atlas, LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constituición. 2 ed. Madrid: Ariel, Trad. Alberto Corazón.

7 LOPES, Luciano Santos. Dos elementos normativos do tipo penal e o princípio constitucional da legalidade. Porto Alegre: safe, LOVATO, Alécio Adão. Crimes tributários; aspectos criminais e processuais. 2 ed. revista e amplaida. Porto Alegre: Livraria do Advogado, LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: SAFe, LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2 ed. rev. e aum. Porto Alegre: SAFe, MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de direito penal tributário. 1.ed. São Paulo: Atlas, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da sanção tributária. São Paulo: Saraiva, NAVARRETE, Miguel Polaino. El bien jurídico en el derecho pena. Sevilh: Public de la Universidad, PAGLIARO, Antonio. Principi di diritto penale: parte generale. 6 ed. Milano: Giuffrè, PALAZZO, Francesco. Valores constitucionais e direito penal; um estudo comparado. Trad. Gerson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Safe, PEIXOTO, Marcelo Magalhães; et. al (coordenadores). Direito penal tributário. São Paulo: MP Editora, PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 parte geral. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, VARGAS, José Cirilo de. Do tipo penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

8 6.2 - Bibliografia de referência SALOMÃO, Heloísa Estelita. (coordenadora). Direito penal empresarial. São Paulo: Dialética, SILVA, Juary C. Elementos de direito penal tributário. São Paulo: Saraiva, SMANIO, Gianpaolo. Legislação penal especial. São Paulo: Atlas, STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 3ª ed, revista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, TANGERINO, Davi de Paiva Costa e GARCIA, Denise Nunes (coordenadores). Direito penal tributário. São Paulo: Quartier Latin, ZAFFARONI, Eugênio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Ediar, ; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro I. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

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